🏦Юрист Вологдина: «Взаимодействие между банками и правоохранительными органами может помочь в выявлении мошеннических схем»
Также в диалоге с «Мамонт.Короче» юрист Вероника Вологдина объяснила, как банки смогут идентифицировать взятие кредита мошенниками:
«Идентификация мошенника может происходить через несколько механизмов. Во-первых, если уголовное дело возбуждено по факту хищения, это означает, что уже есть доказательства противоправных действий. Во-вторых, банки могут использовать различные системы мониторинга и анализа данных, чтобы выявлять подозрительные операции и случаи, когда заемщики не соответствуют стандартным критериям (например, несоответствие личных данных или истории) Кроме того, взаимодействие между банками и правоохранительными органами может помочь в выявлении мошеннических схем и привлечении к ответственности виновных».
🏦Юрист Вологдина: «Взаимодействие между банками и правоохранительными органами может помочь в выявлении мошеннических схем»
Также в диалоге с «Мамонт.Короче» юрист Вероника Вологдина объяснила, как банки смогут идентифицировать взятие кредита мошенниками:
«Идентификация мошенника может происходить через несколько механизмов. Во-первых, если уголовное дело возбуждено по факту хищения, это означает, что уже есть доказательства противоправных действий. Во-вторых, банки могут использовать различные системы мониторинга и анализа данных, чтобы выявлять подозрительные операции и случаи, когда заемщики не соответствуют стандартным критериям (например, несоответствие личных данных или истории) Кроме того, взаимодействие между банками и правоохранительными органами может помочь в выявлении мошеннических схем и привлечении к ответственности виновных».
Telegram was founded in 2013 by two Russian brothers, Nikolai and Pavel Durov. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. Elsewhere, version 8.6 of Telegram integrates the in-app camera option into the gallery, while a new navigation bar gives quick access to photos, files, location sharing, and more. WhatsApp, a rival messaging platform, introduced some measures to counter disinformation when Covid-19 was first sweeping the world. There was another possible development: Reuters also reported that Ukraine said that Belarus could soon join the invasion of Ukraine. However, the AFP, citing a Pentagon official, said the U.S. hasn’t yet seen evidence that Belarusian troops are in Ukraine.
from hk
