Русский автомобиль etc

3,5 года понадобилось Арбитражному суду Ставропольского края, чтобы вынести определение о доказанности вывода активов с завода Ставрополь-авто и обязать вернуть их в конкурсную массу.


Конкурсный управляющий Ставрополь-авто подал иск на сумму 667 млн руб, но суд выделил в отдельное производство иски на сумму 131 млн руб. И именно его удовлетворил. Есть некоторый шанс, что и оставшаяся сумма де-юре будет возвращена в конкурсную массу (хотя с фактическим возвратом будут большие сложности). Но фишка в том, что с завода вывели минимум 2 млрд, большая часть из которых, как видим, оказалась вне зоны внимания Арбитража.


Ниже – несколько цитат из уголовного дела в отношении учредителей Ставрополь-авто. Из которого следует, что меньше всего эти учредители думали об автопроизводстве. Это была простецкая схема по выводу денег из МинБанка. Мне кажется, что даже возмещение НДС и получение субсидий от Минпромторга шли незапланированным бонусом: это очень рискованный заработок и на него Дерев и компания решились от чувства абсолютной безнаказанности.


Напомню, кстати, что они и Рамзана пытались развести на строительство в Чечне нового автозавода, и их счастье, что не получилось.


Итак, цитаты:


«МинБанк» в лице директора филиала в г.Черкесск Охтова М.В. беспрепятственно выдавал кредиты заказчику-ООО «Ставрополь Авто» и генподрядчику - ООО СК «Стройсервис», в отсутствие необходимости уплачивать проценты по ним, с одновременный контролем за выданными кредитными средствами и фактическим распоряжением ими через подконтрольные Охтову М.В. организации, принадлежащие семье Тлепсеруковых (братья и сестра, которая является супругой директора филиала ОАО «МинБанк» в г. Черкесск Охтова М.В.).

Установлено, что Дерев Х.М.-Э. являясь учредителем ООО АК «ДерВейс», ООО фирма «Меркурий» и бенефициаром ООО АК «Ставрополь Авто», НАО «Меркурий АПК «Прохладненский», ООО СК «Стройсервис», которые образуют собой группу взаимосвязанных заемщиков (ГВЗ) «Меркурий», и соответственно, распорядителем имущества указанных организаций, создал преступную схему при которой Дерев Х.-М.Э. совместно с управляющим операционным отделением регионального управления ПАО «МИнБанк» в г. Черкесск Карачаево-Черкесской Республики Охтовым М.В. организовывал заключение кредитных договоров между ПАО «МИнБанк» с подконтрольными Дереву Х.-М.Э. организациями, заведомо зная, что обязательства по ним со стороны заемщиков исполнены не будут. Целью кредитования являлось строительство ООО АК «Ставрополь Авто» автомобильного сборочного завода в г. Михайловске Ставропольского края, а обеспечением своевременного и надлежащего исполнения обязательств – имущество ГВЗ «Меркурий». В последующем, путем максимального удешевления работ при строительстве автомобильного сборочного завода ООО АК «Ставрополь Авто», расположенного в г. Михайловске Ставропольского края, а также составления заведомо ложной отчетной документации по строительству с указанием завышенных цен на применяемые материалы и выполненные строительные работы создавалась разница между полученными в ПАО «МИнБанк» и израсходованными на строительство автомобильного сборочного завода денежными средствами, которая похищалась. При этом, сформированный при хищении денежных средств ПАО «МИнБанк» заведомо ложный документооборот с увеличенной налогооблагаемой базой ООО АК «Ставрополь Авто» использовался для хищения бюджетных денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость. (продолжение – следующим постом)

www.group-telegram.com/hk/rusautomobile2.com/4147

13.0K viewsedited  Nov 22 at 16:35

3,5 года понадобилось Арбитражному суду Ставропольского края, чтобы вынести определение о доказанности вывода активов с завода Ставрополь-авто и обязать вернуть их в конкурсную массу.


Конкурсный управляющий Ставрополь-авто подал иск на сумму 667 млн руб, но суд выделил в отдельное производство иски на сумму 131 млн руб. И именно его удовлетворил. Есть некоторый шанс, что и оставшаяся сумма де-юре будет возвращена в конкурсную массу (хотя с фактическим возвратом будут большие сложности). Но фишка в том, что с завода вывели минимум 2 млрд, большая часть из которых, как видим, оказалась вне зоны внимания Арбитража.


Ниже – несколько цитат из уголовного дела в отношении учредителей Ставрополь-авто. Из которого следует, что меньше всего эти учредители думали об автопроизводстве. Это была простецкая схема по выводу денег из МинБанка. Мне кажется, что даже возмещение НДС и получение субсидий от Минпромторга шли незапланированным бонусом: это очень рискованный заработок и на него Дерев и компания решились от чувства абсолютной безнаказанности.


Напомню, кстати, что они и Рамзана пытались развести на строительство в Чечне нового автозавода, и их счастье, что не получилось.


Итак, цитаты:


«МинБанк» в лице директора филиала в г.Черкесск Охтова М.В. беспрепятственно выдавал кредиты заказчику-ООО «Ставрополь Авто» и генподрядчику - ООО СК «Стройсервис», в отсутствие необходимости уплачивать проценты по ним, с одновременный контролем за выданными кредитными средствами и фактическим распоряжением ими через подконтрольные Охтову М.В. организации, принадлежащие семье Тлепсеруковых (братья и сестра, которая является супругой директора филиала ОАО «МинБанк» в г. Черкесск Охтова М.В.).

Установлено, что Дерев Х.М.-Э. являясь учредителем ООО АК «ДерВейс», ООО фирма «Меркурий» и бенефициаром ООО АК «Ставрополь Авто», НАО «Меркурий АПК «Прохладненский», ООО СК «Стройсервис», которые образуют собой группу взаимосвязанных заемщиков (ГВЗ) «Меркурий», и соответственно, распорядителем имущества указанных организаций, создал преступную схему при которой Дерев Х.-М.Э. совместно с управляющим операционным отделением регионального управления ПАО «МИнБанк» в г. Черкесск Карачаево-Черкесской Республики Охтовым М.В. организовывал заключение кредитных договоров между ПАО «МИнБанк» с подконтрольными Дереву Х.-М.Э. организациями, заведомо зная, что обязательства по ним со стороны заемщиков исполнены не будут. Целью кредитования являлось строительство ООО АК «Ставрополь Авто» автомобильного сборочного завода в г. Михайловске Ставропольского края, а обеспечением своевременного и надлежащего исполнения обязательств – имущество ГВЗ «Меркурий». В последующем, путем максимального удешевления работ при строительстве автомобильного сборочного завода ООО АК «Ставрополь Авто», расположенного в г. Михайловске Ставропольского края, а также составления заведомо ложной отчетной документации по строительству с указанием завышенных цен на применяемые материалы и выполненные строительные работы создавалась разница между полученными в ПАО «МИнБанк» и израсходованными на строительство автомобильного сборочного завода денежными средствами, которая похищалась. При этом, сформированный при хищении денежных средств ПАО «МИнБанк» заведомо ложный документооборот с увеличенной налогооблагаемой базой ООО АК «Ставрополь Авто» использовался для хищения бюджетных денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость. (продолжение – следующим постом)

BY Русский автомобиль etc