🇺🇸31 декабря Минфин США заключил соглашение об урегулировании нарушений санкционного законодательства с компанией SkyGeek Logistics Inc.
SkyGeek Logistics Inc. (SkyGeek) - нью-йоркская компания, специализирующаяся на поставках авиационного оборудования и комплектующих. В период с 10 января 2024 г. по 18 марта 2024 г. SkyGeek предположительно сотрудничала с двумя фигурантами SDN-List: расположенными в ОАЭ технологическими предприятиями Flavic FZE и Mirage Air Craft Services Sole Proprietorship LLC.
Согласно информации ведомства, в течение 2023 г. Flavic неоднократно экспортировала авиационное оборудование через SkyGeek, в том числе после попадания под блокирующие санкции США в ноябре 2023 г. Спустя месяц компания приняла решение о прекращении своей деятельности и направила в SkyGeek запрос о возврате денежных средств за оплаченные, но не реализованные заказы. SkyGeek удовлетворила запрос компании и вернула оплату.
Аналогичные операции были проведены с участием технологической компании Mirage, заблокированной США в феврале 2024 г. за работу в аэрокосмическом секторе РФ.
В обоих случаях SkyGeek использовала программы проверки клиентов, однако они не выявили нарушений. В результате компания провела две незаконные транзакции на сумму более 17 тыс. долларов США и осуществила четыре поставки авиационного оборудования общей стоимостью 3,4 тыс. долларов США.
С учетом того, что указанные нарушения не были признаны "вопиющими", а более половины из них SkyGeek раскрыла добровольно, OFAC принял решение о сокращении суммы штрафа с 2,2 млн долларов до 22,2 тыс. долларов США.
🇺🇸31 декабря Минфин США заключил соглашение об урегулировании нарушений санкционного законодательства с компанией SkyGeek Logistics Inc.
SkyGeek Logistics Inc. (SkyGeek) - нью-йоркская компания, специализирующаяся на поставках авиационного оборудования и комплектующих. В период с 10 января 2024 г. по 18 марта 2024 г. SkyGeek предположительно сотрудничала с двумя фигурантами SDN-List: расположенными в ОАЭ технологическими предприятиями Flavic FZE и Mirage Air Craft Services Sole Proprietorship LLC.
Согласно информации ведомства, в течение 2023 г. Flavic неоднократно экспортировала авиационное оборудование через SkyGeek, в том числе после попадания под блокирующие санкции США в ноябре 2023 г. Спустя месяц компания приняла решение о прекращении своей деятельности и направила в SkyGeek запрос о возврате денежных средств за оплаченные, но не реализованные заказы. SkyGeek удовлетворила запрос компании и вернула оплату.
Аналогичные операции были проведены с участием технологической компании Mirage, заблокированной США в феврале 2024 г. за работу в аэрокосмическом секторе РФ.
В обоих случаях SkyGeek использовала программы проверки клиентов, однако они не выявили нарушений. В результате компания провела две незаконные транзакции на сумму более 17 тыс. долларов США и осуществила четыре поставки авиационного оборудования общей стоимостью 3,4 тыс. долларов США.
С учетом того, что указанные нарушения не были признаны "вопиющими", а более половины из них SkyGeek раскрыла добровольно, OFAC принял решение о сокращении суммы штрафа с 2,2 млн долларов до 22,2 тыс. долларов США.
Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. Pavel Durov, Telegram's CEO, is known as "the Russian Mark Zuckerberg," for co-founding VKontakte, which is Russian for "in touch," a Facebook imitator that became the country's most popular social networking site. This ability to mix the public and the private, as well as the ability to use bots to engage with users has proved to be problematic. In early 2021, a database selling phone numbers pulled from Facebook was selling numbers for $20 per lookup. Similarly, security researchers found a network of deepfake bots on the platform that were generating images of people submitted by users to create non-consensual imagery, some of which involved children. The message was not authentic, with the real Zelenskiy soon denying the claim on his official Telegram channel, but the incident highlighted a major problem: disinformation quickly spreads unchecked on the encrypted app. Stocks dropped on Friday afternoon, as gains made earlier in the day on hopes for diplomatic progress between Russia and Ukraine turned to losses. Technology stocks were hit particularly hard by higher bond yields.
from hk
