The Sanctions Times

🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала FAQ по соблюдению санкционного законодательства

На этой неделе 🇪🇺 ЕК представила два документа, которые дают подробные разъяснения по вопросам должной осмотрительности и предотвращения обхода санкций. Эти материалы важны для всех, кто работает с товарами, подверженными риску реэкспорта или нарушений санкций.

📌 Рекомендации по расширенной проверке для операторов CHPI

Первый документ посвящен проверкам, которые обязаны проводить компании, производящие или торгующие товарами повышенного приоритета (CHPI). Еврокомиссия напоминает, что операторы обязаны внедрить системы управления рисками, проводить проверки клиентов, анализировать маршруты перевозки и учитывать возможность отклонения товаров к конечным пользователям в токсичных юрисдикциях.

Особое внимание уделяется разработке внутренних программ контроля: от анализа рисков и отслеживания жизненного цикла продукции до подготовки сотрудников и назначения ответственного за соблюдение санкций на уровне руководства. Отдельно подчеркивается необходимость учитывать пропорциональность внедряемых мер в зависимости от уровня риска.

📌 Обновленные рекомендации по обходу санкций

Во втором документе даны разъяснения по минимальным требованиям к проверкам, чтобы компании могли претендовать на защиту от ответственности. Еврокомиссия ожидает, что участники торговли будут проверять все стороны сделок (как прямые, так и косвенные), анализировать цепочки поставок, маршруты транспортировки, финансовые потоки и конечное использование продукции.

В документе подчеркивается важность роли 🏦 банков в мониторинге транзакций с учетом рисков, связанных с экспортными ограничениями, однако акцент сделан на риск-ориентированный подход, а не на систематический скрининг.

#санкции

www.group-telegram.com/hk/sanctionstimes.com/2102

6.3K viewsDec 12 at 15:58

🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала FAQ по соблюдению санкционного законодательства

На этой неделе 🇪🇺 ЕК представила два документа, которые дают подробные разъяснения по вопросам должной осмотрительности и предотвращения обхода санкций. Эти материалы важны для всех, кто работает с товарами, подверженными риску реэкспорта или нарушений санкций.

📌 Рекомендации по расширенной проверке для операторов CHPI

Первый документ посвящен проверкам, которые обязаны проводить компании, производящие или торгующие товарами повышенного приоритета (CHPI). Еврокомиссия напоминает, что операторы обязаны внедрить системы управления рисками, проводить проверки клиентов, анализировать маршруты перевозки и учитывать возможность отклонения товаров к конечным пользователям в токсичных юрисдикциях.

Особое внимание уделяется разработке внутренних программ контроля: от анализа рисков и отслеживания жизненного цикла продукции до подготовки сотрудников и назначения ответственного за соблюдение санкций на уровне руководства. Отдельно подчеркивается необходимость учитывать пропорциональность внедряемых мер в зависимости от уровня риска.

📌 Обновленные рекомендации по обходу санкций

Во втором документе даны разъяснения по минимальным требованиям к проверкам, чтобы компании могли претендовать на защиту от ответственности. Еврокомиссия ожидает, что участники торговли будут проверять все стороны сделок (как прямые, так и косвенные), анализировать цепочки поставок, маршруты транспортировки, финансовые потоки и конечное использование продукции.

В документе подчеркивается важность роли 🏦 банков в мониторинге транзакций с учетом рисков, связанных с экспортными ограничениями, однако акцент сделан на риск-ориентированный подход, а не на систематический скрининг.

#санкции

BY The Sanctions Times