Президент старый, а санкции новые
🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС 🇬🇧 Великобритания ввели санкции против чиновников 🇻🇪 Венесуэлы в связи с инагурацией Мадуро.
Под ограничениями оказались венесуэльские чиновники, возглавляющие ключевые государственные агентства (экономическое, безопасности), способствующие репрессиям режима президента Николаса Мадуро и подрыву демократии в Венесуэле. Речь идет, в частности, о президенте государственной 🛢️нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela и министре транспорта.
Также Вашингтон увеличил награду за информацию, которая поможет аресту президента Николаса Мадуро, до 💵 25 миллионов.
Напомним, 10 января в Венесуэле Николас Мадуро в третий раз подряд принес президентскую присягу. Он будет у власти до 2031 года. Инаугурация проходила во время протестов против его президентства.
#санкции
🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС 🇬🇧 Великобритания ввели санкции против чиновников 🇻🇪 Венесуэлы в связи с инагурацией Мадуро.
Под ограничениями оказались венесуэльские чиновники, возглавляющие ключевые государственные агентства (экономическое, безопасности), способствующие репрессиям режима президента Николаса Мадуро и подрыву демократии в Венесуэле. Речь идет, в частности, о президенте государственной 🛢️нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela и министре транспорта.
Также Вашингтон увеличил награду за информацию, которая поможет аресту президента Николаса Мадуро, до 💵 25 миллионов.
Напомним, 10 января в Венесуэле Николас Мадуро в третий раз подряд принес президентскую присягу. Он будет у власти до 2031 года. Инаугурация проходила во время протестов против его президентства.
#санкции
О санкциях 🇺🇸 США против 🇰🇬 "Керемет-Банка"
15 января США ввели санкции против 16 физических и более 200 юридических лиц. Коллеги подготовили несколько отличных обзорных публикаций. Большинство включений основано на указе 14024, однако 87 случаев связаны с указом 13662, подписанным Бараком Обамой и закреплённым в законе CAATSA. Этот шаг делает их отмену практически невозможной без согласия Конгресса.
Особое внимание уделено 🏦 финансовому сектору. В SDN на основании указа 13662 внесены крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк, Альфа-Банк и другие, за участие в финансовых операциях с Китаем. Впервые применён указ 14114: киргизский банк “Керемет” попал под вторичные санкции. Мы хотели бы подробнее остановиться на этом.
Санкции против малоизвестного банка показались многим экспертам незначительными, однако важно смотреть на ситуацию шире. В декабре прошлого года США ввели санкции против сети TGR Group, которую возглавлял гражданин 🇺🇦 Украины Джордж Росси. Эта сеть занималась отмыванием денег и обходом санкций через виртуальные активы. Росси был центральной фигурой в интеграции грязных денег в глобальную финансовую систему.
А теперь главное – в мае 2024 года Нацбанк Кыргызстана продал Керемет Банк за $97 млн. Осенью 75% банка были перепроданы Altair Holding S.A., который ранее принадлежал упомянутому раннее Росси. Как сообщает OCCRP, нынешним владельцем Altair является британец Брайан Уильям Александр Ходж, связанный с компаниями в 🇷🇺 России, 🇰🇿 Казахстане и 🇬🇧 Великобритании.
Отдельно отметим скорость реагирования OFAC на подобные сделки. Ничего подобного не наблюдается в 🇪🇺 ЕС, хотя значительная доля операций в "серых" финансовых учреждениях производится как раз в целях приобретения товаров двойного назначения в Европе.
#санкции
15 января США ввели санкции против 16 физических и более 200 юридических лиц. Коллеги подготовили несколько отличных обзорных публикаций. Большинство включений основано на указе 14024, однако 87 случаев связаны с указом 13662, подписанным Бараком Обамой и закреплённым в законе CAATSA. Этот шаг делает их отмену практически невозможной без согласия Конгресса.
Особое внимание уделено 🏦 финансовому сектору. В SDN на основании указа 13662 внесены крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк, Альфа-Банк и другие, за участие в финансовых операциях с Китаем. Впервые применён указ 14114: киргизский банк “Керемет” попал под вторичные санкции. Мы хотели бы подробнее остановиться на этом.
Санкции против малоизвестного банка показались многим экспертам незначительными, однако важно смотреть на ситуацию шире. В декабре прошлого года США ввели санкции против сети TGR Group, которую возглавлял гражданин 🇺🇦 Украины Джордж Росси. Эта сеть занималась отмыванием денег и обходом санкций через виртуальные активы. Росси был центральной фигурой в интеграции грязных денег в глобальную финансовую систему.
А теперь главное – в мае 2024 года Нацбанк Кыргызстана продал Керемет Банк за $97 млн. Осенью 75% банка были перепроданы Altair Holding S.A., который ранее принадлежал упомянутому раннее Росси. Как сообщает OCCRP, нынешним владельцем Altair является британец Брайан Уильям Александр Ходж, связанный с компаниями в 🇷🇺 России, 🇰🇿 Казахстане и 🇬🇧 Великобритании.
Отдельно отметим скорость реагирования OFAC на подобные сделки. Ничего подобного не наблюдается в 🇪🇺 ЕС, хотя значительная доля операций в "серых" финансовых учреждениях производится как раз в целях приобретения товаров двойного назначения в Европе.
#санкции
⚖️ Мегафон проиграл в Суде ЕС 🇪🇺
С небольшим опозданием пишем о важном деле – 15 января 2025 года Первая палата ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции оставила в силе секторальные санкции против 🇷🇺 российской телекоммуникационной компании «Мегафон».
📌 Основные моменты решения:
– Стратегическая значимость: Мегафон, как один из крупнейших операторов связи в России, признан ключевым элементом для обеспечения военной инфраструктуры РФ.
– Товары двойного нахначения: Санкции направлены на ограничение передачи технологий двойного назначения, чтобы предотвратить усиление военного потенциала РФ.
– Юридическая обоснованность: Совет ЕС доказал наличие достаточных оснований для включения Мегафона в санкционный список.
📌 Отклоненные аргументы защиты:
– Заявление о недостаточной мотивации — отклонено
– Утверждения о нарушении права на защиту — не подтверждены
– Претензии по поводу несоразмерности санкций — не обоснованы, поскольку они соответствуют общественным интересам международной безопасности.
Таким образом, Совет ЕС должным образом доказал, что Мегафон оказывает услуги роуминга в оккупированных регионах Украины (Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Крым), что способствует их интеграции в РФ, а также поддерживает действия, угрожающие территориальной целостности Украины.
#санкции
С небольшим опозданием пишем о важном деле – 15 января 2025 года Первая палата ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции оставила в силе секторальные санкции против 🇷🇺 российской телекоммуникационной компании «Мегафон».
📌 Основные моменты решения:
– Стратегическая значимость: Мегафон, как один из крупнейших операторов связи в России, признан ключевым элементом для обеспечения военной инфраструктуры РФ.
– Товары двойного нахначения: Санкции направлены на ограничение передачи технологий двойного назначения, чтобы предотвратить усиление военного потенциала РФ.
– Юридическая обоснованность: Совет ЕС доказал наличие достаточных оснований для включения Мегафона в санкционный список.
📌 Отклоненные аргументы защиты:
– Заявление о недостаточной мотивации — отклонено
– Утверждения о нарушении права на защиту — не подтверждены
– Претензии по поводу несоразмерности санкций — не обоснованы, поскольку они соответствуют общественным интересам международной безопасности.
Таким образом, Совет ЕС должным образом доказал, что Мегафон оказывает услуги роуминга в оккупированных регионах Украины (Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Крым), что способствует их интеграции в РФ, а также поддерживает действия, угрожающие территориальной целостности Украины.
#санкции
🇺🇸 Первые решения Трампа по санкциям // О снятии санкций США с израильских поселенцев на Западном берегу
В одном из первых решений своего президентства Дональд Трамп отменил указ 14115, подписанный его предшественником Джо Байденом. Указ вводил санкции против лиц и организаций, связанных с насилием со стороны израильских поселенцев на Западном берегу.
Эта мера стала ответом администрации Байдена на растущую обеспокоенность из-за неспособности 🇮🇱 Израиля сдерживать акты насилия со стороны поселенцев. Ситуация усугубилась при действующем правительстве Биньямина Нетаньяху, в то время как министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир открыто игнорировал эту проблему.
За год действия указа 14115 США ввели санкции против 17 физических и 16 юридических лиц. Теперь все эти ограничения сняты. Отмена санкций произошла всего через несколько часов после очередного нападения поселенцев на палестинскую деревню аль-Фундук в северной части Западного берега.
#санкции
В одном из первых решений своего президентства Дональд Трамп отменил указ 14115, подписанный его предшественником Джо Байденом. Указ вводил санкции против лиц и организаций, связанных с насилием со стороны израильских поселенцев на Западном берегу.
Эта мера стала ответом администрации Байдена на растущую обеспокоенность из-за неспособности 🇮🇱 Израиля сдерживать акты насилия со стороны поселенцев. Ситуация усугубилась при действующем правительстве Биньямина Нетаньяху, в то время как министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир открыто игнорировал эту проблему.
За год действия указа 14115 США ввели санкции против 17 физических и 16 юридических лиц. Теперь все эти ограничения сняты. Отмена санкций произошла всего через несколько часов после очередного нападения поселенцев на палестинскую деревню аль-Фундук в северной части Западного берега.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ Андрей Мельниченко не убедил ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в необходимости снять санкции
Олигарх Андрей Мельниченко попал под санкции ЕС 9 марта 2022. 31 мая того года подал иск об оспаривании своего нового статуса. Впоследствии присовокупил к исковым требованиям отменить продления, последнее из которых было от 13 марта 2023. Заявлено 2 довода.
Слушания по делу состоялись 9 июля 2024. В дело пытались вступить 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭 EuroChem Group AG в качестве третьих лиц на стороне истца, однако председатель Первой палаты ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал им.
22 января Андрею Мельниченко было полностью отказано в иске.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 пришел к выводу, что при включении в санкционный список истец соответствовал критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен», поскольку:
✅ 24 февраля 2022 он присутствовал на встрече с 🇷🇺 президентом Владимиром Путиным в Кремле
✅ несмотря на то, что бенефициаром траста Firstline Trust, в который вложены Eurochem и СУЭК, стала жена г-на Мельниченко, заявитель сохранил экономические интересы в обеих этих компаниях и продолжал получать от них выгоду
Согласно судебному акту, истец хотел получить статус свидетеля для явки в суд для дачи свидетельских показаний о своих взаимоотношениях с Firstline Trust. Поскольку это право, а не обязанность суда, заявителю было отказано
У неуспешного истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
Олигарх Андрей Мельниченко попал под санкции ЕС 9 марта 2022. 31 мая того года подал иск об оспаривании своего нового статуса. Впоследствии присовокупил к исковым требованиям отменить продления, последнее из которых было от 13 марта 2023. Заявлено 2 довода.
Слушания по делу состоялись 9 июля 2024. В дело пытались вступить 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭 EuroChem Group AG в качестве третьих лиц на стороне истца, однако председатель Первой палаты ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал им.
22 января Андрею Мельниченко было полностью отказано в иске.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 пришел к выводу, что при включении в санкционный список истец соответствовал критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен», поскольку:
✅ 24 февраля 2022 он присутствовал на встрече с 🇷🇺 президентом Владимиром Путиным в Кремле
✅ несмотря на то, что бенефициаром траста Firstline Trust, в который вложены Eurochem и СУЭК, стала жена г-на Мельниченко, заявитель сохранил экономические интересы в обеих этих компаниях и продолжал получать от них выгоду
Согласно судебному акту, истец хотел получить статус свидетеля для явки в суд для дачи свидетельских показаний о своих взаимоотношениях с Firstline Trust. Поскольку это право, а не обязанность суда, заявителю было отказано
У неуспешного истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
Переговоры между государствами-членами 🇪🇺 ЕС о 16-м пакете санкций против 🇷🇺 РФ начнутся завтра. Планируется, что новый пакет примут к 24 февраля 2025 года.
Но сегодня предлагаем сфокусироваться на другой дате – 31 января. Именно в этот день истечет срок действия решения Совета ЕС 2014/512/CFSP, которое является основой для многих ограничительных мер в связи с ситуацией в 🇺🇦 Украине.
Почему это важно:
📌 Продление санкций требует единогласия всех стран ЕС. 🇭🇺 Виктор Орбан уже заявил, что не поддержит продление до переговоров с новым президентом 🇺🇸 США. В 🇸🇰 Словакии идут переговоры с Украиной о газовом транзите, а в 🇦🇹 Австрии сформировано новое, менее проукраинское правительство.
📌 Согласно принципам общей внешней политики и политики безопасности ЕС, ограничительные меры должны отменяться только при достижении их целей, а не только в связи с истечением срока действия (п. 35 Sanctions Guidelines). Таким образом, установленный временной предел должен служить поводом для пересмотра режима ограничительных мер и оценки достижения поставленных целей. Это может усложнить юридические баталии вокруг голосования.
Что произойдет, если решение Совета ЕС не продлят?
📌 Регламент 833/2014 наверняка останется в силе, так как его отмена требует отдельного голосования квалифицированным большинством. Даже если некоторые страны, например 🇭🇺 Венгрия, блокируют продление решения, другие, такие как 🇱🇻 Латвия и 🇵🇱 Польша, могут заблокировать отмену постановления.
Таким образом, хотя ситуация может стать сложной с точки зрения законодательного цикла, ограничительные меры ЕС против РФ в значительной мере продолжат действовать, как прежде.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Без сюрпризов // 🇪🇺 Совет ЕС продлил действие секторальных санкций против 🇷🇺 РФ на 6 месяцев
Вопреки ожиданиям ряда экспертов и раннее обозначеной позиции 🇭🇺 Венгрии, 🇪🇺 Совет ЕС сегодня продлил действие "секторального" Регламента в связи с продолжающимися действиями 🇷🇺 РФ в 🇺🇦 Украине еще на 6 месяцев – до 31 июля 2025 года.
Указанные меры включают широкий спектр мер, таких как ограничения в сферах торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Также предусмотрены запрет на импорт или передачу нефти и отдельных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение российских 🏦 банков от системы SWIFT и приостановка деятельности и лицензий ряда пропагандистских ресурсов в Европейском Союзе.
Что касается Венгрии, то глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила запрошенные гарантии относительно энергетической безопасности и отметил, что Еврокомиссия взяла на себя обязательство защищать трубопроводы, ведущие в ЕС, а также запрашивает у Украины гарантии для поддержания поставок.
#санкции
Вопреки ожиданиям ряда экспертов и раннее обозначеной позиции 🇭🇺 Венгрии, 🇪🇺 Совет ЕС сегодня продлил действие "секторального" Регламента в связи с продолжающимися действиями 🇷🇺 РФ в 🇺🇦 Украине еще на 6 месяцев – до 31 июля 2025 года.
Указанные меры включают широкий спектр мер, таких как ограничения в сферах торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Также предусмотрены запрет на импорт или передачу нефти и отдельных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение российских 🏦 банков от системы SWIFT и приостановка деятельности и лицензий ряда пропагандистских ресурсов в Европейском Союзе.
Что касается Венгрии, то глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила запрошенные гарантии относительно энергетической безопасности и отметил, что Еврокомиссия взяла на себя обязательство защищать трубопроводы, ведущие в ЕС, а также запрашивает у Украины гарантии для поддержания поставок.
#санкции
Москва-Минск // Новые санкции против 🇧🇾 белорусских и 🇷🇺 российских лиц
Последние сутки оказались богатыми на точечные обновления санкционных списков. Разбираемся в деталях:
1️⃣ 🇨🇦 Канада объявила о санкциях в отношении 🇧🇾 белорусских лиц и организаций, связанных с нарушениями прав человека и поддержкой действий 🇷🇺 РФ в 🇺🇦 Украине. Напомним, в Беларуси 26 января прошли "выборы" президента.
В санкционный список добавлены: Галина Лукашенко, Ольга Маршалович, Артем и Максим Балаба, Ирина и Игорь Карпенковы, Владислав Павленко, Владимир Чудаков, Анатолий Савенок, Андрей Ананенко.
Среди организаций: ОМОН, ГУБОПиК, КГБ Беларуси, Белорусский металлургический завод, Легмаш, Минский подшипниковый завод и другие.
2️⃣ 🇬🇧 Великобритания также ужесточает санкции против Беларуси. В ответ на фальсифицированные выборы и поддержку действий РФ в Украине, Великобритания ввела санкции против 9 человек и 3 организаций.
В санкционный список включены: Руководитель ЦИК Беларуси и главы пенитенциарных учреждений; компании оборонного сектора, такие как Легмаш.
3️⃣ 🇪🇺 ЕС внес в санкционный список офицеров ГРУ, причастных к атакам на 🇪🇪 Эстонию в 2020 году. Под санкции попали: Николай Корчагин, Виталий Шевченко, Юрий Денисов.
ЕС сообщает о причастности хакеров ко взлому серверов министерств Эстонии в целях хищения тысяч документов. Эти атаки нанесли ущерб национальной безопасности и репутации страны.
#санкции
Последние сутки оказались богатыми на точечные обновления санкционных списков. Разбираемся в деталях:
В санкционный список добавлены: Галина Лукашенко, Ольга Маршалович, Артем и Максим Балаба, Ирина и Игорь Карпенковы, Владислав Павленко, Владимир Чудаков, Анатолий Савенок, Андрей Ананенко.
Среди организаций: ОМОН, ГУБОПиК, КГБ Беларуси, Белорусский металлургический завод, Легмаш, Минский подшипниковый завод и другие.
В санкционный список включены: Руководитель ЦИК Беларуси и главы пенитенциарных учреждений; компании оборонного сектора, такие как Легмаш.
ЕС сообщает о причастности хакеров ко взлому серверов министерств Эстонии в целях хищения тысяч документов. Эти атаки нанесли ущерб национальной безопасности и репутации страны.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Первые шаги для международной карьеры юриста
На российском рынке появляются новые зарубежные компании из регионов глобального Юга. Образовываются новые партнерства. Российские компании выходят на рынки Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, СНГ. Поэтому спрос на юристов-международников, специалистах по структурированию международного бизнеса, не падает..
Разобраться в правовых аспектах ведения бизнеса в других странах можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School. Совместно с практикующими экспертами вы изучите 26 популярных юрисдикций, включая Китай, ОАЭ, Кипр, а также офшорные юрисдикции.
По окончании обучения вы будете знать:
- Какова правовая специфика бизнеса в юрисдикциях, наиболее востребованных для российских компаний;
- Алгоритм работы с международными санкциями;
- Основы международного налогового права, международного регулирования интеллектуальной собственности, корпоративного структурирования;
- Управление рисками в рамках международной структуры бизнеса;
- Порядок работы с контрактами в сфере внешнеэкономической деятельности;
- Особенности межкультурной бизнес-коммуникации.
Преподаватели курса:
— Альберт Трофимов, советник Сhina Window Consulting Group;
— Ангелина Фитоз, управляющий партнер Lawitt Hamilton Group;
— Ирина Гетьман-Павлова, доцент факультета права НИУ ВШЭ.
Научитесь ориентироваться в международном поле и грамотно сопровождать компании, учитывая санкционные риски.
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid 2W5zFHEkT92 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
На российском рынке появляются новые зарубежные компании из регионов глобального Юга. Образовываются новые партнерства. Российские компании выходят на рынки Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, СНГ. Поэтому спрос на юристов-международников, специалистах по структурированию международного бизнеса, не падает..
Разобраться в правовых аспектах ведения бизнеса в других странах можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School. Совместно с практикующими экспертами вы изучите 26 популярных юрисдикций, включая Китай, ОАЭ, Кипр, а также офшорные юрисдикции.
По окончании обучения вы будете знать:
- Какова правовая специфика бизнеса в юрисдикциях, наиболее востребованных для российских компаний;
- Алгоритм работы с международными санкциями;
- Основы международного налогового права, международного регулирования интеллектуальной собственности, корпоративного структурирования;
- Управление рисками в рамках международной структуры бизнеса;
- Порядок работы с контрактами в сфере внешнеэкономической деятельности;
- Особенности межкультурной бизнес-коммуникации.
Преподаватели курса:
— Альберт Трофимов, советник Сhina Window Consulting Group;
— Ангелина Фитоз, управляющий партнер Lawitt Hamilton Group;
— Ирина Гетьман-Павлова, доцент факультета права НИУ ВШЭ.
Научитесь ориентироваться в международном поле и грамотно сопровождать компании, учитывая санкционные риски.
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid 2W5zFHEkT92 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
🇬🇧 Всему есть конец // Исключение из британского санкционного списка в силу смерти
30 января было опубликовано обновление санкционного списка Великобритании. Несмотря на многообещающее упоминание процедуры делистинга в начале документа, речь о Николае Борцове, бывшем депутате 🇷🇺 Госдумы РФ. Он умер в апреле 2023 года, однако у OFSI "дошли руки" только сейчас.
В связи с этой новостью не можем не вспомнить, что Евгений Пригожин до сих пор находится в санкционных списках Великобритании и 🇺🇸 США.
#санкции
30 января было опубликовано обновление санкционного списка Великобритании. Несмотря на многообещающее упоминание процедуры делистинга в начале документа, речь о Николае Борцове, бывшем депутате 🇷🇺 Госдумы РФ. Он умер в апреле 2023 года, однако у OFSI "дошли руки" только сейчас.
В связи с этой новостью не можем не вспомнить, что Евгений Пригожин до сих пор находится в санкционных списках Великобритании и 🇺🇸 США.
#санкции
Forwarded from Compliance practice
Украинские санкции против капитанов российских танкеров и лиц, «ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности».
Один из президентских указов касается капитанов российских танкеров теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель. В него вошли 57 человек: 56 россиян и один иранец.
Во втором указе перечислены попавшие под санкции российские чиновники и деятели культуры. В списке 55 человек, в их числе генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель министра культуры Владимир Осинцев, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин и руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев, участвовавший в раскопках на территории Херсонеса в Крыму.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
Один из президентских указов касается капитанов российских танкеров теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель. В него вошли 57 человек: 56 россиян и один иранец.
Во втором указе перечислены попавшие под санкции российские чиновники и деятели культуры. В списке 55 человек, в их числе генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель министра культуры Владимир Осинцев, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин и руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев, участвовавший в раскопках на территории Херсонеса в Крыму.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №67/2025 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 лютого 2025 року
🌏 "Страны-единомышленники" призывают G7 сократить энергетические доходы России
Двенадцать стран – 🇨🇿 Чехия, 🇩🇰 Дания, 🇪🇪 Эстония, 🇫🇮 Финляндия, 🇮🇸 Исландия, 🇮🇪 Ирландия, 🇱🇻 Латвия, 🇱🇹 Литва, 🇳🇴 Норвегия, 🇵🇱 Польша, 🇷🇴 Румыния, 🇸🇪 Швеция – направили совместное письмо государствам-членам G7 с призывом принять дополнительные меры по ограничению доходов 🇷🇺 РФ от продажи энергоресурсов.
Авторы подчеркивают, что российский бюджет на треть зависит от доходов от энергоресурсов, а две трети экспорта связаны с нефтью и газом. Кроме того, РФ использует 🚢 «теневой флот» – старые и часто аварийные суда, перевозящие российскую нефть в обход санкционных ограничений. Эти суда создают риски для окружающей среды, безопасности судоходства и европейских вод.
Что предлагают страны-инициаторы?
📌 Усилить контроль над механизмом “потолка цен” на российскую нефть, чтобы он оставался эффективным инструментом ограничения доходов РФ.
📌 Ввести дополнительные санкции против теневого флота и связанных с ним компаний.
📌 Рассмотреть новые меры против морских перевозок российских товаров.
Напомним, что в декабре 2022 года G7, 🇪🇺 ЕС и 🇦🇺 Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, чтобы ограничить доходы РФ, не создавая глобального кризиса на рынке топлива. В октябре 2024 года представители G7 признали нарушения потолка цен и пообещали усилить контроль.
В январе 2025 года шесть стран ЕС уже призвали Еврокомиссию снизить потолок цен на нефть, чтобы еще сильнее ослабить российскую экономику.
Отметим, что подобные региональные инициативы уже встречались ранее. В сентябре 2023 года была создана Nordic-Baltic Eight (NB8) – альянс, включающий страны Балтии, а также 🇩🇰 Данию, 🇮🇸 Исландию, 🇳🇴 Норвегию и 🇫🇮 Финляндию. Но практическая полезность и тем более юридлическая сила подобных инициатив крайне сомнительны.
#санкции
Двенадцать стран – 🇨🇿 Чехия, 🇩🇰 Дания, 🇪🇪 Эстония, 🇫🇮 Финляндия, 🇮🇸 Исландия, 🇮🇪 Ирландия, 🇱🇻 Латвия, 🇱🇹 Литва, 🇳🇴 Норвегия, 🇵🇱 Польша, 🇷🇴 Румыния, 🇸🇪 Швеция – направили совместное письмо государствам-членам G7 с призывом принять дополнительные меры по ограничению доходов 🇷🇺 РФ от продажи энергоресурсов.
Авторы подчеркивают, что российский бюджет на треть зависит от доходов от энергоресурсов, а две трети экспорта связаны с нефтью и газом. Кроме того, РФ использует 🚢 «теневой флот» – старые и часто аварийные суда, перевозящие российскую нефть в обход санкционных ограничений. Эти суда создают риски для окружающей среды, безопасности судоходства и европейских вод.
Что предлагают страны-инициаторы?
📌 Усилить контроль над механизмом “потолка цен” на российскую нефть, чтобы он оставался эффективным инструментом ограничения доходов РФ.
📌 Ввести дополнительные санкции против теневого флота и связанных с ним компаний.
📌 Рассмотреть новые меры против морских перевозок российских товаров.
Напомним, что в декабре 2022 года G7, 🇪🇺 ЕС и 🇦🇺 Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, чтобы ограничить доходы РФ, не создавая глобального кризиса на рынке топлива. В октябре 2024 года представители G7 признали нарушения потолка цен и пообещали усилить контроль.
В январе 2025 года шесть стран ЕС уже призвали Еврокомиссию снизить потолок цен на нефть, чтобы еще сильнее ослабить российскую экономику.
Отметим, что подобные региональные инициативы уже встречались ранее. В сентябре 2023 года была создана Nordic-Baltic Eight (NB8) – альянс, включающий страны Балтии, а также 🇩🇰 Данию, 🇮🇸 Исландию, 🇳🇴 Норвегию и 🇫🇮 Финляндию. Но практическая полезность и тем более юридлическая сила подобных инициатив крайне сомнительны.
#санкции
Преимущества немедленного реагирования на нарушение санкций 🇺🇸 США
На примере компании 🇺🇸 SkyGeek мы приведем основные причины в необходимости сразу же сообщать OFAC о выявленном в вашей компании нарушении санкций США.
В прошлом году OFAC оштрафовал американскую компанию SkyGeek на 💵 22 тысячи за нарушение санкционного режима в отношении 🇷🇺 России. Компания пыталась провести два незаконных платежа и осуществила четыре поставки в адрес российских организаций, находящихся под санкциями.
Среди прочих, размер штрафа является не таким большим. Однако если бы SkyGeek немедленно инициировала 🔍 внутреннее расследование после совершения первой запрещенной транзакции и сообщила в OFAC, компания могла бы вообще избежать штрафа. Компании, которые оперативно реагируют на платежи, запрещенные санкциями, как правило, избегают последующих связанных с этим нарушений. Как показывает практика OFAC, самостоятельное расследование нарушения санкций компании провести дешевле, чем отвечать на запросы от OFAC, кроме того, самостоятельное расследование позволяет компании контролировать ход дела.
Этот кейс также подчеркивает важность внедрения соответствующих мер комплаенс контроля на основе risk-based approach в течение всего «жизненного цикла» транзакции для обеспечения соблюдения санкций. Поскольку перечень SDN постоянно обновляется, и расширение списка заблокированных лиц может произойти после проведения первоначальных проверок или установления отношений, обеспечение постоянного скрининга может помочь избежать непреднамеренных нарушений. Ответственность за соблюдение санкционного режима должна быть возложена на разные подразделения компании, а не только на департамент комплаенса.
#compliance
На примере компании 🇺🇸 SkyGeek мы приведем основные причины в необходимости сразу же сообщать OFAC о выявленном в вашей компании нарушении санкций США.
В прошлом году OFAC оштрафовал американскую компанию SkyGeek на 💵 22 тысячи за нарушение санкционного режима в отношении 🇷🇺 России. Компания пыталась провести два незаконных платежа и осуществила четыре поставки в адрес российских организаций, находящихся под санкциями.
Среди прочих, размер штрафа является не таким большим. Однако если бы SkyGeek немедленно инициировала 🔍 внутреннее расследование после совершения первой запрещенной транзакции и сообщила в OFAC, компания могла бы вообще избежать штрафа. Компании, которые оперативно реагируют на платежи, запрещенные санкциями, как правило, избегают последующих связанных с этим нарушений. Как показывает практика OFAC, самостоятельное расследование нарушения санкций компании провести дешевле, чем отвечать на запросы от OFAC, кроме того, самостоятельное расследование позволяет компании контролировать ход дела.
Этот кейс также подчеркивает важность внедрения соответствующих мер комплаенс контроля на основе risk-based approach в течение всего «жизненного цикла» транзакции для обеспечения соблюдения санкций. Поскольку перечень SDN постоянно обновляется, и расширение списка заблокированных лиц может произойти после проведения первоначальных проверок или установления отношений, обеспечение постоянного скрининга может помочь избежать непреднамеренных нарушений. Ответственность за соблюдение санкционного режима должна быть возложена на разные подразделения компании, а не только на департамент комплаенса.
#compliance
Forwarded from The Sanctions Law
«После разморозки повторной заморозке не подлежит» // ⚖️ ВС Швейцарии 🇨🇭 разрешил разблокировать средства 3 фигурантов по делу Сергея Магнитского
Связанный с бежавшим из России 🇬🇧 инвестором Биллом Браудером инвестиционный фонд Hermitage Capital Management в 🇺🇸 США и ещё в ряде государств был признан пострадавшей стороной в деле Сергея Магнитского о крупном мошенничестве и выводе из 🇷🇺 России 💲230 млн долларов США.
21 января ⚖️ палата по уголовным делам Верховного суда Швейцарии 🇨🇭оставила в силе постановление апелляционного суда, чем разрешила разморозить 14 млн швейцарских франков (из 18 млн замороженных) со счетов в швейцарских банках UBS и Credit Suisse, принадлежащих 3 🇷🇺 гражданам: Владлену Степанову - бывшему мужу Ольги Степановой, экс-главы ИФНС 28 по Москве, Дмитрию Клюеву и Денису Кацыву. При этом 2 из них находятся в санкционном списке 🇺🇸 США.
Основание: нижестоящие инстанции не ошиблись, не установив наличия прямой причинно-следственной связи между действиями 3 вышеуказанных граждан и понесением Hermitage Capital Management косвенного ущерба от вывода средств, раскрытого Сергеем Магнитским.
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима 🇨🇭 Швейцарии, заявил, что введенные третьими странами режимы санкций, в том числе 🇺🇸 США, признаются в 🇨🇭 нелегитимными, поэтому банковские транзакции находятся вне зоны риска. В то же время SECO утверждает, что банки в рамках своей комплаенс-политики нередко учитывают односторонние санкционные режимы третьих стран, чтобы минимизировать негативные последствия.
Таким образом, теперь банки столкнутся с правовой дилеммой: исполнить решение суда и вернуть денежные средства, при этом нарушить санкционный режим 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России, или не исполнять решение суда, тем самым нарушить национальное 🇨🇭 законодательство.
Решение ⚖️ Верховного суда Швейцарии 🇨🇭 здесь.
#casestudy #комплаенс #AML
Связанный с бежавшим из России 🇬🇧 инвестором Биллом Браудером инвестиционный фонд Hermitage Capital Management в 🇺🇸 США и ещё в ряде государств был признан пострадавшей стороной в деле Сергея Магнитского о крупном мошенничестве и выводе из 🇷🇺 России 💲230 млн долларов США.
21 января ⚖️ палата по уголовным делам Верховного суда Швейцарии 🇨🇭оставила в силе постановление апелляционного суда, чем разрешила разморозить 14 млн швейцарских франков (из 18 млн замороженных) со счетов в швейцарских банках UBS и Credit Suisse, принадлежащих 3 🇷🇺 гражданам: Владлену Степанову - бывшему мужу Ольги Степановой, экс-главы ИФНС 28 по Москве, Дмитрию Клюеву и Денису Кацыву. При этом 2 из них находятся в санкционном списке 🇺🇸 США.
Основание: нижестоящие инстанции не ошиблись, не установив наличия прямой причинно-следственной связи между действиями 3 вышеуказанных граждан и понесением Hermitage Capital Management косвенного ущерба от вывода средств, раскрытого Сергеем Магнитским.
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима 🇨🇭 Швейцарии, заявил, что введенные третьими странами режимы санкций, в том числе 🇺🇸 США, признаются в 🇨🇭 нелегитимными, поэтому банковские транзакции находятся вне зоны риска. В то же время SECO утверждает, что банки в рамках своей комплаенс-политики нередко учитывают односторонние санкционные режимы третьих стран, чтобы минимизировать негативные последствия.
Таким образом, теперь банки столкнутся с правовой дилеммой: исполнить решение суда и вернуть денежные средства, при этом нарушить санкционный режим 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России, или не исполнять решение суда, тем самым нарушить национальное 🇨🇭 законодательство.
Решение ⚖️ Верховного суда Швейцарии 🇨🇭 здесь.
#casestudy #комплаенс #AML
Forwarded from Compliance practice
Новые санкции Украины
Президент Украины утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.
#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction
Президент Украины утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.
#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №81/2025 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
Forwarded from Moscow Digital School
Что волнует участников рынка в связи с санкциями?
Все, кто так или иначе сталкивается с санкциями в своей деятельности, сейчас задают три главных вопроса:
🔹 Как соблюдать санкционные принципы и минимизировать риски?
Комплаенс стал не просто формальностью, а ключевым элементом устойчивого бизнеса. Ошибка в процедуре может стоить не только денег, но и возможности работать с зарубежными партнерами.
🔹 Можно ли взаимодействовать с подсанкционными субъектами?
Не всегда запрет — это полный стоп. Есть исключения, нюансы регулирования и способы выстроить работу в соответствии с нормами.
🔹 Как выйти из-под санкций (делистинг), обжаловать их?
Процедура сложная, но реальные кейсы показывают, что выход возможен. Важно понимать, какие инструменты работают и как их правильно применять.
Подробнее обо всем этом поговорим 20 февраля на вебинаре. Разберем реальные кейсы, практики обжалования и возможные сценарии для бизнеса в 2025 году.
Своей экспертизой поделится Денис Примаков: кандидат юридических наук, член ACSS — Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям и один из самых цитируемых экспертов в области санкций и права по Ближнему Востоку.
🔗 Регистрация по ссылке
Готовьтесь к изменениям заранее!
Erid 2W5zFHC2FYk
Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+.
ИНН 9715359482
Все, кто так или иначе сталкивается с санкциями в своей деятельности, сейчас задают три главных вопроса:
🔹 Как соблюдать санкционные принципы и минимизировать риски?
Комплаенс стал не просто формальностью, а ключевым элементом устойчивого бизнеса. Ошибка в процедуре может стоить не только денег, но и возможности работать с зарубежными партнерами.
🔹 Можно ли взаимодействовать с подсанкционными субъектами?
Не всегда запрет — это полный стоп. Есть исключения, нюансы регулирования и способы выстроить работу в соответствии с нормами.
🔹 Как выйти из-под санкций (делистинг), обжаловать их?
Процедура сложная, но реальные кейсы показывают, что выход возможен. Важно понимать, какие инструменты работают и как их правильно применять.
Подробнее обо всем этом поговорим 20 февраля на вебинаре. Разберем реальные кейсы, практики обжалования и возможные сценарии для бизнеса в 2025 году.
Своей экспертизой поделится Денис Примаков: кандидат юридических наук, член ACSS — Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям и один из самых цитируемых экспертов в области санкций и права по Ближнему Востоку.
🔗 Регистрация по ссылке
Готовьтесь к изменениям заранее!
Erid 2W5zFHC2FYk
Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+.
ИНН 9715359482
🇪🇺 Новые назначения в управляющем совете AMLA
Как вы уже помните, в 🇪🇺 ЕС создаётся новый орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Он станет центром единой системы надзора в сфере AML/CFT и будет координировать работу национальных регуляторов. AMLA разместится во Франкфурте-на-Майне 🇩🇪 и начнёт полноценную работу в этом году.
Сегодня стало известно, кто войдёт в управляющий совет AMLA. В него назначены:
🔹 Симонас Крепшта 🇱🇹 — член совета Банка Литвы, курирующий надзор за финансовым рынком и цифровое развитие
🔹 Рикке-Луиза Петерсен 🇩🇰 — заместитель генерального директора Датского финансового надзорного органа
🔹 Маркус Плайер 🇩🇪 — заместитель генерального директора Федерального министерства финансов Германии, ответственного за AML
🔹 Дервил Роуленд 🇮🇪 — заместитель управляющего Центрального банка Ирландии
🔹 Хуан Мануэль Вега-Серрано 🇪🇸 — старший советник Министерства экономики Испании
Управляющий совет AMLA будет осуществлять надзор за субъектами финансового надзора, обеспечивать гармонизацию подходов к противодействию отмыванию денег в ЕС, а также координировать взаимодействие национальных регуляторов и правоохранительных органов.
#AML
Как вы уже помните, в 🇪🇺 ЕС создаётся новый орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Он станет центром единой системы надзора в сфере AML/CFT и будет координировать работу национальных регуляторов. AMLA разместится во Франкфурте-на-Майне 🇩🇪 и начнёт полноценную работу в этом году.
Сегодня стало известно, кто войдёт в управляющий совет AMLA. В него назначены:
🔹 Симонас Крепшта 🇱🇹 — член совета Банка Литвы, курирующий надзор за финансовым рынком и цифровое развитие
🔹 Рикке-Луиза Петерсен 🇩🇰 — заместитель генерального директора Датского финансового надзорного органа
🔹 Маркус Плайер 🇩🇪 — заместитель генерального директора Федерального министерства финансов Германии, ответственного за AML
🔹 Дервил Роуленд 🇮🇪 — заместитель управляющего Центрального банка Ирландии
🔹 Хуан Мануэль Вега-Серрано 🇪🇸 — старший советник Министерства экономики Испании
Управляющий совет AMLA будет осуществлять надзор за субъектами финансового надзора, обеспечивать гармонизацию подходов к противодействию отмыванию денег в ЕС, а также координировать взаимодействие национальных регуляторов и правоохранительных органов.
#AML
Forwarded from Moscow Digital School
11 декабря 2024 года вступила в силу новая статья 272.1 УК РФ — теперь за незаконную обработку персональных данных грозят штрафы до 300 000 руб. и до 4 лет лишения свободы. А с 30 мая 2025 года начнут действовать оборотные штрафы за утечку персональных данных. Они зависят от годовой выручки компании и могут достигать 500 млн рублей.
Стать специалистом и освоить работу с персональными данными можно на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School:
— разберетесь в 152-ФЗ и трансграничной передаче данных;
— научитесь анализировать нормативно-правовые и локальные акты;
— сможете проводить аудит компаний и локализацию данных;
— получите навыки, которые помогут вырасти до Data Protection Officer.
Кто будет вас обучать?
Алексей Мунтян — CEO Privacy Advocates, соучредитель RPPA, 100+ выполненных проектов.
Артем Дмитриев — управляющий партнер Comply, 16+ лет опыта, признан рейтингами Best Lawyers, «Право-300» и «Коммерсантъ».
Денис Садовников — DPO в крупной IT-структуре, эксперт по защите данных в Великобритании, ЕС, КНР.
Программа и запись по ссылке
erid 2W5zFGgexCp
Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+.
ИНН 9715359482
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇪🇺 Санкции ЕС 24 февраля
В этом году 🇪🇺 ЕС ответственно подошел к годовщине начала полномасштабных боевых действий в 🇺🇦 Украине, и санкции принимаются без опозданий. Акты опубликованы в Официальном журнале, а ниже предсталвле общий обзор, детализацией которого мы займемся на этой неделе:
Меры против обхода санкций:
📌 В санкционный список добавлено 74 судна, связанных с теневым флотом РФ.
📌 Введены ограничения против 53 компаний, помогающих обходить санкции, включая 34 компании из третьих стран.
Пополнения санкционных списков:
📌 Внесены 83 новых фигуранта – 48 физических лиц и 35 юридических лиц, включая российские криптобиржи (к примеру, Garantex) и участников судоходного сектора.
Экспортные ограничения:
📌 Полный запрет на импорт российского алюминия (с переходным механизмом квот).
📌 Расширены экспортные ограничения на двойного назначения товары: Химические прекурсоры для производства хлоропикрина; CNC-программное обеспечение для станков, используемых в ВПК; геймпады, которые российская армия использует для управления дронами; хромовые руды и соединения военного назначения.
Энергетические санкции:
📌 Запрещено временное хранение российской нефти и нефтепродуктов в портах ЕС.
📌 Запрещено предоставление оборудования и технологий для российских нефтегазовых проектов, включая «Восток Ойл».
Транспортные ограничения:
📌 Расширен авиационный запрет на перевозчиков, летающих внутри России или поставляющих авиадетали российским авиакомпаниям.
📌 Запрещено увеличивать долю российских владельцев в транспортных компаниях ЕС выше 25%.
Финансовые ограничения:
📌 В список ограничений добавлены 13 российских банков и 3 финучреждения, использующие СПФС (российский аналог SWIFT).
📌 Введены санкции против крипто-компаний, участвующих в обходе предельных цен на российскую нефть.
Борьба с дезинформацией:
📌 В ЕС запрещено вещание 8 российских СМИ.
#санкции
В этом году 🇪🇺 ЕС ответственно подошел к годовщине начала полномасштабных боевых действий в 🇺🇦 Украине, и санкции принимаются без опозданий. Акты опубликованы в Официальном журнале, а ниже предсталвле общий обзор, детализацией которого мы займемся на этой неделе:
Меры против обхода санкций:
📌 В санкционный список добавлено 74 судна, связанных с теневым флотом РФ.
📌 Введены ограничения против 53 компаний, помогающих обходить санкции, включая 34 компании из третьих стран.
Пополнения санкционных списков:
📌 Внесены 83 новых фигуранта – 48 физических лиц и 35 юридических лиц, включая российские криптобиржи (к примеру, Garantex) и участников судоходного сектора.
Экспортные ограничения:
📌 Полный запрет на импорт российского алюминия (с переходным механизмом квот).
📌 Расширены экспортные ограничения на двойного назначения товары: Химические прекурсоры для производства хлоропикрина; CNC-программное обеспечение для станков, используемых в ВПК; геймпады, которые российская армия использует для управления дронами; хромовые руды и соединения военного назначения.
Энергетические санкции:
📌 Запрещено временное хранение российской нефти и нефтепродуктов в портах ЕС.
📌 Запрещено предоставление оборудования и технологий для российских нефтегазовых проектов, включая «Восток Ойл».
Транспортные ограничения:
📌 Расширен авиационный запрет на перевозчиков, летающих внутри России или поставляющих авиадетали российским авиакомпаниям.
📌 Запрещено увеличивать долю российских владельцев в транспортных компаниях ЕС выше 25%.
Финансовые ограничения:
📌 В список ограничений добавлены 13 российских банков и 3 финучреждения, использующие СПФС (российский аналог SWIFT).
📌 Введены санкции против крипто-компаний, участвующих в обходе предельных цен на российскую нефть.
Борьба с дезинформацией:
📌 В ЕС запрещено вещание 8 российских СМИ.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1. Новые критерии для введения санкций
Совет ЕС установил 2 новых критерия k и l, которые позволят 🇪🇺 ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций или органов власти которые:
✅ владеют, контролируют, управляют или эксплуатируют ⛴ суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, происходящие из 🇷🇺 России или экспортируемые из России, при этом практикуя нестандартные и высокорисковые методы судоходства, изложенные в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192(33), или которые иным образом оказывают материальную, техническую или финансовую поддержку эксплуатации таких судов
✅ входят в состав, поддерживают материально или финансово, или получают выгоду от российского ВПК, в том числе путем участия в разработке, производстве или поставке военных технологий и оборудования
#ограничительныемеры #комплаенс
Совет ЕС установил 2 новых критерия k и l, которые позволят 🇪🇺 ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций или органов власти которые:
✅ владеют, контролируют, управляют или эксплуатируют ⛴ суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, происходящие из 🇷🇺 России или экспортируемые из России, при этом практикуя нестандартные и высокорисковые методы судоходства, изложенные в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192(33), или которые иным образом оказывают материальную, техническую или финансовую поддержку эксплуатации таких судов
✅ входят в состав, поддерживают материально или финансово, или получают выгоду от российского ВПК, в том числе путем участия в разработке, производстве или поставке военных технологий и оборудования
#ограничительныемеры #комплаенс