Журналистский консорциум ICIJ реанимировал утечку Pandora Papers, запустив проект Pandora Papers Russia. Что нового стало известно о попавшем под санкции сенаторе Сулеймане Керимова.
❗️расследование отмывания денег российским сенатором Сулейманом Керимовым во Франции, несмотря на ранее распространённую информацию, продолжается французскими правоохранителями.
❗️В рамках изучения утечки, BBC обнаружила доказательства того, что транзакции на сумму $700 млн связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, были признаны банками подозрительными в период с 2010 по 2015 год.
❗️Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову.
❗️ Сулейман Керимов был тайным владельцем недвижимости на Французской Ривьере и в Лондоне, включая самую дорогую недвижимость с террасами, когда-либо проданную в Великобритании [только реновация дома обошлась в £30 млн]
Журналистский консорциум ICIJ реанимировал утечку Pandora Papers, запустив проект Pandora Papers Russia. Что нового стало известно о попавшем под санкции сенаторе Сулеймане Керимова.
❗️расследование отмывания денег российским сенатором Сулейманом Керимовым во Франции, несмотря на ранее распространённую информацию, продолжается французскими правоохранителями.
❗️В рамках изучения утечки, BBC обнаружила доказательства того, что транзакции на сумму $700 млн связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, были признаны банками подозрительными в период с 2010 по 2015 год.
❗️Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову.
❗️ Сулейман Керимов был тайным владельцем недвижимости на Французской Ривьере и в Лондоне, включая самую дорогую недвижимость с террасами, когда-либо проданную в Великобритании [только реновация дома обошлась в £30 млн]
BY Shumanov
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
The SC urges the public to refer to the SC’s I nvestor Alert List before investing. The list contains details of unauthorised websites, investment products, companies and individuals. Members of the public who suspect that they have been approached by unauthorised firms or individuals offering schemes that promise unrealistic returns Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. "This time we received the coordinates of enemy vehicles marked 'V' in Kyiv region," it added. Under the Sebi Act, the regulator has the power to carry out search and seizure of books, registers, documents including electronics and digital devices from any person associated with the securities market. In view of this, the regulator has cautioned investors not to rely on such investment tips / advice received through social media platforms. It has also said investors should exercise utmost caution while taking investment decisions while dealing in the securities market.
from id
