ЦБ совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Речь идет о клиентах-дропах или дропперах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.
ЦБ будет с помощью собственных алгоритмов выявлять дропов, собирать информацию о них в единую базу, доступ к которой будет у кредитных организаций. Банки на основании этих данных смогут либо оперативно блокировать карты таких клиентов или вовсе отказывать им в открытии счетов.
ЦБ совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Речь идет о клиентах-дропах или дропперах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.
ЦБ будет с помощью собственных алгоритмов выявлять дропов, собирать информацию о них в единую базу, доступ к которой будет у кредитных организаций. Банки на основании этих данных смогут либо оперативно блокировать карты таких клиентов или вовсе отказывать им в открытии счетов.
"We're seeing really dramatic moves, and it's all really tied to Ukraine right now, and in a secondary way, in terms of interest rates," Octavio Marenzi, CEO of Opimas, told Yahoo Finance Live on Thursday. "This war in Ukraine is going to give the Fed the ammunition, the cover that it needs, to not raise interest rates too quickly. And I think Jay Powell is a very tepid sort of inflation fighter and he's not going to do as much as he needs to do to get that under control. And this seems like an excuse to kick the can further down the road still and not do too much too soon." He said that since his platform does not have the capacity to check all channels, it may restrict some in Russia and Ukraine "for the duration of the conflict," but then reversed course hours later after many users complained that Telegram was an important source of information. But the Ukraine Crisis Media Center's Tsekhanovska points out that communications are often down in zones most affected by the war, making this sort of cross-referencing a luxury many cannot afford. "Your messages about the movement of the enemy through the official chatbot … bring new trophies every day," the government agency tweeted. Sebi said data, emails and other documents are being retrieved from the seized devices and detailed investigation is in progress.
from id
