РЫБФРОНТ

⚡️Заместителю генпрокурора России Дмитрию Демешину, утвердившему обвинительное заключение по уголовным делам в отношении «крабового короля» Олега Кана и его соратника Дмитрия Пашова, могут поручить взять на особый контроль деятельность ЗАО «Тефида», подконтрольного иностранному инвестору, сообщил ряд источников ТГ-канала РЫБФРОНТ.

Генпрокуратура РФ уже взялась за дальневосточную крабодобывающую компанию, подконтрольную Алексею Козлову, который с 2008 года проживает в США. На минувшей неделе, 17 июля, Арбитражный суд города Москвы принял к производству иск Генпрокуратуры к Росрыболовству и ЗАО «Тефида» о признании ничтожными договоров о закреплении доли квоты добычи водных биоресурсов от 18.11.2020 №ИИК- 23, ИИК-24, ИИК-25, ИИК-26, заключенных по итогам «крабовых аукционов».

В четверг, 20 июля, суд частично удовлетворил ходатайство истца о принятии обеспечительных мер, а именно, в части «запрета Росрыболовству и его территориальным органам заключать с ЗАО «Тефида» и с их правопреемниками дополнительные соглашения по договорам №ИИК-23, ИИК-24, ИИК-25, ИИК-26».

Вместе с тем, суд не усмотрел оснований для удовлетворения заявления Генпрокуратуры в виде запрета гендиректору, акционерам и иным уполномоченным лицам, а также уполномоченным на то учредительными документами органам ЗАО «Тефида» совершать любые действия по реорганизации данного юридического лица, а ФНС России совершать действия по госрегистрации реорганизации ЗАО «Тефида».

Добавим, что 29 марта 2023 года Алексей Козлов уже учредил  по юридическому адресу ЗАО «Тефида» (Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-кт, д. 131в, офис 901) ООО «Тетис». А 13 января 2023 года по соседству появились еще три компании: офис №902 –  АО «Аврора», №903 – АО «Инвестиция», №904 – АО «Куна». Основной вид деятельности – рыболовство морское. Уставной капитал каждого юрлица ₽100 тыс., возглавляет их Евгений Ткаченко – по совместительству гендиректор ЗАО «Тефида».

Проведенный Генпрокуратурой РФ мониторинг законности установления резидентами иностранных государств контроля над стратегически важными отраслями экономики подтвердил выводы ФАС России о том, что ЗАО «Тефида» на протяжении длительного времени осуществляет добычу водных биоресурсов на территории России и создает ложную видимость деятельности в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта.

«Руководствуясь договорами и будучи осведомленным о вынесенном антимонопольном органом 29 марта 2022 года заключении о нахождении под контролем иностранного инвестора, ЗАО «Тефида» продолжает вылов различных видов краба. Руководством ЗАО «Тефида» принимались меры по сокрытию признаков контроля над ним со стороны группы лиц с участием иностранного инвестора при сохранении такого контроля», – говорится в исковом заявлении Генпрокуратуры РФ.

Из имеющихся в деле документов следует, что в 2020 году по результатам аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении квоты добычи краба в инвестиционных целях Росрыболовство заключило с ЗАО «Тефида» договоры №ИИК-23, ИИК-24, ИИК-25, ИИК-26 с предоставлением права на вылов с января 2021 года сроком на 15 лет.

За четыре лота на добычу глубоководных крабов ЗАО «Тефида» заплатила ₽1,16 млрд (₽290,6 млн за лот). Компания обязалась построить четыре краболова до 2025 года, но так и не предоставила ни одного контракта на строительство. Вместе с тем, отсутствие контракта не препятствует освоению ресурса. Эксперты ТГ-канала РЫБФРОНТ после подведения итогов в октябре 2020 года обратили внимание, что за покупкой квот маячит тайный иностранный инвестор.

Особый контроль со стороны замгенпрокурора Дмитрия Демешина в свое время привел к череде уголовных дел (от контрабанды живого краба до уклонения от уплаты таможенных платежей в связи с занижением экспортной стоимости при вывозе краба за рубеж) с реальными сроками для фигурантов.
@Ribfront

#крабовыеаукционы

Telegram

РЫБФРОНТ

Генпрокуратура РФ держит на контроле дело «крабового короля» Олега Кана

Новый эпизод припомнили в ходе заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению соблюдения требований законодательства о рыболовстве, аквакультуре и сохранению водных биоресурсов…

www.group-telegram.com/id/Ribfront.com/6087

3.3K viewsJul 27, 2023 at 08:00

⚡️Заместителю генпрокурора России Дмитрию Демешину, утвердившему обвинительное заключение по уголовным делам в отношении «крабового короля» Олега Кана и его соратника Дмитрия Пашова, могут поручить взять на особый контроль деятельность ЗАО «Тефида», подконтрольного иностранному инвестору, сообщил ряд источников ТГ-канала РЫБФРОНТ.

Генпрокуратура РФ уже взялась за дальневосточную крабодобывающую компанию, подконтрольную Алексею Козлову, который с 2008 года проживает в США. На минувшей неделе, 17 июля, Арбитражный суд города Москвы принял к производству иск Генпрокуратуры к Росрыболовству и ЗАО «Тефида» о признании ничтожными договоров о закреплении доли квоты добычи водных биоресурсов от 18.11.2020 №ИИК- 23, ИИК-24, ИИК-25, ИИК-26, заключенных по итогам «крабовых аукционов».

В четверг, 20 июля, суд частично удовлетворил ходатайство истца о принятии обеспечительных мер, а именно, в части «запрета Росрыболовству и его территориальным органам заключать с ЗАО «Тефида» и с их правопреемниками дополнительные соглашения по договорам №ИИК-23, ИИК-24, ИИК-25, ИИК-26».

Вместе с тем, суд не усмотрел оснований для удовлетворения заявления Генпрокуратуры в виде запрета гендиректору, акционерам и иным уполномоченным лицам, а также уполномоченным на то учредительными документами органам ЗАО «Тефида» совершать любые действия по реорганизации данного юридического лица, а ФНС России совершать действия по госрегистрации реорганизации ЗАО «Тефида».

Добавим, что 29 марта 2023 года Алексей Козлов уже учредил  по юридическому адресу ЗАО «Тефида» (Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-кт, д. 131в, офис 901) ООО «Тетис». А 13 января 2023 года по соседству появились еще три компании: офис №902 –  АО «Аврора», №903 – АО «Инвестиция», №904 – АО «Куна». Основной вид деятельности – рыболовство морское. Уставной капитал каждого юрлица ₽100 тыс., возглавляет их Евгений Ткаченко – по совместительству гендиректор ЗАО «Тефида».

Проведенный Генпрокуратурой РФ мониторинг законности установления резидентами иностранных государств контроля над стратегически важными отраслями экономики подтвердил выводы ФАС России о том, что ЗАО «Тефида» на протяжении длительного времени осуществляет добычу водных биоресурсов на территории России и создает ложную видимость деятельности в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта.

«Руководствуясь договорами и будучи осведомленным о вынесенном антимонопольном органом 29 марта 2022 года заключении о нахождении под контролем иностранного инвестора, ЗАО «Тефида» продолжает вылов различных видов краба. Руководством ЗАО «Тефида» принимались меры по сокрытию признаков контроля над ним со стороны группы лиц с участием иностранного инвестора при сохранении такого контроля», – говорится в исковом заявлении Генпрокуратуры РФ.

Из имеющихся в деле документов следует, что в 2020 году по результатам аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении квоты добычи краба в инвестиционных целях Росрыболовство заключило с ЗАО «Тефида» договоры №ИИК-23, ИИК-24, ИИК-25, ИИК-26 с предоставлением права на вылов с января 2021 года сроком на 15 лет.

За четыре лота на добычу глубоководных крабов ЗАО «Тефида» заплатила ₽1,16 млрд (₽290,6 млн за лот). Компания обязалась построить четыре краболова до 2025 года, но так и не предоставила ни одного контракта на строительство. Вместе с тем, отсутствие контракта не препятствует освоению ресурса. Эксперты ТГ-канала РЫБФРОНТ после подведения итогов в октябре 2020 года обратили внимание, что за покупкой квот маячит тайный иностранный инвестор.

Особый контроль со стороны замгенпрокурора Дмитрия Демешина в свое время привел к череде уголовных дел (от контрабанды живого краба до уклонения от уплаты таможенных платежей в связи с занижением экспортной стоимости при вывозе краба за рубеж) с реальными сроками для фигурантов.
@Ribfront

#крабовыеаукционы

BY РЫБФРОНТ