🔈Китай расширяет AML-законодательство Что произошло?🔹19 августа 2024 года Верховный суд и Верховная народная прокуратура Китая провели
пресс-конференцию, на которой объявили о внесении поправок в так называемое «антиотмывочное» законодательство (AML, Anti-money laundering law). Поправки вступили в силу 20 августа 2024 года.
🔹Обновленный закон по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем (далее — закон AML), теперь охватывает передачу и конвертацию преступных доходов посредством цифровых транзакций, включая виртуальные активы. За нарушение нового закона предусмотрены штрафы в размере от 10 тыс. до 200 тыс. юаней (от $1,400 до $28,000), а также тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет, в зависимости от степени тяжести правонарушения.
🔹Кроме того, изменения в Закон AML уточняют, что к отягчающим обстоятельствам в делах об отмывании денежных средств, полученных преступным путем, относятся отказ от сотрудничества с властями, отмывание денежных средств, полученных преступным путем, на сумму, превышающую 5 млн юаней ($700 тыс.), и/или причинение убытков на сумму более 2,5 млн юаней ($350 тыс.).
Предыстория🔹В январе 2024 года Китай объявил о планах внести значительные поправки в Закон AML, включив в их сферу действия криптовалютные транзакции. Предыдущая версия Закона AML, принятая в 2007 году, не обновлялась на протяжении 17 лет. Обсуждение пересмотра этого закона началось на исполнительном заседании Государственного совета под председательством Премьер-министра Ли Цяна. Первый проект поправок был предложен в 2021 году, и только в 2023 году он был включен в план законодательной работы Государственного совета. Ожидается, что окончательный вариант закона будет подписан к 2025 году.
🔹Напомним, что КНР уже несколько лет ведет активную борьбу с криптовалютами, начиная с
ограничения на проведение первичного размещения токенов (ICO) и работу криптообменников в 2017 году и заканчивая полным
запретом на деятельность с криптовалютами в 2021 году. Однако такой запрет не мешает самим властям использовать криптоактивы в политических целях, например для
оплаты шпионской сети на Тайване.
Наше мнение💰🔹Расширение действия Закона AML на сферу цифровых активов свидетельствует о том, что власти Китая усиливают контроль за их использованием. Серьезность этого контроля подчеркивает и рассматриваемое китайским судом
дело о преступной сети, которая использовала стейблкоин Tether (USDT) для отмывания более 8 млн юаней ($1,1 млн) для финансирования незаконной деятельности.
🔹Однако усиление регулирования может свидетельствовать и о возможных изменениях в отношении Китая к криптовалютам. Введение мер контроля за транзакциями с криптоактивами в рамках AML-законодательства может указывать на подготовку к созданию правовой базы для контроля над этими активами, если в будущем запрет на их использование будет частично или полностью снят.
🔹Ранее ожидалось, что с появлением крипто-ETF в Гонконге, скорым запуском цифрового юаня и активным участием Китая в обсуждении проектов экономики БРИКС с внедрением криптовалют и цифровых валют центральных банков (CBDC) страна смягчит свою позицию по отношению к криптоактивам. Учитывая процветание серого рынка криптовалют, даже частичная легализация могла бы привлечь инвестиции и принести значительный доход в виде налогов.
🔹Тем не менее текущие действия Китая демонстрируют, что страна придерживается прежнего курса и намерена жестко бороться с серым рынком.
#DA_новости #цифровые_активы
