group-telegram.com/gononstopukraine/7616
Last Update:
Парі Матч: Тіньові схеми, офшори та корупційний щит, який руйнує державний бюджет
🎰Україна вже кілька років є полем для запеклих дискусій щодо діяльності онлайн-казино та суміжних структур.
Одним із найяскравіших прикладів є компанія «#PariMatch», яка перебуває у центрі низки гучних скандалів, пов’язаних із відмиванням грошей, офшорами, корупцією та порушеннями ліцензійних умов.
Все це тривалий час приховується з боку владної верхівки: нещодавно затриманого голови #КРАІЛ Рудого, міністром #Мінцифри Федорова.
▫️Як працює PariMatch?
Розгалужена мережа офшорних компаній, до яких належать Ericius Investments Limited, Parimatch United Investments Limited, WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED, дозволяє «PariMatch» приховувати фінансові потоки та уникати сплати податків.
▫️Санкції РНБО: Формальність чи реальність?
У березні 2023 року #РНБО ввели санкції проти «PariMatch». Причина — зв’язки компанії з російськими бізнес-структурами та фінансова співпраця з країною-агресором. Проте, попри санкції, діяльність казино не лише не припинилася, а й активно розширилася.
Компанія швидко отримала нові ліцензії через свої дочірні структури, такі як ТОВ «СІТІКОД» і ТОВ «ГОРИЛЛАБЕТ». Видання ліцензій у рекордно короткі строки свідчить про наявність «зв’язків» у державних органах. У КРАІЛ, Мінцифри та в цілому Кабміні. Виникає логічне питання: чи стали санкції лише піар-акцією, яка не має реальних наслідків?
▫️Як працює схема?
Діяльність «PariMatch» з точки зору фінансових махінацій та ухилення від податків може стати підручником для корупціонерів:
▪️Міскодинг транзакцій. Оплата за азартні ігри маскується як платежі за консультаційні послуги чи маркетингову рекламу. Це дозволяє уникати визнання доходів як від азартних ігор, що обкладаються високими податками.
▪️Виручені кошти спрямовуються до іноземних юрисдикцій, що ускладнює їхній моніторинг.
▪️Хоча законодавство України забороняє використання криптовалют у азартному бізнесі, казино активно використовує їх як спосіб розрахунків, зменшуючи можливість відстеження фінансових потоків.
▪️Дані клієнтів часто продаються третім особам, серед яких можуть бути й компанії з рф.
За оцінками експертів, через тіньову діяльність «PariMatch» український бюджет втрачає сотні мільйонів гривень щороку. У 2022 році очікувані податкові надходження від азартного бізнесу склали лише 30% від прогнозованих, що є прямим наслідком використання схем ухилення.
#казино #окупантськийбізнес #цифровізлочини #Рудий #Федоров
TG|FB|YT|TT|INST|WB
BY Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️♂️📸📝
Share with your friend now:
group-telegram.com/gononstopukraine/7616