group-telegram.com/gononstopukraine/7835
Last Update:
Буданов та Федоров захищають окупантський бізнес? Замість ЗСУ – кишені олігархів. 3 мільярди доларів та схеми відмивання через криптобіржу WhiteBit
ЗМІ пишуть: «Спільне розслідування Киргизстану з Інтерполом, поліцією України, Іспанії, Австрії, Литви, Ізраїлю, Узбекистану та ОАЕ, виявило не просто епізод відмивання грошей, а цілу сітку, в якій українці відіграли не останню роль. Мова йде про криптобіржу WhiteBit, яка стала «криптопральнею» для 3 млрд доларів».💰
То що спільного між найбільш розпіареною криптобіржею України, державними проектами та корупційними схемами на мільярди? Відмивання коштів чи щось більше – пропонуємо проаналізувати.
У той час як українці борються з наслідками війни та економічною кризою, за лаштунками відбувається потужна кримінальна операція, яка загрожує не лише фінансовій стабільності, а й безпеці країни.
▫️Одна з найвідоміших криптовалютних платформ України #WhiteBit насправді стала частиною глобальної мережі відмивання грошей, яка обходить закон і захищається Головним управлінням розвідки під керівництвом Буданова.
Розпочнемо з основного: WhiteBit - це не просто криптовалютна біржа, яка надає послуги для торгівлі цифровими активами. Це важливий елемент системи відмивання коштів на мільярди доларів, через яку потрапляють величезні суми грошей з України та інших країн При цьому, WhiteBit співпрацює з Міністерством цифрової трансформації, а також активно бере участь у державних проєктах, таких як "Дія" та UNITED24.💸
В ході розслідування виявилось, що 51% компанії WhiteBit знаходиться під контролем родини Дмитра #Шенцев - колишнього проросійського депутата від #ОПЗЖ, який має тісні зв'язки з росією. Його син Микита навіть був позбавлений українського громадянства за указом Президента.
Крім того, частина компанії належить Ігорю Котвіцькому - близькому соратнику Арсена Авакова - екс-міністра внутрішніх справ.
Обличчя криптобіржі - Володимир #Носов, який в минулому мав амбіції очолити міністерство, до сьогодні не наважується повернутись до України, оскільки побоюється, що розслідування НАБУ може призвести до серйозних наслідків.
Одним із лобістів криптобіржі є Михайло #Федоров. Його вплив у Мінцифрі дозволив біржі опинитись у середині важливих державних ініціатив. До переліку укривачів діяльності WhiteBit можна віднести і Кирила Буданова, який обіймає посаду керівника ГУР.
▫️Як криптобіржа перетворилася на центр відмивання коштів?
На перший погляд, WhiteBit виглядає як звичайна біржа, яка дозволяє торгувати криптовалютою, але за цими привабливими обіцянками стоїть значно більш складна схема. Біржа активно залучала інвестиції та користувачів по всьому світу, намагаючись створити імідж прозорої та надійної платформи. Однак насправді вона була частиною величезної мережі, через яку відмивалися мільярди доларів.
▫️Як саме? В першу чергу, через відсутність належного контролю за фінансовими потоками. Хоча НАБУ проводило розслідування щодо діяльності компанії, усі спроби поставити WhiteBit під контроль виявилися марними. Згідно з даними, біржа активно підтримувала своїх акціонерів і приховувала операції, які не відповідають вимогам законодавства.
Цей механізм дозволяє проросійським олігархам та інвесторам без проблем виводити кошти за кордон, часто без належних перевірок.
Матеріали по темі:
▫️ Загроза корупції: як WhiteBit повʼязують із виведенням коштів та українськими чиновниками
▫️ Буданов йде у відставку?
▫️ Розстрільні списки, крематорії та... криптобізнес?
▫️Як втікачі Шенцеві відмивають кошти через розпіарену біржу WhiteBit.
#відмиваннякоштів #розслідування #окупантськийбізнес #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
BY Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️♂️📸📝
Share with your friend now:
group-telegram.com/gononstopukraine/7835