⚡️ Юрфирма Steptoe привлечена к ответственности за нарушения режима антироссийских санкций 🇬🇧
🇬🇧 Управление по регулированию деятельности солиситоров Великобритании установило множественные нарушения Регламента 855 о санкциях против России, совершенные Steptoe International (UK) LLP при работе на 2 неназванных 🇷🇺 российских клиентов.
Основанием выступило самораскрытие. Нарушение допустил один конкретный неназванный сотрудник. Юрфирма признала нарушения условий выданных лицензий об оказании юрпомощи 2 подсанкционным лицам и не оспаривала их.
Согласно соглашению об урегулировании дисциплинарной ответственности, Steptoe:
1️⃣ Получила выговор
2️⃣ Компенсирует 600 фунтов за рассмотрение своего дела
Столь мягкий вид ответственности имел место по следующим основаниям:
✅ не было причинено никакого существенного вреда потребителям или третьим лицам. Нарушения были вызваны административной и человеческой ошибкой; являются оконченными и не нанесут серьезного или отложенного ущерба целям 🇬🇧 политики антироссийских санкций
✅ фирма внедрила дополнительные политики для предотвращения повторения нарушений и провела тщательное расследование, чтобы гарантировать выявление всех схожих проблем
✅ благодаря внедренным в фирме дополнительным политикам и запуску сопутствующих процессов, риск повторения ситуации невелик
✅ необходима публичная реакция на правонарушение для поддержания общественного доверия к предоставлению юридических услуг. Привлечение к менее серьезному виду ответственности не уместно при данном нарушении общественных интересов
#ответственность #комплаенс
🇬🇧 Управление по регулированию деятельности солиситоров Великобритании установило множественные нарушения Регламента 855 о санкциях против России, совершенные Steptoe International (UK) LLP при работе на 2 неназванных 🇷🇺 российских клиентов.
Основанием выступило самораскрытие. Нарушение допустил один конкретный неназванный сотрудник. Юрфирма признала нарушения условий выданных лицензий об оказании юрпомощи 2 подсанкционным лицам и не оспаривала их.
Согласно соглашению об урегулировании дисциплинарной ответственности, Steptoe:
1️⃣ Получила выговор
2️⃣ Компенсирует 600 фунтов за рассмотрение своего дела
Столь мягкий вид ответственности имел место по следующим основаниям:
✅ не было причинено никакого существенного вреда потребителям или третьим лицам. Нарушения были вызваны административной и человеческой ошибкой; являются оконченными и не нанесут серьезного или отложенного ущерба целям 🇬🇧 политики антироссийских санкций
✅ фирма внедрила дополнительные политики для предотвращения повторения нарушений и провела тщательное расследование, чтобы гарантировать выявление всех схожих проблем
✅ благодаря внедренным в фирме дополнительным политикам и запуску сопутствующих процессов, риск повторения ситуации невелик
✅ необходима публичная реакция на правонарушение для поддержания общественного доверия к предоставлению юридических услуг. Привлечение к менее серьезному виду ответственности не уместно при данном нарушении общественных интересов
#ответственность #комплаенс
🇵🇹 О португальской практике уголовного преследования за нарушение режима антироссийских санкций 🇪🇺
Благодаря практике ⚖️ Лиссабонского апелляционного суда 🇵🇹 стало известно о 3 оспариваниях возбуждения уголовных дел и приостановки операций по счетам за нарушение и обход секторальных антироссийских санкций. Речь идёт о нарушении статьи 5b Регламента 833 о запрете для 🇪🇺 банков принимать из 🇷🇺 России или держать на депозите россиян свыше 100,000 евро.
По всем 3 делам было отказано в закрытии уголовных дел:
1️⃣ дело. Находящаяся в Португалии по «Золотой визе», но в статусе налогового резидента России, чьё имя анонимизировано как YS, в 2022 приняла на свой счёт около 2 млн евро от 2 россиян для покупки им недвижимости. Первый - топ-менеджер ПАО Газпром, а второй - топ-менеджер Газпромбанка.
2️⃣ дело. 2 россиянина в 2022 за 2 итерации каждый перевели в Португалию 6 млн и 4,7 млн евро соответственно в интересах Татьяны Голиковой.
3️⃣ дело. Ещё 2 постоянно проживающих в России супругов обвиняются в приёме переводов на несколько сотен тысяч евро каждый и в отмывании денег в интересах 🇷🇺 третьих лиц. В Португалии на момент совершения вменённых деяний они находились по обычной визе и имели лишь договор аренды недвижимости.
Нынешнее уголовное законодательство 🇵🇹 Португалии предусматривает ответственность за нарушение и обход санкций от 1 до 5 лет тюрьмы. Такая же ответственность предусмотрена и за отмывание денег.
#ответственность #комплаенс #AML
Благодаря практике ⚖️ Лиссабонского апелляционного суда 🇵🇹 стало известно о 3 оспариваниях возбуждения уголовных дел и приостановки операций по счетам за нарушение и обход секторальных антироссийских санкций. Речь идёт о нарушении статьи 5b Регламента 833 о запрете для 🇪🇺 банков принимать из 🇷🇺 России или держать на депозите россиян свыше 100,000 евро.
По всем 3 делам было отказано в закрытии уголовных дел:
1️⃣ дело. Находящаяся в Португалии по «Золотой визе», но в статусе налогового резидента России, чьё имя анонимизировано как YS, в 2022 приняла на свой счёт около 2 млн евро от 2 россиян для покупки им недвижимости. Первый - топ-менеджер ПАО Газпром, а второй - топ-менеджер Газпромбанка.
2️⃣ дело. 2 россиянина в 2022 за 2 итерации каждый перевели в Португалию 6 млн и 4,7 млн евро соответственно в интересах Татьяны Голиковой.
3️⃣ дело. Ещё 2 постоянно проживающих в России супругов обвиняются в приёме переводов на несколько сотен тысяч евро каждый и в отмывании денег в интересах 🇷🇺 третьих лиц. В Португалии на момент совершения вменённых деяний они находились по обычной визе и имели лишь договор аренды недвижимости.
Нынешнее уголовное законодательство 🇵🇹 Португалии предусматривает ответственность за нарушение и обход санкций от 1 до 5 лет тюрьмы. Такая же ответственность предусмотрена и за отмывание денег.
#ответственность #комплаенс #AML
Forwarded from The Sanctions Times
🇱🇹 Литва готовится к сценарию снятия санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ – принят закон о национальных ограничительных мерах
Сейм Литвы утвердил поправки к Закону "о применении ограничительных мер в ответ на военную агрессию против Украины". Теперь у правительства есть юридическая основа для введения национальных санкций против РФ и РБ, если аналогичные меры на уровне ЕС будут полностью или частично отменены.
Новый закон позволит ограничить доступ России к критически важным товарам, технологиям и услугам, необходимым для пополнения запасов оружия и восстановления военного потенциала. Рассмотрим детали:
1️⃣ Правительство сможет вводить два вида санкций: заморозка активов; экспортно-импортные ограничения на товары, технологии и услуги.
2️⃣ Структура санкций: 5 критериев – для включения физических лиц в санкционные списки; 3 – для запрета на экспорт; 2 – для запрета на импорт.
3️⃣ Правительство будет утверждать как список лиц и организаций, подпадающих под меры, так и перечень товаров и технологий, подпадающих под ограничения.
Важно: если в отношении лиц или товаров уже действуют санкции ЕС, литовские меры не будут применяться дополнительно – во избежание дублирования.
#санкции
Сейм Литвы утвердил поправки к Закону "о применении ограничительных мер в ответ на военную агрессию против Украины". Теперь у правительства есть юридическая основа для введения национальных санкций против РФ и РБ, если аналогичные меры на уровне ЕС будут полностью или частично отменены.
Новый закон позволит ограничить доступ России к критически важным товарам, технологиям и услугам, необходимым для пополнения запасов оружия и восстановления военного потенциала. Рассмотрим детали:
Важно: если в отношении лиц или товаров уже действуют санкции ЕС, литовские меры не будут применяться дополнительно – во избежание дублирования.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Если где-то убыло, значит где-то прибыло» // ВС РФ отказывает во взыскании стоимости заблокированных ценных бумаг
18 июня 2025 👩⚖️ судья Верховного Суда 🇷🇺 Российской Федерации Н.С. Чучунова вынесла отказное определение в передаче кассационной жалобы по делу частного инвестора Ананьева для рассмотрения СКЭС ВС РФ.
Широко известное дело касалось возможности взыскать убытки из-за блокировки ценных бумаг.
Во взыскании убытков отказано, так как:
1️⃣ блокировка не является основанием для прекращения права собственности
2️⃣ существует механизм спецлицензий
3️⃣ ценные бумаги можно продать на внебиржевых торгах.
При этом в российской судебной практике параллельно сосуществует подход, по которому неполученный инвестиционный доход подлежит взысканию как убытки (купоны, дивиденды, погашения и т.п.).
Итог дела Ананьева кажется нам неоднозначным:
1️⃣ очевидно, что блокировка активов обессмысливает практически все права "из бумаги": невозможно получение инвестиционного дохода, а также участие в корпоративном управлении. Объем прав до и после санкций несоизмерим
2️⃣ возможное отчуждение ценных бумаг на внебиржевых торгах предполагает значительный дисконт, так как отчуждается актив с минимальной оборотоспособностью и экономической полезностью. Это неадекватная альтернатива утраченному объему правомочий
3️⃣ неясно, в чем принципиальная разница между заблокированными ценными бумагами и неполученным инвестиционным доходом, по которому взыскание убытков допустимо. В обоих случаях для разблокировки нужна лицензия, возможно отчуждение актива внутри России, а право собственности формально не прекращено.
Более того, разрыв ценной бумаги и дохода по ней кажется искусственным, так как инвестор вкладывается в ценные бумаги во многом для получения дохода по ней, одного из ключевых прав "из бумаги", тем более - для розничных инвесторов.
#разблокировка
18 июня 2025 👩⚖️ судья Верховного Суда 🇷🇺 Российской Федерации Н.С. Чучунова вынесла отказное определение в передаче кассационной жалобы по делу частного инвестора Ананьева для рассмотрения СКЭС ВС РФ.
Широко известное дело касалось возможности взыскать убытки из-за блокировки ценных бумаг.
Во взыскании убытков отказано, так как:
1️⃣ блокировка не является основанием для прекращения права собственности
2️⃣ существует механизм спецлицензий
3️⃣ ценные бумаги можно продать на внебиржевых торгах.
При этом в российской судебной практике параллельно сосуществует подход, по которому неполученный инвестиционный доход подлежит взысканию как убытки (купоны, дивиденды, погашения и т.п.).
Итог дела Ананьева кажется нам неоднозначным:
1️⃣ очевидно, что блокировка активов обессмысливает практически все права "из бумаги": невозможно получение инвестиционного дохода, а также участие в корпоративном управлении. Объем прав до и после санкций несоизмерим
2️⃣ возможное отчуждение ценных бумаг на внебиржевых торгах предполагает значительный дисконт, так как отчуждается актив с минимальной оборотоспособностью и экономической полезностью. Это неадекватная альтернатива утраченному объему правомочий
3️⃣ неясно, в чем принципиальная разница между заблокированными ценными бумагами и неполученным инвестиционным доходом, по которому взыскание убытков допустимо. В обоих случаях для разблокировки нужна лицензия, возможно отчуждение актива внутри России, а право собственности формально не прекращено.
Более того, разрыв ценной бумаги и дохода по ней кажется искусственным, так как инвестор вкладывается в ценные бумаги во многом для получения дохода по ней, одного из ключевых прав "из бумаги", тем более - для розничных инвесторов.
#разблокировка
«Дай списать!» // Украина добавит в свой санкционный список фигурантов списков стран G7
27 июня 🇺🇦 Владимир Зеленский своим указом № 422 утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ «О синхронизации санкционного давления Украины, ЕС и других участников Группы семи на РФ и связанных с ней субъектов».
Объясняется шаг необходимостью «создания максимально жестких последствий для РФ, ограничения её военно-промышленного потенциала». Согласно решению:
1️⃣ Кабмин, СБУ и Нацбанк должны обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины ограничительных мер и санкций, утвержденных международными партнерами
2️⃣ Ограничительные меры (санкции), утвержденные государствами-партнерами, должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение СНБОУ не позднее 15-го дня после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера или объединения государств
3️⃣ Кабмину, СБУ, Службе внешней разведки Украины вместе с Офисом Генерального прокурора обеспечить синхронизацию с 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и другими государствами ограничительных мер (санкций), применяемых Украиной против РФ
Это внутренний акт Украины. Каких-либо правовых последствий для указанных международных партнёров из G7 и 🇪🇺 ЕС он не влечёт.
#санкции #комплаенс
27 июня 🇺🇦 Владимир Зеленский своим указом № 422 утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ «О синхронизации санкционного давления Украины, ЕС и других участников Группы семи на РФ и связанных с ней субъектов».
Объясняется шаг необходимостью «создания максимально жестких последствий для РФ, ограничения её военно-промышленного потенциала». Согласно решению:
1️⃣ Кабмин, СБУ и Нацбанк должны обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины ограничительных мер и санкций, утвержденных международными партнерами
2️⃣ Ограничительные меры (санкции), утвержденные государствами-партнерами, должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение СНБОУ не позднее 15-го дня после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера или объединения государств
3️⃣ Кабмину, СБУ, Службе внешней разведки Украины вместе с Офисом Генерального прокурора обеспечить синхронизацию с 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и другими государствами ограничительных мер (санкций), применяемых Украиной против РФ
Это внутренний акт Украины. Каких-либо правовых последствий для указанных международных партнёров из G7 и 🇪🇺 ЕС он не влечёт.
#санкции #комплаенс
"Я свидетель! А что случилось?" // ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 о конфиденциальности документов в санкционно-чувствительном споре
В ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса слушается дело о получении выплат по 6 шести облигациям, выпущенным группами SocGen и ING в пользу Eurochem NW2 и Eurochem AG – холдинговой компании группы и фактического получателя выплат по ним. Третье лицо – компания Tecnimont приобрела облигации и может быть признана ответственной по встречным гарантиям, если ответчики будут обязаны платить не смотря на действие санкций.
Tecnimont оспорил конфиденциальность 55 документов в материалах дела и потребовал от суда их раскрытия, в особенности протокол допроса Андрея Фокина, Гендиректора ООО «Еврохим». SocGen и ING поддержали ходатайство третьего лица.
👨⚖️ Судья Роберт Брайт пришёл к таким выводам:
✅ документы, относящиеся к разбирательствам, инициированным в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 супругами Мельниченко об оспаривании санкций, остаются конфиденциальными в силу права ЕС
✅ информация об остатках денежных средств на счетах по состоянию на март 2022 не может по-прежнему считаться конфиденциальной в июне 2025
✅ а вот сами номера счетов могут быть замараны
✅ со стенограммы показаний свидетеля нельзя снимать гриф конфиденциальности если об этом договорились юристы сторон до его допроса. Довод о том, что Tecnimont хочет положиться на показания г-на Фокина в неких связанных разбирательствах не является основанием для их раскрытия - иначе это отвадит свидетелей от участиях в процессах в английских судах
Решение от 26 июня в деле LLC Eurochem North-West-2 & Anor v Societe Generale SA & Ors [2025] EWHC 1614 (Comm) здесь.
#casestudy #комплаенс
В ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса слушается дело о получении выплат по 6 шести облигациям, выпущенным группами SocGen и ING в пользу Eurochem NW2 и Eurochem AG – холдинговой компании группы и фактического получателя выплат по ним. Третье лицо – компания Tecnimont приобрела облигации и может быть признана ответственной по встречным гарантиям, если ответчики будут обязаны платить не смотря на действие санкций.
Tecnimont оспорил конфиденциальность 55 документов в материалах дела и потребовал от суда их раскрытия, в особенности протокол допроса Андрея Фокина, Гендиректора ООО «Еврохим». SocGen и ING поддержали ходатайство третьего лица.
👨⚖️ Судья Роберт Брайт пришёл к таким выводам:
✅ документы, относящиеся к разбирательствам, инициированным в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 супругами Мельниченко об оспаривании санкций, остаются конфиденциальными в силу права ЕС
✅ информация об остатках денежных средств на счетах по состоянию на март 2022 не может по-прежнему считаться конфиденциальной в июне 2025
✅ а вот сами номера счетов могут быть замараны
✅ со стенограммы показаний свидетеля нельзя снимать гриф конфиденциальности если об этом договорились юристы сторон до его допроса. Довод о том, что Tecnimont хочет положиться на показания г-на Фокина в неких связанных разбирательствах не является основанием для их раскрытия - иначе это отвадит свидетелей от участиях в процессах в английских судах
Решение от 26 июня в деле LLC Eurochem North-West-2 & Anor v Societe Generale SA & Ors [2025] EWHC 1614 (Comm) здесь.
#casestudy #комплаенс
"Эффективный управленец" // Ещё об одном заключении Генерального адвоката Медины
Ранее мы писали о преюдициальном запросе по делу Opera Laboratori Fiorentini С-313/24, где ⚖️ Суду ЕС 🇪🇺 предстоит истолковать понятие "управление" в контексте ограничений на участие в госзакупках.
Предмет дела - находится ли 🇮🇹 итальянская компания с итальянскими акционерами под "управлением" своих 🇷🇺 российских директоров.
26 июня ГА Лайла Медина подготовила свое заключение.
Критерий "от имени и под управлением лиц" ("on behalf or at the direction of an entity") он истолковала как охватывающих физических и юридических лиц, так как в противном случае эффективность санкционных ограничений может быть поставлена под сомнение.
При этом еще в феврале 2025 года Совет ЕС расширил критерий до "on behalf or at the direction of a natural or legal person, entity or body", устранив неясность в толковании понятия "entity".
Удивительно, но по каким-то причинам ГА не упоминает о релевантных изменениях в применимом праве, в свете которых ее толкование понятия "entity" просто лишается смысла.
В целом, заключение ГА содержит общеизвестные вещи: контроль (управление) это не только про формально юридические связи, но и про фактическое положение дел. Должны учитываться фактические и функциональные связи, например, контроль de facto.
Из позитивного можно отметить её вывод: что "одно лишь наличие граждан России (например, директоров) недостаточно для применения ограничений в сфере госзакупок". Нужны доказательства, что компания действует "от их имени или под их управлением".
#ограничительныемеры #СудЕС #толкование
Ранее мы писали о преюдициальном запросе по делу Opera Laboratori Fiorentini С-313/24, где ⚖️ Суду ЕС 🇪🇺 предстоит истолковать понятие "управление" в контексте ограничений на участие в госзакупках.
Предмет дела - находится ли 🇮🇹 итальянская компания с итальянскими акционерами под "управлением" своих 🇷🇺 российских директоров.
26 июня ГА Лайла Медина подготовила свое заключение.
Критерий "от имени и под управлением лиц" ("on behalf or at the direction of an entity") он истолковала как охватывающих физических и юридических лиц, так как в противном случае эффективность санкционных ограничений может быть поставлена под сомнение.
При этом еще в феврале 2025 года Совет ЕС расширил критерий до "on behalf or at the direction of a natural or legal person, entity or body", устранив неясность в толковании понятия "entity".
Удивительно, но по каким-то причинам ГА не упоминает о релевантных изменениях в применимом праве, в свете которых ее толкование понятия "entity" просто лишается смысла.
В целом, заключение ГА содержит общеизвестные вещи: контроль (управление) это не только про формально юридические связи, но и про фактическое положение дел. Должны учитываться фактические и функциональные связи, например, контроль de facto.
Из позитивного можно отметить её вывод: что "одно лишь наличие граждан России (например, директоров) недостаточно для применения ограничений в сфере госзакупок". Нужны доказательства, что компания действует "от их имени или под их управлением".
#ограничительныемеры #СудЕС #толкование
"Немного уточнений" // О генеральной лицензии 🇺🇸 США
Многие СМИ написали о том, что 🇺🇸 США сняли санкции со строительства АЭС в 🇭🇺 Венгрии. Так ли это? В какой-то степени да, но нужно уточнить детали.
Во-первых, санкций именно в отношении венгерской атомной промышленности нет. На территории 🇭🇺 Венгрии при участии 🇷🇺 Росатома реализуется проект Пакш II. В отношении Росатома также не введены блокирующие санкции 🇺🇸 США. В то же время финансовые операции, связанные с зарубежными проектами Росатома существенно затруднены из-за санкций в отношении российских банков.
10 января 2025 была опубликована генеральная лицензия №115А, которая разрешала до 30 июня 2025 совершение операций с участием ЦБ РФ и 11 санкционных российских банков, связанных с проектами в сфере гражданской ядерной энергетики, которые были запущены до 21 ноября 2024. Из этих проектов исключался проект по строительству АЭС Пакш II.
27 июня 2025 была опубликована аналогичная по содержанию генеральная лицензия, которая распространяет действие также на проект Пакш II. Таким образом, была продлена генеральная лицензия, которая разрешает отдельные операции с банками, связанные с осуществлением проектов в сфере атомной энергетики.
Несмотря на то, что генеральная лицензия разрешает все операции, связанные с ядерной энергетикой, это не означает, что указанные в лицензии банки и ЦБ смогут распоряжаться своими заблокированными средствами для совершения таких операций, так как для разблокировки средств лицензия OFAC должна содержать прямое и непосредственное разрешение на списание с заблокированного счета. Цель генеральной лицензии – показать неамериканским лицам, что операции, входящие в сферу данной генеральной лицензии не влекут рисков попадания под санкции США. Таким образом, этим банкам будут доступны расчеты в других валютах, но не в долларах США (за исключением зачисления долларов на заблокированный счет).
#санкции
Многие СМИ написали о том, что 🇺🇸 США сняли санкции со строительства АЭС в 🇭🇺 Венгрии. Так ли это? В какой-то степени да, но нужно уточнить детали.
Во-первых, санкций именно в отношении венгерской атомной промышленности нет. На территории 🇭🇺 Венгрии при участии 🇷🇺 Росатома реализуется проект Пакш II. В отношении Росатома также не введены блокирующие санкции 🇺🇸 США. В то же время финансовые операции, связанные с зарубежными проектами Росатома существенно затруднены из-за санкций в отношении российских банков.
10 января 2025 была опубликована генеральная лицензия №115А, которая разрешала до 30 июня 2025 совершение операций с участием ЦБ РФ и 11 санкционных российских банков, связанных с проектами в сфере гражданской ядерной энергетики, которые были запущены до 21 ноября 2024. Из этих проектов исключался проект по строительству АЭС Пакш II.
27 июня 2025 была опубликована аналогичная по содержанию генеральная лицензия, которая распространяет действие также на проект Пакш II. Таким образом, была продлена генеральная лицензия, которая разрешает отдельные операции с банками, связанные с осуществлением проектов в сфере атомной энергетики.
Несмотря на то, что генеральная лицензия разрешает все операции, связанные с ядерной энергетикой, это не означает, что указанные в лицензии банки и ЦБ смогут распоряжаться своими заблокированными средствами для совершения таких операций, так как для разблокировки средств лицензия OFAC должна содержать прямое и непосредственное разрешение на списание с заблокированного счета. Цель генеральной лицензии – показать неамериканским лицам, что операции, входящие в сферу данной генеральной лицензии не влекут рисков попадания под санкции США. Таким образом, этим банкам будут доступны расчеты в других валютах, но не в долларах США (за исключением зачисления долларов на заблокированный счет).
#санкции
«Говорит Москва» // Ответные меры России в отношении 🇪🇺 СМИ
30 июня 🇷🇺 российской стороной было принято решение о введении встречных ограничений доступа с территории России к веб-ресурсам 15 СМИ государств-членов 🇪🇺 ЕС, участвующих в распространении недостоверной информации.
Данные меры приняты в ответ на 16 «пакет» ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, в рамках которого были приостановлены действия лицензий на вещание в отношении следующих восьми российских изданий и информканалов:
📌 Eurasia Daily
📌 Fondsk
📌 Lenta
📌 News Front
📌 Rubaltic
📌 South Front
📌 Фонд стратегической культуры
📌 ФГБУ РИЦ «Красная звезда»
Согласно заявлению МИД России, если ограничения в отношении отечественных изданий и информканалов будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение в отношении европейских СМИ.
#ответныемеры
30 июня 🇷🇺 российской стороной было принято решение о введении встречных ограничений доступа с территории России к веб-ресурсам 15 СМИ государств-членов 🇪🇺 ЕС, участвующих в распространении недостоверной информации.
Данные меры приняты в ответ на 16 «пакет» ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, в рамках которого были приостановлены действия лицензий на вещание в отношении следующих восьми российских изданий и информканалов:
📌 Eurasia Daily
📌 Fondsk
📌 Lenta
📌 News Front
📌 Rubaltic
📌 South Front
📌 Фонд стратегической культуры
📌 ФГБУ РИЦ «Красная звезда»
Согласно заявлению МИД России, если ограничения в отношении отечественных изданий и информканалов будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение в отношении европейских СМИ.
#ответныемеры
О продлении секторальных антироссийских санкций ЕС 🇪🇺
1 июля вступило в силу Решение Совета ЕС 🇪🇺 № 1320 об очередном продлении до 31 января 2026 секторальных ограничительных мер по Решению 512 и Регламенту 833.
Решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС 30 июня.
В прошлом году такое решение принималось 22 июля. В этом году сохранялась интрига повторного применения вето 🇭🇺 Венгрией или 🇸🇰 Словакией как это было в июне по 18-му пакету.
#секторальныесанкции #комплаенс
1 июля вступило в силу Решение Совета ЕС 🇪🇺 № 1320 об очередном продлении до 31 января 2026 секторальных ограничительных мер по Решению 512 и Регламенту 833.
Решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС 30 июня.
В прошлом году такое решение принималось 22 июля. В этом году сохранялась интрига повторного применения вето 🇭🇺 Венгрией или 🇸🇰 Словакией как это было в июне по 18-му пакету.
#секторальныесанкции #комплаенс
«Хозяйке на заметку» // Условие Ex Works не освобождает продавца из ЕС от ответственности
Согласно 🇪🇺 Регламенту ЕС 833 в редакции 17-го пакета экспортёры должны гарантировать, что определенные ТН ВЭД не окажутся в запрещенных местах назначения, таких как 🇷🇺 Россия или 🇧🇾 Беларусь, независимо от условий договора купли-продажи.
Это обязательство распространяется на всех субъектов, чьим личным законом является право 🇪🇺 ЕС, включая граждан ЕС, компании, учреждённые в ЕС, и иностранные предприятия, работающие в ЕС.
Однако ведомые принципом свободы договора европейские экспортёры часто перекладывают ответственность за транспортировку и риски на покупателя в пункте получения вместе со всеми вытекающими отсюда обязательствами не допускать реэкспорт в запрещённые юрисдикции или санкционным лицам.
🇪🇺 Еврокомиссия на этот счёт 27 мая выпустила информационную памятку: соглашения частного права, включая основанные на Инкотермс, не отменяют обязательства и не исключают ответственность по санкционному праву ЕС.
#экспортныйконтроль #секторальныесанкции #толкование #комплаенс
Согласно 🇪🇺 Регламенту ЕС 833 в редакции 17-го пакета экспортёры должны гарантировать, что определенные ТН ВЭД не окажутся в запрещенных местах назначения, таких как 🇷🇺 Россия или 🇧🇾 Беларусь, независимо от условий договора купли-продажи.
Это обязательство распространяется на всех субъектов, чьим личным законом является право 🇪🇺 ЕС, включая граждан ЕС, компании, учреждённые в ЕС, и иностранные предприятия, работающие в ЕС.
Однако ведомые принципом свободы договора европейские экспортёры часто перекладывают ответственность за транспортировку и риски на покупателя в пункте получения вместе со всеми вытекающими отсюда обязательствами не допускать реэкспорт в запрещённые юрисдикции или санкционным лицам.
🇪🇺 Еврокомиссия на этот счёт 27 мая выпустила информационную памятку: соглашения частного права, включая основанные на Инкотермс, не отменяют обязательства и не исключают ответственность по санкционному праву ЕС.
#экспортныйконтроль #секторальныесанкции #толкование #комплаенс
«Простимулированный рецидив» // 13ААС тоже направил 🇷🇺 истца в недружественный арбитраж
Мы нашли ещё одно дело, где апелляция «засилила» арбитражную оговорку и отказала ООО «Стимул» в переносе спора в 🇷🇺 Россию по статье 248.1 АПК.
В схожих фактических обстоятельствах на этот раз уже ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 определил оставить без рассмотрения иск этого же истца к ООО «Сонджер» о взыскании 61 млн рублей долга по оплате оказанных услуг на электронной платформе www.container-xchange.com
13ААС оставил определение без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Постановление здесь. Основания:
✅ в законе нет запрета на заключение арбитражного соглашения между российскими лицами, в том числе о передаче спора в иностранный ⚖️ арбитраж
✅ равным образом отсутствуют положения, превращающие действительную и исполнимую арбитражную оговорку (соглашение), заключенную с участием иностранного лица, в недействительную или неисполнимую в том случае, если в результате уступки прав требования сторонами такой арбитражной оговорки становятся 2 🇷🇺 стороны
✅ намеренное (умышленное) изменение подсудности спора, в том числе путем заключения договора цессии, недопустимо
✅ истец, заключая договор цессии с 🇩🇪 xChange Solutions GmbH, был осведомлен об условии арбитражного соглашения, соответственно согласился с определенной в нём подсудностью споров и принял на себя все риски и последствия реализации арбитражного соглашения
✅ истец не привёл доказательств своего санкционного статуса, предмет спора никак с санкциями не связан
#248_1АПК #подсудность #МКА
Мы нашли ещё одно дело, где апелляция «засилила» арбитражную оговорку и отказала ООО «Стимул» в переносе спора в 🇷🇺 Россию по статье 248.1 АПК.
В схожих фактических обстоятельствах на этот раз уже ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 определил оставить без рассмотрения иск этого же истца к ООО «Сонджер» о взыскании 61 млн рублей долга по оплате оказанных услуг на электронной платформе www.container-xchange.com
13ААС оставил определение без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Постановление здесь. Основания:
✅ в законе нет запрета на заключение арбитражного соглашения между российскими лицами, в том числе о передаче спора в иностранный ⚖️ арбитраж
✅ равным образом отсутствуют положения, превращающие действительную и исполнимую арбитражную оговорку (соглашение), заключенную с участием иностранного лица, в недействительную или неисполнимую в том случае, если в результате уступки прав требования сторонами такой арбитражной оговорки становятся 2 🇷🇺 стороны
✅ намеренное (умышленное) изменение подсудности спора, в том числе путем заключения договора цессии, недопустимо
✅ истец, заключая договор цессии с 🇩🇪 xChange Solutions GmbH, был осведомлен об условии арбитражного соглашения, соответственно согласился с определенной в нём подсудностью споров и принял на себя все риски и последствия реализации арбитражного соглашения
✅ истец не привёл доказательств своего санкционного статуса, предмет спора никак с санкциями не связан
#248_1АПК #подсудность #МКА
"Печальные огни аэропорта" // Суд ЕС отказал Iran Air во временных мерах
Интересные доводы заявила иранская компания 🇮🇷 Iran Air в поддержку своего требования о приостановке действия 🇪🇺 санкций до момента вынесения решения по существу:
1️⃣ убытки 4.375.450 евро в месяц от закрытия неба ЕС
2️⃣ риск понести необратимую потерю доли рынка на европейском рынке воздушных перевозок, которую тут же захватят конкуренты
3️⃣ лишение возможности получать необходимые запчасти и тех.услуги от своих давних международных поставщиков из-за чего под угрозу ставится безопасность полётов
4️⃣ обучение сотрудников и подтверждение лицензий пилотов вместо 🇫🇷 Парижа теперь приходится проводить в 🇹🇷 Стамбуле
5️⃣ серьезный ущерб имиджу бренда, что подорвет его авторитет и навсегда ослабит доверие к нему международных деловых партнеров и потенциальных клиентов
Председатель ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺, единолично рассмотревший ходатайство, счёл заявителя не доказавшим срочную необходимость в принятии запрошенных мер. Основания:
✅ расчёт убытков подписан Гендиректором, а не подтвержден заключением независимого эксперта, внешнего по отношению к заявителю
✅ убытки можно доказать и взыскать в отдельном процессе в порядке статей 268 и 340(2) ДФЕС
✅ заявитель контролируется 🇮🇷 Министерством инфраструктуры Ирана, а не является частной компанией. Государство не даст ему «загнуться» до вынесения решения по существу
✅ установление отношений с клиентами, заключение контрактов с ними и с авиакомпаниями является частью повседневной бизнес-деятельности в авиационной отрасли, когда их потеря - предпринимательский риск
✅ санкции в силу своей сути влекут ущерб репутации
Определение 👨⚖️ Марка ван дер Вуде от 27 июня в деле Т‑676/24 R здесь.
#СудЕС #обеспечительныемеры #casestudy
Интересные доводы заявила иранская компания 🇮🇷 Iran Air в поддержку своего требования о приостановке действия 🇪🇺 санкций до момента вынесения решения по существу:
1️⃣ убытки 4.375.450 евро в месяц от закрытия неба ЕС
2️⃣ риск понести необратимую потерю доли рынка на европейском рынке воздушных перевозок, которую тут же захватят конкуренты
3️⃣ лишение возможности получать необходимые запчасти и тех.услуги от своих давних международных поставщиков из-за чего под угрозу ставится безопасность полётов
4️⃣ обучение сотрудников и подтверждение лицензий пилотов вместо 🇫🇷 Парижа теперь приходится проводить в 🇹🇷 Стамбуле
5️⃣ серьезный ущерб имиджу бренда, что подорвет его авторитет и навсегда ослабит доверие к нему международных деловых партнеров и потенциальных клиентов
Председатель ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺, единолично рассмотревший ходатайство, счёл заявителя не доказавшим срочную необходимость в принятии запрошенных мер. Основания:
✅ расчёт убытков подписан Гендиректором, а не подтвержден заключением независимого эксперта, внешнего по отношению к заявителю
✅ убытки можно доказать и взыскать в отдельном процессе в порядке статей 268 и 340(2) ДФЕС
✅ заявитель контролируется 🇮🇷 Министерством инфраструктуры Ирана, а не является частной компанией. Государство не даст ему «загнуться» до вынесения решения по существу
✅ установление отношений с клиентами, заключение контрактов с ними и с авиакомпаниями является частью повседневной бизнес-деятельности в авиационной отрасли, когда их потеря - предпринимательский риск
✅ санкции в силу своей сути влекут ущерб репутации
Определение 👨⚖️ Марка ван дер Вуде от 27 июня в деле Т‑676/24 R здесь.
#СудЕС #обеспечительныемеры #casestudy
На 🇺🇦 Украине заработал механизм копирования санкций
В воскресенье 29 июня 🇺🇦 Владимир Зеленский подписал 3 указа под номерами 442, 443 и 445 об утверждении и введении в действие 3 решений СНБОУ о применении персональных санкций.
При этом классических приложений с физическими и юридическими лицами к этим указам нет. А решения 🇺🇦 СНБОУ лишь отсылают к спискам, внесённым Кабинетом министров Украины.
Итого, указ № 442 отсылает к распоряжению Кабмина № 627-р, но указ № 443 уже к распоряжению № 626-р, а указ № 445 – к распоряжению 628-р.
Это значит, что наблюдаем первый случай переноса (синхронизации) или копирования Украиной санкций G7 и 🇪🇺 ЕС.
Что это за санкции и, главное, против кого – мы на этот раз уже не стали смотреть. Работы много.
#санкции
В воскресенье 29 июня 🇺🇦 Владимир Зеленский подписал 3 указа под номерами 442, 443 и 445 об утверждении и введении в действие 3 решений СНБОУ о применении персональных санкций.
При этом классических приложений с физическими и юридическими лицами к этим указам нет. А решения 🇺🇦 СНБОУ лишь отсылают к спискам, внесённым Кабинетом министров Украины.
Итого, указ № 442 отсылает к распоряжению Кабмина № 627-р, но указ № 443 уже к распоряжению № 626-р, а указ № 445 – к распоряжению 628-р.
Это значит, что наблюдаем первый случай переноса (синхронизации) или копирования Украиной санкций G7 и 🇪🇺 ЕС.
Что это за санкции и, главное, против кого – мы на этот раз уже не стали смотреть. Работы много.
#санкции
«Patria o muerte» // Второе дело об обходе санкций дошло до суда в Великобритании
1 июля в ⚖️ Вестминстерском магистрате Лондона 🇬🇧 начался суд над 53-летним Михаилом Власовым. У обвиняемого двойное российско-британское гражданство.
Ему предъявлено обвинение по 8 пунктам в нарушении режима санкций Великобритании в отношении ДНР и ЛНР.
По данным 🇬🇧 прокуратуры мужчина, находясь в Великобритании, посредством криптовалюты с апреля 2022 по апрель 2023 перевёл сепаратистам указанных республик около 💷 4000 фунтов стерлингов (5510 долларов США) для покупки оружия и военной техники.
Сам обвиняемый вину не признал.
После уголовного дела Овсянникова это второе дошедшее до суда уголовное дело за обход антироссийских санкций.
#ответственность #комплаенс #AML
1 июля в ⚖️ Вестминстерском магистрате Лондона 🇬🇧 начался суд над 53-летним Михаилом Власовым. У обвиняемого двойное российско-британское гражданство.
Ему предъявлено обвинение по 8 пунктам в нарушении режима санкций Великобритании в отношении ДНР и ЛНР.
По данным 🇬🇧 прокуратуры мужчина, находясь в Великобритании, посредством криптовалюты с апреля 2022 по апрель 2023 перевёл сепаратистам указанных республик около 💷 4000 фунтов стерлингов (5510 долларов США) для покупки оружия и военной техники.
Сам обвиняемый вину не признал.
После уголовного дела Овсянникова это второе дошедшее до суда уголовное дело за обход антироссийских санкций.
#ответственность #комплаенс #AML
"... и друг степей калмык" // 🇺🇸 США отменяют санкции против Кирсана Илюмжинова
Экс-президент Калмыкии и экс-президент ФИДЕ (Международной шахматной федерации) находился под американскими санкциями с 2015 года по 🇸🇾 сирийской программе.
Считается, что это произошло с подачи давнего противника Илюмжинова на поле шахматной политики - внесенного в перечень экстремистов и террористов Гарри Каспарова.
30 июня OFAC отменило большую часть "сирийских" санкций, включая санкции против Илюмжинова. Теперь он снова может побороться за пост президента ФИДЕ с Каспаровым, если им обоим это еще интересно.
#санкции #США #курьез
Экс-президент Калмыкии и экс-президент ФИДЕ (Международной шахматной федерации) находился под американскими санкциями с 2015 года по 🇸🇾 сирийской программе.
Считается, что это произошло с подачи давнего противника Илюмжинова на поле шахматной политики - внесенного в перечень экстремистов и террористов Гарри Каспарова.
30 июня OFAC отменило большую часть "сирийских" санкций, включая санкции против Илюмжинова. Теперь он снова может побороться за пост президента ФИДЕ с Каспаровым, если им обоим это еще интересно.
#санкции #США #курьез
«В Африке акулы, в Африке гориллы» // СБ ООН продлил санкции в отношении 🇨🇩 ДРК
Совет Безопасности 🇺🇳 ООН продлил действие режима санкций в отношении 🇨🇩 Демократической Республики Конго на 1 год до 1 июля 2026, а также продлил мандат Группы экспертов до 1 августа 2026.
Соответствующая резолюция 2783 (2025) была единогласна принята 15 членами СБ 🇺🇳 ООН в соответствии с главой VII Устава ООН.
Режим санкций включает, в том числе, следующее:
📌 запрет на поездки
📌 замораживание активов
📌 оружейное эмбарго
В резолюции подтверждается, что на вооруженные силы и силы безопасности правительства 🇨🇩 Демократической Республики Конго не распространяется эмбарго на поставки военной техники и помощи, согласованные 2 мая 2024.
Группа экспертов должна представить СБ ООН после обсуждения с Комитетом промежуточный доклад не позднее 30 декабря 2025 и окончательный доклад не позднее 15 июня 2026.
#ООН
Совет Безопасности 🇺🇳 ООН продлил действие режима санкций в отношении 🇨🇩 Демократической Республики Конго на 1 год до 1 июля 2026, а также продлил мандат Группы экспертов до 1 августа 2026.
Соответствующая резолюция 2783 (2025) была единогласна принята 15 членами СБ 🇺🇳 ООН в соответствии с главой VII Устава ООН.
Режим санкций включает, в том числе, следующее:
📌 запрет на поездки
📌 замораживание активов
📌 оружейное эмбарго
В резолюции подтверждается, что на вооруженные силы и силы безопасности правительства 🇨🇩 Демократической Республики Конго не распространяется эмбарго на поставки военной техники и помощи, согласованные 2 мая 2024.
Группа экспертов должна представить СБ ООН после обсуждения с Комитетом промежуточный доклад не позднее 30 декабря 2025 и окончательный доклад не позднее 15 июня 2026.
#ООН
«Мы просто хотели по-тихому. Не вышло» // 🇫🇷 Новый штраф за обход 🇪🇺 режима санкций
Решением от 19 июня 2025 🇫🇷 регулятор ACPR оштрафовал Banque Delubac на 600 000 💶 евро за многочисленные и системные нарушения в области комплаенса, включая несоблюдение 🇪🇺 санкционного законодательства.
В ходе проверки 🇫🇷 регулятором также были выявлены значительные проблемы в работе системы противодействия легализации (отмыванию) доходов (AML) и финансированию терроризма (CTF).
Согласно решению 🇫🇷 ACPR, банк:
📎 не собирал данные о бенефициарах и директорах примерно у 25% клиентов
📎 не проводил проверку транзакций на сумму менее
1 000 💶 евро, в результате чего тысячи операций проходили без должного контроля на соответствие 🇪🇺 санкционному режиму
📎 закрывал счета по причинам, связанным с AML/CTF, но без надлежащей проверки и без обязательного уведомления об этом 🇫🇷 Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin)
Несмотря на то, что банк начал внедрять внутреннюю комплаенс-программу, 🇫🇷 ACPR признал нарушения существенными и продолжительными. Регулятор подчеркнул, что банк обязан был обеспечить результат, а не просто наличие формальных процедур.
Размер штрафа был установлен с учетом финансовых убытков банка в 2024 году.
#ответственность #комплаенс #AML #CTF
Решением от 19 июня 2025 🇫🇷 регулятор ACPR оштрафовал Banque Delubac на 600 000 💶 евро за многочисленные и системные нарушения в области комплаенса, включая несоблюдение 🇪🇺 санкционного законодательства.
В ходе проверки 🇫🇷 регулятором также были выявлены значительные проблемы в работе системы противодействия легализации (отмыванию) доходов (AML) и финансированию терроризма (CTF).
Согласно решению 🇫🇷 ACPR, банк:
📎 не собирал данные о бенефициарах и директорах примерно у 25% клиентов
📎 не проводил проверку транзакций на сумму менее
1 000 💶 евро, в результате чего тысячи операций проходили без должного контроля на соответствие 🇪🇺 санкционному режиму
📎 закрывал счета по причинам, связанным с AML/CTF, но без надлежащей проверки и без обязательного уведомления об этом 🇫🇷 Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin)
Несмотря на то, что банк начал внедрять внутреннюю комплаенс-программу, 🇫🇷 ACPR признал нарушения существенными и продолжительными. Регулятор подчеркнул, что банк обязан был обеспечить результат, а не просто наличие формальных процедур.
Размер штрафа был установлен с учетом финансовых убытков банка в 2024 году.
#ответственность #комплаенс #AML #CTF
"... я буду петь голосами моих детей и голосами их детей" // О деле на стыке санкций и трастов
Необычный иск был подан 1 июля в Вашингтоне к главе 🇺🇸 OFAC в деле Kerimova v Pallukoni et al. Мы ознакомились с ним.
30.06.2022 OFAC заблокировал активы, вложенные в делавэрский Heritage Trust (HT), и запретил операции с ними. В уведомлении, сопровождающим решение регулятора, сообщалось, что «он был создан для целей владения и управления американскими активами Сулеймана Керимова», а «бенефициаром траста выступает Руслан Гаджиев».
В иске истица указывает, что это и вышедший в этом году материал Bloomberg никогда не было правдой. Также она заявляет:
📌 учредителем траста в 2017 и изначальным собственником вложенных в него активов была только она
📌 в учредительных документах траста прямо указано, что ни одно лицо из 🇺🇸 списка SDN не может претендовать на доходы от деятельности траста
📌 траст и HWE-субтраст созданы в интересах внуков и правнуков истицы; и только она могла принимать решения о распределении прибыли в их интересах, а также в интересах иных лиц, не находящихся под санкциями
📌 сам Сулейман Керимов не обладал и не мог обладать каким-либо формальным статусом в этом трасте
Поэтому решения и действия OFAC и его должностных лиц являются, с её точки зрения, самоуправством и произволом; а отсутствие установленной процедуры по разблокировке активов траста, прямо не находящегося под санкциями – нарушением права на надлежащую процедуру.
На этих основаниях она просит ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸:
1️⃣ объявить решение ответчиков о блокировании активов, вложенных в HT, незаконным
2️⃣ обязать ответчиков разблокировать HT
3️⃣ обязать ответчиков установить порядок разблокировки активов, вложенных HT
4️⃣ возложить на ответчиков компенсацию судебных издержек и расходов на адвокатов
Необычный иск был подан 1 июля в Вашингтоне к главе 🇺🇸 OFAC в деле Kerimova v Pallukoni et al. Мы ознакомились с ним.
30.06.2022 OFAC заблокировал активы, вложенные в делавэрский Heritage Trust (HT), и запретил операции с ними. В уведомлении, сопровождающим решение регулятора, сообщалось, что «он был создан для целей владения и управления американскими активами Сулеймана Керимова», а «бенефициаром траста выступает Руслан Гаджиев».
В иске истица указывает, что это и вышедший в этом году материал Bloomberg никогда не было правдой. Также она заявляет:
📌 учредителем траста в 2017 и изначальным собственником вложенных в него активов была только она
📌 в учредительных документах траста прямо указано, что ни одно лицо из 🇺🇸 списка SDN не может претендовать на доходы от деятельности траста
📌 траст и HWE-субтраст созданы в интересах внуков и правнуков истицы; и только она могла принимать решения о распределении прибыли в их интересах, а также в интересах иных лиц, не находящихся под санкциями
📌 сам Сулейман Керимов не обладал и не мог обладать каким-либо формальным статусом в этом трасте
Поэтому решения и действия OFAC и его должностных лиц являются, с её точки зрения, самоуправством и произволом; а отсутствие установленной процедуры по разблокировке активов траста, прямо не находящегося под санкциями – нарушением права на надлежащую процедуру.
На этих основаниях она просит ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸:
1️⃣ объявить решение ответчиков о блокировании активов, вложенных в HT, незаконным
2️⃣ обязать ответчиков разблокировать HT
3️⃣ обязать ответчиков установить порядок разблокировки активов, вложенных HT
4️⃣ возложить на ответчиков компенсацию судебных издержек и расходов на адвокатов
«Родства не помнящий» // Прокалывание корпоративной вуали в деле по статье 248.2 АПК
23.04.2024 в рамках инвестиционного спора ряд компаний группы «Ренессанс Капитал» добились в ⚖️ Высоком суде Англии 🇬🇧 для МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» антиискового запрета инициировать или продолжать разбирательства в судах России, в т.ч. по делу А21-12793/23.
Несмотря на это, 11.02.2025 ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 запретил Renaissance Securities (Cyprus) Limited, коммерческому банку «Ренессанс Кредит», «Ренессанс Брокер», а также Михаилу Прохорову, Дмитрию Разумову и Сергею Горскому продолжать те разбирательства в Англии, а на случай неисполнения – взыскать с них солидарно почти 19 млн долларов США. Дело А21-16114/24.
Ренессанс Кредит обжаловал определение в кассацию: он не является стороной спора в Англии и не привлечен к участию в нем; не входит в группу «Ренессанс Капитал», не является дочерней, материнской компанией, а также аффилированной по отношению к кому-либо из ответчиков, в связи с чем оснований для удовлетворения требований к нему в солидарном порядке не имелось. ⚖️ АС СЗО 🇷🇺 установил:
✅ каждая из компаний, входящих в группу «Ренессанс Капитал», которая на 100 % принадлежит Прохорову М.Д., формально является независимым юридическим лицом, однако фактически они все всходят в одну корпорацию, которая управляется не как отдельные лица, а как единая структура, объединяющая свои ресурсы для достижения общей деловой цели
✅ Банк и другие компании группы управляются из единого центра, представляют собой единый экономический субъект, в котором каждое формально независимое юридическое лицо рассматривает себя в качестве части единого бизнеса – единого хозяйствующего субъекта.
✅ поскольку 🇨🇾 Renaissance Securities – иностранная компания, исполнимость антиискогового запрета по статье 248.2 АПК может быть обеспечена путем распространения действия этого запрета на иных лиц, входящих в одну группу компаний
✅ при реальном отсутствии у компаний группы и вышеуказанных физлиц намерений инициировать соответствующие разбирательства в иностранных судах и арбитражах введённый запрет не приведет к нарушению их прав, в то же время он сохранит баланс интересов сторон.
На этих основаниях определение АСКО оставлено в силе 1 июля.
#248_2АПК #подсудность #AASI
23.04.2024 в рамках инвестиционного спора ряд компаний группы «Ренессанс Капитал» добились в ⚖️ Высоком суде Англии 🇬🇧 для МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» антиискового запрета инициировать или продолжать разбирательства в судах России, в т.ч. по делу А21-12793/23.
Несмотря на это, 11.02.2025 ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 запретил Renaissance Securities (Cyprus) Limited, коммерческому банку «Ренессанс Кредит», «Ренессанс Брокер», а также Михаилу Прохорову, Дмитрию Разумову и Сергею Горскому продолжать те разбирательства в Англии, а на случай неисполнения – взыскать с них солидарно почти 19 млн долларов США. Дело А21-16114/24.
Ренессанс Кредит обжаловал определение в кассацию: он не является стороной спора в Англии и не привлечен к участию в нем; не входит в группу «Ренессанс Капитал», не является дочерней, материнской компанией, а также аффилированной по отношению к кому-либо из ответчиков, в связи с чем оснований для удовлетворения требований к нему в солидарном порядке не имелось. ⚖️ АС СЗО 🇷🇺 установил:
✅ каждая из компаний, входящих в группу «Ренессанс Капитал», которая на 100 % принадлежит Прохорову М.Д., формально является независимым юридическим лицом, однако фактически они все всходят в одну корпорацию, которая управляется не как отдельные лица, а как единая структура, объединяющая свои ресурсы для достижения общей деловой цели
✅ Банк и другие компании группы управляются из единого центра, представляют собой единый экономический субъект, в котором каждое формально независимое юридическое лицо рассматривает себя в качестве части единого бизнеса – единого хозяйствующего субъекта.
✅ поскольку 🇨🇾 Renaissance Securities – иностранная компания, исполнимость антиискогового запрета по статье 248.2 АПК может быть обеспечена путем распространения действия этого запрета на иных лиц, входящих в одну группу компаний
✅ при реальном отсутствии у компаний группы и вышеуказанных физлиц намерений инициировать соответствующие разбирательства в иностранных судах и арбитражах введённый запрет не приведет к нарушению их прав, в то же время он сохранит баланс интересов сторон.
На этих основаниях определение АСКО оставлено в силе 1 июля.
#248_2АПК #подсудность #AASI