Банк России совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу для централизованного обмена информацией о подозрительных клиентах-дропах. Эти физлица используют свои банковские карты для обналичивания средств и проведения операций в пользу теневого бизнеса, включая наркошопы, онлайн-казино и криптообменники.
По словам главы Службы финансового мониторинга ЦБ Богдана Шабли, текущая система позволяет банкам получать данные только о собственных клиентах, но дропы часто открывают счета в нескольких кредитных организациях. Новая централизованная база данных позволит предупреждать другие банки о таких клиентах, ограничивая их доступ к банковским продуктам.
ЦБ подчёркивает, что это не будет копией платформы «Знай своего клиента», используемой для мониторинга юридических лиц и ИП. Новая система должна стать превентивным инструментом, который значительно усложнит работу дропов и сократит их возможности. Вопрос реализации платформы сейчас находится в стадии проработки.
Банк России совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу для централизованного обмена информацией о подозрительных клиентах-дропах. Эти физлица используют свои банковские карты для обналичивания средств и проведения операций в пользу теневого бизнеса, включая наркошопы, онлайн-казино и криптообменники.
По словам главы Службы финансового мониторинга ЦБ Богдана Шабли, текущая система позволяет банкам получать данные только о собственных клиентах, но дропы часто открывают счета в нескольких кредитных организациях. Новая централизованная база данных позволит предупреждать другие банки о таких клиентах, ограничивая их доступ к банковским продуктам.
ЦБ подчёркивает, что это не будет копией платформы «Знай своего клиента», используемой для мониторинга юридических лиц и ИП. Новая система должна стать превентивным инструментом, который значительно усложнит работу дропов и сократит их возможности. Вопрос реализации платформы сейчас находится в стадии проработки.
BY Мысли-НеМысли
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.” Also in the latest update is the ability for users to create a unique @username from the Settings page, providing others with an easy way to contact them via Search or their t.me/username link without sharing their phone number. Friday’s performance was part of a larger shift. For the week, the Dow, S&P 500 and Nasdaq fell 2%, 2.9%, and 3.5%, respectively. Perpetrators of these scams will create a public group on Telegram to promote these investment packages that are usually accompanied by fake testimonies and sometimes advertised as being Shariah-compliant. Interested investors will be asked to directly message the representatives to begin investing in the various investment packages offered. In addition, Telegram now supports the use of third-party streaming tools like OBS Studio and XSplit to broadcast live video, allowing users to add overlays and multi-screen layouts for a more professional look.
from id
