НІНА ЮЖАНІНА

Думаю, що ВЖЕ на завершення цієї нової ініціативи, бо більше вже дізнаємось при її реалізації. 🤔
 
Щодо обмеження переказів для ФОП у Меморандумі, підписаному банками, читаємо:
 
🔬 посилений моніторинг операцій і поглиблене вивчення діяльності стосуватимуться новостворених ФОП (до 6 місяців) на першій групі;
 
🔎 для ФОП на загальній системі оподаткування або на другій і третій групі спрощеної системипередбачено вивчення клієнта відповідно до власного ризикорієнтованого підходу.
 
Індикатори такі (в разі виявлення одного або сукупності):
 
🔻 спостерігається різке збільшення операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів (ФО, ФОП);
 
🔻 залишок за рахунком ФОП – “0” станом на початок та на кінець дня;
 
🔻 спостерігається нетипове збільшення кількості вхідних операцій на поточний рахунок ФОП від фізичних осіб у день у два рази і більше, що не відповідає особливостям ведення бізнесу;
 
🔻 спостерігається дроблення переказів, у тому числі круглими сумами від або на одного контрагента впродовж місяця (якщо інше не передбачено бізнес-моделлю бізнесу).
 
З повним текстом документа можна ознайомитися за посиланням.

www.group-telegram.com/id/ninayuzhanina.com/2975

4.5K viewsDec 11 at 17:53

Думаю, що ВЖЕ на завершення цієї нової ініціативи, бо більше вже дізнаємось при її реалізації. 🤔
 
Щодо обмеження переказів для ФОП у Меморандумі, підписаному банками, читаємо:
 
🔬 посилений моніторинг операцій і поглиблене вивчення діяльності стосуватимуться новостворених ФОП (до 6 місяців) на першій групі;
 
🔎 для ФОП на загальній системі оподаткування або на другій і третій групі спрощеної системипередбачено вивчення клієнта відповідно до власного ризикорієнтованого підходу.
 
Індикатори такі (в разі виявлення одного або сукупності):
 
🔻 спостерігається різке збільшення операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів (ФО, ФОП);
 
🔻 залишок за рахунком ФОП – “0” станом на початок та на кінець дня;
 
🔻 спостерігається нетипове збільшення кількості вхідних операцій на поточний рахунок ФОП від фізичних осіб у день у два рази і більше, що не відповідає особливостям ведення бізнесу;
 
🔻 спостерігається дроблення переказів, у тому числі круглими сумами від або на одного контрагента впродовж місяця (якщо інше не передбачено бізнес-моделлю бізнесу).
 
З повним текстом документа можна ознайомитися за посиланням.

BY НІНА ЮЖАНІНА