Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках незаконного обналичивания денежных средств через площадки онлайн-торговли.
Росфинмониторинг начал фиксировать факты использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. Площадки онлайн-торговли используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек.
Торгующих на маркетплейсах компании и индивидуальных предпринимателей начали вносить в платформу ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций с целью отмывания или обналичивания денег.
Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках незаконного обналичивания денежных средств через площадки онлайн-торговли.
Росфинмониторинг начал фиксировать факты использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. Площадки онлайн-торговли используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек.
Торгующих на маркетплейсах компании и индивидуальных предпринимателей начали вносить в платформу ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций с целью отмывания или обналичивания денег.
BY Рисковик
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Stocks dropped on Friday afternoon, as gains made earlier in the day on hopes for diplomatic progress between Russia and Ukraine turned to losses. Technology stocks were hit particularly hard by higher bond yields. The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had carried out a similar exercise in 2017 in a matter related to circulation of messages through WhatsApp. Messages are not fully encrypted by default. That means the company could, in theory, access the content of the messages, or be forced to hand over the data at the request of a government. Markets continued to grapple with the economic and corporate earnings implications relating to the Russia-Ukraine conflict. “We have a ton of uncertainty right now,” said Stephanie Link, chief investment strategist and portfolio manager at Hightower Advisors. “We’re dealing with a war, we’re dealing with inflation. We don’t know what it means to earnings.” On Feb. 27, however, he admitted from his Russian-language account that "Telegram channels are increasingly becoming a source of unverified information related to Ukrainian events."
from id
