Штраф за несоблюдение санкций поставщику трастовых услуг в 🇳🇱Нидерландах оставлен в силе
⚖️ Окружной суд 🇳🇱 Роттердама в значительной степени оставил в силе штраф в размере 💶 95 тысяч евро, наложенный на поставщика трастовых услуг 🏦 Национальным банком Нидерландов.
Расследование, связанное с неисполнением требований по борьбе с отмыванием денег и соблюдением санкций началось в 2019 году, а первоначальный штраф был наложен в 2022 году.
Исходя из расследования, политики и процедуры фирмы были недостаточными для идентификации конечного бенефициара и соблюдения должной осмотрительности.
Тем не менее, после апелляции размер штрафа был уменьшен из-за аргумента о том, что процесс расследования был неоправданно длительным.
Штраф за несоблюдение санкций поставщику трастовых услуг в 🇳🇱Нидерландах оставлен в силе
⚖️ Окружной суд 🇳🇱 Роттердама в значительной степени оставил в силе штраф в размере 💶 95 тысяч евро, наложенный на поставщика трастовых услуг 🏦 Национальным банком Нидерландов.
Расследование, связанное с неисполнением требований по борьбе с отмыванием денег и соблюдением санкций началось в 2019 году, а первоначальный штраф был наложен в 2022 году.
Исходя из расследования, политики и процедуры фирмы были недостаточными для идентификации конечного бенефициара и соблюдения должной осмотрительности.
Тем не менее, после апелляции размер штрафа был уменьшен из-за аргумента о том, что процесс расследования был неоправданно длительным.
#комплаенс
BY The Sanctions Times
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
NEWS The news also helped traders look past another report showing decades-high inflation and shake off some of the volatility from recent sessions. The Bureau of Labor Statistics' February Consumer Price Index (CPI) this week showed another surge in prices even before Russia escalated its attacks in Ukraine. The headline CPI — soaring 7.9% over last year — underscored the sticky inflationary pressures reverberating across the U.S. economy, with everything from groceries to rents and airline fares getting more expensive for everyday consumers. Emerson Brooking, a disinformation expert at the Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, said: "Back in the Wild West period of content moderation, like 2014 or 2015, maybe they could have gotten away with it, but it stands in marked contrast with how other companies run themselves today." In view of this, the regulator has cautioned investors not to rely on such investment tips / advice received through social media platforms. It has also said investors should exercise utmost caution while taking investment decisions while dealing in the securities market. In February 2014, the Ukrainian people ousted pro-Russian president Viktor Yanukovych, prompting Russia to invade and annex the Crimean peninsula. By the start of April, Pavel Durov had given his notice, with TechCrunch saying at the time that the CEO had resisted pressure to suppress pages criticizing the Russian government.
from id
