Notice: file_put_contents(): Write of 7186 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Warning: file_put_contents(): Only 4096 of 11282 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50 Торгпредство России в Марокко | Telegram Webview: traderusmaroc/958 -
🇲🇦Марокко: 95-е место в мире по борьбе с отмыванием денег
🔴Согласно ежегодному отчету Базельского института управления в 2024 году Марокко заняло 95-е место среди 164 стран в Индексе борьбы с отмыванием денег, набрав 4,94 балла (среднемировое значение в 5,45). Отмечается определенный прогресс Марокко в приведении нормативной базы в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Страна усилила законодательные и регуляторные меры по борьбе с финансовыми преступлениями. Однако эффективность их применения на практике остается серьезным вызовом.
🔴В Марокко по-прежнему существует низкая прозрачность в вопросах реальной собственности компаний, что является одной из самых слабых сторон в международных рейтингах - уровень эффективности в этом аспекте составляет лишь 21 %. Для улучшения ситуации рекомендуется укрепить финансовый контроль и повысить независимость судебной системы для более строгого соблюдения законодательства.
🔴В регионе Ближнего Востока и Северной Африки Марокко занимает 9-е место, опережая Тунис и Иорданию, но уступая таким странам, как ОАЭ и Катар. На глобальном уровне лидерами в борьбе с отмыванием денег стали Финляндия, Исландия и Сан-Марино. В 2024 году в методологию оценки рисков были включены индикаторы, связанные с мошенничеством. В отчете подчеркивается, что мошенничество становится растущей угрозой, которая способствует отмыванию денег, особенно в крупных экономиках и финансовых центрах. Хотя Марокко не относится к странам с крупными финансовыми центрами, авторы отчета призывают разработать национальные стратегии для борьбы с этой новой угрозой.
🇲🇦Марокко: 95-е место в мире по борьбе с отмыванием денег
🔴Согласно ежегодному отчету Базельского института управления в 2024 году Марокко заняло 95-е место среди 164 стран в Индексе борьбы с отмыванием денег, набрав 4,94 балла (среднемировое значение в 5,45). Отмечается определенный прогресс Марокко в приведении нормативной базы в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Страна усилила законодательные и регуляторные меры по борьбе с финансовыми преступлениями. Однако эффективность их применения на практике остается серьезным вызовом.
🔴В Марокко по-прежнему существует низкая прозрачность в вопросах реальной собственности компаний, что является одной из самых слабых сторон в международных рейтингах - уровень эффективности в этом аспекте составляет лишь 21 %. Для улучшения ситуации рекомендуется укрепить финансовый контроль и повысить независимость судебной системы для более строгого соблюдения законодательства.
🔴В регионе Ближнего Востока и Северной Африки Марокко занимает 9-е место, опережая Тунис и Иорданию, но уступая таким странам, как ОАЭ и Катар. На глобальном уровне лидерами в борьбе с отмыванием денег стали Финляндия, Исландия и Сан-Марино. В 2024 году в методологию оценки рисков были включены индикаторы, связанные с мошенничеством. В отчете подчеркивается, что мошенничество становится растущей угрозой, которая способствует отмыванию денег, особенно в крупных экономиках и финансовых центрах. Хотя Марокко не относится к странам с крупными финансовыми центрами, авторы отчета призывают разработать национальные стратегии для борьбы с этой новой угрозой.
For tech stocks, “the main thing is yields,” Essaye said. The Russian invasion of Ukraine has been a driving force in markets for the past few weeks. But because group chats and the channel features are not end-to-end encrypted, Galperin said user privacy is potentially under threat. DFR Lab sent the image through Microsoft Azure's Face Verification program and found that it was "highly unlikely" that the person in the second photo was the same as the first woman. The fact-checker Logically AI also found the claim to be false. The woman, Olena Kurilo, was also captured in a video after the airstrike and shown to have the injuries. The Dow Jones Industrial Average fell 230 points, or 0.7%. Meanwhile, the S&P 500 and the Nasdaq Composite dropped 1.3% and 2.2%, respectively. All three indexes began the day with gains before selling off.
from id
