Zabeyda & Partners

Когда неисполнение договора может признаваться мошенничеством?

Неисполнение условий сделки само по себе не всегда становится основанием для обвинения в мошенничестве. В добросовестных гражданско-правовых отношениях стороны действуют с намерением выполнить взятые на себя обязательства, а возникающие проблемы чаще связаны с объективными обстоятельствами, такими как финансовые трудности или форс-мажор.

Однако, когда сделка изначально используется как прикрытие для хищения имущества с целью обмана или злоупотребления доверием, ситуация переходит в уголовно-правовую плоскость. Определить грань между честной неудачей и преднамеренным обманом помогает анализ умысла, обстоятельств сделки и поведения сторон.

Мошенник действует с заранее сформированным намерением обмана или злоупотребления доверием. При этом возникновение умысла не связано с моментом заключения договора. Умысел на хищение может возникнуть и после его заключения, но до получения имущества или прав на него.

1️⃣ Что указывает на возникновение умысла на хищение до получения имущества или права на него?

К таким признакам можно отнести заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора:

▫️ У компании имелись значительные задолженности или залоги на имущество, которые исключали возможность выполнения обязательств.
▫️ Лицо изначально не имело возможности поставить товар при получении предоплаты.
▫️ Информация о товаре или услуге, предоставленная при заключении договора, была заведомо ложной и противоречила фактическим его характеристикам.
▫️ Были использованы поддельные документы: удостоверяющие личность, уставные документы, гарантийные письма, справки, сертификаты качества.

2️⃣ Примеры мошеннических схем:

▪️В договоре поставки были использованы поддельные подписи и представлены подложные документы, свидетельствующие о наличии товара в объемах, предусмотренных условиями договора.
▪️Лицо заключает договор поставки, предоставляя гарантийное письмо якобы от крупного банка о том, что платежи будут произведены. Позже выясняется, что письмо поддельное, платежи не поступают, а контактное лицо скрывается.
▪️Продавец заключает договор на продажу технологичного оборудования, предоставляя поддельные технические паспорта и сертификаты качества. Покупатель оплачивает товар, но в итоге получает оборудование, не соответствующее заявленным характеристикам и по стоимости ниже заявленного.
▪️Поставщик или подрядчик инициирует заключение договора с завышенной стоимостью работ, товаров или услуг, превышающей рыночные. При этом для обоснования завышенной цены представляются ложные данные, такие как поддельные сметы, расчёты или спецификации. В некоторых случаях в цепочку сделки добавляются подставные посредники, искусственно увеличивающие стоимость, однако услуги или товары фактически поставляются напрямую от производителя, и привлечение посредников не имеет экономической целесообразности.

3️⃣ Чтобы минимизировать риски обвинения в мошенничестве при исполнении договора, важно соблюдать юридическую чистоту и прозрачность сделки:

▫️Заключать письменные договоры с детализированными условиями: предмет, объёмы, сроки, стоимость, порядок расчётов.
▫️Сохранять документы, подтверждающие проведение расчетов, в том числе наличных, со всеми участниками, задействованными в исполнении договора.
▫️В случае изменения условий договора (например, стоимости работ) оформлять дополнительные соглашения.
▫️Организовать выполнение своих обязательств в сроки, установленные договором, а в случае нарушения сроков не уклоняться от коммуникации.
▫️При заключении договора использовать только достоверные документы. Не предоставлять заказчикам ложные сведения о своей компании, товарах или услугах, а также возможности исполнения сделки.
▫️Участвовать вместе с сотрудниками компании в тренингах и семинарах по правовым вопросам, чтобы лучше понимать свои права и обязанности при взаимодействии с правоохранительными органами, а также возможные риски при недобросовестном поведении.

www.group-telegram.com/id/zabeydapartners.com/204

1.7K viewsJan 22 at 14:14

Когда неисполнение договора может признаваться мошенничеством?

Неисполнение условий сделки само по себе не всегда становится основанием для обвинения в мошенничестве. В добросовестных гражданско-правовых отношениях стороны действуют с намерением выполнить взятые на себя обязательства, а возникающие проблемы чаще связаны с объективными обстоятельствами, такими как финансовые трудности или форс-мажор.

Однако, когда сделка изначально используется как прикрытие для хищения имущества с целью обмана или злоупотребления доверием, ситуация переходит в уголовно-правовую плоскость. Определить грань между честной неудачей и преднамеренным обманом помогает анализ умысла, обстоятельств сделки и поведения сторон.

Мошенник действует с заранее сформированным намерением обмана или злоупотребления доверием. При этом возникновение умысла не связано с моментом заключения договора. Умысел на хищение может возникнуть и после его заключения, но до получения имущества или прав на него.

1️⃣ Что указывает на возникновение умысла на хищение до получения имущества или права на него?

К таким признакам можно отнести заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора:

▫️ У компании имелись значительные задолженности или залоги на имущество, которые исключали возможность выполнения обязательств.
▫️ Лицо изначально не имело возможности поставить товар при получении предоплаты.
▫️ Информация о товаре или услуге, предоставленная при заключении договора, была заведомо ложной и противоречила фактическим его характеристикам.
▫️ Были использованы поддельные документы: удостоверяющие личность, уставные документы, гарантийные письма, справки, сертификаты качества.

2️⃣ Примеры мошеннических схем:

▪️В договоре поставки были использованы поддельные подписи и представлены подложные документы, свидетельствующие о наличии товара в объемах, предусмотренных условиями договора.
▪️Лицо заключает договор поставки, предоставляя гарантийное письмо якобы от крупного банка о том, что платежи будут произведены. Позже выясняется, что письмо поддельное, платежи не поступают, а контактное лицо скрывается.
▪️Продавец заключает договор на продажу технологичного оборудования, предоставляя поддельные технические паспорта и сертификаты качества. Покупатель оплачивает товар, но в итоге получает оборудование, не соответствующее заявленным характеристикам и по стоимости ниже заявленного.
▪️Поставщик или подрядчик инициирует заключение договора с завышенной стоимостью работ, товаров или услуг, превышающей рыночные. При этом для обоснования завышенной цены представляются ложные данные, такие как поддельные сметы, расчёты или спецификации. В некоторых случаях в цепочку сделки добавляются подставные посредники, искусственно увеличивающие стоимость, однако услуги или товары фактически поставляются напрямую от производителя, и привлечение посредников не имеет экономической целесообразности.

3️⃣ Чтобы минимизировать риски обвинения в мошенничестве при исполнении договора, важно соблюдать юридическую чистоту и прозрачность сделки:

▫️Заключать письменные договоры с детализированными условиями: предмет, объёмы, сроки, стоимость, порядок расчётов.
▫️Сохранять документы, подтверждающие проведение расчетов, в том числе наличных, со всеми участниками, задействованными в исполнении договора.
▫️В случае изменения условий договора (например, стоимости работ) оформлять дополнительные соглашения.
▫️Организовать выполнение своих обязательств в сроки, установленные договором, а в случае нарушения сроков не уклоняться от коммуникации.
▫️При заключении договора использовать только достоверные документы. Не предоставлять заказчикам ложные сведения о своей компании, товарах или услугах, а также возможности исполнения сделки.
▫️Участвовать вместе с сотрудниками компании в тренингах и семинарах по правовым вопросам, чтобы лучше понимать свои права и обязанности при взаимодействии с правоохранительными органами, а также возможные риски при недобросовестном поведении.

BY Zabeyda & Partners