Zakon.kz - Новости Казахстана и мира ✔

Арестован совладелец крупнейшего казахстанского предприятия

АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн» Виктора Долгалева. 3 февраля 2024 года его задержали за самовольное пользование недрами. С санкции суда он арестован, уголовное дело передано в Департамент АФМ по СКО.

В отношении Долгалева также ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

По данным следствия, в марте 2021 года Мининдустрии досрочно расторгло контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге. Верховный Суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа.

Кроме того, еще 1 июня 2020 года решением суда Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн».

Несмотря на это, Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за 2021-2023 гг. экспортировано почти 113 тыс. тонн руды.

По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге.

www.group-telegram.com/id/zakonkz.com

www.group-telegram.com/id/zakonkz.com/54694

28.5K viewsedited  Feb 15, 2024 at 10:44

Арестован совладелец крупнейшего казахстанского предприятия

АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн» Виктора Долгалева. 3 февраля 2024 года его задержали за самовольное пользование недрами. С санкции суда он арестован, уголовное дело передано в Департамент АФМ по СКО.

В отношении Долгалева также ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

По данным следствия, в марте 2021 года Мининдустрии досрочно расторгло контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге. Верховный Суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа.

Кроме того, еще 1 июня 2020 года решением суда Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн».

Несмотря на это, Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за 2021-2023 гг. экспортировано почти 113 тыс. тонн руды.

По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге.

www.group-telegram.com/id/zakonkz.com

BY Zakon.kz - Новости Казахстана и мира