Предприниматель может проводить разные операции по счетам. Но чтобы они не вызывали подозрения у банка, важно соблюдать несколько несложных правил.
✅Проверяйте контрагентов на уровень риска не только на этапе заключения договора, но и при проведении входящих и исходящих платежей. Сделать это можно, например, с помощью сервиса «Проверка контрагентов» от Альфа-Банка.
✅Правильно указывайте назначение платежей: они должны соответствовать вашим кодам ОКВЭД и затратам в рамках деятельности, а наибольший оборот должен быть по основному ОКВЭД.
✅Проводите по счёту налоговые платежи и хозяйственные операции. Они свидетельствуют, что компания реальная и действительно ведёт деятельность.
➡️ Больше о том, как соблюдать финансовую гигиену, чтобы не попасть под «антиотмывочный» закон — в нашем бесплатном курсе «Транзит: как не нарушить 115-ФЗ».
Предприниматель может проводить разные операции по счетам. Но чтобы они не вызывали подозрения у банка, важно соблюдать несколько несложных правил.
✅Проверяйте контрагентов на уровень риска не только на этапе заключения договора, но и при проведении входящих и исходящих платежей. Сделать это можно, например, с помощью сервиса «Проверка контрагентов» от Альфа-Банка.
✅Правильно указывайте назначение платежей: они должны соответствовать вашим кодам ОКВЭД и затратам в рамках деятельности, а наибольший оборот должен быть по основному ОКВЭД.
✅Проводите по счёту налоговые платежи и хозяйственные операции. Они свидетельствуют, что компания реальная и действительно ведёт деятельность.
➡️ Больше о том, как соблюдать финансовую гигиену, чтобы не попасть под «антиотмывочный» закон — в нашем бесплатном курсе «Транзит: как не нарушить 115-ФЗ».
"Russians are really disconnected from the reality of what happening to their country," Andrey said. "So Telegram has become essential for understanding what's going on to the Russian-speaking world." In the United States, Telegram's lower public profile has helped it mostly avoid high level scrutiny from Congress, but it has not gone unnoticed. In a statement, the regulator said the search and seizure operation was carried out against seven individuals and one corporate entity at multiple locations in Ahmedabad and Bhavnagar in Gujarat, Neemuch in Madhya Pradesh, Delhi, and Mumbai. Telegram Messenger Blocks Navalny Bot During Russian Election Ukrainian forces have since put up a strong resistance to the Russian troops amid the war that has left hundreds of Ukrainian civilians, including children, dead, according to the United Nations. Ukrainian and international officials have accused Russia of targeting civilian populations with shelling and bombardments.
from in
