China Legal 🇨🇳

19 августа Верховный народный суд КНР и Верховная народная прокуратура КНР опубликовали новое совместное разъяснение о привлечении к уголовной ответственности за отмывание денег (ст. 191 Уголовного кодекса КНР). Новое разъяснение определяет отягчающие обстоятельства, минимальные суммы штрафов, а также содержит пояснения о субъективной стороне и смягчении ответственности. Кроме того, в разъяснении в перечень способов отмывания денег включено отмывание денег при помощи виртуальных активов.

Использование криптовалют для отмывания денег не является новым для китайских судов: до этого в КНР уже были уголовные дела об отмывании денег путем обмена на криптовалюту и вывод за рубеж. Помимо упоминания виртуальных активов из этих дел в разъяснение вошел еще один вывод: проблемы с привлечением к ответственности за предикатное преступление (в результате которого получен преступный доход: контрабанда, мошенничество и т. д.) не влияют на привлечение к ответственности за отмывание денег.

То есть, если подозреваемый в мошенничестве или другом преступлении, в результате которого получен незаконный доход, находится в бегах за границей, в розыске, не может быть привлечен к ответственности из-за смерти, то при наличии «очевидных доказательств существования» предикатного преступления можно привлечь к ответственности лиц, которые занимались отмыванием денег. Отмывание денег является отдельным преступлением, поэтому наличие приговора по предикатному преступлению не является обязательным для возбуждения уголовного дела об отмывании денег.

China Law Translate

Interpretation of Several Issues Concerning the Application of Law in Handling Criminal Cases of Money Laundering

【颁布时间】2024-8-19 【标题】最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释 【发文号】法释〔2024〕10号 【失效时间】 【颁布单位】最高人民法院 最高人民检察院

www.group-telegram.com/in/cnlegal.com/414

4.9K viewsPavel Bazhanov, Aug 21, 2024 at 20:29

19 августа Верховный народный суд КНР и Верховная народная прокуратура КНР опубликовали новое совместное разъяснение о привлечении к уголовной ответственности за отмывание денег (ст. 191 Уголовного кодекса КНР). Новое разъяснение определяет отягчающие обстоятельства, минимальные суммы штрафов, а также содержит пояснения о субъективной стороне и смягчении ответственности. Кроме того, в разъяснении в перечень способов отмывания денег включено отмывание денег при помощи виртуальных активов.

Использование криптовалют для отмывания денег не является новым для китайских судов: до этого в КНР уже были уголовные дела об отмывании денег путем обмена на криптовалюту и вывод за рубеж. Помимо упоминания виртуальных активов из этих дел в разъяснение вошел еще один вывод: проблемы с привлечением к ответственности за предикатное преступление (в результате которого получен преступный доход: контрабанда, мошенничество и т. д.) не влияют на привлечение к ответственности за отмывание денег.

То есть, если подозреваемый в мошенничестве или другом преступлении, в результате которого получен незаконный доход, находится в бегах за границей, в розыске, не может быть привлечен к ответственности из-за смерти, то при наличии «очевидных доказательств существования» предикатного преступления можно привлечь к ответственности лиц, которые занимались отмыванием денег. Отмывание денег является отдельным преступлением, поэтому наличие приговора по предикатному преступлению не является обязательным для возбуждения уголовного дела об отмывании денег.

BY China Legal 🇨🇳