В Татарстане силовики на прошлой неделе пресекли деятельность крупнейшего в России "теневого" процессингового центра Trust2Pay, через счета которого отмывались крупные суммы, полученные преступным путем.
Первая по объему нелегального оборота в ПФО и одна из крупнейших "грязных" процессинговых платформ в России — такой, по мнению прокуратуры Республики Татарстан и УБЭП, была площадка Trust2Pay.
Не секрет, что Татарстан в последнее время вышел на 1-е место в Приволжском федеральном округе по объему такого финансового теневого оборота. Это признавали не только в самом Татарстане, но и в руководстве ПФО.
Проблема с черным налом из Татарстана действительно несколько раз рассматривалась на высоких уровнях за последние полгода. Как минимум два закрытых совещания по этому вопросу провел полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. На таких совещаниях заслушивались доклады силовиков республики.
И вот первый результат: с 17 декабря силовики Татарстана проводят масштабную спецоперацию против площадки по торговле "черным налом".
Сотрудники Управления экономической безопасности МВД по Республике Татарстан совместно с Росгвардией и при координации прокуратуры Татарстана одновременно провели 56 обысков по разным адресам в столице республики и близлежащих небольших городах.
В списке изъятого 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт, 37 компьютеров и ноутбуков, а еще немного налички — 2,2 млн рублей и $3 тысячи. В МВД было доставлено более 40 человек, которых полиция считает владельцами и сотрудниками одной из крупнейших в государстве процессинговых площадок — Trust2Pay.
Для тех, кто не знает, что такое процессинг, поясняю: покупатель не переводит деньги продавцу напрямую, их получает и замораживает у себя до исполнения обязательств процессинговая платформа. Таким образом и покупатель, и продавец уверены, что никто никого не кинет. Этот механизм касается легальных, белых процессинговых платформ. А Trust2Pay занималась процессингом грязных платежей.
Какие именно транзакции проходили через эту платформу? Следствие не исключает, что в основном это могли быть: - деньги, украденные телефонными мошенниками; - оплата за наркотики; - платежи запрещенных онлайн-казино; - депозиты нелегальных букмекерских контор; -деньги, направляемые на финансирование экстремизма и терроризма, в том числе ВСУ.
Как же работала схема по отмыву денег через Trust2Pay?
По версии силовиков, схема выглядела следующим образом.
Заказчику нужно было обналичить незаконно заработанные деньги. Например, это деньги, похищенные у жертвы телефонных мошенников. Или — еще одна популярная услуга — деньги, выигранные в подпольных казино. Чтобы запутать следы этих денег, заказчик обращался к организаторам процессингового центра Trust2Pay, который активно рекламировался в даркнете. Организаторы выходили на связь с заказчиком в защищенном мессенджере.
Получив заказ, организаторы обращались к дроповоду (тому, кто работал с дропами – гражданами, которые предоставляют свои банковские карты для незаконных транзакций) и просили его найти 5–6 карт с большим лимитом. За каждую карту платили до 15 тыс. рублей. Кроме того, каждый дроп писал доверенность на имя дроповода — чтобы тот в случае, если банк заблокирует переводы, посчитав их подозрительными, сходил лично в офис банка и подтвердил транзакции. Получив данные карт, организаторы заходили в приложение банка по одноразовым логину и паролю и перерегистрировали банковские карты на свои SIM-карты. Разумеется, не на свое имя, а на имена других людей, чьи данные, возможно, были похищены. А затем уже сами запрашивали в банках выпуск дополнительных, виртуальных карт. Так, одна пластиковая банковская карта в руках организаторов Trust2Pay множилась. В зависимости от банка, ее выпустившего, можно было получить до пяти виртуальных карт.
УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. Это лишь предварительные данные за последний год.
Сколько клиентов Trust2Pay было из Нижегородской области, покажет следствие.
В Татарстане силовики на прошлой неделе пресекли деятельность крупнейшего в России "теневого" процессингового центра Trust2Pay, через счета которого отмывались крупные суммы, полученные преступным путем.
Первая по объему нелегального оборота в ПФО и одна из крупнейших "грязных" процессинговых платформ в России — такой, по мнению прокуратуры Республики Татарстан и УБЭП, была площадка Trust2Pay.
Не секрет, что Татарстан в последнее время вышел на 1-е место в Приволжском федеральном округе по объему такого финансового теневого оборота. Это признавали не только в самом Татарстане, но и в руководстве ПФО.
Проблема с черным налом из Татарстана действительно несколько раз рассматривалась на высоких уровнях за последние полгода. Как минимум два закрытых совещания по этому вопросу провел полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. На таких совещаниях заслушивались доклады силовиков республики.
И вот первый результат: с 17 декабря силовики Татарстана проводят масштабную спецоперацию против площадки по торговле "черным налом".
Сотрудники Управления экономической безопасности МВД по Республике Татарстан совместно с Росгвардией и при координации прокуратуры Татарстана одновременно провели 56 обысков по разным адресам в столице республики и близлежащих небольших городах.
В списке изъятого 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт, 37 компьютеров и ноутбуков, а еще немного налички — 2,2 млн рублей и $3 тысячи. В МВД было доставлено более 40 человек, которых полиция считает владельцами и сотрудниками одной из крупнейших в государстве процессинговых площадок — Trust2Pay.
Для тех, кто не знает, что такое процессинг, поясняю: покупатель не переводит деньги продавцу напрямую, их получает и замораживает у себя до исполнения обязательств процессинговая платформа. Таким образом и покупатель, и продавец уверены, что никто никого не кинет. Этот механизм касается легальных, белых процессинговых платформ. А Trust2Pay занималась процессингом грязных платежей.
Какие именно транзакции проходили через эту платформу? Следствие не исключает, что в основном это могли быть: - деньги, украденные телефонными мошенниками; - оплата за наркотики; - платежи запрещенных онлайн-казино; - депозиты нелегальных букмекерских контор; -деньги, направляемые на финансирование экстремизма и терроризма, в том числе ВСУ.
Как же работала схема по отмыву денег через Trust2Pay?
По версии силовиков, схема выглядела следующим образом.
Заказчику нужно было обналичить незаконно заработанные деньги. Например, это деньги, похищенные у жертвы телефонных мошенников. Или — еще одна популярная услуга — деньги, выигранные в подпольных казино. Чтобы запутать следы этих денег, заказчик обращался к организаторам процессингового центра Trust2Pay, который активно рекламировался в даркнете. Организаторы выходили на связь с заказчиком в защищенном мессенджере.
Получив заказ, организаторы обращались к дроповоду (тому, кто работал с дропами – гражданами, которые предоставляют свои банковские карты для незаконных транзакций) и просили его найти 5–6 карт с большим лимитом. За каждую карту платили до 15 тыс. рублей. Кроме того, каждый дроп писал доверенность на имя дроповода — чтобы тот в случае, если банк заблокирует переводы, посчитав их подозрительными, сходил лично в офис банка и подтвердил транзакции. Получив данные карт, организаторы заходили в приложение банка по одноразовым логину и паролю и перерегистрировали банковские карты на свои SIM-карты. Разумеется, не на свое имя, а на имена других людей, чьи данные, возможно, были похищены. А затем уже сами запрашивали в банках выпуск дополнительных, виртуальных карт. Так, одна пластиковая банковская карта в руках организаторов Trust2Pay множилась. В зависимости от банка, ее выпустившего, можно было получить до пяти виртуальных карт.
УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. Это лишь предварительные данные за последний год.
Сколько клиентов Trust2Pay было из Нижегородской области, покажет следствие.
BY Теле Стрим
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Artem Kliuchnikov and his family fled Ukraine just days before the Russian invasion. Pavel Durov, Telegram's CEO, is known as "the Russian Mark Zuckerberg," for co-founding VKontakte, which is Russian for "in touch," a Facebook imitator that became the country's most popular social networking site. That hurt tech stocks. For the past few weeks, the 10-year yield has traded between 1.72% and 2%, as traders moved into the bond for safety when Russia headlines were ugly—and out of it when headlines improved. Now, the yield is touching its pandemic-era high. If the yield breaks above that level, that could signal that it’s on a sustainable path higher. Higher long-dated bond yields make future profits less valuable—and many tech companies are valued on the basis of profits forecast for many years in the future. Anastasia Vlasova/Getty Images Official government accounts have also spread fake fact checks. An official Twitter account for the Russia diplomatic mission in Geneva shared a fake debunking video claiming without evidence that "Western and Ukrainian media are creating thousands of fake news on Russia every day." The video, which has amassed almost 30,000 views, offered a "how-to" spot misinformation.
from in
