group-telegram.com/kompromat_za/3872
Last Update:
СМИ: швейцарский банк обвинили в отмывании денег по делу дочери Каримова.
По информации газеты «Financial Times», федеральный прокурор Швейцарии предъявил обвинения частному банку «Lombard Odier» в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами в деле Гульнары Каримовой, старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.
Расследование, охватывающее период с 2005 по 2013 год, выявило многолетнее участие «Lombard Odier» в схемах, призванных скрыть происхождение незаконно полученных средств. По версии следствия, банк, специализирующийся на обслуживании состоятельных клиентов, на протяжении длительного времени способствовал финансовой деятельности Каримовой, зная о её преступном характере.
Прокуратура полагает, что Каримова, обвинения против которой были выдвинуты в сентябре 2023 года, присвоила крупные суммы денег и отмывала их через швейцарскую организацию, известную как «Офис». Сама Каримова обвинения отрицает.
Также обвинения предъявлены бывшему сотруднику «Lombard Odier». В пресс-релизе уточняется, что экс-менеджер управлял девятью связанными с Каримовой банковскими счетами. При этом для них якобы были указаны ложные бенефициарные владельцы, и ему было об этом известно.
Гульнара Каримова сейчас находится на родине в заключении. В 2015 году она была признана виновной судом Узбекистана в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, за что получила 5 лет заключения. В 2017 году Каримовой добавили ещё 5 лет наказания, которое до 2019 года она отбывала дома. В 2020-м дочь экс-президента признали виновной по делу о вымогательстве и хищениях, добавив ещё 13 лет и четыре месяца тюрьмы.
BY Компромат Центральная Азия
Share with your friend now:
group-telegram.com/kompromat_za/3872