group-telegram.com/shishkin_like/2498
Last Update:
В минувшую пятницу мы сообщили, что крупный акционер Jusan Bank подал федеральный иск против правительства Казахстана в Неваде. Авторы многостраничного документа, который мы изучили, обвиняют власти республики в угрозах, слежке и попытке захвата активов.
Jusan Holding, LLC и Jusan Technologies, LTD — компании, у истоков которых стояли управленцы «старого Казахстана» — жалуются на казахстанскую коррупцию, «масштабный бандитизм» и запугивание со стороны других высокопоставленных чиновников.
В качестве примера «исторической коррупционной практики» авторы, кстати, приводят некоторые обстоятельства многолетнего судебного процесса между правительством республики и молдавскими бизнесменами Стати. Мы подробно описывали бэкграунд и сегодняшнюю ситуацию вокруг этого дела в начале февраля.
Иск подали Jysan Holding, LLC и её «дочка» Jusan Technologies, LTD. Первая зарегистрирована в Неваде (США), её единственным владельцем является некоммерческая организация New Generation Foundation, Inc. Вторая зарегистрирована в Великобритании.
Ответчиками по иску выступают Республика Казахстан, агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), агентство по противодействию коррупции (ААРК), агентство по финансовому мониторингу (АФМ), Комитет национальной безопасности.
Среди физических лиц, к которым у истцов есть претензии — глава АРРФР Мадина Абылкасымова, её заместитель Олжас Кизатов, представитель АРРФР Арман Омарбеков и бывший глава президентской администрации, конечный бенефициар «Цеснабанка» (предшественника Jusan Bank) Адильбек Джаксыбеков.
Холдинг считает, что правительство Казахстана блокирует выплату дивидендов и пытается незаконно завладеть активами на 1,5 млрд долларов США. Генпрокуратура, в свою очередь, настаивает, что активы группы Jusan перешли под контроль иностранных граждан незаконно, и тоже подала иск в суд.
Для обеспечения иска на большую часть акций Jusan Bank уже наложен арест — в частности, ограничены сделки с ценными бумагами, принадлежащими First Heartland Securities («дочка» Jusan Technologies, LTD).
⚖️ К слову, в иске Jysan Holding говорится, что это уже вторая попытка Генпрокуратуры через местный суд ограничить доступ группы к собственным активам. Первый иск суд, как утверждается, отклонил.
@Shishkin_like
Продолжение дальше 👇