Shishkin_like

Shishkin_like

❎ Что стало с активами опального шымкентского олигарха Тохтара Тулешова (и при чем здесь Маргулан Сейсембаев)   В январе 2016 года Тулешова задержали в ходе масштабной спецоперации. Спецназ работал сразу в нескольких точках города — по месту жительства бизнесмена…

Начало 👆

В августе 2016 года «Дархан Group» передал в собственность ТОО «X-Metоd Films» здание с земельным участком (2 га) в городе Сарыагаш в счет погашения несуществующей задолженности в размере 27 млн тенге. После перерегистрации в 2017-ом компания сменила название на «Essen Group», а её единственным учредителем числился Нургали Досанбаев.

В дальнейшем здание было продано третьим лицам — ТОО «Школа им. Аль-Фараби», а «Essen Group» до сих пор работает, занимаясь оптовой торговлей напитками в магазинах. С 2017 года компания уплатила налогов на 67,5 млн тенге.

❎ Всего же с 30 января 2016 года по декабрь 2019 года из «Дархан Group» — кроме детского сада «Арман», чья рыночная стоимость могла составлять 800 млн тенге, и здания с землей в Сарыагаше — были выведены:

✔️ 256,2 млн тенге;
✔️ товарно-материальные запасы на 600 млн тенге;
✔️ чистая прибыль за 2015 год в размере 1 млрд тенге.

Кроме того, у компании появилась кредиторская задолженность в размере 1,9 млрд тенге и дебиторская задолженность на 340 млн тенге.

С прошлого года, судя по нулевым налоговым отчислениям, «Дархан Group» не работает. По данным Adata.kz, по состоянию на май 2023 года у компании есть долг по налогам в размере 6 млн тенге, арестованы банковские счета и наложен арест на имущество.

🍻«Дархан Group» была единственным дистрибьютором ТОО «Шымкентпиво». Схема выглядела так: компания собирала у себя на счетах выручку от продажи пива, переводила деньги в ТОО «Шымкентпиво», оно, в свою очередь, выплачивало долг АТФБанку и тратило средства на производство продукции.

После ареста Тулешова новый руководитель «Дархан Group» прекратил перенаправлять деньги в «Шымкентпиво», и завод потерял возможность погашать свой долг перед банком. Так, задолженность достигла 1,8 млрд тенге, предприятие по иску банка было признано судом банкротом. «Шымкентпиво» пытался отсудить у «Дархан Group» эти деньги, однако в апреле этого года суд отказал предприятию в удовлетворении исковых требований.

Сегодня, по данным Adata.kz, долг предприятия-банкрота по налогам и таможенным платежам составляет 11,4 млрд тенге, по исполнительным производствам — 11,9 млрд тенге. Плюс ко всему предприятие находится в перечне организаций, которые связаны с финансированием терроризма и экстремизма.

🏭 АТФБанк, получив контроль над заводом, на базе его имущества и активов организовал ТОО «Шымкентский пивоваренный завод». Дорогостоящее производственное оборудование было передано новому владельцу в 2021 году и, по некоторым данным, используется до сих пор.

В том же году завод в судебном порядке попросил применить к нему меры реабилитации за то, что предприятие задолжало кредиторам почти 20 млрд тенге. Суд требования должника удовлетворил.

👤 Сегодня учредителем завода выступает Тимур Жанабаев. Он, на начало 2022 года, входил в состав совета директоров «Алель Агро» и сегодня руководит «Asadel Partners». Оба актива связаны с семьей Маргулана Сейсембаева. С 2016 года «Шымкентский пивоваренный завод» уплатил налогов на 10,3 млрд тенге.

ТОО «Стекольный завод «Дархан» также находится в списке банкротов и является бездействующим предприятием. По данным Adata.kz, на май 2023 года его задолженность по налогам и таможенным платежам составляет 192,2 млн тенге, по исполнительным производствам — 38,6 млрд тенге. Завод также внесен в список организаций, финансирующих терроризм и экстремизм.

👀 В ноябре 2017 года суд в Шымкенте признал Тохтара Тулешова виновным в неуплате налогов. Его приговорили к пяти годам колонии и обязали выплатить почти 1,4 млрд тенге.
 
Подписаться на @Shishkin_like

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com/in/shishkin_like.com/3158

2.8K viewsedited  May 26, 2023 at 09:17

Начало 👆

В августе 2016 года «Дархан Group» передал в собственность ТОО «X-Metоd Films» здание с земельным участком (2 га) в городе Сарыагаш в счет погашения несуществующей задолженности в размере 27 млн тенге. После перерегистрации в 2017-ом компания сменила название на «Essen Group», а её единственным учредителем числился Нургали Досанбаев.

В дальнейшем здание было продано третьим лицам — ТОО «Школа им. Аль-Фараби», а «Essen Group» до сих пор работает, занимаясь оптовой торговлей напитками в магазинах. С 2017 года компания уплатила налогов на 67,5 млн тенге.

❎ Всего же с 30 января 2016 года по декабрь 2019 года из «Дархан Group» — кроме детского сада «Арман», чья рыночная стоимость могла составлять 800 млн тенге, и здания с землей в Сарыагаше — были выведены:

✔️ 256,2 млн тенге;
✔️ товарно-материальные запасы на 600 млн тенге;
✔️ чистая прибыль за 2015 год в размере 1 млрд тенге.

Кроме того, у компании появилась кредиторская задолженность в размере 1,9 млрд тенге и дебиторская задолженность на 340 млн тенге.

С прошлого года, судя по нулевым налоговым отчислениям, «Дархан Group» не работает. По данным Adata.kz, по состоянию на май 2023 года у компании есть долг по налогам в размере 6 млн тенге, арестованы банковские счета и наложен арест на имущество.

🍻«Дархан Group» была единственным дистрибьютором ТОО «Шымкентпиво». Схема выглядела так: компания собирала у себя на счетах выручку от продажи пива, переводила деньги в ТОО «Шымкентпиво», оно, в свою очередь, выплачивало долг АТФБанку и тратило средства на производство продукции.

После ареста Тулешова новый руководитель «Дархан Group» прекратил перенаправлять деньги в «Шымкентпиво», и завод потерял возможность погашать свой долг перед банком. Так, задолженность достигла 1,8 млрд тенге, предприятие по иску банка было признано судом банкротом. «Шымкентпиво» пытался отсудить у «Дархан Group» эти деньги, однако в апреле этого года суд отказал предприятию в удовлетворении исковых требований.

Сегодня, по данным Adata.kz, долг предприятия-банкрота по налогам и таможенным платежам составляет 11,4 млрд тенге, по исполнительным производствам — 11,9 млрд тенге. Плюс ко всему предприятие находится в перечне организаций, которые связаны с финансированием терроризма и экстремизма.

🏭 АТФБанк, получив контроль над заводом, на базе его имущества и активов организовал ТОО «Шымкентский пивоваренный завод». Дорогостоящее производственное оборудование было передано новому владельцу в 2021 году и, по некоторым данным, используется до сих пор.

В том же году завод в судебном порядке попросил применить к нему меры реабилитации за то, что предприятие задолжало кредиторам почти 20 млрд тенге. Суд требования должника удовлетворил.

👤 Сегодня учредителем завода выступает Тимур Жанабаев. Он, на начало 2022 года, входил в состав совета директоров «Алель Агро» и сегодня руководит «Asadel Partners». Оба актива связаны с семьей Маргулана Сейсембаева. С 2016 года «Шымкентский пивоваренный завод» уплатил налогов на 10,3 млрд тенге.

ТОО «Стекольный завод «Дархан» также находится в списке банкротов и является бездействующим предприятием. По данным Adata.kz, на май 2023 года его задолженность по налогам и таможенным платежам составляет 192,2 млн тенге, по исполнительным производствам — 38,6 млрд тенге. Завод также внесен в список организаций, финансирующих терроризм и экстремизм.

👀 В ноябре 2017 года суд в Шымкенте признал Тохтара Тулешова виновным в неуплате налогов. Его приговорили к пяти годам колонии и обязали выплатить почти 1,4 млрд тенге.
 
Подписаться на @Shishkin_like