Notice: file_put_contents(): Write of 7186 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50

Warning: file_put_contents(): Only 4096 of 11282 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Торгпредство России в Марокко | Telegram Webview: traderusmaroc/958 -
Telegram Group & Telegram Channel
🇲🇦 Марокко: 95-е место в мире по борьбе с отмыванием денег

🔴Согласно ежегодному отчету Базельского института управления в 2024 году Марокко заняло 95-е место среди 164 стран в Индексе борьбы с отмыванием денег, набрав 4,94 балла (среднемировое значение в 5,45). Отмечается определенный прогресс Марокко в приведении нормативной базы в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Страна усилила законодательные и регуляторные меры по борьбе с финансовыми преступлениями. Однако эффективность их применения на практике остается серьезным вызовом.

🔴В Марокко по-прежнему существует низкая прозрачность в вопросах реальной собственности компаний, что является одной из самых слабых сторон в международных рейтингах - уровень эффективности в этом аспекте составляет лишь 21 %. Для улучшения ситуации рекомендуется укрепить финансовый контроль и повысить независимость судебной системы для более строгого соблюдения законодательства.

🔴В регионе Ближнего Востока и Северной Африки Марокко занимает 9-е место, опережая Тунис и Иорданию, но уступая таким странам, как ОАЭ и Катар. На глобальном уровне лидерами в борьбе с отмыванием денег стали Финляндия, Исландия и Сан-Марино. В 2024 году в методологию оценки рисков были включены индикаторы, связанные с мошенничеством. В отчете подчеркивается, что мошенничество становится растущей угрозой, которая способствует отмыванию денег, особенно в крупных экономиках и финансовых центрах. Хотя Марокко не относится к странам с крупными финансовыми центрами, авторы отчета призывают разработать национальные стратегии для борьбы с этой новой угрозой.

#Марокко #ФАТФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/traderusmaroc/958
Create:
Last Update:

🇲🇦 Марокко: 95-е место в мире по борьбе с отмыванием денег

🔴Согласно ежегодному отчету Базельского института управления в 2024 году Марокко заняло 95-е место среди 164 стран в Индексе борьбы с отмыванием денег, набрав 4,94 балла (среднемировое значение в 5,45). Отмечается определенный прогресс Марокко в приведении нормативной базы в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Страна усилила законодательные и регуляторные меры по борьбе с финансовыми преступлениями. Однако эффективность их применения на практике остается серьезным вызовом.

🔴В Марокко по-прежнему существует низкая прозрачность в вопросах реальной собственности компаний, что является одной из самых слабых сторон в международных рейтингах - уровень эффективности в этом аспекте составляет лишь 21 %. Для улучшения ситуации рекомендуется укрепить финансовый контроль и повысить независимость судебной системы для более строгого соблюдения законодательства.

🔴В регионе Ближнего Востока и Северной Африки Марокко занимает 9-е место, опережая Тунис и Иорданию, но уступая таким странам, как ОАЭ и Катар. На глобальном уровне лидерами в борьбе с отмыванием денег стали Финляндия, Исландия и Сан-Марино. В 2024 году в методологию оценки рисков были включены индикаторы, связанные с мошенничеством. В отчете подчеркивается, что мошенничество становится растущей угрозой, которая способствует отмыванию денег, особенно в крупных экономиках и финансовых центрах. Хотя Марокко не относится к странам с крупными финансовыми центрами, авторы отчета призывают разработать национальные стратегии для борьбы с этой новой угрозой.

#Марокко #ФАТФ

BY Торгпредство России в Марокко




Share with your friend now:
group-telegram.com/traderusmaroc/958

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. Individual messages can be fully encrypted. But the user has to turn on that function. It's not automatic, as it is on Signal and WhatsApp. Also in the latest update is the ability for users to create a unique @username from the Settings page, providing others with an easy way to contact them via Search or their t.me/username link without sharing their phone number. False news often spreads via public groups, or chats, with potentially fatal effects. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours.
from in


Telegram Торгпредство России в Марокко
FROM American