Telegram Group & Telegram Channel
Forwarded from Aqorda 🇰🇿
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

Жанат Элиманов:

✔️рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период;

✔️доложил, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 гг. позволила снизить ее уровень на 1,3%:
– по результатам деятельности Агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге;
– конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге;
– начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 – по транснациональной группе;
– ликвидировано 42 финансовые пирамиды;
– заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
– закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан;
– изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы;
– закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино;
– предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;
– пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников;

✔️проинформировал о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных «наркошопа» и задержано 35 наркодилеров.
✔️пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки;
✔️идентифицированы и заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

❗️По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

www.group-telegram.com/aqorda_resmi
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/wwwtimekz/13909
Create:
Last Update:

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

Жанат Элиманов:

✔️рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период;

✔️доложил, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 гг. позволила снизить ее уровень на 1,3%:
– по результатам деятельности Агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге;
– конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге;
– начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 – по транснациональной группе;
– ликвидировано 42 финансовые пирамиды;
– заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
– закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан;
– изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы;
– закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино;
– предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;
– пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников;

✔️проинформировал о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных «наркошопа» и задержано 35 наркодилеров.
✔️пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки;
✔️идентифицированы и заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

❗️По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

www.group-telegram.com/aqorda_resmi

BY Время


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/wwwtimekz/13909

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. "He has to start being more proactive and to find a real solution to this situation, not stay in standby without interfering. It's a very irresponsible position from the owner of Telegram," she said. And indeed, volatility has been a hallmark of the market environment so far in 2022, with the S&P 500 still down more than 10% for the year-to-date after first sliding into a correction last month. The CBOE Volatility Index, or VIX, has held at a lofty level of more than 30. And while money initially moved into stocks in the morning, capital moved out of safe-haven assets. The price of the 10-year Treasury note fell Friday, sending its yield up to 2% from a March closing low of 1.73%. "The argument from Telegram is, 'You should trust us because we tell you that we're trustworthy,'" Maréchal said. "It's really in the eye of the beholder whether that's something you want to buy into."
from in


Telegram Время
FROM American