Ипотека и недвижимость

ЦБ предложил банкам выявлять так называемых «кротов».

«Кротами» негласно называют сотрудников, которые сознательно или непроизвольно помогают преступникам оформлять кредиты на жертв.

По данным «Известий», «кроты» часто одобряют большие займы клиентам с низкими доходами. Затем эти деньги жертву вынуждают перевести на «безопасный» счет.

Пока речь лишь о рекомендациях ЦБ, на которые банки могли бы опираться при составлении внутренних правил.

Согласно предложению регулятора, после выдачи кредита под влиянием мошенников банк в течение определенного срока должен изучить процедуру согласования от опроса сотрудников до изучения записей с видеокамер.

По данным Банка России, около 40% всех похищенных мошенниками у граждан средств — это кредитные деньги.

#цбрф #кредиты #мошенничество

www.group-telegram.com/us/ipotekahouse.com/23578

9.3K viewsMar 4 at 09:00

ЦБ предложил банкам выявлять так называемых «кротов».

«Кротами» негласно называют сотрудников, которые сознательно или непроизвольно помогают преступникам оформлять кредиты на жертв.

По данным «Известий», «кроты» часто одобряют большие займы клиентам с низкими доходами. Затем эти деньги жертву вынуждают перевести на «безопасный» счет.

Пока речь лишь о рекомендациях ЦБ, на которые банки могли бы опираться при составлении внутренних правил.

Согласно предложению регулятора, после выдачи кредита под влиянием мошенников банк в течение определенного срока должен изучить процедуру согласования от опроса сотрудников до изучения записей с видеокамер.

По данным Банка России, около 40% всех похищенных мошенниками у граждан средств — это кредитные деньги.

#цбрф #кредиты #мошенничество

BY Ипотека и недвижимость