Бессрочные аресты по уголовным делам – всё
Верховный Суд поддержал наши доводы о незаконности бессрочных арестов денежных средств на счетах.
В отечественном УПК есть статья 115, а именно часть 3 – она позволяет арестовать имущество либо денежные средства не только у потенциального жулика, но и кого угодно, если есть достаточные основания полагать, что у этих людей находятся активы того самого жулика, который проходит по расследуемому уголовному делу.
Однако, помимо требований к обоснованности подобных действий, есть прописанная норма в отношении срочности таких арестов – они могут накладываться лишь на определённый период, по истечении которого деньги нужно либо отпускать, либо потрудиться вновь изложить подтверждённые доводы к их удержанию.
На деле, сложилась практика что эти требования вращают на определённом месте и если следователь достаточно уверен в себе – он выходит с ходатайством бессрочного ареста, а суды поддерживают эту дерзость.
Так вышло и в нашем конкретном случае: уголовное дело у следствия де-факто развалилось, формально его приостановили, но денежные средства человеку (который, более того, по данному делу ни статуса, ни обвинения не имеет) никто возвращать не собирался. Произошёл закус, мы пошли в суд, где каким-то образом звёзды сложились так, что три инстанции подряд поддержали следствие, игнорируя действующее законодательство. И так тоже бывает, не страшно, пошли дальше в Верховный Суд, который наши доводы поддержал в полном объёме – дело вернули в кассацию на устранение нарушений, средства будут отпущены.
Постановление ВС’а на скринах перед вами.
💬 💬 💬 💬 ➡️ подписаться на канал
Верховный Суд поддержал наши доводы о незаконности бессрочных арестов денежных средств на счетах.
В отечественном УПК есть статья 115, а именно часть 3 – она позволяет арестовать имущество либо денежные средства не только у потенциального жулика, но и кого угодно, если есть достаточные основания полагать, что у этих людей находятся активы того самого жулика, который проходит по расследуемому уголовному делу.
Однако, помимо требований к обоснованности подобных действий, есть прописанная норма в отношении срочности таких арестов – они могут накладываться лишь на определённый период, по истечении которого деньги нужно либо отпускать, либо потрудиться вновь изложить подтверждённые доводы к их удержанию.
На деле, сложилась практика что эти требования вращают на определённом месте и если следователь достаточно уверен в себе – он выходит с ходатайством бессрочного ареста, а суды поддерживают эту дерзость.
Так вышло и в нашем конкретном случае: уголовное дело у следствия де-факто развалилось, формально его приостановили, но денежные средства человеку (который, более того, по данному делу ни статуса, ни обвинения не имеет) никто возвращать не собирался. Произошёл закус, мы пошли в суд, где каким-то образом звёзды сложились так, что три инстанции подряд поддержали следствие, игнорируя действующее законодательство. И так тоже бывает, не страшно, пошли дальше в Верховный Суд, который наши доводы поддержал в полном объёме – дело вернули в кассацию на устранение нарушений, средства будут отпущены.
Постановление ВС’а на скринах перед вами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дроповоды под прицелом
Подобных обращений и раньше было много, а сейчас становится только больше и ситуация, по всем признакам, будет усугубляться.
Впрочем, не всё так печально как ожидалось и правовая позиция по таким случаям у нас есть. Однако, мало её знать, важно быть подготовленным к возможному задержанию.
Бубликуем скрин с типичной историей, с разрешения человека.
💬 💬 💬 💬 ➡️ подписаться на канал
Подобных обращений и раньше было много, а сейчас становится только больше и ситуация, по всем признакам, будет усугубляться.
Впрочем, не всё так печально как ожидалось и правовая позиция по таким случаям у нас есть. Однако, мало её знать, важно быть подготовленным к возможному задержанию.
Бубликуем скрин с типичной историей, с разрешения человека.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сейчас в МВД проводят рейдовое мероприятие, направленное на пополнение свежесозданного реестра дропов, дроповодов, арбитражников, процессеров и, по сути, всех криптанов, кто использует карты на p2p. Это делается для дальнейшей реализации по ст.187 УК тех, кто особенно наследил в своей деятельности.
Хотим показать вам как выглядит служебная методичка, по которой опрашивают. Вопросы и их направленность помогут немного разобраться с тем, что происходит вообще.
Для того, чтобы её получить, нужно:
1) выложить этот пост: https://www.group-telegram.com/LexagencyLawStream.com/1707 к себе в истории telegram и оставить его на сутки (можно больше); пост нужен именно тот, что по ссылке – не перепутайте, оформление можно любое, главное чтобы пост оставался кликабельным и с доступом всем контактам
2) скинуть скрин, размещенного у вас в истории поста, в бот: @cartesius_feedback_bot и через сутки мы в ответ пришлём вам опросник, используемый МВД
Можно просто выложить пост, а можно дополнить историю с ним вашим отзывом о нас (прямо там же), приятным нашему сердцу 😀
В таком случае, помимо обещанного выше, мы дополнительно скинем вам шаблон ответа при первичном опросе – там о сути деятельности арбитражника в крипте для следствия, логичным и последовательным для них языком.
На картинках в этой публикации желтыми стрелками показано куда именно нажимать чтобы выложить пост в историю.
Как вы понимаете, нам это для охватов и рекламы подсобит, так что будем рады если поможете 🤝
Хотим показать вам как выглядит служебная методичка, по которой опрашивают. Вопросы и их направленность помогут немного разобраться с тем, что происходит вообще.
Для того, чтобы её получить, нужно:
1) выложить этот пост: https://www.group-telegram.com/LexagencyLawStream.com/1707 к себе в истории telegram и оставить его на сутки (можно больше); пост нужен именно тот, что по ссылке – не перепутайте, оформление можно любое, главное чтобы пост оставался кликабельным и с доступом всем контактам
2) скинуть скрин, размещенного у вас в истории поста, в бот: @cartesius_feedback_bot и через сутки мы в ответ пришлём вам опросник, используемый МВД
Можно просто выложить пост, а можно дополнить историю с ним вашим отзывом о нас (прямо там же), приятным нашему сердцу 😀
В таком случае, помимо обещанного выше, мы дополнительно скинем вам шаблон ответа при первичном опросе – там о сути деятельности арбитражника в крипте для следствия, логичным и последовательным для них языком.
На картинках в этой публикации желтыми стрелками показано куда именно нажимать чтобы выложить пост в историю.
Как вы понимаете, нам это для охватов и рекламы подсобит, так что будем рады если поможете 🤝
Forwarded from Satoshkin
Ранее мы уже поднимали тему появления нового стейблкоина, и теперь его запуск официально подтвержден!
Эмитентом выступает компания Old Vector, зарегистрированная в Центральной Азии – юрисдикции, где можно легально работать с цифровыми активами и рублевыми расчетами.
Мы уже писали про cлухи о появлении нового актива, а сегодня появилось еще больше деталей!
Satoshkin Meetup
#A7A5 #Россия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Satoshkin
⚡️ Что-то назревает
Коллеги. Наверняка вы наслышаны о лояльном отношении регуляторов в Кыргызстане к крипторынку.
Так вот, до нас дошла информация, что уже очень скоро в Кыргызстане запустят новый стейблкоин, который будет привязан к рублю, как к наиболее…
Коллеги. Наверняка вы наслышаны о лояльном отношении регуляторов в Кыргызстане к крипторынку.
Так вот, до нас дошла информация, что уже очень скоро в Кыргызстане запустят новый стейблкоин, который будет привязан к рублю, как к наиболее…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
При всём уважении к Эльвире Сахипзадовне и её деятельности по поддержанию отечественной финансовой системы в стабильном состоянии, страшно далеки функционеры Центробанка от реалий в p2p-секторе
Нельзя проблемы с качеством воды решить запретом на воду, равно как заниматься проблемой мошенников через систему доносов, с правовыми последствиями без суда и профильного разбирательства.
💬 💬 💬 💬 ➡️ подписаться на канал
Нельзя проблемы с качеством воды решить запретом на воду, равно как заниматься проблемой мошенников через систему доносов, с правовыми последствиями без суда и профильного разбирательства.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.bestchange.ru
Мониторинг обменников, лучшие курсы от надежных обменных пунктов
BestChange - мониторинг обменников, который предоставляет самую свежую информацию о курсах многих ведущих ручных и автоматических обменных пунктов криптовалют. С нашей помощью вы легко сможете найти наиболее выгодные курсы
Пообщались с ребятами из Miner World, записали видео на ютуб, обсудили дела насущные с акцентом на майнинг. Заваривайте чайку, присоединяйтесь к просмотру 😊
https://www.youtube.com/watch?v=1jDhegLQ-EI
💬 💬 💬 💬 ➡️ подписаться на канал
https://www.youtube.com/watch?v=1jDhegLQ-EI
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
КАК НЕ СЕСТЬ ЗА КРИПТУ? | НОВЫЕ ЗАКОНЫ О МАЙНИНГЕ И КРИПТОВАЛЮТЕ | РАЗБОР С ЮРИСТОМ | ТРЕЙДИНГ, P2P
КАК НЕ СЕСТЬ ЗА КРИПТУ В 2025?
Прошел год с нашего предыдущего разговора с Игнатом Лихуновым - адвокатом и основателем юридического агентства Cartesius. Кажется будто с тех пор прошла целая вечность. Были приняты новые законы, мы услышали о множестве громких…
Прошел год с нашего предыдущего разговора с Игнатом Лихуновым - адвокатом и основателем юридического агентства Cartesius. Кажется будто с тех пор прошла целая вечность. Были приняты новые законы, мы услышали о множестве громких…
Всем, кто поучаствовал в нашем небольшом конкурсе разослали обещанное, большое спасибо 🤝
Бонусом, мы занесли вас в список братишек и редко, периодически будем подогревать спецпредложениями и полезной инфой.
Если вдруг кто-то выполнил условия, а ему не дошло – напишите в @cartesius_feedback_bot
P.S. в этот же бот можно писать по вопросам рекламы (но лишь с условием что хотите прорекламировать что-то годное), или свои интересные истории, которые мы всегда готовы обубликовать (на условиях анонимности и верификации фактов).
Бонусом, мы занесли вас в список братишек и редко, периодически будем подогревать спецпредложениями и полезной инфой.
Если вдруг кто-то выполнил условия, а ему не дошло – напишите в @cartesius_feedback_bot
P.S. в этот же бот можно писать по вопросам рекламы (но лишь с условием что хотите прорекламировать что-то годное), или свои интересные истории, которые мы всегда готовы обубликовать (на условиях анонимности и верификации фактов).
Forwarded from Alpha AI & Blockchain events
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Поворот не туда
Сегодня в одном из регионов наш адвокат сопровождал молодого парня на очередном следственном действии по поводу грязного трафика в крипте.
Казалось бы, что такого, но пикантность ситуации придает тот факт, что опрос производился органами госбезопасности по факту измены родине (275 УК) человеком Y, которому с карты человека Х (наш парень) в день теракта был отправлен платеж.
А парень простой, можно сказать из глубинки, искал подработку. Нашел по чатам модного тимлида, который затащил его на Bitconce, поработал пару месяцев, все карты умерли, бросил неблагодарное занятие и пошел работать на нормальную работу, приносить пользу обществу. Платежи принимал и отправлял вслепую, доверившись историям про чистый трафик.
А теперь представьте, как это выглядит в глазах оперативников ФСБ: завербованный диверсант получает в день “акции прямого действия” перевод на карту, идет на эти средства приобретает определенные инструменты и совершает очень опасные действия. Как они должны поступать с тем, кто эти средства отправил? Вот и думайте.
Звучит страшно? А всё правильно, страшно и должно быть, если бы сильно захотели – упекли бы как пособника лет на 10++ лет без права на условно-досрочное.
Слава Богу в данном случае нам удалось до них донести, что парень не злодей, просто ошибся по жизни, принял неправильное решение. Но второй такой раз ему уже не простят, поэтому строго настрого сказали, чтоб не лез в эти криптосхемки и криптосвязки не посоветовавшись с адвокатом (который, к этому моменту, пропотел от ситуации и её перспектив для подзащитного несколько раз подряд).
Морали не будет, решайте сами чем хотели бы заниматься, но мы предупреждали.
💬 💬 💬 💬 ➡️ подписаться на канал
Сегодня в одном из регионов наш адвокат сопровождал молодого парня на очередном следственном действии по поводу грязного трафика в крипте.
Казалось бы, что такого, но пикантность ситуации придает тот факт, что опрос производился органами госбезопасности по факту измены родине (275 УК) человеком Y, которому с карты человека Х (наш парень) в день теракта был отправлен платеж.
А парень простой, можно сказать из глубинки, искал подработку. Нашел по чатам модного тимлида, который затащил его на Bitconce, поработал пару месяцев, все карты умерли, бросил неблагодарное занятие и пошел работать на нормальную работу, приносить пользу обществу. Платежи принимал и отправлял вслепую, доверившись историям про чистый трафик.
А теперь представьте, как это выглядит в глазах оперативников ФСБ: завербованный диверсант получает в день “акции прямого действия” перевод на карту, идет на эти средства приобретает определенные инструменты и совершает очень опасные действия. Как они должны поступать с тем, кто эти средства отправил? Вот и думайте.
Звучит страшно? А всё правильно, страшно и должно быть, если бы сильно захотели – упекли бы как пособника лет на 10++ лет без права на условно-досрочное.
Слава Богу в данном случае нам удалось до них донести, что парень не злодей, просто ошибся по жизни, принял неправильное решение. Но второй такой раз ему уже не простят, поэтому строго настрого сказали, чтоб не лез в эти криптосхемки и криптосвязки не посоветовавшись с адвокатом (который, к этому моменту, пропотел от ситуации и её перспектив для подзащитного несколько раз подряд).
Морали не будет, решайте сами чем хотели бы заниматься, но мы предупреждали.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Салют, Сбер!
В качестве эксперимента я сегодня решил пообщаться со случайным вербовщиком курьеров для наркошопов в телеге. Он мне предложил внести “залог” за обучение, как раскладывать закладки (наркотики - зло, осуждаем). Для этого дал реквизиты карты Сбера, очевидно, что из какого-то очередного процессинга.
Вместо внесения залога за обучения на курьера я, как ни странно, передал эту информацию в Центр комплаенс ПАО “Сбербанк” по адресу [email protected]. Это те самые бравые ребята, что блочат нас всех за все подряд переводы. И какой, вы думаете, результат? Они отказались принять эту информацию в работу со ссылкой на свои регламенты!
И да, я знаю, что такое регламенты и как важно распределение обязанностей в крупных организациях, однако меня просто порвало с факта игнора. Написали бы хоть: “Мы не можем проверить достоверность скринов и не готовы блокировать своего клиента без повода”. Но вы ведь сказали, что просто не приняли информацию в работу! Могли бы для формы перенаправить на каких-нибудь коллег, кому не так лень работать, как вам, а то лишь робот сиротливо в ответ шлет УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
Смех в том, что если бы я отправил туда 5000 рублей, а потом позвонил на горячую линию и сказал, что меня обманули мошенники по телефону, то у того дропа мгновенно бы поотлетали все банки по 161-ФЗ, а то и перевод бы развернули. А я, видите ли, решил не тратить свои деньги, а просто оповестить Центр комплаенса, за что был бодро отправлен в пешее эротическое.
Настоящий пост прошу распространить. Если вы работаете в Сбере и читаете нас - перешлите начальнику начальника, пускай кайфанут, как работает ваш бравый финмон. Как по 115 делать голову за сбор на дроны - пожалуйста. Как заблочить карту, ИСПОЛЬЗУЕМУЮ НАРКОШОПОМ - у нас лапки. Красавцы, мы вас всячески одобряем и поддерживаем, да увидят ваш подвиг ваши клиенты, коллеги и руководство. Всего плохого.
💬 💬 💬 💬 ➡️ подписаться на канал
В качестве эксперимента я сегодня решил пообщаться со случайным вербовщиком курьеров для наркошопов в телеге. Он мне предложил внести “залог” за обучение, как раскладывать закладки (наркотики - зло, осуждаем). Для этого дал реквизиты карты Сбера, очевидно, что из какого-то очередного процессинга.
Вместо внесения залога за обучения на курьера я, как ни странно, передал эту информацию в Центр комплаенс ПАО “Сбербанк” по адресу [email protected]. Это те самые бравые ребята, что блочат нас всех за все подряд переводы. И какой, вы думаете, результат? Они отказались принять эту информацию в работу со ссылкой на свои регламенты!
И да, я знаю, что такое регламенты и как важно распределение обязанностей в крупных организациях, однако меня просто порвало с факта игнора. Написали бы хоть: “Мы не можем проверить достоверность скринов и не готовы блокировать своего клиента без повода”. Но вы ведь сказали, что просто не приняли информацию в работу! Могли бы для формы перенаправить на каких-нибудь коллег, кому не так лень работать, как вам, а то лишь робот сиротливо в ответ шлет УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
Смех в том, что если бы я отправил туда 5000 рублей, а потом позвонил на горячую линию и сказал, что меня обманули мошенники по телефону, то у того дропа мгновенно бы поотлетали все банки по 161-ФЗ, а то и перевод бы развернули. А я, видите ли, решил не тратить свои деньги, а просто оповестить Центр комплаенса, за что был бодро отправлен в пешее эротическое.
Настоящий пост прошу распространить. Если вы работаете в Сбере и читаете нас - перешлите начальнику начальника, пускай кайфанут, как работает ваш бравый финмон. Как по 115 делать голову за сбор на дроны - пожалуйста. Как заблочить карту, ИСПОЛЬЗУЕМУЮ НАРКОШОПОМ - у нас лапки. Красавцы, мы вас всячески одобряем и поддерживаем, да увидят ваш подвиг ваши клиенты, коллеги и руководство. Всего плохого.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Garantex Announcements
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❗️ВНИМАНИЕ: ИНЦИДЕНТ НА ETH❗️
Уважаемые пользователи!
Сегодня злоумышленники взломали криптобиржу BYBIT и вывели $1,4 млрд в ETH.
В ближайшее время хакеры будут предпринимать попытки обмена украденных активов на иные криптовалюты и фиат на всех централизованных и децентрализованных биржах и протоколах.
В связи с данным инцидентом мы просим всех клиентов более тщательно проверять источники криптовалюты не только посредством AML-сервисов, но и иными доступными способами.
Обращаем ваше внимание, что украденные у BYBIT средства будут размечены в мировых системах аналитики как Stolen Funds / Terrorist Funding / Sanctions (UN), что является основанием для компании Tether Limited и всех централизованных бирж блокировать средства на кошельках и инициировать уведомление правоохранительных органов своих юрисдикций.
Команда Garantex
Уважаемые пользователи!
Сегодня злоумышленники взломали криптобиржу BYBIT и вывели $1,4 млрд в ETH.
В ближайшее время хакеры будут предпринимать попытки обмена украденных активов на иные криптовалюты и фиат на всех централизованных и децентрализованных биржах и протоколах.
В связи с данным инцидентом мы просим всех клиентов более тщательно проверять источники криптовалюты не только посредством AML-сервисов, но и иными доступными способами.
Обращаем ваше внимание, что украденные у BYBIT средства будут размечены в мировых системах аналитики как Stolen Funds / Terrorist Funding / Sanctions (UN), что является основанием для компании Tether Limited и всех централизованных бирж блокировать средства на кошельках и инициировать уведомление правоохранительных органов своих юрисдикций.
Команда Garantex
Forwarded from SKY ACADEMY
Анонс нового подкаста с юридическим агентством 💬 💬 💬 💬
С радостью информируем вас о выходе нового подкаста на YouTube-канале "ACADEMSKY".
В этом выпуске представители компании SKY CRYPTO🖤 провели глубокий и конструктивный диалог с владельцем юридического агентства ✅ CARTESIUS — ИГНАТОМ ЛИХУНОВЫМ. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы, волнующие трейдеров в нынешних условиях.
Мы осветили множество тем, включая вопросы, которые вы заранее задавали и просили рассмотреть с юридическим-экспертом в области криптотрейдинга и процессинга. Это уникальная возможность получить ценные советы, а также понять, как защитить свои интересы в сложной ситуации и ознакомиться с реальным положением дел на рынке.
▶️ Мы приглашаем вас ознакомиться с видео на YouTube-канале Академии: Нажмите сюда чтобы посмотреть ролик.
-> Также напоминаем о возможности пройти бесплатное обучение торговле: Нажмите сюда чтобы пройти обучение.
📍 Всем приятного просмотра!
Не забывайте присоединяться к обучению и развиваться вместе с топовыми участниками этого рынка!
С радостью информируем вас о выходе нового подкаста на YouTube-канале "ACADEMSKY".
В этом выпуске представители компании SKY CRYPTO
Мы осветили множество тем, включая вопросы, которые вы заранее задавали и просили рассмотреть с юридическим-экспертом в области криптотрейдинга и процессинга. Это уникальная возможность получить ценные советы, а также понять, как защитить свои интересы в сложной ситуации и ознакомиться с реальным положением дел на рынке.
-> Также напоминаем о возможности пройти бесплатное обучение торговле: Нажмите сюда чтобы пройти обучение.
Не забывайте присоединяться к обучению и развиваться вместе с топовыми участниками этого рынка!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
О назначенных в жулики
Вышло видео из новостной повестки комментария первого заместителя министра МВД Андрея Храпова, который мы освещали на днях.
Вновь набросаны формулировки: [обнал], [соучастие], [преступное сообщество].
Давайте разбираться.
Что такое обнал? Вот с самого начала и по фактам.
Забудем о сленговой интерпретации противозаконного деяния, когда с НДСных юрлиц выводят средства на помойки – к нам это отношения не имеет.
Обнал в обычном, широком смысле – это конвертация денежных средств из безналичной формы в наличную. Вы когда с карты Сбера снимаете свою стипендию, является это обналом? Да, является. Это противозаконно? Разумеется нет.
Далее. Всем тем, кого по команде спеленали – сейчас вешают преступное сообщество, по факту соучастия в выводе средств от действий мошенников из колл-центров сопредельного, недружественного на данный момент, государства.
Теперь представьте, что люди, которые бабушек разводят (если что, осуждаем этих разводил максимально), вместо крипты велосипеды бы покупали. Стали бы продавцы в каком-нибудь Спортмастере преступниками? Нет, даже звучит бредово. Может у продавцов велосипедов есть обязанность по выяснению откуда покупатель им деньги принёс за их товар? Тоже нет.
Так, дорогие друзья, за что p2p-шников-то сажают?
Крипта – имущество, по 259му Федеральному Закону. Как велосипед. Как мешок сахара. Где разница-то?
А её нет. Будет возможность легализоваться российским криптобиржам, криптообменникам, арбитражникам – они будут это делать, не их вина (и не их, откровенно говоря, печаль) что в данный момент там правовой вакуум. Только планов по устранению этого вакуума у государства нет, даже в спецрежимах вроде ЭПР.
Что будет с задержанными гражданами на видео?
В большинстве своём – сядут, отпетляют лишь некоторые их собратья по несчастью, с самыми грамотными профильными адвокатами, кто на примерах велосипедов и мешков с сахаром будут давить авторитетом (извините за прямоту и пафос), поясняя следственным органам перспективу получить реабилитанта при борьбе вплоть до Верховного Суда.
И всё это, мало того что очень печально – это ненормально. Так быть не должно.
💬 💬 💬 💬 ➡️ подписаться на канал
Вышло видео из новостной повестки комментария первого заместителя министра МВД Андрея Храпова, который мы освещали на днях.
Вновь набросаны формулировки: [обнал], [соучастие], [преступное сообщество].
Давайте разбираться.
Что такое обнал? Вот с самого начала и по фактам.
Забудем о сленговой интерпретации противозаконного деяния, когда с НДСных юрлиц выводят средства на помойки – к нам это отношения не имеет.
Обнал в обычном, широком смысле – это конвертация денежных средств из безналичной формы в наличную. Вы когда с карты Сбера снимаете свою стипендию, является это обналом? Да, является. Это противозаконно? Разумеется нет.
Далее. Всем тем, кого по команде спеленали – сейчас вешают преступное сообщество, по факту соучастия в выводе средств от действий мошенников из колл-центров сопредельного, недружественного на данный момент, государства.
Теперь представьте, что люди, которые бабушек разводят (если что, осуждаем этих разводил максимально), вместо крипты велосипеды бы покупали. Стали бы продавцы в каком-нибудь Спортмастере преступниками? Нет, даже звучит бредово. Может у продавцов велосипедов есть обязанность по выяснению откуда покупатель им деньги принёс за их товар? Тоже нет.
Так, дорогие друзья, за что p2p-шников-то сажают?
Крипта – имущество, по 259му Федеральному Закону. Как велосипед. Как мешок сахара. Где разница-то?
А её нет. Будет возможность легализоваться российским криптобиржам, криптообменникам, арбитражникам – они будут это делать, не их вина (и не их, откровенно говоря, печаль) что в данный момент там правовой вакуум. Только планов по устранению этого вакуума у государства нет, даже в спецрежимах вроде ЭПР.
Что будет с задержанными гражданами на видео?
В большинстве своём – сядут, отпетляют лишь некоторые их собратья по несчастью, с самыми грамотными профильными адвокатами, кто на примерах велосипедов и мешков с сахаром будут давить авторитетом (извините за прямоту и пафос), поясняя следственным органам перспективу получить реабилитанта при борьбе вплоть до Верховного Суда.
И всё это, мало того что очень печально – это ненормально. Так быть не должно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В ближайшие пару недель Ethereum покупать не рекомендуем – монеты со взлома Bybit будет догонять разметка
Если очень надо – обязательно формируйте AML отчёты заранее и логгируйте их, это позволит доказать, что на момент сделки всё было зелёное. Для AML проверок рекомендуем использовать @BitOK_AML_bot
И не забывайте про KYC! Не работайте вслепую с незнакомыми людьми.
💬 💬 💬 💬 ➡️ подписаться на канал
Если очень надо – обязательно формируйте AML отчёты заранее и логгируйте их, это позволит доказать, что на момент сделки всё было зелёное. Для AML проверок рекомендуем использовать @BitOK_AML_bot
И не забывайте про KYC! Не работайте вслепую с незнакомыми людьми.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Cartesius channel
С юридического на русский для всех и каждого. Рабочий аккаунт - https://www.group-telegram.com/lexagency