• ЛИСА BASILIO •

Следственный комитет усилит борьбу с криминальными банкротствами. Информация об этом следует из письма руководителя в письме руководителя пятого контрольно-следственного отдела Главного следственного управления СК по Москве в адрес руководителей других отделов, пишет 23 ноября РБК со ссылкой на документ.

Из письма следует, что сотрудники контрольно-следственных отделов должны «принять дополнительные меры по повышению эффективности выявления, документирования и расследования преступлений в финансовой сфере».

Особое внимание в документе обращается на реализацию механизмов, которые направлены на «возмещение ущерба, причиненного гражданам недобросовестными участниками финансового оборота». Надлежащие меры следует принять по выявлению и документированию фактов криминальных банкротств кредитно-потребительских кооперативов, вывода в процессе их деятельности денежных активов, изобличение бенефициаров и руководителей, непосредственно получивших прибыль от преступной деятельности, а также арбитражных управляющих, осуществляющих свою деятельность в обход закона.

Ранее Минюст предложил увеличить размеры штрафов по 36 видам экономических преступлений. Штраф за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) планируют увеличить почти в четыре раза: с текущих «от 200 до 500 тыс. рублей» до «от 800 тыс. до 2 млн рублей». По ч.2 этой статьи штраф может достигать 4 млн рублей.

Лиса Basilio

www.group-telegram.com/it/LisaBasilioCh.com/7789

29.0K viewsNov 23 at 12:24

Следственный комитет усилит борьбу с криминальными банкротствами. Информация об этом следует из письма руководителя в письме руководителя пятого контрольно-следственного отдела Главного следственного управления СК по Москве в адрес руководителей других отделов, пишет 23 ноября РБК со ссылкой на документ.

Из письма следует, что сотрудники контрольно-следственных отделов должны «принять дополнительные меры по повышению эффективности выявления, документирования и расследования преступлений в финансовой сфере».

Особое внимание в документе обращается на реализацию механизмов, которые направлены на «возмещение ущерба, причиненного гражданам недобросовестными участниками финансового оборота». Надлежащие меры следует принять по выявлению и документированию фактов криминальных банкротств кредитно-потребительских кооперативов, вывода в процессе их деятельности денежных активов, изобличение бенефициаров и руководителей, непосредственно получивших прибыль от преступной деятельности, а также арбитражных управляющих, осуществляющих свою деятельность в обход закона.

Ранее Минюст предложил увеличить размеры штрафов по 36 видам экономических преступлений. Штраф за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) планируют увеличить почти в четыре раза: с текущих «от 200 до 500 тыс. рублей» до «от 800 тыс. до 2 млн рублей». По ч.2 этой статьи штраф может достигать 4 млн рублей.

Лиса Basilio

BY • ЛИСА BASILIO •