Сына губернатора Красноярского края, Артема Усса, арестовали в Италии по запросу Америки. Он ожидает экстрадиции по делу об отмывании денег и уклонения от санкций. Об этом сообщил офис прокурора Южного округа Нью-Йорка.
Вместе с Уссом американские власти предъявили обвинения ещё четверым россиянам, а также нескольким европейским нефтетрейдерам, которые якобы сотрудничали с россиянами в обход санкций. @RussiaaNews
Сына губернатора Красноярского края, Артема Усса, арестовали в Италии по запросу Америки. Он ожидает экстрадиции по делу об отмывании денег и уклонения от санкций. Об этом сообщил офис прокурора Южного округа Нью-Йорка.
Вместе с Уссом американские власти предъявили обвинения ещё четверым россиянам, а также нескольким европейским нефтетрейдерам, которые якобы сотрудничали с россиянами в обход санкций. @RussiaaNews
Sebi said data, emails and other documents are being retrieved from the seized devices and detailed investigation is in progress. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. In a statement, the regulator said the search and seizure operation was carried out against seven individuals and one corporate entity at multiple locations in Ahmedabad and Bhavnagar in Gujarat, Neemuch in Madhya Pradesh, Delhi, and Mumbai. Under the Sebi Act, the regulator has the power to carry out search and seizure of books, registers, documents including electronics and digital devices from any person associated with the securities market.
from it
