Младший прапорщик юстиции

#польза_делу
#субсидиарная_ответственность
#арбитражный_процесс
📣❗️Постановление АС Московского округа от 03.11.23 №А40-12938/17 - подробно разобран вопрос доказывания статуса КДЛ.

Дело очень занятное. Номинал Ц. привлечен к субсидиарной ответственности. Суды признали его руководителем, несущим ответственность вследствие применения презумпций непередачи документов управляющему и совершения вредоносных сделок. Кассация поддержала.

❌ А вот в части привлечения по тем же основаниям фактического бенефициара Г. – дело направлено на новое рассмотрение.

✏️Настоятельно рекомендую прочесть постановление самостоятельно, очень объемное и подробное.

❗️Суды решили, что всей финансово-хозяйственной деятельностью должника руководил именно Г., ссылались на протоколы допроса 35 свидетелей по уголовному делу, согласно которым после отчуждения доли в уставном капитале Г. продолжал осуществлять фактический контроль за деятельностью должника, и на п.56 постановления от 21.12.2017 № 53, позволяющий использовать как доказательства документы, полученные в ходе производства по уголовным делам.

🧐 Привлекли Г. за непередачу документов бухучета, имущества должника; за совершение вредоносных сделок; решили, что его действия (бездействие) явились причиной объективного банкротства, привели к невозможности погашения требований кредиторов; неподача в арбитражный суд заявления о банкротстве в установленные сроки.
❗️Выводы судов были основаны исключительно на сведениях, содержащихся в протоколах допросов.

А кассация написала так.

✅ Протоколы являются письменными доказательствами (ст.75 АПК РФ), полученными в рамках уголовно - процессуального судопроизводства.

‼️ Но, если не было приговора, они могут быть использованы в арбитражном процессе только при условии, если арбитражный суд признает их относимыми и допустимыми. Разрешение этих вопросов, а также оценка этих доказательств являются прерогативой арбитражного суда.

❌ Но суды вопрос об относимости и допустимости этих доказательств не разрешали, а возражениям участвующих в деле лиц о том, что копии протоколов, имеющиеся в деле, являются недопустимыми доказательствами, оценка не дана.
⚠️ Протоколы не заверены, не подшиты, не пронумерованы, что, по мнению заявителей, указывает на их фотографирование не в рамках ознакомления с материалами уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ, иначе эти копии были бы, как минимум, исходя из фотографий, подшиты, пронумерованы, заверены следователем. На копиях протоколов не указаны даты их составления, не видны подписи подписавших лиц, некоторые протоколы содержат исправления.

❌ Также суды не дали оценки справке об отсутствии судимости Г., которая подтверждает, что Г. в указанном уголовном деле не фигурировал, не являлся подозреваемым, обвиняемым, не привлекался к уголовной ответственности.

❌Не получили оценки также доводы Г. о том, что следствие по результатам проведенной проверки, 20 включая допрос свидетелей, пришло к выводам о непричастности Г. к невыплате сотрудникам заработной платы и к фактическому руководству деятельностью общества, а само уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков уголовного преследования.

❌ В отсутствие приговора суда или хотя бы обвинительного заключения, утверждать о наличии какие-либо установленных фактов относительно Г. не имеется оснований. Презумпция невиновности является основополагающей гарантией, принципом права.

❌ В чем конкретно заключались виновные действия Г., которые могли привести к банкротству, суд не установил, ошибся в применении норм права (надо было применять редакцию Закона о банкротстве, действующую на даты совершения вменяемых Г. правонарушений), не дал оценку заявлению Г. об истечении исковой давности и не оценил его довод, что на него законом не возлагалась ответственность за передачу документации должника управляющему.

⏮ 1⃣ Вопрос в части Г. ушел на новое рассмотрение в суд первой инстанции

🔥 ВНИМАНИЕ: по ссылке разбор вопроса о возможности использования в арбитражном процессе показаний свидетелей из уголовных дел

https://www.group-telegram.com/it/advokat77519.com/2656

www.group-telegram.com/it/advokat77519.com/2791

460 viewsNov 29, 2023 at 04:43

#польза_делу
#субсидиарная_ответственность
#арбитражный_процесс
📣❗️Постановление АС Московского округа от 03.11.23 №А40-12938/17 - подробно разобран вопрос доказывания статуса КДЛ.

Дело очень занятное. Номинал Ц. привлечен к субсидиарной ответственности. Суды признали его руководителем, несущим ответственность вследствие применения презумпций непередачи документов управляющему и совершения вредоносных сделок. Кассация поддержала.

❌ А вот в части привлечения по тем же основаниям фактического бенефициара Г. – дело направлено на новое рассмотрение.

✏️Настоятельно рекомендую прочесть постановление самостоятельно, очень объемное и подробное.

❗️Суды решили, что всей финансово-хозяйственной деятельностью должника руководил именно Г., ссылались на протоколы допроса 35 свидетелей по уголовному делу, согласно которым после отчуждения доли в уставном капитале Г. продолжал осуществлять фактический контроль за деятельностью должника, и на п.56 постановления от 21.12.2017 № 53, позволяющий использовать как доказательства документы, полученные в ходе производства по уголовным делам.

🧐 Привлекли Г. за непередачу документов бухучета, имущества должника; за совершение вредоносных сделок; решили, что его действия (бездействие) явились причиной объективного банкротства, привели к невозможности погашения требований кредиторов; неподача в арбитражный суд заявления о банкротстве в установленные сроки.
❗️Выводы судов были основаны исключительно на сведениях, содержащихся в протоколах допросов.

А кассация написала так.

✅ Протоколы являются письменными доказательствами (ст.75 АПК РФ), полученными в рамках уголовно - процессуального судопроизводства.

‼️ Но, если не было приговора, они могут быть использованы в арбитражном процессе только при условии, если арбитражный суд признает их относимыми и допустимыми. Разрешение этих вопросов, а также оценка этих доказательств являются прерогативой арбитражного суда.

❌ Но суды вопрос об относимости и допустимости этих доказательств не разрешали, а возражениям участвующих в деле лиц о том, что копии протоколов, имеющиеся в деле, являются недопустимыми доказательствами, оценка не дана.
⚠️ Протоколы не заверены, не подшиты, не пронумерованы, что, по мнению заявителей, указывает на их фотографирование не в рамках ознакомления с материалами уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ, иначе эти копии были бы, как минимум, исходя из фотографий, подшиты, пронумерованы, заверены следователем. На копиях протоколов не указаны даты их составления, не видны подписи подписавших лиц, некоторые протоколы содержат исправления.

❌ Также суды не дали оценки справке об отсутствии судимости Г., которая подтверждает, что Г. в указанном уголовном деле не фигурировал, не являлся подозреваемым, обвиняемым, не привлекался к уголовной ответственности.

❌Не получили оценки также доводы Г. о том, что следствие по результатам проведенной проверки, 20 включая допрос свидетелей, пришло к выводам о непричастности Г. к невыплате сотрудникам заработной платы и к фактическому руководству деятельностью общества, а само уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков уголовного преследования.

❌ В отсутствие приговора суда или хотя бы обвинительного заключения, утверждать о наличии какие-либо установленных фактов относительно Г. не имеется оснований. Презумпция невиновности является основополагающей гарантией, принципом права.

❌ В чем конкретно заключались виновные действия Г., которые могли привести к банкротству, суд не установил, ошибся в применении норм права (надо было применять редакцию Закона о банкротстве, действующую на даты совершения вменяемых Г. правонарушений), не дал оценку заявлению Г. об истечении исковой давности и не оценил его довод, что на него законом не возлагалась ответственность за передачу документации должника управляющему.

⏮ 1⃣ Вопрос в части Г. ушел на новое рассмотрение в суд первой инстанции

🔥 ВНИМАНИЕ: по ссылке разбор вопроса о возможности использования в арбитражном процессе показаний свидетелей из уголовных дел

https://www.group-telegram.com/it/advokat77519.com/2656

BY Младший прапорщик юстиции