Алдаркөсе

Одним из самых резонансных событий в Казахстане стало расследование в 2011 году антикоррупционного дела, в котором оказались замешаны высокопоставленные офицеры Комитета национальной безопасности. Сотрудники КНБ подозревались в создании и руководстве организованной преступной группировкой, которая длительное время занималась поборами на казахстанско-китайской границе.

Следствие вели представители Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП). Уголовное дело получило название «Хоргосское», поскольку большинство преступлений совершались на одноименном таможенном посту. Процесс считался крупнейшим в истории Казахстана: в нем участвовали 600 свидетелей, 47 подозреваемых, 48 адвокатов и 38 общественных защитников. Следствие сопровождалось скандалами: многие подозреваемые утверждали, будто дело сфабриковано, а доказательства получены незаконным путем.

Суть в том, что для сбора доказательной базы в банду был внедрен агент финансовой полиции с агентурным позывным «Саныч». Он-то и выяснил всю преступную схему. Сбор доказательств осуществлялся на видеокамеру, так фиксировались моменты передачи взяток таможенникам через посредников, признания брокеров и предпринимателей. При этом многие материалы, по мнению стороны защиты, были получены незаконно, поскольку финансовая полиция не всегда получала соответствующие санкции для этих действий.

Канал поставки контрабанды через казахстанско-китайскую границу выглядел так: казахстанские предприниматели осуществляли закупку товаров народного потребления в соседнем государстве, затем фуры проходили «зеленый коридор» на границе. В накопителях для машин «свои люди» подделывали товаросопроводительные документы (инвойсы). Далее дальнобойщики следовали на таможенные посты «Хоргос», «Достык» и «Калжат», где оформлялись «левые» таможенные декларации с заниженной стоимостью. Впоследствии машины с контрабандным товаром в сопровождении «охранников» следовали на склады временного хранения, а оттуда поступали на вещевые склады Алматы и реализовывались на рынках и в магазинах. Преступная схема только на первый взгляд казалась простой, на самом деле в ней задействовалась цепочка из многих посредников.

Вскоре сотрудники финансовой полиции получили сведения о личностях «оборотней в погонах», организовавших ОПГ на границе:
▫️начальник 5-го департамента КНБ полковник Талгат Жакаев,
▫️руководитель 4-го управления КНБ подполковник Ирлан Абрахманов,
▫️заместитель начальника КНБ по Акмолинской области полковник Бахытбек Курманалиев,
▫️начальник департамента таможенного контроля по Алматинской области полковник Курманбек Атынбаев и кое-кто из его подчиненных.
Всех их задержали и поместили в СИЗО. Руководили преступным сообществом Талгат Кайырбаев и Бахыт Отарбаев, которых также арестовали.

В ходе уголовного дела было арестовано 67 объектов недвижимости, 162 машины, 69 млн тенге, $1,5 млн, 164 тыс. евро, а также несколько унций золота. Общая стоимость задержанного контрабандного груза по состоянию на 2011 год оценивалась в 1,5 млрд тенге.

В ходе следствия, длившегося более двух лет, подозреваемым инкриминировались следующие статьи:
▫️создание и руководство ОПГ, а равно участие в ней;
▫️получение взятки;
▫️экономическая контрабанда;
▫️злоупотребление властью;
▫️легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

Уголовное дело насчитывало 1576 томов. В апреле 2014 года судья военного суда Алматинского гарнизона Советхан Сакенов огласил приговор: Талгата Жакаева и Ирлана Абрахманова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, Бахытбека Курманалиева — к 16, Курманбеку Атынбаеву дали 14 лет, подполковник таможенной службы Бахытджан Айдаров полчил пять лет тюрьмы, бывший начальник таможенного поста «Калжат» Миндулла Умбеткалиев — девять лет, бывший начальник таможенного поста «Алатау-ЦТО» Михаил Войтович — восемь лет. Талгат Кайырбаев и Бахыт Отарбаев были осуждены на 16 и 13 лет, соответственно. Минимальные сроки — по два года условно — получили рядовые брокеры.

www.group-telegram.com/it/aldark0se.com/2990

415 viewsAug 30, 2024 at 07:11

Одним из самых резонансных событий в Казахстане стало расследование в 2011 году антикоррупционного дела, в котором оказались замешаны высокопоставленные офицеры Комитета национальной безопасности. Сотрудники КНБ подозревались в создании и руководстве организованной преступной группировкой, которая длительное время занималась поборами на казахстанско-китайской границе.

Следствие вели представители Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП). Уголовное дело получило название «Хоргосское», поскольку большинство преступлений совершались на одноименном таможенном посту. Процесс считался крупнейшим в истории Казахстана: в нем участвовали 600 свидетелей, 47 подозреваемых, 48 адвокатов и 38 общественных защитников. Следствие сопровождалось скандалами: многие подозреваемые утверждали, будто дело сфабриковано, а доказательства получены незаконным путем.

Суть в том, что для сбора доказательной базы в банду был внедрен агент финансовой полиции с агентурным позывным «Саныч». Он-то и выяснил всю преступную схему. Сбор доказательств осуществлялся на видеокамеру, так фиксировались моменты передачи взяток таможенникам через посредников, признания брокеров и предпринимателей. При этом многие материалы, по мнению стороны защиты, были получены незаконно, поскольку финансовая полиция не всегда получала соответствующие санкции для этих действий.

Канал поставки контрабанды через казахстанско-китайскую границу выглядел так: казахстанские предприниматели осуществляли закупку товаров народного потребления в соседнем государстве, затем фуры проходили «зеленый коридор» на границе. В накопителях для машин «свои люди» подделывали товаросопроводительные документы (инвойсы). Далее дальнобойщики следовали на таможенные посты «Хоргос», «Достык» и «Калжат», где оформлялись «левые» таможенные декларации с заниженной стоимостью. Впоследствии машины с контрабандным товаром в сопровождении «охранников» следовали на склады временного хранения, а оттуда поступали на вещевые склады Алматы и реализовывались на рынках и в магазинах. Преступная схема только на первый взгляд казалась простой, на самом деле в ней задействовалась цепочка из многих посредников.

Вскоре сотрудники финансовой полиции получили сведения о личностях «оборотней в погонах», организовавших ОПГ на границе:
▫️начальник 5-го департамента КНБ полковник Талгат Жакаев,
▫️руководитель 4-го управления КНБ подполковник Ирлан Абрахманов,
▫️заместитель начальника КНБ по Акмолинской области полковник Бахытбек Курманалиев,
▫️начальник департамента таможенного контроля по Алматинской области полковник Курманбек Атынбаев и кое-кто из его подчиненных.
Всех их задержали и поместили в СИЗО. Руководили преступным сообществом Талгат Кайырбаев и Бахыт Отарбаев, которых также арестовали.

В ходе уголовного дела было арестовано 67 объектов недвижимости, 162 машины, 69 млн тенге, $1,5 млн, 164 тыс. евро, а также несколько унций золота. Общая стоимость задержанного контрабандного груза по состоянию на 2011 год оценивалась в 1,5 млрд тенге.

В ходе следствия, длившегося более двух лет, подозреваемым инкриминировались следующие статьи:
▫️создание и руководство ОПГ, а равно участие в ней;
▫️получение взятки;
▫️экономическая контрабанда;
▫️злоупотребление властью;
▫️легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

Уголовное дело насчитывало 1576 томов. В апреле 2014 года судья военного суда Алматинского гарнизона Советхан Сакенов огласил приговор: Талгата Жакаева и Ирлана Абрахманова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, Бахытбека Курманалиева — к 16, Курманбеку Атынбаеву дали 14 лет, подполковник таможенной службы Бахытджан Айдаров полчил пять лет тюрьмы, бывший начальник таможенного поста «Калжат» Миндулла Умбеткалиев — девять лет, бывший начальник таможенного поста «Алатау-ЦТО» Михаил Войтович — восемь лет. Талгат Кайырбаев и Бахыт Отарбаев были осуждены на 16 и 13 лет, соответственно. Минимальные сроки — по два года условно — получили рядовые брокеры.

BY Алдаркөсе