Telegram Group & Telegram Channel
Telegram Group » Italy » Адвокатская палата Краснодарского края » Telegram Webview » Post 347
Адвокатская палата Краснодарского края
Уважаемые коллеги!

Адвокатская палата Краснодарского края информирует, что Указом Президента РФ от 14.11.2024 №974 «О государственных должностях Российской Федерации» утвержден «Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией РФ, Федеральными Конституционными законами, Федеральными законами и законами РФ».

Адвокаты, являющиеся субъектами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» должны учесть данные законодательные изменения в своей адвокатской деятельности.

По смыслу статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на адвокатов, в числе прочего, распространяются требования об идентификации, приеме на обслуживание, а также применения антиотмывочных мер в отношении публичных должностных лиц, под которыми понимаются граждане, в том числе, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации.

Решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 25.01.2022 (протокол №7) рекомендованы «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Правила), которые размещены на официальном сайте ФПА РФ.

В соответствии с п. 3.3. Правил, при заключении соглашения с доверителем адвокат обязан, в числе прочего, «определять принадлежность физического лица, которому оказывается правовая помощь или с которым заключается Соглашение, к числу лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации».

Указом Президента РФ от 14.11.2024 №974 «О государственных должностях Российской Федерации» утвержден «Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией РФ, Федеральными Конституционными законами, Федеральными законами и законами РФ».

Просим учитывать данную информацию при осуществлении адвокатской деятельности и исполнении требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
www.group-telegram.com/it/apkk93.com/347
1.7K views



group-telegram.com/apkk93/347
Create:
Last Update:

Уважаемые коллеги!

Адвокатская палата Краснодарского края информирует, что Указом Президента РФ от 14.11.2024 №974 «О государственных должностях Российской Федерации» утвержден «Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией РФ, Федеральными Конституционными законами, Федеральными законами и законами РФ».

Адвокаты, являющиеся субъектами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» должны учесть данные законодательные изменения в своей адвокатской деятельности.

По смыслу статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на адвокатов, в числе прочего, распространяются требования об идентификации, приеме на обслуживание, а также применения антиотмывочных мер в отношении публичных должностных лиц, под которыми понимаются граждане, в том числе, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации.

Решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 25.01.2022 (протокол №7) рекомендованы «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Правила), которые размещены на официальном сайте ФПА РФ.

В соответствии с п. 3.3. Правил, при заключении соглашения с доверителем адвокат обязан, в числе прочего, «определять принадлежность физического лица, которому оказывается правовая помощь или с которым заключается Соглашение, к числу лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации».

Указом Президента РФ от 14.11.2024 №974 «О государственных должностях Российской Федерации» утвержден «Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, предусмотренных Конституцией РФ, Федеральными Конституционными законами, Федеральными законами и законами РФ».

Просим учитывать данную информацию при осуществлении адвокатской деятельности и исполнении требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

BY Адвокатская палата Краснодарского края




Share with your friend now:
group-telegram.com/apkk93/347

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

"There are several million Russians who can lift their head up from propaganda and try to look for other sources, and I'd say that most look for it on Telegram," he said. "We're seeing really dramatic moves, and it's all really tied to Ukraine right now, and in a secondary way, in terms of interest rates," Octavio Marenzi, CEO of Opimas, told Yahoo Finance Live on Thursday. "This war in Ukraine is going to give the Fed the ammunition, the cover that it needs, to not raise interest rates too quickly. And I think Jay Powell is a very tepid sort of inflation fighter and he's not going to do as much as he needs to do to get that under control. And this seems like an excuse to kick the can further down the road still and not do too much too soon." Overall, extreme levels of fear in the market seems to have morphed into something more resembling concern. For example, the Cboe Volatility Index fell from its 2022 peak of 36, which it hit Monday, to around 30 on Friday, a sign of easing tensions. Meanwhile, while the price of WTI crude oil slipped from Sunday’s multiyear high $130 of barrel to $109 a pop. Markets have been expecting heavy restrictions on Russian oil, some of which the U.S. has already imposed, and that would reduce the global supply and bring about even more burdensome inflation. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. Perpetrators of these scams will create a public group on Telegram to promote these investment packages that are usually accompanied by fake testimonies and sometimes advertised as being Shariah-compliant. Interested investors will be asked to directly message the representatives to begin investing in the various investment packages offered.
from it


Уважаемые коллеги!

 Адвокатская палата Краснодарского края TG
Webview: 347
Адвокатская палата Краснодарского края.Telegram Webview
Адвокатская палата Краснодарского края Telegram TG Channel
Telegram Updated:
Telegram Адвокатская палата Краснодарского края
FROM American