Компромат ГРУПП

Орловский бизнесмен Михаил Маркин, чьи предприятия входят в число фаворитов-застройщиков губернатора Андрея Клычкова и мэра Орла Юрия Парахина, а также члены его семейства и подчиненные, столкнулись с перспективой уголовного преследования по статье об особо крупном мошенничестве. Еще в августе прошлого года в офисах компаний «Техспецкомплект» (учредитель – жена коммерсанта Светлана Маркина) и «Триумф» (учредитель и гендиректор – брат Алексей Маркин), сотрудниками областного Управления ФСБ были проведены оперативные мероприятия, но тогда уголовное дело за совершение налоговых преступлений не возбуждалось по причине внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство.

Теперь препятствия устранены в связи с окончанием выездной налоговой проверки ООО «Техспецкомплект» за 2018 – 2021 гг., подтвердившей многочисленные нарушения. В частности, установлено, что в только в 2018-2020 гг. компания уклонилась от уплаты НДФЛ в размере более 4,5 млн рублей; на сегодняшний день к этой сумме прибавилась пеня в 802,7 тыс. рублей. Еще более 30 млн представляют недоимки по НДС, плюс свыше 5 млн пени; недоимка по налогу на прибыль организаций оценивается в 26 млн, плюс более 6 млн рублей пени.

При этом средства со счетов «Техспецкомплекта» в размере свыше 183 млн рублей оказались перечислены в адрес аффилированного с ним «Триумфа» с указанием платежей «перевод по договору процентного займа» и «возврат денежных средств по договору займа». Кроме сделки с целым рядом контрагентов (ИП Зимин О.В., ИП Филимонов В.В., ИП Гладских А.Л. и др.) носили фиктивный характер, а поступающие финансы банально обналичивались.

Обналичка осуществлялась также под видом продажи родственникам и сотрудникам служебных автомобилей. Например, Э.Г. Алексанян за 340 тыс. рублей получил в собственность тойоту «Камри» 2016 года выпуска, А.Ю. Скопенко за 635 тыс. купил машину «Лада Веста», а Ира Маркина (свекровь Светланы Маркиной) за 480 тыс. приобрела новую «Лада Гранта». Средства от продажи техники на счета предприятия также не поступали. Помимо семейства Маркиных, налоговики называют и других участников мошеннических схем – это директор «Техспецкомплекта» Владимир Рябко и бывший главный бухгалтер предприятия Наталья Труштина.

Ранее практически аналогичным образом от уплаты налогов уклонялись фирмы, подконтрольные орловскому мэру Юрию Парахину – ООО «Партнер», ООО «Союз» и ООО «Универсал». Разница состоит лишь в том, что компании Маркиных минимизировали налоговые обязательства путем заключения фиктивных сделок, а предприятия Парахина – созданием искусственной ситуации, при которой видимость заключения договоров аренды принадлежащих им объектов недвижимости, а также последующая передача их в субаренду прикрывала фактическую деятельность группы компаний - собственников.

www.group-telegram.com/it/criminalru.com/30546

33.1K viewsJul 28, 2022 at 12:00

Орловский бизнесмен Михаил Маркин, чьи предприятия входят в число фаворитов-застройщиков губернатора Андрея Клычкова и мэра Орла Юрия Парахина, а также члены его семейства и подчиненные, столкнулись с перспективой уголовного преследования по статье об особо крупном мошенничестве. Еще в августе прошлого года в офисах компаний «Техспецкомплект» (учредитель – жена коммерсанта Светлана Маркина) и «Триумф» (учредитель и гендиректор – брат Алексей Маркин), сотрудниками областного Управления ФСБ были проведены оперативные мероприятия, но тогда уголовное дело за совершение налоговых преступлений не возбуждалось по причине внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство.

Теперь препятствия устранены в связи с окончанием выездной налоговой проверки ООО «Техспецкомплект» за 2018 – 2021 гг., подтвердившей многочисленные нарушения. В частности, установлено, что в только в 2018-2020 гг. компания уклонилась от уплаты НДФЛ в размере более 4,5 млн рублей; на сегодняшний день к этой сумме прибавилась пеня в 802,7 тыс. рублей. Еще более 30 млн представляют недоимки по НДС, плюс свыше 5 млн пени; недоимка по налогу на прибыль организаций оценивается в 26 млн, плюс более 6 млн рублей пени.

При этом средства со счетов «Техспецкомплекта» в размере свыше 183 млн рублей оказались перечислены в адрес аффилированного с ним «Триумфа» с указанием платежей «перевод по договору процентного займа» и «возврат денежных средств по договору займа». Кроме сделки с целым рядом контрагентов (ИП Зимин О.В., ИП Филимонов В.В., ИП Гладских А.Л. и др.) носили фиктивный характер, а поступающие финансы банально обналичивались.

Обналичка осуществлялась также под видом продажи родственникам и сотрудникам служебных автомобилей. Например, Э.Г. Алексанян за 340 тыс. рублей получил в собственность тойоту «Камри» 2016 года выпуска, А.Ю. Скопенко за 635 тыс. купил машину «Лада Веста», а Ира Маркина (свекровь Светланы Маркиной) за 480 тыс. приобрела новую «Лада Гранта». Средства от продажи техники на счета предприятия также не поступали. Помимо семейства Маркиных, налоговики называют и других участников мошеннических схем – это директор «Техспецкомплекта» Владимир Рябко и бывший главный бухгалтер предприятия Наталья Труштина.

Ранее практически аналогичным образом от уплаты налогов уклонялись фирмы, подконтрольные орловскому мэру Юрию Парахину – ООО «Партнер», ООО «Союз» и ООО «Универсал». Разница состоит лишь в том, что компании Маркиных минимизировали налоговые обязательства путем заключения фиктивных сделок, а предприятия Парахина – созданием искусственной ситуации, при которой видимость заключения договоров аренды принадлежащих им объектов недвижимости, а также последующая передача их в субаренду прикрывала фактическую деятельность группы компаний - собственников.

BY Компромат ГРУПП