Компромат ГРУПП

Бизнес в ДНР и ЛНР продолжает развиваться под контролем бывших чиновников этих регионов и представителей крупного российского капитала, связанных с «Ростехом» и «Трансмашхолдингом». В эпицентре интересов находятся железнодорожные перевозки и вагоностроение, а ключевые фамилии, всплывающие в расследовании, — это бывший министр транспорта ДНР Дмитрий Подлипанов, глава ГУП «Юзовский Металлургический Завод» Игорь Подиновский, а также влиятельная семья Ибрагимовых, контролирующая ООО «Стахановский вагоностроительный завод» и ООО «Донтранслогистик».

Ранее уже выяснилось, что «Донтранслогистик» был связан с ООО «ЭМИ», владельцем которого является Эмиль Ибрагимов. До него компанию контролировал Андрей Абакумов, имеющий прямые связи с «Уралвагонзаводом» через АО «Увз-Транс». Эта структура долгое время находилась под влиянием «Ростеха», а в последние годы в ней засветились сразу несколько интересных персон. В частности, Абакумов оказался партнером Бориса Мягкова, который занимает пост президента Союза «Объединение Вагоностроителей» и одновременно был руководителем «Увз-Транс».

Мягков также значится директором ООО «КТЗ-ПМ», принадлежащего компании «Актив». Эта структура входит в холдинг «ХК ТМ», который через сложную цепочку юрлиц связан с «Концерном Тракторные заводы» (КТЗ). Напомним, что ранее КТЗ принадлежал бизнесменам Михаилу Болотину и Альберту Бакову, но после финансовых проблем перешел под контроль госкорпорации ВЭБ. Впоследствии ВЭБ передал активы КТЗ совместному предприятию, где доли распределились между «Ростехом» и частными инвесторами.

Но что интересно, дальнейшее исследование ведет к крупным фигурам российского бизнеса, связанным с «Трансмашхолдингом» (ТМХ). Владельцы «ХК ТМ» оказались связаны с олигархом Искандером Махмудовым, а также с рядом топ-менеджеров ТМХ. В числе упомянутых фигур: Дмитрий Комиссаров (представитель ТМХ), Кирилл Липа (гендиректор и совладелец ТМХ), Андрей Бокарев (основатель ТМХ), Михаил Хромов (экс-глава ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания»), а также Алексей Лебедев (человек из окружения Липа).

Дополнительный интерес вызывает появление в этой цепочке Данияра Камилова — сына бывшего главы МИД Узбекистана. Камилов в последние годы стал одним из главных доверенных лиц Махмудова и Бокарева, через него переводятся активы и прячутся владельцы ряда компаний. Таким образом, выясняется, что вся эта железнодорожная схема в ДНР и ЛНР контролируется не только «Ростехом», но и бизнес-структурами ТМХ, которые скрывают свое присутствие через сложные корпоративные конструкции и номинальных владельцев.

Таким образом, простая на первый взгляд цепочка — от ООО «Стахановский вагоностроительный завод» и ООО «Донтранслогистик» — вывела на бенефициаров одной из крупнейших российских промышленных групп, скрывающих свою роль через офшоры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). Это не просто «шкурные интересы» в ДНР, а хорошо отлаженная схема распределения финансовых потоков в транспортной отрасли, которую продолжают контролировать те же игроки, что и в мирное время.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

www.group-telegram.com/it/criminalru.com/39840

60.3K viewsFeb 14 at 13:00

Бизнес в ДНР и ЛНР продолжает развиваться под контролем бывших чиновников этих регионов и представителей крупного российского капитала, связанных с «Ростехом» и «Трансмашхолдингом». В эпицентре интересов находятся железнодорожные перевозки и вагоностроение, а ключевые фамилии, всплывающие в расследовании, — это бывший министр транспорта ДНР Дмитрий Подлипанов, глава ГУП «Юзовский Металлургический Завод» Игорь Подиновский, а также влиятельная семья Ибрагимовых, контролирующая ООО «Стахановский вагоностроительный завод» и ООО «Донтранслогистик».

Ранее уже выяснилось, что «Донтранслогистик» был связан с ООО «ЭМИ», владельцем которого является Эмиль Ибрагимов. До него компанию контролировал Андрей Абакумов, имеющий прямые связи с «Уралвагонзаводом» через АО «Увз-Транс». Эта структура долгое время находилась под влиянием «Ростеха», а в последние годы в ней засветились сразу несколько интересных персон. В частности, Абакумов оказался партнером Бориса Мягкова, который занимает пост президента Союза «Объединение Вагоностроителей» и одновременно был руководителем «Увз-Транс».

Мягков также значится директором ООО «КТЗ-ПМ», принадлежащего компании «Актив». Эта структура входит в холдинг «ХК ТМ», который через сложную цепочку юрлиц связан с «Концерном Тракторные заводы» (КТЗ). Напомним, что ранее КТЗ принадлежал бизнесменам Михаилу Болотину и Альберту Бакову, но после финансовых проблем перешел под контроль госкорпорации ВЭБ. Впоследствии ВЭБ передал активы КТЗ совместному предприятию, где доли распределились между «Ростехом» и частными инвесторами.

Но что интересно, дальнейшее исследование ведет к крупным фигурам российского бизнеса, связанным с «Трансмашхолдингом» (ТМХ). Владельцы «ХК ТМ» оказались связаны с олигархом Искандером Махмудовым, а также с рядом топ-менеджеров ТМХ. В числе упомянутых фигур: Дмитрий Комиссаров (представитель ТМХ), Кирилл Липа (гендиректор и совладелец ТМХ), Андрей Бокарев (основатель ТМХ), Михаил Хромов (экс-глава ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания»), а также Алексей Лебедев (человек из окружения Липа).

Дополнительный интерес вызывает появление в этой цепочке Данияра Камилова — сына бывшего главы МИД Узбекистана. Камилов в последние годы стал одним из главных доверенных лиц Махмудова и Бокарева, через него переводятся активы и прячутся владельцы ряда компаний. Таким образом, выясняется, что вся эта железнодорожная схема в ДНР и ЛНР контролируется не только «Ростехом», но и бизнес-структурами ТМХ, которые скрывают свое присутствие через сложные корпоративные конструкции и номинальных владельцев.

Таким образом, простая на первый взгляд цепочка — от ООО «Стахановский вагоностроительный завод» и ООО «Донтранслогистик» — вывела на бенефициаров одной из крупнейших российских промышленных групп, скрывающих свою роль через офшоры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). Это не просто «шкурные интересы» в ДНР, а хорошо отлаженная схема распределения финансовых потоков в транспортной отрасли, которую продолжают контролировать те же игроки, что и в мирное время.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

BY Компромат ГРУПП