group-telegram.com/ftladvisers/2499
Last Update:
Друзья, давно мы с вами не встречались онлайн. Рады пригласить вас на два ближайших вебинара с экспертами FTL Advisers – регистрируйтесь по ссылкам ниже и отмечайте в календаре ⤵️
Обсудим «модные» тренды в налоговом контроле («дробление» бизнеса, злоупотребления в оформлении работников самозанятыми, увеличение глубины проверки за соблюдением законодательства о валютном регулировании), камеральные проверки 3НДФЛ, проверки ОДДС, и надо ли отвечать на запросы налогового органа
Несмотря на то, что с комплаенс-файлом мы работаем уже более 15 лет, до сих пор регулярно получаем вопросы, для чего он нужен, и какие задачи может решить
Сегодня наличие комплаенс-файла — неизбежное условие в ситуациях, когда требуется подтвердить источник происхождения средств для открытия счетов, движения капитала, приобретения недвижимости, получения гражданства или ВНЖ и т.д., с каждым годом перечень только растет.
На вебинаре ответим на все волнующие вопросы о целесообразности ведения такого досье, и на примере недавних кейсов расскажем, как комплаенс-файл влиял на принятие решений в отношении клиентов.
Задавайте ваши вопросы спикерам — на самые интересные традиционно ответим в прямом эфире.
Если у вас возникли вопросы или требуется персональная консультация, напишите нам: [email protected]. Остаёмся на связи!
@ftladvisers