Money Limitless

Плохие новости для СНГ-транзита

Буквально за последнюю неделю подъехало сразу несколько плохих новостей, которые могут вас очень расстроить, если вы планировали воспользоваться услугами банков СНГ для вывода денег из РФ.

1. Банк LBBW (BIC SOLADEST) рассказал банкам-респондентам, что с 20 сентября прекращает проводить платежи из/в страны СНГ, Турцию и ОАЭ.

На первый взгляд звучит очень страшно: банк обслуживает расчеты в евро почти для всех банков Киргизии, для некоторых даже в долларах. Лично я читаю новость так: платеж из СНГ, к примеру, в ЕС – можно. Из Казахстана в Турцию – нет. Похожий механизм недавно реализовал RBI, неформально запретив по своей сети переводы, связанные с Россией.

Переводы через SOLADEST уже периодически застревают – у меня есть клиенты с такими проблемами. Будем следить за новостями, но на первый взгляд выглядит как нехороший тренд: уже несколько крупных европейских банковских групп так или иначе ограничивают переводы, связанные с Россией и СНГ.

2. Банк Фридом Финанс прекратил открывать счета гражданам РФ (за исключением клиентов с приглашениями).

Ориентировочно с 15 августа, когда вышло расследование Hindenburg Research, посредники потеряли возможность открывать карты банка. С конца августа всем россиянам, кто обращается в офис банка с заявкой на открытие счета, приходят отказы. Исключение – у вас есть приглашение от VIP–клиента банка. О своем опыте написал здесь.

3. Банк ЦентрКредит больше не открывается удаленно.

В последней декаде августа по рынку прокатились шокирующие слухи: наверное, лучший для нерезидентов банк в Казахстане вводит фотофиксацию клиента при открытии счета.

За последний год БЦК уже несколько раз сильно усложнял открытие счета: сперва требование трудового договора, потом повышение минимальной стоимости карты в 5 раз, потом авторизация выпуска премиальных карт директором отделения. Все это, кажется, не помогло снизить поток нерезидентов, которые хотели заиметь заветный пластик без посещения офиса и банк решился на крайнюю меру. По моим сведениям, теперь клиента будут фотографировать даже несколько раз!

Разумеется, для приема и отправки SWIFT-переводов варианты еще существуют, но они неизбежно вырастут в цене.

Забавно, что в цене вырос даже ИИН, который необходим для открытия счета в Казахстане: в Центрах обслуживания населения появилась госпошлина в 4000 тенге за получение номера для нерезидентов.

На сегодняшний день тренд выглядит не очень хорошо и вряд ли станет лучше – раньше уже писал об этом.

Если не знаете, с чего начать при открытии счета в СНГ – записывайтесь на консультацию. Если вам нужна консультация по документам для открытия счета – напишите в ЛС.

Что думаете о новостях? Напишите в комментариях :)

@golimitIess

www.group-telegram.com/it/golimitIess.com/36

4.6K viewsedited  Sep 5, 2023 at 14:45

Плохие новости для СНГ-транзита

Буквально за последнюю неделю подъехало сразу несколько плохих новостей, которые могут вас очень расстроить, если вы планировали воспользоваться услугами банков СНГ для вывода денег из РФ.

1. Банк LBBW (BIC SOLADEST) рассказал банкам-респондентам, что с 20 сентября прекращает проводить платежи из/в страны СНГ, Турцию и ОАЭ.

На первый взгляд звучит очень страшно: банк обслуживает расчеты в евро почти для всех банков Киргизии, для некоторых даже в долларах. Лично я читаю новость так: платеж из СНГ, к примеру, в ЕС – можно. Из Казахстана в Турцию – нет. Похожий механизм недавно реализовал RBI, неформально запретив по своей сети переводы, связанные с Россией.

Переводы через SOLADEST уже периодически застревают – у меня есть клиенты с такими проблемами. Будем следить за новостями, но на первый взгляд выглядит как нехороший тренд: уже несколько крупных европейских банковских групп так или иначе ограничивают переводы, связанные с Россией и СНГ.

2. Банк Фридом Финанс прекратил открывать счета гражданам РФ (за исключением клиентов с приглашениями).

Ориентировочно с 15 августа, когда вышло расследование Hindenburg Research, посредники потеряли возможность открывать карты банка. С конца августа всем россиянам, кто обращается в офис банка с заявкой на открытие счета, приходят отказы. Исключение – у вас есть приглашение от VIP–клиента банка. О своем опыте написал здесь.

3. Банк ЦентрКредит больше не открывается удаленно.

В последней декаде августа по рынку прокатились шокирующие слухи: наверное, лучший для нерезидентов банк в Казахстане вводит фотофиксацию клиента при открытии счета.

За последний год БЦК уже несколько раз сильно усложнял открытие счета: сперва требование трудового договора, потом повышение минимальной стоимости карты в 5 раз, потом авторизация выпуска премиальных карт директором отделения. Все это, кажется, не помогло снизить поток нерезидентов, которые хотели заиметь заветный пластик без посещения офиса и банк решился на крайнюю меру. По моим сведениям, теперь клиента будут фотографировать даже несколько раз!

Разумеется, для приема и отправки SWIFT-переводов варианты еще существуют, но они неизбежно вырастут в цене.

Забавно, что в цене вырос даже ИИН, который необходим для открытия счета в Казахстане: в Центрах обслуживания населения появилась госпошлина в 4000 тенге за получение номера для нерезидентов.

На сегодняшний день тренд выглядит не очень хорошо и вряд ли станет лучше – раньше уже писал об этом.

Если не знаете, с чего начать при открытии счета в СНГ – записывайтесь на консультацию. Если вам нужна консультация по документам для открытия счета – напишите в ЛС.

Что думаете о новостях? Напишите в комментариях :)

@golimitIess

BY Money Limitless