Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝

Безкоштовна допомога від НОН-СТОП. Розслідуємо збут контрабандного алкоголю на Харківщині 🕵

В чому справа? До нас звернулись підписники із міста Лозова (Харківська область) та повідомили про організацію підпільного цеху із виготовлення підакцизної продукції в особливо великих розмірах на території міста. В подальшому, товари збувались на місцевих ринках, точках продажу та оптових базах. При цьому, податки, в тому числі ПДВ, за вироблення та продаж таких до бюджету ніхто не сплачував.

Дійові особи. Шляхом аналізу отриманої інформації було встановлено, що до організатором та співвиконавцями у схемі були: начальник сектору кримінальної поліції Лозівського РВП ГУНП в Харківській області – Глущенко В.О.,  заступник начальника Лозівського РВП – Подушка В.В. та місцевими жителі - фізичні особи - Кучер І. та Гарбуз А..

Тож, в Лозовій налагоджено виробництво в незаконному підпільному цеху підакцизної продукції, вони закуповують, виготовляють, реалізують та поставляють на оптові бази товари.

Що говорить законодавство? Наприклад, ст. 226 Податкового кодексу України: "226.1. У разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов'язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару."

...марка є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів."

Крім того, було проаналізовано склади кримінальних правопорушень, передбачених стю 204, 212, 255, 364 та 368 КК України.

✔️Дії НОН-СТОП. Після опрацювання інформації нами було подано відповідну скаргу із вимогами, зокрема: провести перевірку джерел доходів, виконання своїх службових обов’язків причетних осібю А також, провести комплексну перевірку на території Лозівської громади щодо незаконної торгівлі підакцизними товарами.

📨Нагадуємо, що ГО "НОН-СТОП" надає комплексну юридичну допомогу, а також медійно висвітлює хід розслідування. Всі послуги є безкоштовними. Для комунікації або консультації пишіть у чат бот або на електронну пошту [email protected]

#допомога #юридичнаклініка

TG|FB|YT|TT|INST|WB

www.group-telegram.com/it/gononstopukraine.com/4763

835 viewsJun 27, 2024 at 16:09

Безкоштовна допомога від НОН-СТОП. Розслідуємо збут контрабандного алкоголю на Харківщині 🕵

В чому справа? До нас звернулись підписники із міста Лозова (Харківська область) та повідомили про організацію підпільного цеху із виготовлення підакцизної продукції в особливо великих розмірах на території міста. В подальшому, товари збувались на місцевих ринках, точках продажу та оптових базах. При цьому, податки, в тому числі ПДВ, за вироблення та продаж таких до бюджету ніхто не сплачував.

Дійові особи. Шляхом аналізу отриманої інформації було встановлено, що до організатором та співвиконавцями у схемі були: начальник сектору кримінальної поліції Лозівського РВП ГУНП в Харківській області – Глущенко В.О.,  заступник начальника Лозівського РВП – Подушка В.В. та місцевими жителі - фізичні особи - Кучер І. та Гарбуз А..

Тож, в Лозовій налагоджено виробництво в незаконному підпільному цеху підакцизної продукції, вони закуповують, виготовляють, реалізують та поставляють на оптові бази товари.

Що говорить законодавство? Наприклад, ст. 226 Податкового кодексу України: "226.1. У разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов'язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару."

...марка є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів."

Крім того, було проаналізовано склади кримінальних правопорушень, передбачених стю 204, 212, 255, 364 та 368 КК України.

✔️Дії НОН-СТОП. Після опрацювання інформації нами було подано відповідну скаргу із вимогами, зокрема: провести перевірку джерел доходів, виконання своїх службових обов’язків причетних осібю А також, провести комплексну перевірку на території Лозівської громади щодо незаконної торгівлі підакцизними товарами.

📨Нагадуємо, що ГО "НОН-СТОП" надає комплексну юридичну допомогу, а також медійно висвітлює хід розслідування. Всі послуги є безкоштовними. Для комунікації або консультації пишіть у чат бот або на електронну пошту [email protected]

#допомога #юридичнаклініка

TG|FB|YT|TT|INST|WB

BY Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝