Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝

Як АРМА маніпулює арештованими активами проросійських олігархів. ТРЦ«Gulliver» у Києві в окупації ворожого бізнесу.

Останні події довкола ТРЦ «Gulliver» стали черговим прикладом того, як корупційні схеми руйнують довіру до державних органів. Агентство з розшуку та управління активами замість прозорого управління активами, заарештованими у кримінальних провадженнях, стало інструментом для реалізації тіньових інтересів.

▫️Що відомо ?

Стало відомо, що голова #АРМА – Олена #Дума, вступивши у змову з фактичним власником ТРЦ «Gulliver» Віктором Поліщуком, провели фіктивний аукціон для обрання управителя центру.

У результаті аукціону, ТРЦ має опинився під управлінням компанії, афілійованої з Поліщуком, а саме ТОВ «БК «Міленіум» (код ЄДРПОУ 41782700).

▫️Що було виявлено під час розслідування?

З 2019 по 2021 рік керівництво ТРЦ «Gulliver» здійснювало закупівлі неіснуючих товарів і послуг, ухиляючись від сплати податків. За цими фактами відкрито кримінальне провадження через несплату 146 млн грн податків.

Однак, й репутація власника ТРЦ - Поліщука є неоднозначною, адже, останній декілька разів виїжджав за межі України по підробленим документам, та придбав декілька одиниць елітної нерухомості під час воєнного стану.

При цьому, АРМА зобов’язана проводити перевірки ефективності управління активами, але цей механізм також перетворився на інструмент корупції. Замість прозорих дій, рішення ухвалювалися в інтересах окремих осіб. Голова АРМА - Олена Дума, вдало поєднує виконання функціональних обовʼязків в інтересах певного кола осіб, отримуючи за це стабільний дохід.

⚠️Наразі, нами було сформовано та направлено скаргу з метою перевірки законності проведення аукціону щодо призначення управителя.

Окрім того, ми вимагаємо проведення детальної перевірки діяльності голови та посадових осіб АРМА в частині проведення аукціонів, обраних переможців на предмет наявності корупційних звʼязків. Маємо надію, що контролюючі органи не залишаться осторонь.

Якщо вам відомі подібні схеми або факти зловживань, повідомляйте нас у чат-бот або на електронну пошту [email protected].

#скарга #юридичнаклініка #Київ

TG|FB|YT|TT|INST|WB

www.group-telegram.com/it/gononstopukraine.com/8037

888 viewsJan 23 at 08:02

Як АРМА маніпулює арештованими активами проросійських олігархів. ТРЦ«Gulliver» у Києві в окупації ворожого бізнесу.

Останні події довкола ТРЦ «Gulliver» стали черговим прикладом того, як корупційні схеми руйнують довіру до державних органів. Агентство з розшуку та управління активами замість прозорого управління активами, заарештованими у кримінальних провадженнях, стало інструментом для реалізації тіньових інтересів.

▫️Що відомо ?

Стало відомо, що голова #АРМА – Олена #Дума, вступивши у змову з фактичним власником ТРЦ «Gulliver» Віктором Поліщуком, провели фіктивний аукціон для обрання управителя центру.

У результаті аукціону, ТРЦ має опинився під управлінням компанії, афілійованої з Поліщуком, а саме ТОВ «БК «Міленіум» (код ЄДРПОУ 41782700).

▫️Що було виявлено під час розслідування?

З 2019 по 2021 рік керівництво ТРЦ «Gulliver» здійснювало закупівлі неіснуючих товарів і послуг, ухиляючись від сплати податків. За цими фактами відкрито кримінальне провадження через несплату 146 млн грн податків.

Однак, й репутація власника ТРЦ - Поліщука є неоднозначною, адже, останній декілька разів виїжджав за межі України по підробленим документам, та придбав декілька одиниць елітної нерухомості під час воєнного стану.

При цьому, АРМА зобов’язана проводити перевірки ефективності управління активами, але цей механізм також перетворився на інструмент корупції. Замість прозорих дій, рішення ухвалювалися в інтересах окремих осіб. Голова АРМА - Олена Дума, вдало поєднує виконання функціональних обовʼязків в інтересах певного кола осіб, отримуючи за це стабільний дохід.

⚠️Наразі, нами було сформовано та направлено скаргу з метою перевірки законності проведення аукціону щодо призначення управителя.

Окрім того, ми вимагаємо проведення детальної перевірки діяльності голови та посадових осіб АРМА в частині проведення аукціонів, обраних переможців на предмет наявності корупційних звʼязків. Маємо надію, що контролюючі органи не залишаться осторонь.

Якщо вам відомі подібні схеми або факти зловживань, повідомляйте нас у чат-бот або на електронну пошту [email protected].

#скарга #юридичнаклініка #Київ

TG|FB|YT|TT|INST|WB

BY Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝