Junger Orientalist🕊

🇱🇧 В Ливане заморожены счета экс-главы центробанка Рияда Саламе, а также счета его брата, бывшей помощницы, сына и любовницы. Саламе занимал свой пост 30 лет, и покинул его 31 июля.

Решение заморозить счета подписал временный глава ЦБ Васим Мансури. Политики не сумели договориться о преемнике Саламе до того, как истёк очередной срок его полномочий.

Многолетнего руководителя ЦБ подозревают в коррупции и отмывании денег. Против него ведутся расследования в Ливане и некоторых европейских юрисдикциях. Недавно он пропустил допрос, потому что… ливанская полиция не нашла его. Но вряд ли он уехал за границу, ведь его паспорта конфискованы.

Франция и Германия выписали ордера на арест Рияда Саламе; его подозревают в хищении 330 миллионов долларов.

А прошлой неделе США, Великобритания и Канада ввели санкции против Рияда Саламе, его брата, сына, экс-помощницы и любовницы. Официально причина санкций всё та же – коррупция.

Братья Саламе отвергают все обвинения.

Хотя Саламе наверняка обогащался сам, не сомневаюсь, что он также помогал влиятельным политикам выводить деньги.

А ещё на прошлой неделе были опубликованы результаты аудита ЦБ, которые проводила фирма Alvarez & Marsal (A&M). Аудит выявил фальсификации в отчётности за 2015-2020 гг. В частности, ЦБ систематически завышал некоторые показатели (сколько у него денег, какие доходы) и занижал другие (убытки). Кроме того, аудит фиксирует подозрительные переводы на сумму больше 110 миллионов долларов, от которых попахивает коррупцией. Авторы доклада также отмечают, что в руках Саламе была сосредоточена беспрецедентная (по меркам нормальных ЦБ) власть, но при этом не было должного надзора.

При этом ЦБ не то чтобы активно сотрудничал с аудиторами. Например, представителям A&M не позволили допросить сотрудников ЦБ и не дали доступ к серверам банка.

L'Orient Today

Lebanon freezes bank accounts of Salameh and associates

Lebanon has also lifted banking secrecy on the accounts of Salameh, his brother Raja, his son Nady, his former assistant Marianne Hoayek and romantic partner Anna Kosakova. BEIRUT —...

www.group-telegram.com/it/gunsncamels.com/1367

5.1K viewsAug 15, 2023 at 09:10

🇱🇧 В Ливане заморожены счета экс-главы центробанка Рияда Саламе, а также счета его брата, бывшей помощницы, сына и любовницы. Саламе занимал свой пост 30 лет, и покинул его 31 июля.

Решение заморозить счета подписал временный глава ЦБ Васим Мансури. Политики не сумели договориться о преемнике Саламе до того, как истёк очередной срок его полномочий.

Многолетнего руководителя ЦБ подозревают в коррупции и отмывании денег. Против него ведутся расследования в Ливане и некоторых европейских юрисдикциях. Недавно он пропустил допрос, потому что… ливанская полиция не нашла его. Но вряд ли он уехал за границу, ведь его паспорта конфискованы.

Франция и Германия выписали ордера на арест Рияда Саламе; его подозревают в хищении 330 миллионов долларов.

А прошлой неделе США, Великобритания и Канада ввели санкции против Рияда Саламе, его брата, сына, экс-помощницы и любовницы. Официально причина санкций всё та же – коррупция.

Братья Саламе отвергают все обвинения.

Хотя Саламе наверняка обогащался сам, не сомневаюсь, что он также помогал влиятельным политикам выводить деньги.

А ещё на прошлой неделе были опубликованы результаты аудита ЦБ, которые проводила фирма Alvarez & Marsal (A&M). Аудит выявил фальсификации в отчётности за 2015-2020 гг. В частности, ЦБ систематически завышал некоторые показатели (сколько у него денег, какие доходы) и занижал другие (убытки). Кроме того, аудит фиксирует подозрительные переводы на сумму больше 110 миллионов долларов, от которых попахивает коррупцией. Авторы доклада также отмечают, что в руках Саламе была сосредоточена беспрецедентная (по меркам нормальных ЦБ) власть, но при этом не было должного надзора.

При этом ЦБ не то чтобы активно сотрудничал с аудиторами. Например, представителям A&M не позволили допросить сотрудников ЦБ и не дали доступ к серверам банка.

BY Junger Orientalist🕊