Ах, как мило: совсем недавно Вася Поздышев из ЦБ яйцами клялся, что в МИнБе совершенно точно нет криминальных схЭм, и вот сюрприз. Оказывается, есть. И такая топорная, что просмотреть ее можно только за большой гонорар: заместитель главного бухгалтера управляла финансовыми потоками примерно 50 связанных заемщиков-физлиц. И как только в банк зашли управляющие из ЦБ, они перестали платить по долгам. 80 млрд рублей. То есть у банка было 50 физиков, которым выдали без залогов по миллиарду-полтора, а регулятор, бедолага, и не знал! Упс. Проглядели. Опять. Вася не виноват, это банкиры такие хитрые, прям жуть! @infernal_money
Ах, как мило: совсем недавно Вася Поздышев из ЦБ яйцами клялся, что в МИнБе совершенно точно нет криминальных схЭм, и вот сюрприз. Оказывается, есть. И такая топорная, что просмотреть ее можно только за большой гонорар: заместитель главного бухгалтера управляла финансовыми потоками примерно 50 связанных заемщиков-физлиц. И как только в банк зашли управляющие из ЦБ, они перестали платить по долгам. 80 млрд рублей. То есть у банка было 50 физиков, которым выдали без залогов по миллиарду-полтора, а регулятор, бедолага, и не знал! Упс. Проглядели. Опять. Вася не виноват, это банкиры такие хитрые, прям жуть! @infernal_money
The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. Recently, Durav wrote on his Telegram channel that users' right to privacy, in light of the war in Ukraine, is "sacred, now more than ever." The Russian invasion of Ukraine has been a driving force in markets for the past few weeks. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. Russian President Vladimir Putin launched Russia's invasion of Ukraine in the early-morning hours of February 24, targeting several key cities with military strikes.
from it
