«И дым отечества нам сладок и приятен!» // Для назначения Гендиректора не нужно разрешения 🇷🇺 Правкомиссии
Мы следим за делом В.В. Денисова к ООО СП «Виадук», в котором ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 признал недействительным протокол внеочередного общего собрания участников, мотивируя это тем, что для смены единоличного исполнительного органа (ЕИО) требуется разрешение Правкомиссии, так как мажоритарным участником общества является юридическое лицо из недружественного государства ЕС.
Решение вступило в законную силу. Кассационная жалоба на решение по существу не подавалась. Теперь вопрос того дела был рассмотрен регулятором. 4 февраля 🇷🇺 Минфин пояснил:
✅ установленный указом 618 порядок согласования сделок (операций) в Правкомиссии не применяется к случаям назначения и прекращения полномочий ЕИО ООО в соответствии с ТК РФ. Таким образом, «недружественным» участниками ООО не нужно получать разрешения Правительственной комиссии на смену Гендиректора
✅ вместе с тем регулятор ещё раз подтвердил, что если вы решите передать по договору коммерческой организации или ИП функции и полномочия ЕИО в ООО, то это уже потребует согласования Правкомиссии.
#контрмеры #комплаенс
Мы следим за делом В.В. Денисова к ООО СП «Виадук», в котором ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 признал недействительным протокол внеочередного общего собрания участников, мотивируя это тем, что для смены единоличного исполнительного органа (ЕИО) требуется разрешение Правкомиссии, так как мажоритарным участником общества является юридическое лицо из недружественного государства ЕС.
Решение вступило в законную силу. Кассационная жалоба на решение по существу не подавалась. Теперь вопрос того дела был рассмотрен регулятором. 4 февраля 🇷🇺 Минфин пояснил:
✅ установленный указом 618 порядок согласования сделок (операций) в Правкомиссии не применяется к случаям назначения и прекращения полномочий ЕИО ООО в соответствии с ТК РФ. Таким образом, «недружественным» участниками ООО не нужно получать разрешения Правительственной комиссии на смену Гендиректора
✅ вместе с тем регулятор ещё раз подтвердил, что если вы решите передать по договору коммерческой организации или ИП функции и полномочия ЕИО в ООО, то это уже потребует согласования Правкомиссии.
#контрмеры #комплаенс
«После разморозки повторной заморозке не подлежит» // ⚖️ ВС Швейцарии 🇨🇭 разрешил разблокировать средства 3 фигурантов по делу Сергея Магнитского
Связанный с бежавшим из России 🇬🇧 инвестором Биллом Браудером инвестиционный фонд Hermitage Capital Management в 🇺🇸 США и ещё в ряде государств был признан пострадавшей стороной в деле Сергея Магнитского о крупном мошенничестве и выводе из 🇷🇺 России 💲230 млн долларов США.
21 января ⚖️ палата по уголовным делам Верховного суда Швейцарии 🇨🇭оставила в силе постановление апелляционного суда, чем разрешила разморозить 14 млн швейцарских франков (из 18 млн замороженных) со счетов в швейцарских банках UBS и Credit Suisse, принадлежащих 3 🇷🇺 гражданам: Владлену Степанову - бывшему мужу Ольги Степановой, экс-главы ИФНС 28 по Москве, Дмитрию Клюеву и Денису Кацыву. При этом 2 из них находятся в санкционном списке 🇺🇸 США.
Основание: нижестоящие инстанции не ошиблись, не установив наличия прямой причинно-следственной связи между действиями 3 вышеуказанных граждан и понесением Hermitage Capital Management косвенного ущерба от вывода средств, раскрытого Сергеем Магнитским.
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима 🇨🇭 Швейцарии, заявил, что введенные третьими странами режимы санкций, в том числе 🇺🇸 США, признаются в 🇨🇭 нелегитимными, поэтому банковские транзакции находятся вне зоны риска. В то же время SECO утверждает, что банки в рамках своей комплаенс-политики нередко учитывают односторонние санкционные режимы третьих стран, чтобы минимизировать негативные последствия.
Таким образом, теперь банки столкнутся с правовой дилеммой: исполнить решение суда и вернуть денежные средства, при этом нарушить санкционный режим 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России, или не исполнять решение суда, тем самым нарушить национальное 🇨🇭 законодательство.
Решение ⚖️ Верховного суда Швейцарии 🇨🇭 здесь.
#casestudy #комплаенс #AML
Связанный с бежавшим из России 🇬🇧 инвестором Биллом Браудером инвестиционный фонд Hermitage Capital Management в 🇺🇸 США и ещё в ряде государств был признан пострадавшей стороной в деле Сергея Магнитского о крупном мошенничестве и выводе из 🇷🇺 России 💲230 млн долларов США.
21 января ⚖️ палата по уголовным делам Верховного суда Швейцарии 🇨🇭оставила в силе постановление апелляционного суда, чем разрешила разморозить 14 млн швейцарских франков (из 18 млн замороженных) со счетов в швейцарских банках UBS и Credit Suisse, принадлежащих 3 🇷🇺 гражданам: Владлену Степанову - бывшему мужу Ольги Степановой, экс-главы ИФНС 28 по Москве, Дмитрию Клюеву и Денису Кацыву. При этом 2 из них находятся в санкционном списке 🇺🇸 США.
Основание: нижестоящие инстанции не ошиблись, не установив наличия прямой причинно-следственной связи между действиями 3 вышеуказанных граждан и понесением Hermitage Capital Management косвенного ущерба от вывода средств, раскрытого Сергеем Магнитским.
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима 🇨🇭 Швейцарии, заявил, что введенные третьими странами режимы санкций, в том числе 🇺🇸 США, признаются в 🇨🇭 нелегитимными, поэтому банковские транзакции находятся вне зоны риска. В то же время SECO утверждает, что банки в рамках своей комплаенс-политики нередко учитывают односторонние санкционные режимы третьих стран, чтобы минимизировать негативные последствия.
Таким образом, теперь банки столкнутся с правовой дилеммой: исполнить решение суда и вернуть денежные средства, при этом нарушить санкционный режим 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России, или не исполнять решение суда, тем самым нарушить национальное 🇨🇭 законодательство.
Решение ⚖️ Верховного суда Швейцарии 🇨🇭 здесь.
#casestudy #комплаенс #AML
«Я чётко, очень чётко патриотка!» // Случай снятия 🇬🇧 санкций
18 мая 2023 в санкционный список 🇬🇧 Великобритании попала Ирина Владимировна Чубарова. Объяснялось это занятием ею управленческой или аналогичной ей должности в ПАО «Газпром Нефть» - в компании из сектора экономики, имеющего стратегическое значение для 🇷🇺 Правительства.
10 февраля она была исключена из санкционного списка. Единственным вероятным основанием выступило удовлетворения её заявления об административном пересмотре по статье 22 SAMLA. Также не исключена ошибка регулятора если фигурантка была включена, уже не находясь в трудовых или корпоративно-правовых отношениях с указанным ПАО.
#снятиесанкций
18 мая 2023 в санкционный список 🇬🇧 Великобритании попала Ирина Владимировна Чубарова. Объяснялось это занятием ею управленческой или аналогичной ей должности в ПАО «Газпром Нефть» - в компании из сектора экономики, имеющего стратегическое значение для 🇷🇺 Правительства.
10 февраля она была исключена из санкционного списка. Единственным вероятным основанием выступило удовлетворения её заявления об административном пересмотре по статье 22 SAMLA. Также не исключена ошибка регулятора если фигурантка была включена, уже не находясь в трудовых или корпоративно-правовых отношениях с указанным ПАО.
#снятиесанкций
"Авгиевы конюшни" // 🇺🇸 О совершенствовании функции выдачи спецлицензий
На конец работы 🇺🇸 байденовской администрации у OFAC по сведениям нашего источника в Вашингтоне скопилось нерассмотренными 60,000 заявлений на выдачу специальных лицензий. Многим уже исполнилось 2 года.
Чтобы хоть как-то облегчить участь заявителей OFAC разрешил создавать аккаунты на портале исполнения государственной функции по выдаче специальных лицензий. Это будет актуально часто подающим заявления. Например, юридическим фирмам.
Однако регистрация происходит через ресурс ID.me, что само по себе не так просто если вы в 🇷🇺 России и у вас нет банковской карты Visa или MasterCard. Но после регистрации откроется следующий функционал:
📌 сохранение черновиков заявлений на спецлицензии
📌 возможность дублировать заявления, чтобы не заполнять однотипные дважды
📌 сохранять контактную информацию, чтобы не вбивать её каждый раз
📌 видеть в одном месте список всех поданных заявлений и их статус
📌 облегчённое обращение к ведомству за разъяснениями
Создание аккаунта не является обязательным. Можно по-прежнему подавать на спецлицензии в общем порядке.
#OFAC #compliance
На конец работы 🇺🇸 байденовской администрации у OFAC по сведениям нашего источника в Вашингтоне скопилось нерассмотренными 60,000 заявлений на выдачу специальных лицензий. Многим уже исполнилось 2 года.
Чтобы хоть как-то облегчить участь заявителей OFAC разрешил создавать аккаунты на портале исполнения государственной функции по выдаче специальных лицензий. Это будет актуально часто подающим заявления. Например, юридическим фирмам.
Однако регистрация происходит через ресурс ID.me, что само по себе не так просто если вы в 🇷🇺 России и у вас нет банковской карты Visa или MasterCard. Но после регистрации откроется следующий функционал:
📌 сохранение черновиков заявлений на спецлицензии
📌 возможность дублировать заявления, чтобы не заполнять однотипные дважды
📌 сохранять контактную информацию, чтобы не вбивать её каждый раз
📌 видеть в одном месте список всех поданных заявлений и их статус
📌 облегчённое обращение к ведомству за разъяснениями
Создание аккаунта не является обязательным. Можно по-прежнему подавать на спецлицензии в общем порядке.
#OFAC #compliance
«Крутое пике» // США арестовали самолет, принадлежащий 🇻🇪 нефтегазовой компании
Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что власти 🇩🇴 Доминиканской Республики по запросу США арестовали самолет Dassault Falcon 2000EX, принадлежащий государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA), в связи с возможными нарушениями режимов санкций США и правил экспортного контроля.
В июле 2017 🇻🇪 PDVSA приобрела 🛩 Dassault Falcon 2000EX в США и экспортировала его в Венесуэлу, где он был зарегистрирован под номером YV-3360. После введения санкций в отношении 🇻🇪 нефтегазовой компании и признания самолета в качестве заблокированного имущества PDVSA, он неоднократно проходил техническое обслуживание с использованием 🇺🇸 запчастей в нарушение правил экспортного контроля США.
По крайней мере с января 2019 самолет перевозил министра нефти 🇻🇪 Венесуэлы Мануэля Сальвадора Кеведо Фернандеса, который также включен в SDN.
Напомним, 2 сентября 2024 в связи с возможным нарушением законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
#экспортныйконтроль
Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что власти 🇩🇴 Доминиканской Республики по запросу США арестовали самолет Dassault Falcon 2000EX, принадлежащий государственной нефтегазовой компании 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA), в связи с возможными нарушениями режимов санкций США и правил экспортного контроля.
В июле 2017 🇻🇪 PDVSA приобрела 🛩 Dassault Falcon 2000EX в США и экспортировала его в Венесуэлу, где он был зарегистрирован под номером YV-3360. После введения санкций в отношении 🇻🇪 нефтегазовой компании и признания самолета в качестве заблокированного имущества PDVSA, он неоднократно проходил техническое обслуживание с использованием 🇺🇸 запчастей в нарушение правил экспортного контроля США.
По крайней мере с января 2019 самолет перевозил министра нефти 🇻🇪 Венесуэлы Мануэля Сальвадора Кеведо Фернандеса, который также включен в SDN.
Напомним, 2 сентября 2024 в связи с возможным нарушением законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
#экспортныйконтроль
⚡️ «Можно ли по повадкам сразу найти что-то своё?» // Первый случай отмены антиискового запрета в Великобритании 🇬🇧
А в саге 🇷🇺 «Русхимальянс» (РХА) против UniCredit Bank GmbH новый интересный поворот. На уровне апелляции 🇩🇪 банк в январе 2024 получил антиисковой запрет своему 🇷🇺 оппоненту судиться в России. Однако 28 декабря 2024 РХА получил для оппонента встречный запрет в АСПбиЛО, из-за чего тот ходатайствовал о его отмене. Ответчик не возражал.
⚖️ Апелляционный суд 🇬🇧 отменил его по следующим основаниям:
✅ получившая судебный запрет сторона вправе в любое время просить о его отмене
✅ без его отмены 🇩🇪 UniCredit попадёт под несправедливый риск огромных штрафов в 🇷🇺 России которых можно избежать, если приказ апелляционного суда будет отменен
Текст судакта писал председатель Джеффри Вос, судьи Эсплин и Филиппс поддержали выводы коллеги. Постановление ⚖️ апелляционного суда 🇬🇧 от 11 февраля по делу Unicredit Bank GmbH v Ruschemalliance LLC [2025] EWCA Civ 99 здесь.
Это первый прецедент такого рода в 🇬🇧 Великобритании. О первом добровольном отказе заявителя (JPMorgan Chase) от полученного в свою пользу судебного запрета в 🇺🇸 США мы писали здесь.
#aasi #248_2АПК
А в саге 🇷🇺 «Русхимальянс» (РХА) против UniCredit Bank GmbH новый интересный поворот. На уровне апелляции 🇩🇪 банк в январе 2024 получил антиисковой запрет своему 🇷🇺 оппоненту судиться в России. Однако 28 декабря 2024 РХА получил для оппонента встречный запрет в АСПбиЛО, из-за чего тот ходатайствовал о его отмене. Ответчик не возражал.
⚖️ Апелляционный суд 🇬🇧 отменил его по следующим основаниям:
✅ получившая судебный запрет сторона вправе в любое время просить о его отмене
✅ без его отмены 🇩🇪 UniCredit попадёт под несправедливый риск огромных штрафов в 🇷🇺 России которых можно избежать, если приказ апелляционного суда будет отменен
Текст судакта писал председатель Джеффри Вос, судьи Эсплин и Филиппс поддержали выводы коллеги. Постановление ⚖️ апелляционного суда 🇬🇧 от 11 февраля по делу Unicredit Bank GmbH v Ruschemalliance LLC [2025] EWCA Civ 99 здесь.
Это первый прецедент такого рода в 🇬🇧 Великобритании. О первом добровольном отказе заявителя (JPMorgan Chase) от полученного в свою пользу судебного запрета в 🇺🇸 США мы писали здесь.
#aasi #248_2АПК
«День радио» // 🇺🇸 Суд не прекратил уголовное дело за обход антироссийских санкций
23 августа 2024 в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско прилетел 🇭🇺 Бенце Хорват. После прохождения паспортного контроля 👮♂️ надели на него наручники: против венгра по 4 пунктам обвинения возбуждено уголовное дело об обходе антироссийских санкций и правил экспортного контроля.
Согласно материалам дела, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения – 200 радиоприёмников реэкспортом в Россию через 🇦🇪 ОАЭ. Для реализации плана использовались компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
Подозреваемый оспорил возбуждение уголовного дела в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸, т.к. именно его Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение. С точки зрения бизнесмена, состав преступления отсутствует, а обвинения – не доказаны: на поставку в Россию номенклатур ТН ВЭД не нужно получать спецлицензию.
Однако BIS доказало, что – нужно, товар c ECCN 5A992.c – контролируемый, под исключения не подпадает. На этих основаниях судья по делу пороков в обвинении или нарушения прав обвиняемого не установил. Дело движется дальше в сторону вынесения приговора.
Решение 👨⚖️ Джона Бейтса от 11 февраля в деле USA v. Horvath здесь.
#экспортныйконтроль #ответственность #комплаенс
23 августа 2024 в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско прилетел 🇭🇺 Бенце Хорват. После прохождения паспортного контроля 👮♂️ надели на него наручники: против венгра по 4 пунктам обвинения возбуждено уголовное дело об обходе антироссийских санкций и правил экспортного контроля.
Согласно материалам дела, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения – 200 радиоприёмников реэкспортом в Россию через 🇦🇪 ОАЭ. Для реализации плана использовались компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
Подозреваемый оспорил возбуждение уголовного дела в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸, т.к. именно его Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение. С точки зрения бизнесмена, состав преступления отсутствует, а обвинения – не доказаны: на поставку в Россию номенклатур ТН ВЭД не нужно получать спецлицензию.
Однако BIS доказало, что – нужно, товар c ECCN 5A992.c – контролируемый, под исключения не подпадает. На этих основаниях судья по делу пороков в обвинении или нарушения прав обвиняемого не установил. Дело движется дальше в сторону вынесения приговора.
Решение 👨⚖️ Джона Бейтса от 11 февраля в деле USA v. Horvath здесь.
#экспортныйконтроль #ответственность #комплаенс
«Каналья! Тысяча чертей!» // «Политические» санкции 🇺🇦 Украины против украинцев
Указом № 81 президент 🇺🇦 Украины утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ о санкциях против 5 представителей политической и деловой элиты своей страны. Под 17 видов санкций на неопределённый срок попали:
✅ экс-президент Украины Пётр Порошенко
✅ олигарх, гражданин 🇺🇦 и 🇮🇱 Игорь Коломойский
✅ крупный бизнесмен Геннадий Боголюбов
✅ Константин Жеваго, экс-депутат Верховной Рады
✅ Виктор Медведчук, экс-глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»
А мы решили посмотреть – какие санкции применены к сегодняшним фигурантам:
📌 запрет пользования радиочастотным спектром Украины. Хм… как это осложнит фигурантам жизнь – не понятно?
📌 их 🛥 яхтам – заходить в территориальное море Украины
📌 полное отключение от электронных коммуникационных сетей. Мобильный интернет и сотовая связь должны отрубиться уже сегодня
📌 запрет на покупку земельных участков
📌 ну и по мелочи: выводить из страны активы и капиталы, увеличивать доли и уставный капитал в 🇺🇦 хозяйственных обществах, распределять и получать дивиденды
#санкции #курьёз
Указом № 81 президент 🇺🇦 Украины утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ о санкциях против 5 представителей политической и деловой элиты своей страны. Под 17 видов санкций на неопределённый срок попали:
✅ экс-президент Украины Пётр Порошенко
✅ олигарх, гражданин 🇺🇦 и 🇮🇱 Игорь Коломойский
✅ крупный бизнесмен Геннадий Боголюбов
✅ Константин Жеваго, экс-депутат Верховной Рады
✅ Виктор Медведчук, экс-глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»
А мы решили посмотреть – какие санкции применены к сегодняшним фигурантам:
📌 запрет пользования радиочастотным спектром Украины. Хм… как это осложнит фигурантам жизнь – не понятно?
📌 их 🛥 яхтам – заходить в территориальное море Украины
📌 полное отключение от электронных коммуникационных сетей. Мобильный интернет и сотовая связь должны отрубиться уже сегодня
📌 запрет на покупку земельных участков
📌 ну и по мелочи: выводить из страны активы и капиталы, увеличивать доли и уставный капитал в 🇺🇦 хозяйственных обществах, распределять и получать дивиденды
#санкции #курьёз
🇺🇸 США усиливают контроль за экспортом в 🇨🇳 КНР
Конгрессмен Марк Грин представил законопроект (China Technology Transfer Control Act), направленный на усиление контроля за экспортом/реэкспортом в 🇨🇳 КНР определенных технологий и результатов интеллектуальной деятельности (РИД), имеющих стратегическое значение для национальных интересов 🇺🇸 США.
В частности, контроль будет осуществлен над:
📌 технологиями или РИД, которые могут способствовать развитию военного потенциала 🇨🇳 Китая
📌 технологиями или РИД, включенными в список компонентов продукции, составленный торговым представителем США
📌 технологиями, используемыми 🇨🇳правительством в целях нарушения прав человека
Если законопроект станет законом, то президент США сможет вводить санкции в отношении:
1️⃣ иностранных лиц, которые сознательно продают или иным образом предоставляют 🇨🇳 КНР, контролируемые 🇺🇸 технологии или РИД
2️⃣ лиц 🇨🇳 КНР, которые используют технологии и РИД в нарушение положений какого-либо закона США об экспортном контроле
Законопроект находится на рассмотрении в комитете Палаты представителей по иностранным делам.
#экспортныйконтроль
Конгрессмен Марк Грин представил законопроект (China Technology Transfer Control Act), направленный на усиление контроля за экспортом/реэкспортом в 🇨🇳 КНР определенных технологий и результатов интеллектуальной деятельности (РИД), имеющих стратегическое значение для национальных интересов 🇺🇸 США.
В частности, контроль будет осуществлен над:
📌 технологиями или РИД, которые могут способствовать развитию военного потенциала 🇨🇳 Китая
📌 технологиями или РИД, включенными в список компонентов продукции, составленный торговым представителем США
📌 технологиями, используемыми 🇨🇳правительством в целях нарушения прав человека
Если законопроект станет законом, то президент США сможет вводить санкции в отношении:
1️⃣ иностранных лиц, которые сознательно продают или иным образом предоставляют 🇨🇳 КНР, контролируемые 🇺🇸 технологии или РИД
2️⃣ лиц 🇨🇳 КНР, которые используют технологии и РИД в нарушение положений какого-либо закона США об экспортном контроле
Законопроект находится на рассмотрении в комитете Палаты представителей по иностранным делам.
#экспортныйконтроль
«Как уж на сковородке» // «Дочка» Лукойла победила в Высоком суде
🇨🇭 Нефтетрейдер Litasco SA – 100% «дочка» 🇷🇺 ПАО «Лукойл» в 2019 получил от 🇲🇷 мавританского Banque El Amana (BEA) банковскую гарантию на 💲 1,800,000 на случай неисполнения местным контрагентом Société Kerkoub pour l'Investissement SA договора займа.
🇲🇷 Контрагент заём не вернул. Банк выплатить по гарантии отказался, на претензию не отреагировал. Litasco по подсудности обратилось в английский суд за судебным приказом. Чтобы не платить BEA предпринял следующее:
1️⃣ возбудил у местных силовиков уголовное дело против менеджера банка
2️⃣ обратился в ⚖️ суды 🇲🇷 с иском о признании сделки незаключённой в связи с противоречием праву Исламской Республики Мавритания
3️⃣ получил у них же судебный арест денежных средств, подлежащих выплате оппоненту
4️⃣ на основании 1-3, а также заключения эксперта по мавританскому праву о незаконности сделки, просил ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 приостановить производство по делу и приказать сторонам продолжить разбирательства в ⚖️ судах Мавритании 🇲🇷
Читаем мы решение ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса от 14.02.2025 в деле Litasco SA v Banque El Amana SA [2025] EWHC 312 (Comm) и не понимаем, ну, когда же будет про санкции? Например, что в пользу истца нельзя платить, потому что он – санкционный по критерию контроля как было в его же деле против 🇸🇳 Der Mond.
Но не догадались африканцы. На указанный кейс, а также на кейсы Celestial Aviation vs Unicredit Bank и Banco San Juan Internacional Inc v Petroleos de Venezuela сослался сам истец.
Ключевым в деле стал вопрос о применении принципа Ralli Bros: возможность принудительного исполнения контракта, регулируемого 🏴 правом, определяется судом без учёта его потенциальной незаконности по любому другому праву. Исключение применяется в случаях, когда исполнение контракта обязательно требует совершения действия в юрисдикции, где его совершение было бы незаконным.
Местом исполнения была признана 🇨🇭 Швейцария по месту нахождения банка истца. На этом основании все доводы BEA были отвергнуты; судья Луиза Хаттон вынесла судебный приказ в пользу Litasco.
#casestudy #комплаенс
🇨🇭 Нефтетрейдер Litasco SA – 100% «дочка» 🇷🇺 ПАО «Лукойл» в 2019 получил от 🇲🇷 мавританского Banque El Amana (BEA) банковскую гарантию на 💲 1,800,000 на случай неисполнения местным контрагентом Société Kerkoub pour l'Investissement SA договора займа.
🇲🇷 Контрагент заём не вернул. Банк выплатить по гарантии отказался, на претензию не отреагировал. Litasco по подсудности обратилось в английский суд за судебным приказом. Чтобы не платить BEA предпринял следующее:
1️⃣ возбудил у местных силовиков уголовное дело против менеджера банка
2️⃣ обратился в ⚖️ суды 🇲🇷 с иском о признании сделки незаключённой в связи с противоречием праву Исламской Республики Мавритания
3️⃣ получил у них же судебный арест денежных средств, подлежащих выплате оппоненту
4️⃣ на основании 1-3, а также заключения эксперта по мавританскому праву о незаконности сделки, просил ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 приостановить производство по делу и приказать сторонам продолжить разбирательства в ⚖️ судах Мавритании 🇲🇷
Читаем мы решение ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса от 14.02.2025 в деле Litasco SA v Banque El Amana SA [2025] EWHC 312 (Comm) и не понимаем, ну, когда же будет про санкции? Например, что в пользу истца нельзя платить, потому что он – санкционный по критерию контроля как было в его же деле против 🇸🇳 Der Mond.
Но не догадались африканцы. На указанный кейс, а также на кейсы Celestial Aviation vs Unicredit Bank и Banco San Juan Internacional Inc v Petroleos de Venezuela сослался сам истец.
Ключевым в деле стал вопрос о применении принципа Ralli Bros: возможность принудительного исполнения контракта, регулируемого 🏴 правом, определяется судом без учёта его потенциальной незаконности по любому другому праву. Исключение применяется в случаях, когда исполнение контракта обязательно требует совершения действия в юрисдикции, где его совершение было бы незаконным.
Местом исполнения была признана 🇨🇭 Швейцария по месту нахождения банка истца. На этом основании все доводы BEA были отвергнуты; судья Луиза Хаттон вынесла судебный приказ в пользу Litasco.
#casestudy #комплаенс
«А вас, Штирлиц, я попрошу остаться» // Попадание под 🇧🇾 санкции – не основание для снятия 🇬🇧 в суде
17.12.2020 крупнейшая белорусская строительная компания Dana Astra попала под санкции 🇪🇺 ЕС. Обосновывалось это спонсорством 🇧🇾 Национального Олимпийского комитета и получением подряда на строительство Международного финансового коммерческого центра Minsk World Project.
31.12.2020 переехала в 🇬🇧 автономный список. Дело T-239/21 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 она проиграла 28.06.2023. После отказа в административном пересмотре в порядке статьи 23 закона SAMLA обратилась в ⚖️ суд 🇬🇧 за оспариванием санкций.
В поддержку своего требования заявила 2 довода:
1️⃣ Введение санкций представляет собой несоразмерное вмешательство в охраняемое статьёй 1 Протокола 1 к ЕКПЧ право на уважение частной собственности
2️⃣ Включение в санкционный список было нерациональным шагом со стороны 🇬🇧 Министра с точки зрения общепринятых принципов публичного права
В процессе был разыгран целый спектакль. Санкции нужно снять на основании ... безвыходности ситуации 🇧🇾 истца: против него и его 🇨🇾 материнской компании 01.07.2022 свои санкции ввела Беларусь. Стройкомпании без согласия 🇧🇾 Правительства запрещено: реорганизовываться, отчуждать акции, продавать активы; введён допналог 25% при распределении дивидендов в пользу недружественных акционеров. Но этот аргумент не убедил судью Пушпиндера Саини.
А довод о нарушении права собственности был отклонён, поскольку сам истец признал отсутствие у себя каких-либо активов в 🇬🇧 Великобритании.
Решение от 11.02.2025 в деле Dana Astra IOOO v Secretary of State for FCDO [2025] EWHC 289 (Admin) здесь.
#casestudy
17.12.2020 крупнейшая белорусская строительная компания Dana Astra попала под санкции 🇪🇺 ЕС. Обосновывалось это спонсорством 🇧🇾 Национального Олимпийского комитета и получением подряда на строительство Международного финансового коммерческого центра Minsk World Project.
31.12.2020 переехала в 🇬🇧 автономный список. Дело T-239/21 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 она проиграла 28.06.2023. После отказа в административном пересмотре в порядке статьи 23 закона SAMLA обратилась в ⚖️ суд 🇬🇧 за оспариванием санкций.
В поддержку своего требования заявила 2 довода:
1️⃣ Введение санкций представляет собой несоразмерное вмешательство в охраняемое статьёй 1 Протокола 1 к ЕКПЧ право на уважение частной собственности
2️⃣ Включение в санкционный список было нерациональным шагом со стороны 🇬🇧 Министра с точки зрения общепринятых принципов публичного права
В процессе был разыгран целый спектакль. Санкции нужно снять на основании ... безвыходности ситуации 🇧🇾 истца: против него и его 🇨🇾 материнской компании 01.07.2022 свои санкции ввела Беларусь. Стройкомпании без согласия 🇧🇾 Правительства запрещено: реорганизовываться, отчуждать акции, продавать активы; введён допналог 25% при распределении дивидендов в пользу недружественных акционеров. Но этот аргумент не убедил судью Пушпиндера Саини.
А довод о нарушении права собственности был отклонён, поскольку сам истец признал отсутствие у себя каких-либо активов в 🇬🇧 Великобритании.
Решение от 11.02.2025 в деле Dana Astra IOOO v Secretary of State for FCDO [2025] EWHC 289 (Admin) здесь.
#casestudy
«Дышите - не дышите» // Самосанкции 🇮🇶 Ирака
Центральный банк 🇮🇶 Ирака запретит следующим 5 банкам и 3 компаниям осуществлять операции в валюте 💵 доллар США в целях предотвращения обхода антииранских санкций США, борьбы с отмыванием, контрабандой денежных средств:
📌 Al-Mashreq Al-Arabi Islamic Bank
📌 United Bank for Investment
📌 Al Sanam Islamic Bank
📌 Misk Islamic Bank
📌 Amin Iraq For Islamic Investment and Finance
📌 Amawl
📌 AL-Saqi Payment
📌 Aqsa Payment
Благодаря тому, что Иран является соседом и союзником 🇮🇶 Ирака в регионе, влиятельные 🇮🇷 партии и группировки преследуют свой интерес в финансовом секторе экономики Ирака (через сложные схемы получение валюты 💲), который долгое время считался очагом отмывания денег.
После того как Дональд Трамп стал президентом США он не раз заявлял о возобновлении политики «максимального давления» на 🇮🇷 Иран.
Вероятно решение Центрального банка 🇮🇶 Ирака было принято после состоявшейся в Дубае встречи с представителями Министерства финансов 🇺🇸 США, во многом, чтобы гарантировать доступ к доходам от продажи нефти, а также резервным запасам (более 💲 100 миллиардов), хранящимся в США.
#комплаенс
Центральный банк 🇮🇶 Ирака запретит следующим 5 банкам и 3 компаниям осуществлять операции в валюте 💵 доллар США в целях предотвращения обхода антииранских санкций США, борьбы с отмыванием, контрабандой денежных средств:
📌 Al-Mashreq Al-Arabi Islamic Bank
📌 United Bank for Investment
📌 Al Sanam Islamic Bank
📌 Misk Islamic Bank
📌 Amin Iraq For Islamic Investment and Finance
📌 Amawl
📌 AL-Saqi Payment
📌 Aqsa Payment
Благодаря тому, что Иран является соседом и союзником 🇮🇶 Ирака в регионе, влиятельные 🇮🇷 партии и группировки преследуют свой интерес в финансовом секторе экономики Ирака (через сложные схемы получение валюты 💲), который долгое время считался очагом отмывания денег.
После того как Дональд Трамп стал президентом США он не раз заявлял о возобновлении политики «максимального давления» на 🇮🇷 Иран.
Вероятно решение Центрального банка 🇮🇶 Ирака было принято после состоявшейся в Дубае встречи с представителями Министерства финансов 🇺🇸 США, во многом, чтобы гарантировать доступ к доходам от продажи нефти, а также резервным запасам (более 💲 100 миллиардов), хранящимся в США.
#комплаенс
«У нас не забалуешь!» // 🇵🇱 Польша ужесточает ответственность за обход санкций
11 февраля 2025 в 🇵🇱 Польше были приняты поправки в закон «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» и другие связанные с ним НПА, направленные на предотвращение обхода режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши.
Поправки вступят в силу 26 февраля 2025, однако польская таможня уже начала их применение. Ключевые изменения:
✅ Лица, экспортирующие товары, подпадающие под ограничительные меры 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши, или осуществляющие их транзит через 🇷🇺 или 🇧🇾, обязаны предоставлять:
1️⃣ информацию о конечных пользователях
2️⃣ подтверждение о соблюдении ими режима санкций, оформленного в виде заявления
3️⃣ документы, подтверждающие таможенное оформление ввозимых товаров в стране назначения, в течение 45 дней после их вывоза из 🇪🇺 ЕС
✅ Лица, импортирующие древесину или изделия из древесины, обязаны предоставлять информацию о происхождении древесины, включая страну заготовки и сведения о поставщиках или производителях
✅ Введение уголовной ответственности за нарушение режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши, включая арест и конфискацию товаров, а также наложение штрафов за нарушение установленных требований
✅ Расширение полномочий Национальной налоговой администрации Польши в части контроля за соблюдением режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши
#ответственность
11 февраля 2025 в 🇵🇱 Польше были приняты поправки в закон «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» и другие связанные с ним НПА, направленные на предотвращение обхода режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши.
Поправки вступят в силу 26 февраля 2025, однако польская таможня уже начала их применение. Ключевые изменения:
✅ Лица, экспортирующие товары, подпадающие под ограничительные меры 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши, или осуществляющие их транзит через 🇷🇺 или 🇧🇾, обязаны предоставлять:
1️⃣ информацию о конечных пользователях
2️⃣ подтверждение о соблюдении ими режима санкций, оформленного в виде заявления
3️⃣ документы, подтверждающие таможенное оформление ввозимых товаров в стране назначения, в течение 45 дней после их вывоза из 🇪🇺 ЕС
✅ Лица, импортирующие древесину или изделия из древесины, обязаны предоставлять информацию о происхождении древесины, включая страну заготовки и сведения о поставщиках или производителях
✅ Введение уголовной ответственности за нарушение режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши, включая арест и конфискацию товаров, а также наложение штрафов за нарушение установленных требований
✅ Расширение полномочий Национальной налоговой администрации Польши в части контроля за соблюдением режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши
#ответственность
«Тук-тук, кто в теремочке живёт?» // 🇷🇺 Санкционное лицо можно вызывать в 🇬🇧 суд повесткой по адресу его лондонского дома
Михаил Фридман проживал в 🇬🇧 Великобритании в собственном особняке Athlone House с января 2019 на основании бессрочного вида на жительство. 15.03.2022 он попал под санкции Великобритании. В качестве одного из вида санкций к нему был применён запрет на ⛔️ въезд.
Ряд 🇺🇦 украинских инвесторов направили ему повестку о вызове в качестве ответчика и судебные документы заказным письмом на адрес Athlone House. В силу 🇬🇧 Правил гражданского судопроизводства (CPR) он должен был направить в суд подтверждение вручения. Вопрос, состоялось ли вручение повестки Михаилу Фридману и было ли оно законным в силу Общего права и CPR, был поставлен перед судьёй Саймоном Брайеном. Попутно он рассмотрел вопросы:
✅ был ли Athlone House обычным местом жительства г-на Фридмана на момент вручения?
✅ можно ли считать этот адрес последним известным адресом г-на Фридмана, и если да, считаются ли истцы предпринявшими разумные шаги для установления его адреса?
Судья по делу отказал признать получение повестки несостоявшимся по следующим основаниям:
1️⃣ в момент направления досудебной претензии г-н Фридман физически находился в Athlone House
2️⃣ при направлении повестки и судебных документов он продолжал оставаться бенефициарным владельцем особняка; в нём продолжали работать люди, которые подчиняются ему через компанию Athlone House Limited
3️⃣ в рамках процесса об оспаривании отказов OFSI выдать ряд спецлицензий заявил через своих адвокатов, что намерен вернуться в эту страну
4️⃣ его адвокаты никак не опровергли разумное предположение истцов, что это его последнее известное место жительства
5️⃣ в процессуальных документах дела T-304/22 ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, включая решение, М.М. Фридман значится как проживающий в Лондоне
6️⃣ по открытым источникам суд и истцы не могут установить иное место жительства г-на Фридмана где-либо, кроме Атлон-Хауса
7️⃣ санкции по своей правовой природе являются временными
Решение от 24.01.2025 в деле Agrofirma Oniks LLC & Anor v ABH Ukraine Ltd & Ors [2025] EWHC 300 (Comm) здесь.
#casestudy #санкции
Михаил Фридман проживал в 🇬🇧 Великобритании в собственном особняке Athlone House с января 2019 на основании бессрочного вида на жительство. 15.03.2022 он попал под санкции Великобритании. В качестве одного из вида санкций к нему был применён запрет на ⛔️ въезд.
Ряд 🇺🇦 украинских инвесторов направили ему повестку о вызове в качестве ответчика и судебные документы заказным письмом на адрес Athlone House. В силу 🇬🇧 Правил гражданского судопроизводства (CPR) он должен был направить в суд подтверждение вручения. Вопрос, состоялось ли вручение повестки Михаилу Фридману и было ли оно законным в силу Общего права и CPR, был поставлен перед судьёй Саймоном Брайеном. Попутно он рассмотрел вопросы:
✅ был ли Athlone House обычным местом жительства г-на Фридмана на момент вручения?
✅ можно ли считать этот адрес последним известным адресом г-на Фридмана, и если да, считаются ли истцы предпринявшими разумные шаги для установления его адреса?
Судья по делу отказал признать получение повестки несостоявшимся по следующим основаниям:
1️⃣ в момент направления досудебной претензии г-н Фридман физически находился в Athlone House
2️⃣ при направлении повестки и судебных документов он продолжал оставаться бенефициарным владельцем особняка; в нём продолжали работать люди, которые подчиняются ему через компанию Athlone House Limited
3️⃣ в рамках процесса об оспаривании отказов OFSI выдать ряд спецлицензий заявил через своих адвокатов, что намерен вернуться в эту страну
4️⃣ его адвокаты никак не опровергли разумное предположение истцов, что это его последнее известное место жительства
5️⃣ в процессуальных документах дела T-304/22 ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, включая решение, М.М. Фридман значится как проживающий в Лондоне
6️⃣ по открытым источникам суд и истцы не могут установить иное место жительства г-на Фридмана где-либо, кроме Атлон-Хауса
7️⃣ санкции по своей правовой природе являются временными
Решение от 24.01.2025 в деле Agrofirma Oniks LLC & Anor v ABH Ukraine Ltd & Ors [2025] EWHC 300 (Comm) здесь.
#casestudy #санкции
"Браво, маэстро!" // ⚖️ Верховный суд 🇷🇺 предписал судам проверять сделки на обход контрсанкций
Коллега обратил внимание на знаковое определение ⚖️ Экономколлегии Верховного суда 🇷🇺 в деле № А56-2577/23 ООО «Браво Премиум» против ООО «Интербрендс Груп». Согласно ему, теперь судам нужно проверять цессии на соответствие законодательства о 🇷🇺 контрсанкциях.
В этом деле 🇺🇦 украинский лицензиар «Новые продукты» уступил права требования по выплатам роялти 🇷🇺 российскому «Интербрендс Груп». Первая инстанция во взыскании отказала по основанию прекращения соответствующих обязательств по выплате роялти за период использования товарных знаков. Апелляция то решение отменила, наличие долга у лицензиата – признала. СИП в качестве кассации с выводами 13ААС согласился.
ЭК ВС отменила акты нижестоящих судов и вернула дело на новое рассмотрение обратно в АССПбиЛО. Некоторые выводы:
1️⃣ суд может по собственной инициативе признать поведение стороны недобросовестным
2️⃣ в данном случае исполнение ответчиком обязательств будет в силу Указа № 322 иметь место в момент зачисления на рублёвый счёт типа «О», открытый должником на имя правообладателя
3️⃣ суду необходимо исследовать вопрос о распространении на должника порядка, установленного указами 🇷🇺 Президента о контрмерах, а также учесть доводы должника:
✅ о заключении договора цессии с целью обхода требований указа; и
✅ наличии в его действиях умысла, направленного против 🇷🇺 публичных интересов
#контрмеры #casestudy
Коллега обратил внимание на знаковое определение ⚖️ Экономколлегии Верховного суда 🇷🇺 в деле № А56-2577/23 ООО «Браво Премиум» против ООО «Интербрендс Груп». Согласно ему, теперь судам нужно проверять цессии на соответствие законодательства о 🇷🇺 контрсанкциях.
В этом деле 🇺🇦 украинский лицензиар «Новые продукты» уступил права требования по выплатам роялти 🇷🇺 российскому «Интербрендс Груп». Первая инстанция во взыскании отказала по основанию прекращения соответствующих обязательств по выплате роялти за период использования товарных знаков. Апелляция то решение отменила, наличие долга у лицензиата – признала. СИП в качестве кассации с выводами 13ААС согласился.
ЭК ВС отменила акты нижестоящих судов и вернула дело на новое рассмотрение обратно в АССПбиЛО. Некоторые выводы:
1️⃣ суд может по собственной инициативе признать поведение стороны недобросовестным
2️⃣ в данном случае исполнение ответчиком обязательств будет в силу Указа № 322 иметь место в момент зачисления на рублёвый счёт типа «О», открытый должником на имя правообладателя
3️⃣ суду необходимо исследовать вопрос о распространении на должника порядка, установленного указами 🇷🇺 Президента о контрмерах, а также учесть доводы должника:
✅ о заключении договора цессии с целью обхода требований указа; и
✅ наличии в его действиях умысла, направленного против 🇷🇺 публичных интересов
#контрмеры #casestudy
«Танцы с бубном» // 🇪🇺 ЕС удалил последнего фигуранта из «зимбабвийского» списка
18 февраля в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 было опубликовано Решение 335. В соответствии с ним:
✅ из приложения к НПА о санкциях против 🇿🇼 Зимбабве было удалено последнее юридическое лицо - Zimbabwe Defence Industries
✅ при этом сам режим 🇪🇺 санкций был продлён до 20 февраля следующего года
✅ Совет должен продолжать следить за политической ситуацией и обстановкой в сфере безопасности в Зимбабве, а в случае чего – принимать соответствующие меры
Подобное происходит не впервые. Свою программу антизимбабвийских санкций с одновременным удалением всех фигурантов 🇺🇸 США прекратили ещё в начале марта 2024.
#ограничительныемеры #снятиесанкций #курьёз
18 февраля в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 было опубликовано Решение 335. В соответствии с ним:
✅ из приложения к НПА о санкциях против 🇿🇼 Зимбабве было удалено последнее юридическое лицо - Zimbabwe Defence Industries
✅ при этом сам режим 🇪🇺 санкций был продлён до 20 февраля следующего года
✅ Совет должен продолжать следить за политической ситуацией и обстановкой в сфере безопасности в Зимбабве, а в случае чего – принимать соответствующие меры
Подобное происходит не впервые. Свою программу антизимбабвийских санкций с одновременным удалением всех фигурантов 🇺🇸 США прекратили ещё в начале марта 2024.
#ограничительныемеры #снятиесанкций #курьёз
"Я не такая, я жду трамвая" // 🇵🇱 Песе Быдгощ окончательно отказано во взыскании с Уралтрансмаша
17 февраля ⚖️ Верховный суд РФ 🇷🇺 отказался принимать к своему рассмотрению кассационную жалобу вместе с материалами по делу об отказе признать и привести в исполнение решение ⚖️ Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма 🇸🇪 от 2021 о взыскании задолженности с Уральского завода транспортного машиностроения в объеме 💶 55 млн евро.
⚖️ Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ 🇷🇺 не усмотрела нарушения норм материального и(или) норм процессуального права при рассмотрении дела.
Таким образом, Уралтрансмашу окончательно удалось избежать выплаты долга за неоплаченные трамвайные вагоны, а также процентов и пени в рамках спора о неисполнении договорных обязательств.
Определение по делу № А60-24839/2024 здесь.
#casestudy #248_2АПК
17 февраля ⚖️ Верховный суд РФ 🇷🇺 отказался принимать к своему рассмотрению кассационную жалобу вместе с материалами по делу об отказе признать и привести в исполнение решение ⚖️ Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма 🇸🇪 от 2021 о взыскании задолженности с Уральского завода транспортного машиностроения в объеме 💶 55 млн евро.
⚖️ Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ 🇷🇺 не усмотрела нарушения норм материального и(или) норм процессуального права при рассмотрении дела.
Таким образом, Уралтрансмашу окончательно удалось избежать выплаты долга за неоплаченные трамвайные вагоны, а также процентов и пени в рамках спора о неисполнении договорных обязательств.
Определение по делу № А60-24839/2024 здесь.
#casestudy #248_2АПК
«Что это было?» // О 16-м пакете ЕС 🇪🇺
19 февраля не был принят 16-й пакет ЕС, хотя многие СМИ со ссылкой на источники о нём активно пишут.
В этот день прошло лишь заседание COPERER – Комитета 27 постоянных представителей стран-членов ЕС 🇪🇺. Его повестка дня здесь. Обратите внимание, что обсуждались изменения и дополнения не только в классические 269 и 833, но и в «белорусский» 765, «крымский» 692 и даже в Регламент 263 «за ЛДНР».
Именно на COPERER условная 🇭🇺 Венгрия может не согласовать определённые виды санкции или добавление определённых персоналий в список; применить вето. На формальном голосовании на Совете ЕС у неё уже такой возможности не будет.
Сам пакет поставлен на голосование в понедельник 24 февраля. Совет ЕС соберётся на уровне глав внешнеполитических ведомств ЕС. Председательствовать будет 🇪🇪 Кая Каллас. Вот тогда на сайте Совета 🇪🇺 ЕС будет неофициально описаны основные контуры пакета.
А мы по традиции дадим обзор 16-го пакета после публикации соответствующих Решений и Регламентов в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС. Будет это или вечером 24.02 или утром 25.02.
#ограничительныемеры #комплаенс
19 февраля не был принят 16-й пакет ЕС, хотя многие СМИ со ссылкой на источники о нём активно пишут.
В этот день прошло лишь заседание COPERER – Комитета 27 постоянных представителей стран-членов ЕС 🇪🇺. Его повестка дня здесь. Обратите внимание, что обсуждались изменения и дополнения не только в классические 269 и 833, но и в «белорусский» 765, «крымский» 692 и даже в Регламент 263 «за ЛДНР».
Именно на COPERER условная 🇭🇺 Венгрия может не согласовать определённые виды санкции или добавление определённых персоналий в список; применить вето. На формальном голосовании на Совете ЕС у неё уже такой возможности не будет.
Сам пакет поставлен на голосование в понедельник 24 февраля. Совет ЕС соберётся на уровне глав внешнеполитических ведомств ЕС. Председательствовать будет 🇪🇪 Кая Каллас. Вот тогда на сайте Совета 🇪🇺 ЕС будет неофициально описаны основные контуры пакета.
А мы по традиции дадим обзор 16-го пакета после публикации соответствующих Решений и Регламентов в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС. Будет это или вечером 24.02 или утром 25.02.
#ограничительныемеры #комплаенс
«Ну и нахимичили» // + 1 кейс нарушения «секторальных» санкций 🇪🇺 ЕС
Правоохранительные органы 🇪🇸 Испании в рамках проведения второго этапа операции «Пробирка» задержали 5 человек и провели обыски в трех компаниях в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
Подозреваемые предположительно осуществляли поставку в 🇷🇺 Россию химических веществ, которые являются товарами двойного назначения, в нарушение положений «секторального» Регламента 833.
В ходе обысков в компаниях были изъяты 💶 70 000 евро наличными и документы, которые сейчас анализируются следователями.
Первый этап операции был проведен в октябре 2024. Тогда в 🇪🇸 порту Барселоны таможенными органами было изъято 13 тонн химических веществ, в отношении которых действует запрет на поставку Россию.
В ходе расследования уже установлено, что в цепочку поставки продукции конечному пользователю из России, вовлечены посредники и подставные компании из 🇰🇬 Кыргызстана и 🇦🇲 Армении.
Расследование по данному делу продолжается.
#ответственность #ограничительныемеры
Правоохранительные органы 🇪🇸 Испании в рамках проведения второго этапа операции «Пробирка» задержали 5 человек и провели обыски в трех компаниях в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
Подозреваемые предположительно осуществляли поставку в 🇷🇺 Россию химических веществ, которые являются товарами двойного назначения, в нарушение положений «секторального» Регламента 833.
В ходе обысков в компаниях были изъяты 💶 70 000 евро наличными и документы, которые сейчас анализируются следователями.
Первый этап операции был проведен в октябре 2024. Тогда в 🇪🇸 порту Барселоны таможенными органами было изъято 13 тонн химических веществ, в отношении которых действует запрет на поставку Россию.
В ходе расследования уже установлено, что в цепочку поставки продукции конечному пользователю из России, вовлечены посредники и подставные компании из 🇰🇬 Кыргызстана и 🇦🇲 Армении.
Расследование по данному делу продолжается.
#ответственность #ограничительныемеры