group-telegram.com/lookmoor/11971
Last Update:
За прошедшую неделю, нами была собрана достаточно подробная информация об истинном масштабе и направленности деятельности членов азербайджанской этнической ОПГ Эльмана Валиева и Ильи Маметханова.
Так, Маметханов Илья Афтандилович - является фактическим бенефициаром трех организаций, преступная выручка каждой из которых составляет более 1 млрд. рублей. Основными номинальными учредителями в компаниях Маметханова выступают его друзья, с которыми он в свое время начинал работать у своего старшего брата - Азата Маметханова.
Годжаев Чингиз Годжа оглы - 100% участник и директор ООО "ТюменьНефтегазСервис", ИНН 7203469930, основной вид деятельности - оптовая торговля топливом. За 2022 года выручка компании составила 2 408 676 000 рублей. При этом чистая прибыль - всего 11 857 000 рублей (безосновательно и грубо занижена, путем умышленного уклонения от уплаты налогов).
Компания была учреждена в 2019 году, изначально 100% доля в уставном капитале компании принадлежала Илье Маметханову.
Однако, ввиду того, что в феврале 2020 года у Маметханова возникла необходимость учредить фирму ООО "Агрос-26" (ИНН 7203498063), которая является держателем контрольного пакета акций ОАО "Новотаёжное" (ИНН 2450013878, по факту одного из градообразующих сельскохозяйственных предприятий Красноярского края), Маметханов вышел из состава учредителей ООО "ТюменьНефтегазСервис".
В первую очередь это было связано с тем, что он прекрасно понимал: денежные средства на покупку ООО "Новотаежное" были получены преступным путём. А Илья Маметханов не желает быть явно связанным с преступными доходами ОПГ, желая формально оставаться "чистым".
Основной источник преступных доходов ОПГ - компании "ТюменьНефтегазСервис" и "СибирьНефтьРесурс", формально занимающиеся оптовой продажей топлива, а по факту - являющимися обнальными площадками, собирающими наличку через автозаправочные станции, расположенные в ХМАО - Югре (оформлены на номиналов).
Про Валиева Эльмана и его компанию "СибирНефтьРесурс" уже писали о том, что при выручке в 1 370 418 000 рублей, чистая прибыль общества составила всего 12 956 000 рублей, поскольку была также необоснованно занижена ("СибирьНефтьРесурс" - ИНН 7203458906, зарегистрирована 21.09.2018 года).
Что касается ОАО "Новотаежное", то его директором является Тарасов Владимир Алексеевич, большую часть времени отработавший на Боровской птицефабрике (на данный момент является директором трех компаний и ввиду наличия коррупционных связей на Боровской птицефабрике, является основным поставщиком паллетов).
Основная задача Ильи Маметханова (именно такое распределение ролей в ОПГ) - налаживаение "взаимодействия" с правоохранительными органами (как лично так и через своего брата Азата), что позволяет ОПГ беспрепятственно заниматься преступной деятельностью и развивать ее как в экономической сфере (уклонение от уплаты налогов и "обнал"), так и по линии бандитизма, оставаясь недосягаемыми для своих конкурентов.
Ну, и самым актуальным на сегодняшний день остаются следующие вопросы: почему этой ОПГ до сих пор не занимаются борьцы с экономическими преступлениями? По какой причине к сбежавшим преступникам такое лояльное отношение со стороны УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области?
https://www.group-telegram.com/it/lookmoor.com/11959
BY Наше ЛукоМоорьЕ
Share with your friend now:
group-telegram.com/lookmoor/11971