Выход к морю

Мы подготовили мастер-класс для правительственных чиновников, которым Токаев поручил разработать план по возвращению на родину украденных активов.

Спойлер: на самом деле для их поиска ехать в дорогостоящие для бюджета заграничные командировки не надо. Достаточно обратиться в алматинский офис «дочки» российского государственного ВТБ, который, как нам удалось выяснить, запартнёрился с Oracle Capital Advisors. Эта фирма входит в группу Oracle Capital, ту самую, которая помогла вывести Алие Назарбаевой из Казахстана $320 млн и с которой впоследствии она судилась.

В нашем новом тексте мы рассказываем о том, как бывшие менеджеры и помощники Кенеса Ракишева, зятя Имангали Тасмагамбетова, попытались спрятать два его лондонских особняка. Их суммарная стоимость превышает ₸10 млрд. Причем спрятали они их по соседству от Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева.

Обнаруженный нами один из двух особняков находится буквально через несколько домов от лондонского убежища старшей дочери и внука Нурсултана Назарбаева. Записан он на офшорную фирму Ducado Investments, конечными бенефициарами которой являются Сауле Скендирова и ее брат Ардак. Сауле – супруга бывшего члена совета директоров «Казкоммерцбанка» Нурлана Абдуова и СЕО Qazaq Financial Group. Через последнюю компанию и напрямую Ракишеву принадлежала 70%-ая доля в Казкоме. Об особых доверительных отношениях между Ракишевым и Абдуовым говорит тот факт, что именно Нурлану олигарх доверил управление своими парижскими апартаментами.

Второй особняк на Sheldon Avenue Сауле Скендирова указала в качестве своего адреса в документах Ducado Investments. Дом записан на зарегистрированную на Британских Виргинских островах Unicapital Promotion Corp. Такой компании пока нет в утечках, поэтому узнать ее бенефициаров мы не можем. Но можно с высокой вероятностью предположить, что и эта структура оформлена на Сауле и Ардака Скендировых.

В конце января Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова заявили, что намерены перечислить ₸1 млрд в фонд «Қазақстан халқына». С одной стороны внушительная сумма, но как мы видим, это всего лишь десятая часть от стоимости двух особняков, которые записаны на их доверенных лиц.

Полный текст доступен в инстантвью.

@off_shores

Teletype

Мастер-класс: ищем для Токаева украденные у казахстанцев миллиарды

С помощью доступных всем инструментов находим особняк, записанный на доверенных лиц Кенеса Ракишева

www.group-telegram.com/it/off_shores.com/124

17.8K viewsFeb 10, 2022 at 08:31

Мы подготовили мастер-класс для правительственных чиновников, которым Токаев поручил разработать план по возвращению на родину украденных активов.

Спойлер: на самом деле для их поиска ехать в дорогостоящие для бюджета заграничные командировки не надо. Достаточно обратиться в алматинский офис «дочки» российского государственного ВТБ, который, как нам удалось выяснить, запартнёрился с Oracle Capital Advisors. Эта фирма входит в группу Oracle Capital, ту самую, которая помогла вывести Алие Назарбаевой из Казахстана $320 млн и с которой впоследствии она судилась.

В нашем новом тексте мы рассказываем о том, как бывшие менеджеры и помощники Кенеса Ракишева, зятя Имангали Тасмагамбетова, попытались спрятать два его лондонских особняка. Их суммарная стоимость превышает ₸10 млрд. Причем спрятали они их по соседству от Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева.

Обнаруженный нами один из двух особняков находится буквально через несколько домов от лондонского убежища старшей дочери и внука Нурсултана Назарбаева. Записан он на офшорную фирму Ducado Investments, конечными бенефициарами которой являются Сауле Скендирова и ее брат Ардак. Сауле – супруга бывшего члена совета директоров «Казкоммерцбанка» Нурлана Абдуова и СЕО Qazaq Financial Group. Через последнюю компанию и напрямую Ракишеву принадлежала 70%-ая доля в Казкоме. Об особых доверительных отношениях между Ракишевым и Абдуовым говорит тот факт, что именно Нурлану олигарх доверил управление своими парижскими апартаментами.

Второй особняк на Sheldon Avenue Сауле Скендирова указала в качестве своего адреса в документах Ducado Investments. Дом записан на зарегистрированную на Британских Виргинских островах Unicapital Promotion Corp. Такой компании пока нет в утечках, поэтому узнать ее бенефициаров мы не можем. Но можно с высокой вероятностью предположить, что и эта структура оформлена на Сауле и Ардака Скендировых.

В конце января Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова заявили, что намерены перечислить ₸1 млрд в фонд «Қазақстан халқына». С одной стороны внушительная сумма, но как мы видим, это всего лишь десятая часть от стоимости двух особняков, которые записаны на их доверенных лиц.

Полный текст доступен в инстантвью.

@off_shores

BY Выход к морю