Санкции. Экспертиза

⚖️ Гражданка России и Канады признала вину по делу о незаконных поставках в РФ технологий двойного назначения

В ноябре 2023 г. мы писали о начале расследования в отношении трех граждан России 🇷🇺 и Канады 🇨🇦, обвиняемых в нарушении американского экспортного контроля в отношении РФ. Нарушители использовали две расположенные в Бруклине компании для организации поставок в РФ оборудования через ряд посреднических организаций из Турции, ОАЭ, КНР и других государств. Конечным пользователем продукции являлись получатели из России.

В начале недели Минюст США объявил о признании вины со стороны одной из обвиняемых в преступлении – Кристины Пузыревой. Согласно пресс-релизу, К. Пузырева и ее сообщник Н. Гольцев сыграли ключевую роль в нарушениях, совместно организовав 298 незаконных поставок на общую сумму 7 млн долларов.

Расследование по делу продолжается. К. Пузыревой может грозить до 20 лет лишения свободы. Информация о третьем соучастнике преступлений С.Насриддинове не сообщается. В ходе предварительного расследования у К. Пузыревой было изъято 20 тыс. долларов США. В общей сложности правительство конфисковало около 1,68 млн долларов, незаконно полученных в результате нарушений.

https://www.justice.gov/usao-edny/pr/russian-canadian-national-pleads-guilty-conspiracy-launder-money-scheme-send-uav-and

Telegram

Санкции. Экспертиза

Трем гражданам России 🇷🇺 и Канады 🇨🇦 предъявлены обвинения в поставках в РФ технологий двойного назначения

🇺🇸 Согласно пресс-релизу Минюста США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов и Кристина Пузырева в течение года совместно организовывали поставки…

www.group-telegram.com/it/sanctionsrisk.com/3145

5.3K viewsFeb 15, 2024 at 11:44

⚖️ Гражданка России и Канады признала вину по делу о незаконных поставках в РФ технологий двойного назначения

В ноябре 2023 г. мы писали о начале расследования в отношении трех граждан России 🇷🇺 и Канады 🇨🇦, обвиняемых в нарушении американского экспортного контроля в отношении РФ. Нарушители использовали две расположенные в Бруклине компании для организации поставок в РФ оборудования через ряд посреднических организаций из Турции, ОАЭ, КНР и других государств. Конечным пользователем продукции являлись получатели из России.

В начале недели Минюст США объявил о признании вины со стороны одной из обвиняемых в преступлении – Кристины Пузыревой. Согласно пресс-релизу, К. Пузырева и ее сообщник Н. Гольцев сыграли ключевую роль в нарушениях, совместно организовав 298 незаконных поставок на общую сумму 7 млн долларов.

Расследование по делу продолжается. К. Пузыревой может грозить до 20 лет лишения свободы. Информация о третьем соучастнике преступлений С.Насриддинове не сообщается. В ходе предварительного расследования у К. Пузыревой было изъято 20 тыс. долларов США. В общей сложности правительство конфисковало около 1,68 млн долларов, незаконно полученных в результате нарушений.

https://www.justice.gov/usao-edny/pr/russian-canadian-national-pleads-guilty-conspiracy-launder-money-scheme-send-uav-and

BY Санкции. Экспертиза