Notice: file_put_contents(): Write of 8570 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50 The Sanctions Times | Telegram Webview: sanctionstimes/2044 -
🏦FCA оштрафовало банк на £29 млн за недостатки в системе борьбы с финансовыми преступлениями
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) наложило штраф на Starling Bank Limited в размере 💷 £28,959,426 за серьезные нарушения в системе контроля санкционных рисков и открытие счетов для клиентов с высоким риском без должных расширенных проверок.
Банк, который увеличил количество клиентов с 43,000 в 2017 году до 3.6 миллиона в 2023, не успевал внедрять эффективные меры против финансовых преступлений в условиях своего быстрого роста.
Несмотря на предписания FCA, Starling открыл более 54,000 счетов для 49,000 высокорисковых клиентов с сентября 2021 по ноябрь 2023. В январе 2023 года банк выявил, что его система автоматической проверки на предмет санкционных рисков работала с нарушениями с 2017 года, проверяя лишь часть клиентов.
🏦FCA оштрафовало банк на £29 млн за недостатки в системе борьбы с финансовыми преступлениями
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) наложило штраф на Starling Bank Limited в размере 💷 £28,959,426 за серьезные нарушения в системе контроля санкционных рисков и открытие счетов для клиентов с высоким риском без должных расширенных проверок.
Банк, который увеличил количество клиентов с 43,000 в 2017 году до 3.6 миллиона в 2023, не успевал внедрять эффективные меры против финансовых преступлений в условиях своего быстрого роста.
Несмотря на предписания FCA, Starling открыл более 54,000 счетов для 49,000 высокорисковых клиентов с сентября 2021 по ноябрь 2023. В январе 2023 года банк выявил, что его система автоматической проверки на предмет санкционных рисков работала с нарушениями с 2017 года, проверяя лишь часть клиентов.
#санкции
BY The Sanctions Times
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Emerson Brooking, a disinformation expert at the Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, said: "Back in the Wild West period of content moderation, like 2014 or 2015, maybe they could have gotten away with it, but it stands in marked contrast with how other companies run themselves today." Telegram Messenger Blocks Navalny Bot During Russian Election That hurt tech stocks. For the past few weeks, the 10-year yield has traded between 1.72% and 2%, as traders moved into the bond for safety when Russia headlines were ugly—and out of it when headlines improved. Now, the yield is touching its pandemic-era high. If the yield breaks above that level, that could signal that it’s on a sustainable path higher. Higher long-dated bond yields make future profits less valuable—and many tech companies are valued on the basis of profits forecast for many years in the future. Russians and Ukrainians are both prolific users of Telegram. They rely on the app for channels that act as newsfeeds, group chats (both public and private), and one-to-one communication. Since the Russian invasion of Ukraine, Telegram has remained an important lifeline for both Russians and Ukrainians, as a way of staying aware of the latest news and keeping in touch with loved ones. False news often spreads via public groups, or chats, with potentially fatal effects.
from it
