Суверенная экономика

Суверенная экономика

❗️Дубайскую недвижимость Артема Чекалина могут арестовать — СМИ Об этом будет ходатайствовать следствие. Сообщается, что именно бывший супруг Лерчек считается ключевой фигурой в новом уголовном деле. Сейчас его допрашивают в отделении полиции.

🐻 Инфоцыганам Лерчек и Артему Чекалину может грозить до 10 лет тюрьмы по новому уголовному делу

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода средств за рубеж. Речь идет о переводах ₽250 млн в ОАЭ по подложным документам. Полиция считает организатором схемы Артема Чекалина — бывшего мужа Лерчек. Помогал в выводе средств его бизнес-партнер Роман Вишняк.

Деньги были получены в результате продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Купившим его за ₽3 тыс обещали похудение на 5 кг, а также возможность выиграть Audi. Заключить договор оферты предлагалось с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, получателем средств значилось Lerchek fit abu dhabi. Правоохранители установили, что с этих денег налоги не уплачивались, а ФНС не была уведомлена об открытии иностранных счетов.

UPD: правоохранители сообщили, что бывшие супруги задержаны на 48 часов по делу о нелегальном переводе за рубеж ₽251 млн.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Telegram

Суверенная экономика

🔥 Мошенники королевских масштабов — блогеры, чьи махинации с финансами в 2023 прогремели на всю страну

Прошедший год вскрыл наболевшее: информационный бизнес в России пока слабо регулируется. Из-за этого не совсем понятен механизм льготного налогообложения.…

www.group-telegram.com/it/suverenka.com/11501

75.1K viewsedited  Oct 3 at 06:51

🐻 Инфоцыганам Лерчек и Артему Чекалину может грозить до 10 лет тюрьмы по новому уголовному делу

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода средств за рубеж. Речь идет о переводах ₽250 млн в ОАЭ по подложным документам. Полиция считает организатором схемы Артема Чекалина — бывшего мужа Лерчек. Помогал в выводе средств его бизнес-партнер Роман Вишняк.

Деньги были получены в результате продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Купившим его за ₽3 тыс обещали похудение на 5 кг, а также возможность выиграть Audi. Заключить договор оферты предлагалось с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, получателем средств значилось Lerchek fit abu dhabi. Правоохранители установили, что с этих денег налоги не уплачивались, а ФНС не была уведомлена об открытии иностранных счетов.

UPD: правоохранители сообщили, что бывшие супруги задержаны на 48 часов по делу о нелегальном переводе за рубеж ₽251 млн.