Notice: file_put_contents(): Write of 7185 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Warning: file_put_contents(): Only 4096 of 11281 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50 Торгпредство России в Марокко | Telegram Webview: traderusmaroc/958 -
🇲🇦Марокко: 95-е место в мире по борьбе с отмыванием денег
🔴Согласно ежегодному отчету Базельского института управления в 2024 году Марокко заняло 95-е место среди 164 стран в Индексе борьбы с отмыванием денег, набрав 4,94 балла (среднемировое значение в 5,45). Отмечается определенный прогресс Марокко в приведении нормативной базы в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Страна усилила законодательные и регуляторные меры по борьбе с финансовыми преступлениями. Однако эффективность их применения на практике остается серьезным вызовом.
🔴В Марокко по-прежнему существует низкая прозрачность в вопросах реальной собственности компаний, что является одной из самых слабых сторон в международных рейтингах - уровень эффективности в этом аспекте составляет лишь 21 %. Для улучшения ситуации рекомендуется укрепить финансовый контроль и повысить независимость судебной системы для более строгого соблюдения законодательства.
🔴В регионе Ближнего Востока и Северной Африки Марокко занимает 9-е место, опережая Тунис и Иорданию, но уступая таким странам, как ОАЭ и Катар. На глобальном уровне лидерами в борьбе с отмыванием денег стали Финляндия, Исландия и Сан-Марино. В 2024 году в методологию оценки рисков были включены индикаторы, связанные с мошенничеством. В отчете подчеркивается, что мошенничество становится растущей угрозой, которая способствует отмыванию денег, особенно в крупных экономиках и финансовых центрах. Хотя Марокко не относится к странам с крупными финансовыми центрами, авторы отчета призывают разработать национальные стратегии для борьбы с этой новой угрозой.
🇲🇦Марокко: 95-е место в мире по борьбе с отмыванием денег
🔴Согласно ежегодному отчету Базельского института управления в 2024 году Марокко заняло 95-е место среди 164 стран в Индексе борьбы с отмыванием денег, набрав 4,94 балла (среднемировое значение в 5,45). Отмечается определенный прогресс Марокко в приведении нормативной базы в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Страна усилила законодательные и регуляторные меры по борьбе с финансовыми преступлениями. Однако эффективность их применения на практике остается серьезным вызовом.
🔴В Марокко по-прежнему существует низкая прозрачность в вопросах реальной собственности компаний, что является одной из самых слабых сторон в международных рейтингах - уровень эффективности в этом аспекте составляет лишь 21 %. Для улучшения ситуации рекомендуется укрепить финансовый контроль и повысить независимость судебной системы для более строгого соблюдения законодательства.
🔴В регионе Ближнего Востока и Северной Африки Марокко занимает 9-е место, опережая Тунис и Иорданию, но уступая таким странам, как ОАЭ и Катар. На глобальном уровне лидерами в борьбе с отмыванием денег стали Финляндия, Исландия и Сан-Марино. В 2024 году в методологию оценки рисков были включены индикаторы, связанные с мошенничеством. В отчете подчеркивается, что мошенничество становится растущей угрозой, которая способствует отмыванию денег, особенно в крупных экономиках и финансовых центрах. Хотя Марокко не относится к странам с крупными финансовыми центрами, авторы отчета призывают разработать национальные стратегии для борьбы с этой новой угрозой.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky said in a video message on Tuesday that Ukrainian forces "destroy the invaders wherever we can." In view of this, the regulator has cautioned investors not to rely on such investment tips / advice received through social media platforms. It has also said investors should exercise utmost caution while taking investment decisions while dealing in the securities market. WhatsApp, a rival messaging platform, introduced some measures to counter disinformation when Covid-19 was first sweeping the world. Asked about its stance on disinformation, Telegram spokesperson Remi Vaughn told AFP: "As noted by our CEO, the sheer volume of information being shared on channels makes it extremely difficult to verify, so it's important that users double-check what they read." False news often spreads via public groups, or chats, with potentially fatal effects.
from it
