Forwarded from Қазақстанның сарапшысы
БИЗНЕСМЕНА КЛЕБАНОВА ОБВИНИЛИ В НЕЗАКОННОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ДОЛИ «АСТАНА ЕРЦ»
Эксперт Общества по защите прав потребителей в Астане Марат Булекбаев на встрече акима Жениса Касымбека с населением заявил, что миллиардер Александр Клебанов незаконно приватизировал 50% доли ТОО «Астана-ЕРЦ». Компания занимается приемом платежей за все коммунальные услуги в столице.
По данным Kursiv.media, общественник утверждает, что приватизация компании прошла с нарушением закона об акционерных обществах и субъектов естественных монополий.
По его словам, Клебанов через АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (ЦАЭК) приобрел 50% доли «Астана ЕРЦ» за 85 млн тенге, при том, что годовой оборот компании составляет 11 млрд тенге. Эксперт требует вмешательства прокуратуры и признания сделки незаконной.
«Требуем признать незаконным договор купли-продажи 50% доли в уставном капитале «Астана ЕРЦ» от 21 декабря 2020 года между АО «СПК Астана» и АО «ЦАЭК» и договор купли-продажи между АО «ЦАЭК» и Caspian Pipe Group», — сказал Булекбаев.
В свою очередь аким Астаны Женис Касымбек пообещал рассмотреть этот вопрос.
К слову, в феврале 2023 года сообщалось, что ЦАЭК продал свою долю в размере 42,25% в ТОО «Астана ЕРЦ». Сейчас совладельцами «Астана-ЕРЦ» являются компании «Алсеко» и Caspian Five Group.
Эксперт Общества по защите прав потребителей в Астане Марат Булекбаев на встрече акима Жениса Касымбека с населением заявил, что миллиардер Александр Клебанов незаконно приватизировал 50% доли ТОО «Астана-ЕРЦ». Компания занимается приемом платежей за все коммунальные услуги в столице.
По данным Kursiv.media, общественник утверждает, что приватизация компании прошла с нарушением закона об акционерных обществах и субъектов естественных монополий.
По его словам, Клебанов через АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (ЦАЭК) приобрел 50% доли «Астана ЕРЦ» за 85 млн тенге, при том, что годовой оборот компании составляет 11 млрд тенге. Эксперт требует вмешательства прокуратуры и признания сделки незаконной.
«Требуем признать незаконным договор купли-продажи 50% доли в уставном капитале «Астана ЕРЦ» от 21 декабря 2020 года между АО «СПК Астана» и АО «ЦАЭК» и договор купли-продажи между АО «ЦАЭК» и Caspian Pipe Group», — сказал Булекбаев.
В свою очередь аким Астаны Женис Касымбек пообещал рассмотреть этот вопрос.
К слову, в феврале 2023 года сообщалось, что ЦАЭК продал свою долю в размере 42,25% в ТОО «Астана ЕРЦ». Сейчас совладельцами «Астана-ЕРЦ» являются компании «Алсеко» и Caspian Five Group.
Forwarded from Мафия Қазақстан
БРУЦЕЛЛЕЗ И БЕШЕНСТВО ВЫЯВИЛИ В ВКО
В Восточно-Казахстанской области зарегистрировали очаги бруцеллеза и бешенства.
Как сообщает YK-news.kz со ссылкой на управление ветеринарии региона, в прошлом году в ВКО зафиксировали 10 очагов особо опасных заболеваний сельхозживотных: 6 случаев бешенства, 3 - бруцеллеза и один - эмфизематозного карбункула (эмкар).
Отмечается , что сейчас в селе Теректыбулак Курчумского района проводят мероприятия по ликвидации бруцеллеза у крупного рогатого скота.
Кроме того, в Тарбагатайском районе уполномоченные органы продолжают работать над устранением очага бешенства. Мероприятия планируют завершить в этом месяце.
Вместе с тем стало известно, что в ВКО на реализацию мероприятий в сфере ветеринарии в 2025 году выделили около 2 млрд тенге.
Напомним, в ноябре 2024 года в Атырау на карантин закрыли животноводческий рынок после того, как в туше мёртвого животного обнаружили бактерии сибирской язвы.
12 ноября один из работников рынка заметил подозрительную тушу коровы, которую привезли из ЗКО. И только спустя четыре дня ветеринарные службы взяли образцы тканей и направили их на лабораторную экспертизу. Затем рынок официально закрыли на карантин. 25 ноября у работника рынка подтвердилась кожная форма заболевания.
11 февраля 2025 года в Карабалыкском районе Костанайской области объявили карантин, после того, как у нескольких десятков животных выявили бруцеллез. В областном управлении ветеринарии заявили, что ограничительные меры продлятся до 20 дней.
В Восточно-Казахстанской области зарегистрировали очаги бруцеллеза и бешенства.
Как сообщает YK-news.kz со ссылкой на управление ветеринарии региона, в прошлом году в ВКО зафиксировали 10 очагов особо опасных заболеваний сельхозживотных: 6 случаев бешенства, 3 - бруцеллеза и один - эмфизематозного карбункула (эмкар).
Отмечается , что сейчас в селе Теректыбулак Курчумского района проводят мероприятия по ликвидации бруцеллеза у крупного рогатого скота.
Кроме того, в Тарбагатайском районе уполномоченные органы продолжают работать над устранением очага бешенства. Мероприятия планируют завершить в этом месяце.
Вместе с тем стало известно, что в ВКО на реализацию мероприятий в сфере ветеринарии в 2025 году выделили около 2 млрд тенге.
Напомним, в ноябре 2024 года в Атырау на карантин закрыли животноводческий рынок после того, как в туше мёртвого животного обнаружили бактерии сибирской язвы.
12 ноября один из работников рынка заметил подозрительную тушу коровы, которую привезли из ЗКО. И только спустя четыре дня ветеринарные службы взяли образцы тканей и направили их на лабораторную экспертизу. Затем рынок официально закрыли на карантин. 25 ноября у работника рынка подтвердилась кожная форма заболевания.
11 февраля 2025 года в Карабалыкском районе Костанайской области объявили карантин, после того, как у нескольких десятков животных выявили бруцеллез. В областном управлении ветеринарии заявили, что ограничительные меры продлятся до 20 дней.
Forwarded from Қазақша келбет
КАЗАХСТАНСКАЯ «ДОЧКА» «ГАЗПРОМ НЕФТИ» СМЕНИЛА НАЗВАНИЕ НА «АЛАТАУ ПРЕМИУМ МУНАЙ»
ТОО «Газпромнефть-Казахстан операционная компания», управляющее сетью АЗС «Газпромнефть», объявило о смене названия на «Алатау Премиум Мунай». Решение о переименовании последовало за введением американских санкций против материнской компании «Газпром нефть» и ее зарубежных подразделений в январе 2025 года.
Под управлением компании находится 78 автозаправочных станций по всему Казахстану, реализующих нефтепродукты преимущественно с Омского нефтеперерабатывающего завода. География присутствия охватывает ключевые города страны, включая Астану, Алматы, Шымкент, а также ряд областей – Алматинскую, Туркестанскую и Жамбылскую.
ТОО «Газпромнефть-Казахстан операционная компания», зарегистрированное в апреле 2021 года в поселке Боралдай Алматинской области под руководством Марата Малатаева, находится под управлением ООО «ГПН-Управление Зарубежными Активами».
За время своего существования компания внесла существенный вклад в экономику страны: налоговые отчисления достигли 18,7 млрд тенге. Компания также участвовала в государственных контрактах на общую сумму около 600 млн тенге.
Интересно отметить, что связи между казахстанским и российским бизнесом в нефтегазовом секторе всегда были тесными. Скажем, Тимур Кулибаев, видный казахстанский предприниматель и зять экс-президента Назарбаева, на протяжении одиннадцати лет – с 2011 по 2022 года - входил в совет директоров ПАО «Газпром».
Переименование ТОО «Газпромнефть-Казахстан операционная компания» произошло на фоне масштабных санкций США, затронувших более 30 российских нефтесервисных компаний, включая подразделения «Газпром нефти» в разных странах – от Таджикистана до Люксембурга.
При этом головная компания «Газпром нефть» продолжает демонстрировать устойчивые финансовые показатели: в 2024 году ее выручка составила около 4,1 трлн рублей (более 20 трлн тенге), что на 16,5% больше по сравнению с 2023 годом.
Предполагаем, что смена названия компании на «Алатау Премиум Мунай» может сигнализировать о стремлении дистанцироваться от российских корней и сохранить деятельность в Казахстане в условиях ужесточающихся международных санкций.
Вероятно, в ближайшее время мы сможем наблюдать подобные ребрендинги и других дочерних структур российских компаний в регионе.
ТОО «Газпромнефть-Казахстан операционная компания», управляющее сетью АЗС «Газпромнефть», объявило о смене названия на «Алатау Премиум Мунай». Решение о переименовании последовало за введением американских санкций против материнской компании «Газпром нефть» и ее зарубежных подразделений в январе 2025 года.
Под управлением компании находится 78 автозаправочных станций по всему Казахстану, реализующих нефтепродукты преимущественно с Омского нефтеперерабатывающего завода. География присутствия охватывает ключевые города страны, включая Астану, Алматы, Шымкент, а также ряд областей – Алматинскую, Туркестанскую и Жамбылскую.
ТОО «Газпромнефть-Казахстан операционная компания», зарегистрированное в апреле 2021 года в поселке Боралдай Алматинской области под руководством Марата Малатаева, находится под управлением ООО «ГПН-Управление Зарубежными Активами».
За время своего существования компания внесла существенный вклад в экономику страны: налоговые отчисления достигли 18,7 млрд тенге. Компания также участвовала в государственных контрактах на общую сумму около 600 млн тенге.
Интересно отметить, что связи между казахстанским и российским бизнесом в нефтегазовом секторе всегда были тесными. Скажем, Тимур Кулибаев, видный казахстанский предприниматель и зять экс-президента Назарбаева, на протяжении одиннадцати лет – с 2011 по 2022 года - входил в совет директоров ПАО «Газпром».
Переименование ТОО «Газпромнефть-Казахстан операционная компания» произошло на фоне масштабных санкций США, затронувших более 30 российских нефтесервисных компаний, включая подразделения «Газпром нефти» в разных странах – от Таджикистана до Люксембурга.
При этом головная компания «Газпром нефть» продолжает демонстрировать устойчивые финансовые показатели: в 2024 году ее выручка составила около 4,1 трлн рублей (более 20 трлн тенге), что на 16,5% больше по сравнению с 2023 годом.
Предполагаем, что смена названия компании на «Алатау Премиум Мунай» может сигнализировать о стремлении дистанцироваться от российских корней и сохранить деятельность в Казахстане в условиях ужесточающихся международных санкций.
Вероятно, в ближайшее время мы сможем наблюдать подобные ребрендинги и других дочерних структур российских компаний в регионе.
Forwarded from Қазақстан тілшісі
ОЧЕРЕДНОЙ СВЕТОФОРНЫЙ ТЕНДЕР С УНИКАЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОВОДЯТ В АСТАНЕ
12 февраля на портале госзакупок управление активов и госзакупок Астаны опубликовало конкурс на строительство 26 светофорных объектов стоимостью больше 2,1 млрд тенге.
Редакция ФБРК решила проанализировать техническую документацию закупки и обнаружила ряд примечательных особенностей, безусловно заслуживающих внимания общественности.
Первое, что сразу же бросается в глаза, – указание конкретных моделей оборудования с детальными техническими характеристиками в техспецификации к лоту.
Среди них: светофоры с оптической системой Futurled, модули SPOT с платой CPU64, промышленные коммутаторы PowerFlow-2, платы интерфейса TI BPL2, модули Click111 и Click 222, видеодетекторы TrafiOne и другое специализированное оборудование. Общая стоимость только оборудования поставки подрядчика составляет больше 713 млн тенге.
Особого внимания заслуживает тот факт, что многие указанные в спецификации позиции имеют узкоспециализированные технические характеристики, что может существенно ограничить круг потенциальных поставщиков.
В регионе дилерские права на поставку значительной части требуемого оборудования принадлежат одной компании – ТОО «СМЭУ-Астана», о которой наша редакция уже неоднократно писала.
Примечательно также, что рабочие проекты были согласованы целым рядом организаций, включая управление архитектуры, управление транспорта, ТОО «Астанагенплан», АО «Астана-РЭК» и само ТОО «СМЭУ Астана».
Конкурсную документацию подготовило ТОО «Научно-технический центр Новые Проекты», которое в 2011-2017 годах принадлежало иностранной компании Midagi Holdings Limited. Эта же компания была учредителем ТОО «СМЭУ-Астана» в период с 2011 по 2019 год.
Согласно данным сервиса kompra.kz, в 2019 году учредителем ТОО «Научно-технический центр Новые Проекты» стало ООО GIG Global Integration Group GmbH, которое сегодня владеет ТОО «СМЭУ-Астана».
На данный момент руководителем ТОО «Научно-технический центр Новые Проекты» является Ольга Башмакова, а единственным учредителем – компания Citymobility OU.
Анализ истории госзакупок показывает интересную закономерность: ТОО «Научно-технический центр Новые Проекты» и ТОО «СМЭУ-Астана» регулярно фигурируют в одних и тех же проектах, где первая компания часто выступает в роли разработчика технической документации, а вторая – в качестве исполнителя работ. Подобная практика прослеживается в целом ряде тендеров по транспортной инфраструктуре.
В свете недавних призывов к оптимизации государственных расходов экспертному сообществу, вероятно, будет интересно проанализировать заявленные в проекте расценки.
На момент публикации материала заявок на участие в конкурсе не поступило, что может свидетельствовать о специфичности технических требований тендера.
Напомним, в ноябре прошлого года редакция ФБРК анализировала, как менялась стоимость договоров на обслуживание светофоров в Косшы. Мы также рассказывали об общем росте расходов на дорожную инфраструктуру в Казахстане.
12 февраля на портале госзакупок управление активов и госзакупок Астаны опубликовало конкурс на строительство 26 светофорных объектов стоимостью больше 2,1 млрд тенге.
Редакция ФБРК решила проанализировать техническую документацию закупки и обнаружила ряд примечательных особенностей, безусловно заслуживающих внимания общественности.
Первое, что сразу же бросается в глаза, – указание конкретных моделей оборудования с детальными техническими характеристиками в техспецификации к лоту.
Среди них: светофоры с оптической системой Futurled, модули SPOT с платой CPU64, промышленные коммутаторы PowerFlow-2, платы интерфейса TI BPL2, модули Click111 и Click 222, видеодетекторы TrafiOne и другое специализированное оборудование. Общая стоимость только оборудования поставки подрядчика составляет больше 713 млн тенге.
Особого внимания заслуживает тот факт, что многие указанные в спецификации позиции имеют узкоспециализированные технические характеристики, что может существенно ограничить круг потенциальных поставщиков.
В регионе дилерские права на поставку значительной части требуемого оборудования принадлежат одной компании – ТОО «СМЭУ-Астана», о которой наша редакция уже неоднократно писала.
Примечательно также, что рабочие проекты были согласованы целым рядом организаций, включая управление архитектуры, управление транспорта, ТОО «Астанагенплан», АО «Астана-РЭК» и само ТОО «СМЭУ Астана».
Конкурсную документацию подготовило ТОО «Научно-технический центр Новые Проекты», которое в 2011-2017 годах принадлежало иностранной компании Midagi Holdings Limited. Эта же компания была учредителем ТОО «СМЭУ-Астана» в период с 2011 по 2019 год.
Согласно данным сервиса kompra.kz, в 2019 году учредителем ТОО «Научно-технический центр Новые Проекты» стало ООО GIG Global Integration Group GmbH, которое сегодня владеет ТОО «СМЭУ-Астана».
На данный момент руководителем ТОО «Научно-технический центр Новые Проекты» является Ольга Башмакова, а единственным учредителем – компания Citymobility OU.
Анализ истории госзакупок показывает интересную закономерность: ТОО «Научно-технический центр Новые Проекты» и ТОО «СМЭУ-Астана» регулярно фигурируют в одних и тех же проектах, где первая компания часто выступает в роли разработчика технической документации, а вторая – в качестве исполнителя работ. Подобная практика прослеживается в целом ряде тендеров по транспортной инфраструктуре.
В свете недавних призывов к оптимизации государственных расходов экспертному сообществу, вероятно, будет интересно проанализировать заявленные в проекте расценки.
На момент публикации материала заявок на участие в конкурсе не поступило, что может свидетельствовать о специфичности технических требований тендера.
Напомним, в ноябре прошлого года редакция ФБРК анализировала, как менялась стоимость договоров на обслуживание светофоров в Косшы. Мы также рассказывали об общем росте расходов на дорожную инфраструктуру в Казахстане.
Forwarded from Қазақстан Республикасы
СКВЕР У ТЦ «КЕРУЕН» В АСТАНЕ ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕДАТЬ В ГОССОБСТВЕННОСТЬ
Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Есиль сообщил о передаче земельного участка возле торгового центра «Керуен» в государственную собственность.
По данным Informburo.kz, сейчас земля, на которой благоустроили сквер, принадлежит частному лицу.
«По строительству парка возле «Керуена» проводили конкурсные процедуры. Заключили договор, застройщик частично за свой счёт выполнил работы по озеленению, но работы ещё не завершены. Земля будет полностью возвращена в государственный фонд. Те бюджетные деньги, которые потратил застройщик, остаются в активе города, а не в частных руках. Парком пользуются горожане, и он нужен городу. Объект оказался востребованным, горожанам нравится», – сказал Женис Касымбек.
Отмечается, что сквер благоустроили осенью 2024 года. По проекту он представляет собой городской лес с извилистыми тропами.
К слову, основатель ФБРК Кирилл Павлов инициировал изъятие этого участка из частной собственности еще летом 2023 года. В то время участок принадлежал зятю экс-президента Нурсултана Назарбаева - бизнесмену Тимуру Кулибаеву.
Тогда Павлов провел интервью с главой комитета по управлению земельными ресурсами Муратом Темиржановым, который поддержал идею возврата территории в госсобственность.
Напомним, ранее редакция ФБРК неоднократно писала о том, как жители микрорайона «Красная деревня» борются за сохранение сквера, где деревья и кустарники они высаживали самостоятельно. Сейчас земельный участок находится в частной собственности ТОО «Fiesta Hall», а его владелец планирует построить многоэтажный дом.
Управление охраны окружающей среды Астаны обязалось выдать компании разрешение на вырубку деревьев в микрорайоне. Отмечалось, что это решение противоречит итогам недавних общественных обсуждений, на которых 94 местных жителя проголосовали за сохранение сквера.
Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Есиль сообщил о передаче земельного участка возле торгового центра «Керуен» в государственную собственность.
По данным Informburo.kz, сейчас земля, на которой благоустроили сквер, принадлежит частному лицу.
«По строительству парка возле «Керуена» проводили конкурсные процедуры. Заключили договор, застройщик частично за свой счёт выполнил работы по озеленению, но работы ещё не завершены. Земля будет полностью возвращена в государственный фонд. Те бюджетные деньги, которые потратил застройщик, остаются в активе города, а не в частных руках. Парком пользуются горожане, и он нужен городу. Объект оказался востребованным, горожанам нравится», – сказал Женис Касымбек.
Отмечается, что сквер благоустроили осенью 2024 года. По проекту он представляет собой городской лес с извилистыми тропами.
К слову, основатель ФБРК Кирилл Павлов инициировал изъятие этого участка из частной собственности еще летом 2023 года. В то время участок принадлежал зятю экс-президента Нурсултана Назарбаева - бизнесмену Тимуру Кулибаеву.
Тогда Павлов провел интервью с главой комитета по управлению земельными ресурсами Муратом Темиржановым, который поддержал идею возврата территории в госсобственность.
Напомним, ранее редакция ФБРК неоднократно писала о том, как жители микрорайона «Красная деревня» борются за сохранение сквера, где деревья и кустарники они высаживали самостоятельно. Сейчас земельный участок находится в частной собственности ТОО «Fiesta Hall», а его владелец планирует построить многоэтажный дом.
Управление охраны окружающей среды Астаны обязалось выдать компании разрешение на вырубку деревьев в микрорайоне. Отмечалось, что это решение противоречит итогам недавних общественных обсуждений, на которых 94 местных жителя проголосовали за сохранение сквера.
АЗРК РАССЛЕДУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ КУЛИБАЕВА
Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Атырауской области начало антимонопольное расследование в отношении ТОО «Batys Petroleum», которое связывают с бизнесменом Тимуром Кулибаевым.
По данным Telegram-канала «PetroCouncil.kz», сотрудники ведомства выявили, что компания завысила цены на услугу по ремонту вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов.
В случае подтверждения нарушения к компании применят меры антимонопольного реагирования, включая штраф в размере 3-5% от годового оборота, конфискацию монопольного дохода и предписание о снижении цен до экономически обоснованного уровня.
В свою очередь ORDA сообщает, что единственным владельцем компании «Batys Petroleum» является ТОО «Petroleum», которым владеют три других юридических лица: PTC Holding, ТОО «Эридан Инвест» и ТОО «Neoholding».
Отмечается, что Тимур Кулибаев контролирует PTC Holding через свое ТОО «Joint Technologies».
Другой совладелец Petroleum - ТОО «Neoholding» - принадлежит трем совладельцам: ТОО «Joint Technologies», нидерландской компании ADNTS Holding B.V. (также связана с Кулибаевым) и бизнесмену Данияру Абулгазину.
Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Атырауской области начало антимонопольное расследование в отношении ТОО «Batys Petroleum», которое связывают с бизнесменом Тимуром Кулибаевым.
По данным Telegram-канала «PetroCouncil.kz», сотрудники ведомства выявили, что компания завысила цены на услугу по ремонту вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов.
В случае подтверждения нарушения к компании применят меры антимонопольного реагирования, включая штраф в размере 3-5% от годового оборота, конфискацию монопольного дохода и предписание о снижении цен до экономически обоснованного уровня.
В свою очередь ORDA сообщает, что единственным владельцем компании «Batys Petroleum» является ТОО «Petroleum», которым владеют три других юридических лица: PTC Holding, ТОО «Эридан Инвест» и ТОО «Neoholding».
Отмечается, что Тимур Кулибаев контролирует PTC Holding через свое ТОО «Joint Technologies».
Другой совладелец Petroleum - ТОО «Neoholding» - принадлежит трем совладельцам: ТОО «Joint Technologies», нидерландской компании ADNTS Holding B.V. (также связана с Кулибаевым) и бизнесмену Данияру Абулгазину.
Forwarded from КАЗАХСТАН 2.0
АЗРК РАССЛЕДУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ КУЛИБАЕВА
Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Атырауской области начало антимонопольное расследование в отношении ТОО «Batys Petroleum», которое связывают с бизнесменом Тимуром Кулибаевым.
По данным Telegram-канала «PetroCouncil.kz», сотрудники ведомства выявили, что компания завысила цены на услугу по ремонту вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов.
В случае подтверждения нарушения к компании применят меры антимонопольного реагирования, включая штраф в размере 3-5% от годового оборота, конфискацию монопольного дохода и предписание о снижении цен до экономически обоснованного уровня.
В свою очередь ORDA сообщает, что единственным владельцем компании «Batys Petroleum» является ТОО «Petroleum», которым владеют три других юридических лица: PTC Holding, ТОО «Эридан Инвест» и ТОО «Neoholding».
Отмечается, что Тимур Кулибаев контролирует PTC Holding через свое ТОО «Joint Technologies».
Другой совладелец Petroleum - ТОО «Neoholding» - принадлежит трем совладельцам: ТОО «Joint Technologies», нидерландской компании ADNTS Holding B.V. (также связана с Кулибаевым) и бизнесмену Данияру Абулгазину.
Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Атырауской области начало антимонопольное расследование в отношении ТОО «Batys Petroleum», которое связывают с бизнесменом Тимуром Кулибаевым.
По данным Telegram-канала «PetroCouncil.kz», сотрудники ведомства выявили, что компания завысила цены на услугу по ремонту вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов.
В случае подтверждения нарушения к компании применят меры антимонопольного реагирования, включая штраф в размере 3-5% от годового оборота, конфискацию монопольного дохода и предписание о снижении цен до экономически обоснованного уровня.
В свою очередь ORDA сообщает, что единственным владельцем компании «Batys Petroleum» является ТОО «Petroleum», которым владеют три других юридических лица: PTC Holding, ТОО «Эридан Инвест» и ТОО «Neoholding».
Отмечается, что Тимур Кулибаев контролирует PTC Holding через свое ТОО «Joint Technologies».
Другой совладелец Petroleum - ТОО «Neoholding» - принадлежит трем совладельцам: ТОО «Joint Technologies», нидерландской компании ADNTS Holding B.V. (также связана с Кулибаевым) и бизнесмену Данияру Абулгазину.
Forwarded from ВЧК-ГПУ
Недавний арест министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского всколыхнул региональные элиты и вызвал новые вопросы о коррупционных схемах в аграрном секторе. По версии следствия, чиновник организовал перечисление субсидий на счета подконтрольных предприятий, которые вскоре объявляли банкротство. Схема хищения бюджетных средств, предположительно, предусматривала их обналичивание через фирмы-однодневки и последующее использование в коммерческой деятельности, связанной с ближайшим окружением министра.
Особое внимание привлекает заместитель министра Сергей Пантюхов, который ранее работал в региональном управлении Россельхознадзора. Как выяснилось, в период службы он параллельно открыл на своего сына коммерческое предприятие ООО «Эверест», специализирующееся на торговле мясопродуктами. Его деятельность напрямую пересекалась с должностными обязанностями Пантюхова, который контролировал проверки мясоперерабатывающих предприятий и выдачу ветеринарных сертификатов, аттестовывал системы хранения и транспортировки. Подчиненные Пантюхова получали указания по сертификации продукции, что могло создавать благоприятные условия для продвижения «Эвереста» на рынке и получения им незаконных конкурентных преимуществ.
Коллеги предполагают, что бюджетные средства, которые проходили через фирмы-однодневки, в конечном итоге могли оказаться на счетах «Эвереста» и использоваться в качестве оборотного капитала. Подтверждающие документы с реквизитами компании и ее финансовыми операциями уже переданы в распоряжение следственных органов. Однако ранее на поступившие жалобы чиновники отвечали лишь формальными отписками, что могло свидетельствовать о наличии коррупционного покровительства в высоких кабинетах.
Дополнительным звеном в схеме фигурируют бывший капитан ФСБ Егоров, который приходился зятем Пантюхову (женат на его дочери, известной под именем Ежевика), и майор УЭБиПК Ростовской области Семен Никошев. Они могли обеспечивать прикрытие схемы на уровне силовых структур, что позволяло ей успешно функционировать в течение долгого времени без серьезных последствий для организаторов. Связь чиновников с представителями правоохранительных органов указывает на возможную защиту схемы на системном уровне.
Задержание Рачаловского может стать лишь первым шагом в расследовании масштабных махинаций с государственными субсидиями. Если версии следствия подтвердятся, то под ударом окажется не только ближайшее окружение министра, но и его покровители, обеспечивавшие функционирование схемы. Остается открытым вопрос о дальнейшей судьбе замминистра Пантюхова и его семейного бизнеса, который, возможно, был ключевым звеном в этой схеме.
Особое внимание привлекает заместитель министра Сергей Пантюхов, который ранее работал в региональном управлении Россельхознадзора. Как выяснилось, в период службы он параллельно открыл на своего сына коммерческое предприятие ООО «Эверест», специализирующееся на торговле мясопродуктами. Его деятельность напрямую пересекалась с должностными обязанностями Пантюхова, который контролировал проверки мясоперерабатывающих предприятий и выдачу ветеринарных сертификатов, аттестовывал системы хранения и транспортировки. Подчиненные Пантюхова получали указания по сертификации продукции, что могло создавать благоприятные условия для продвижения «Эвереста» на рынке и получения им незаконных конкурентных преимуществ.
Коллеги предполагают, что бюджетные средства, которые проходили через фирмы-однодневки, в конечном итоге могли оказаться на счетах «Эвереста» и использоваться в качестве оборотного капитала. Подтверждающие документы с реквизитами компании и ее финансовыми операциями уже переданы в распоряжение следственных органов. Однако ранее на поступившие жалобы чиновники отвечали лишь формальными отписками, что могло свидетельствовать о наличии коррупционного покровительства в высоких кабинетах.
Дополнительным звеном в схеме фигурируют бывший капитан ФСБ Егоров, который приходился зятем Пантюхову (женат на его дочери, известной под именем Ежевика), и майор УЭБиПК Ростовской области Семен Никошев. Они могли обеспечивать прикрытие схемы на уровне силовых структур, что позволяло ей успешно функционировать в течение долгого времени без серьезных последствий для организаторов. Связь чиновников с представителями правоохранительных органов указывает на возможную защиту схемы на системном уровне.
Задержание Рачаловского может стать лишь первым шагом в расследовании масштабных махинаций с государственными субсидиями. Если версии следствия подтвердятся, то под ударом окажется не только ближайшее окружение министра, но и его покровители, обеспечивавшие функционирование схемы. Остается открытым вопрос о дальнейшей судьбе замминистра Пантюхова и его семейного бизнеса, который, возможно, был ключевым звеном в этой схеме.
Forwarded from Другой Ролдугин
В красноярской сети гипермаркетов нашли массу нарушений
Краевая служба Роспотребнадзора провела плановую проверку сети гипермаркетов и супермаркетов "Командор" в Красноярском крае, по результатам которой был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей. Проверка носила масштабный характер и охватила все магазины, расположенные в городах присутствия сети.
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. В частности, в магазинах сети было обнаружено, что хранение и продажа продуктов осуществляется с грубыми нарушениями условий хранения. Так, в рядах торговых точек нашли гнилые продукты, что является серьезным нарушением.
Кроме того, Роспотребнадзор отметил, что в помещениях торговых объектов не проводилась регулярная влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств. На витринах и стеллажах скапливались пыль и мусор, а тележки для покупателей находились в грязном состоянии. В некоторых магазинах оборудование оказалось покрыто ржавчиной. В связи с выявленными нарушениями "Командор" был оштрафован и получил предписание об устранении всех выявленных недостатков.
Краевая служба Роспотребнадзора провела плановую проверку сети гипермаркетов и супермаркетов "Командор" в Красноярском крае, по результатам которой был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей. Проверка носила масштабный характер и охватила все магазины, расположенные в городах присутствия сети.
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. В частности, в магазинах сети было обнаружено, что хранение и продажа продуктов осуществляется с грубыми нарушениями условий хранения. Так, в рядах торговых точек нашли гнилые продукты, что является серьезным нарушением.
Кроме того, Роспотребнадзор отметил, что в помещениях торговых объектов не проводилась регулярная влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств. На витринах и стеллажах скапливались пыль и мусор, а тележки для покупателей находились в грязном состоянии. В некоторых магазинах оборудование оказалось покрыто ржавчиной. В связи с выявленными нарушениями "Командор" был оштрафован и получил предписание об устранении всех выявленных недостатков.
Forwarded from ВЧК-ГПУ
Новейший НПЗ в Кузбассе превращается в безнадежный долгострой
Строительство третьей очереди Яйского нефтеперерабатывающего завода в Кемеровской области приостановлено. Генподрядчик проекта, компания ЮНИКС, уведомил изготовителей оборудования о прекращении работ по инициативе заказчика - компании "Нефтехимсервис".
В 2023 году на Яйском НПЗ началось строительство комплекса депарафинизации с мощностью 2,5 млн тонн в год и установки замедленного коксования на 1,15 млн тонн в год. Ожидалось, что объекты будут введены в эксплуатацию к 2027 году. Однако в письме ЮНИКС указано на приостановку изготовления и поставки оборудования до получения дальнейших указаний от покупателя. Одной из причин остановки проекта могут быть финансовые трудности. Изначально объем инвестиций оценивался в более чем 70 млрд рублей. Текущая ключевая ставка негативно влияет на крупные проекты, а возможности привлечения кредитов на международном рынке ограничены.
Проект третьей очереди должен был увеличить мощность завода и глубину переработки нефти до 93%, повысив выход светлых нефтепродуктов и обеспечив производство дизельного топлива с улучшенными характеристиками. Яйский НПЗ, введенный в эксплуатацию в 2013 году, перерабатывает 3,3 млн тонн нефти в год. С учетом площадок АНГК и НПЗ "Северный Кузбасс" общий объем переработки составляет 4,5 млн тонн. Инвестиции в развитие завода к 2021 году составили 54 млрд рублей.
Строительство третьей очереди Яйского нефтеперерабатывающего завода в Кемеровской области приостановлено. Генподрядчик проекта, компания ЮНИКС, уведомил изготовителей оборудования о прекращении работ по инициативе заказчика - компании "Нефтехимсервис".
В 2023 году на Яйском НПЗ началось строительство комплекса депарафинизации с мощностью 2,5 млн тонн в год и установки замедленного коксования на 1,15 млн тонн в год. Ожидалось, что объекты будут введены в эксплуатацию к 2027 году. Однако в письме ЮНИКС указано на приостановку изготовления и поставки оборудования до получения дальнейших указаний от покупателя. Одной из причин остановки проекта могут быть финансовые трудности. Изначально объем инвестиций оценивался в более чем 70 млрд рублей. Текущая ключевая ставка негативно влияет на крупные проекты, а возможности привлечения кредитов на международном рынке ограничены.
Проект третьей очереди должен был увеличить мощность завода и глубину переработки нефти до 93%, повысив выход светлых нефтепродуктов и обеспечив производство дизельного топлива с улучшенными характеристиками. Яйский НПЗ, введенный в эксплуатацию в 2013 году, перерабатывает 3,3 млн тонн нефти в год. С учетом площадок АНГК и НПЗ "Северный Кузбасс" общий объем переработки составляет 4,5 млн тонн. Инвестиции в развитие завода к 2021 году составили 54 млрд рублей.
Forwarded from Адские бабки
Новый вице-губернатор Ростовской области Владимир Ревенко начал передавать свой бизнес членам семьи, ведь, будучи чиновником, ему нельзя иметь активы.
Так, 5 февраля 2025 года он передал свою долю в компании "Усть-Донецкий АПК" (Выращивание зерновых культур) Марине Ревенко. Основным владельцем АПК между тем остаётся компания "Ардон", всё ещё подконтрольная Владимиру и Марине Ревенко. В ней же 20% доли имеет ООО "Холдинг-Урал-Дон". Последнее под контролем ростовского олигарха Александра Ярошенко.
ООО "Усть-Донецкий АПК" владеет дочерним ООО "Рассвет".
В свою очередь ООО "Ардон" принадлежат доли ещё в трёх компаниях: ООО "Мелиховское-Агро" имени В.Г. Грицай", ООО "Агропредприятие Бессергеневское", ООО "Бессергеневские Огороды". Через последнее семья Ревенко связана с семьей Али Узденова чей сын - Евгений - ранее имел общий бизнес с сыном бывшего ростовского губернатора Голубева Алексеем.
Таким образом, семья Ревенко по-прежнему будет заниматься бизнесом, но уже через родню.
Так, 5 февраля 2025 года он передал свою долю в компании "Усть-Донецкий АПК" (Выращивание зерновых культур) Марине Ревенко. Основным владельцем АПК между тем остаётся компания "Ардон", всё ещё подконтрольная Владимиру и Марине Ревенко. В ней же 20% доли имеет ООО "Холдинг-Урал-Дон". Последнее под контролем ростовского олигарха Александра Ярошенко.
ООО "Усть-Донецкий АПК" владеет дочерним ООО "Рассвет".
В свою очередь ООО "Ардон" принадлежат доли ещё в трёх компаниях: ООО "Мелиховское-Агро" имени В.Г. Грицай", ООО "Агропредприятие Бессергеневское", ООО "Бессергеневские Огороды". Через последнее семья Ревенко связана с семьей Али Узденова чей сын - Евгений - ранее имел общий бизнес с сыном бывшего ростовского губернатора Голубева Алексеем.
Таким образом, семья Ревенко по-прежнему будет заниматься бизнесом, но уже через родню.
Forwarded from ИНФО БОМБА
В Новосибирске резко подорожали колбаса, шоколад и водка
С начала 2025 года в Новосибирской области наблюдается стабильный рост цен на продовольственные товары, что вызывает обеспокоенность как у потребителей, так и у аналитиков. По данным Новосибирскоблстата, по сравнению с декабрем 2024 года стоимость большинства ключевых продуктов питания значительно возросла.
Наибольшее подорожание было зафиксировано на шоколад, который подорожал на 8,9%. Также заметно увеличилась цена на сырокопченую колбасу - на 7%, и на водку - на 6,9%. Другие продукты также не остались вне внимания потребителей: плавленый сыр подорожал на 6,5%, сливки на 6%, а соленая сельдь на 5,9%. В среднем рост цен на остальные продовольственные товары составил около 3-4%, что в целом также свидетельствует о непростой ситуации на продовольственном рынке.
С учетом того, что ранее говядина подорожала почти на треть, потребительская корзина новосибирцев становится все более дорогой и, параллельно, скудной. Ведь реальные доходы населения не растут.
С начала 2025 года в Новосибирской области наблюдается стабильный рост цен на продовольственные товары, что вызывает обеспокоенность как у потребителей, так и у аналитиков. По данным Новосибирскоблстата, по сравнению с декабрем 2024 года стоимость большинства ключевых продуктов питания значительно возросла.
Наибольшее подорожание было зафиксировано на шоколад, который подорожал на 8,9%. Также заметно увеличилась цена на сырокопченую колбасу - на 7%, и на водку - на 6,9%. Другие продукты также не остались вне внимания потребителей: плавленый сыр подорожал на 6,5%, сливки на 6%, а соленая сельдь на 5,9%. В среднем рост цен на остальные продовольственные товары составил около 3-4%, что в целом также свидетельствует о непростой ситуации на продовольственном рынке.
С учетом того, что ранее говядина подорожала почти на треть, потребительская корзина новосибирцев становится все более дорогой и, параллельно, скудной. Ведь реальные доходы населения не растут.
Forwarded from Другой Ролдугин
В красноярской сети гипермаркетов нашли массу нарушений
Краевая служба Роспотребнадзора провела плановую проверку сети гипермаркетов и супермаркетов "Командор" в Красноярском крае, по результатам которой был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей. Проверка носила масштабный характер и охватила все магазины, расположенные в городах присутствия сети.
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. В частности, в магазинах сети было обнаружено, что хранение и продажа продуктов осуществляется с грубыми нарушениями условий хранения. Так, в рядах торговых точек нашли гнилые продукты, что является серьезным нарушением.
Кроме того, Роспотребнадзор отметил, что в помещениях торговых объектов не проводилась регулярная влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств. На витринах и стеллажах скапливались пыль и мусор, а тележки для покупателей находились в грязном состоянии. В некоторых магазинах оборудование оказалось покрыто ржавчиной. В связи с выявленными нарушениями "Командор" был оштрафован и получил предписание об устранении всех выявленных недостатков.
Краевая служба Роспотребнадзора провела плановую проверку сети гипермаркетов и супермаркетов "Командор" в Красноярском крае, по результатам которой был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей. Проверка носила масштабный характер и охватила все магазины, расположенные в городах присутствия сети.
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. В частности, в магазинах сети было обнаружено, что хранение и продажа продуктов осуществляется с грубыми нарушениями условий хранения. Так, в рядах торговых точек нашли гнилые продукты, что является серьезным нарушением.
Кроме того, Роспотребнадзор отметил, что в помещениях торговых объектов не проводилась регулярная влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств. На витринах и стеллажах скапливались пыль и мусор, а тележки для покупателей находились в грязном состоянии. В некоторых магазинах оборудование оказалось покрыто ржавчиной. В связи с выявленными нарушениями "Командор" был оштрафован и получил предписание об устранении всех выявленных недостатков.
Forwarded from РУССКИЙ КРИМИНАЛ
Новейший НПЗ в Кузбассе превращается в безнадежный долгострой
Строительство третьей очереди Яйского нефтеперерабатывающего завода в Кемеровской области приостановлено. Генподрядчик проекта, компания ЮНИКС, уведомил изготовителей оборудования о прекращении работ по инициативе заказчика - компании "Нефтехимсервис".
В 2023 году на Яйском НПЗ началось строительство комплекса депарафинизации с мощностью 2,5 млн тонн в год и установки замедленного коксования на 1,15 млн тонн в год. Ожидалось, что объекты будут введены в эксплуатацию к 2027 году. Однако в письме ЮНИКС указано на приостановку изготовления и поставки оборудования до получения дальнейших указаний от покупателя. Одной из причин остановки проекта могут быть финансовые трудности. Изначально объем инвестиций оценивался в более чем 70 млрд рублей. Текущая ключевая ставка негативно влияет на крупные проекты, а возможности привлечения кредитов на международном рынке ограничены.
Проект третьей очереди должен был увеличить мощность завода и глубину переработки нефти до 93%, повысив выход светлых нефтепродуктов и обеспечив производство дизельного топлива с улучшенными характеристиками. Яйский НПЗ, введенный в эксплуатацию в 2013 году, перерабатывает 3,3 млн тонн нефти в год. С учетом площадок АНГК и НПЗ "Северный Кузбасс" общий объем переработки составляет 4,5 млн тонн. Инвестиции в развитие завода к 2021 году составили 54 млрд рублей.
Строительство третьей очереди Яйского нефтеперерабатывающего завода в Кемеровской области приостановлено. Генподрядчик проекта, компания ЮНИКС, уведомил изготовителей оборудования о прекращении работ по инициативе заказчика - компании "Нефтехимсервис".
В 2023 году на Яйском НПЗ началось строительство комплекса депарафинизации с мощностью 2,5 млн тонн в год и установки замедленного коксования на 1,15 млн тонн в год. Ожидалось, что объекты будут введены в эксплуатацию к 2027 году. Однако в письме ЮНИКС указано на приостановку изготовления и поставки оборудования до получения дальнейших указаний от покупателя. Одной из причин остановки проекта могут быть финансовые трудности. Изначально объем инвестиций оценивался в более чем 70 млрд рублей. Текущая ключевая ставка негативно влияет на крупные проекты, а возможности привлечения кредитов на международном рынке ограничены.
Проект третьей очереди должен был увеличить мощность завода и глубину переработки нефти до 93%, повысив выход светлых нефтепродуктов и обеспечив производство дизельного топлива с улучшенными характеристиками. Яйский НПЗ, введенный в эксплуатацию в 2013 году, перерабатывает 3,3 млн тонн нефти в год. С учетом площадок АНГК и НПЗ "Северный Кузбасс" общий объем переработки составляет 4,5 млн тонн. Инвестиции в развитие завода к 2021 году составили 54 млрд рублей.
Forwarded from Держиморда
БАНКРОТСТВО ПОСЛЕ ВЗЯТКИ: НЕМИШУ ВЫСТАВИЛИ СЧЁТ НА 902 МЛН РУБЛЕЙ!
(АУ Коваленко А. В. СРО ААУ "Единство")
Когда-то влиятельный бизнесмен, теперь – должник на сотни миллионов. Дмитрий НЕМИШ, печально известный своей 10-миллионной взяткой экс-главе омской налоговой Владимиру РЕПИНУ, получил новый удар: Арбитражный суд Омской области постановил взыскать с его компаний почти 902 миллиона рублей!
🔎Как это было?
Судья Арбитражного суда Омской области Светлана ЗАХАРЦЕВА приняла решение по делу №А46-21949/2024 – полностью удовлетворила заявление юристов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 в отношении бизнесмена Дмитрия НЕМИША и его трёх одноимённых ООО «Нефтегазстроймонтаж» Общая сумма взысканий недоимок составила 897 млн 428 тыс. 945 рублей 43 копейки плюс госпошлина 4 962 145 рублей.
В деле фигурируют астрономические суммы:
562,7 млн руб. – налоги, пени и штрафы с ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503224180), из которых 297,1 млн руб. – налог, 258,2 млн руб. – пени, 7,3 млн руб. – штраф.
334,6 млн руб. – с ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503205807), включая 174,8 млн руб. налога, 152 млн руб. пени, 7,6 млн руб. штрафов. Плюс госпошлина – почти 5 млн руб. с ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503081950).
💰А как всё начиналось?
17 октября 2022 – ФСБ возбуждает дело о взятке в 10 млн рублей (по данным силовиков, самой крупной задокументированной в истории Омской области). Деньги переданы через посредника – адвоката Дмитрия ГРИГОРЬЕВА – главе омской УФНС Владимиру РЕПИНУ за невключение компаний НЕМИША в план выездных налоговых проверок. Все трое задержаны 19 октября 2022 года. На допросе НЕМИШ утверждает, что его вынудили дать мзду.
18 декабря 2023 – Центральный райсуд Омска выносит приговор: РЕПИН и ГРИГОРЬЕВ отправляются в колонию, а НЕМИШ получает штраф 18 млн рублей.
25 декабря 2023 – поступает уголовное дело против Дмитрия НЕМИША за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ) на общую сумму 458,5 млн рублей.
17 мая 2024 – судья Центрального райсуда Владислав СТОРОЖУК прекращает уголовное дело в связи с истечением сроков давности. Иски на суммы 285,5 млн руб. и 167,5 млн руб. остаются без рассмотрения, но прокуратура и налоговики сохраняют право подать их в гражданском судопроизводстве.
21 июня 2024 – Арбитражный суд Омской области принимает к рассмотрению дело №А46-11275/2024 о банкротстве ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503205807). Долги компании перед 11 кредиторами – 406,4 млн руб., а балансовое имущество – всего 22,5 млн руб.
24 октября 2024 – суд вводит процедуру наблюдения на четыре месяца. Временным управляющим назначен Алексей КОВАЛЕНКО – член Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство».
⚖️Финал близок
Судебные разбирательства продолжаются, а имущество компаний НЕМИША, вероятно, уйдёт с молотка. Смогут ли налоговики и кредиторы вернуть свои миллионы, или же бизнесмену снова удастся избежать последствий? Время покажет.
📢Вывод: бизнес по-омски – сначала взятки, потом долги и банкротство.
(АУ Коваленко А. В. СРО ААУ "Единство")
Когда-то влиятельный бизнесмен, теперь – должник на сотни миллионов. Дмитрий НЕМИШ, печально известный своей 10-миллионной взяткой экс-главе омской налоговой Владимиру РЕПИНУ, получил новый удар: Арбитражный суд Омской области постановил взыскать с его компаний почти 902 миллиона рублей!
🔎Как это было?
Судья Арбитражного суда Омской области Светлана ЗАХАРЦЕВА приняла решение по делу №А46-21949/2024 – полностью удовлетворила заявление юристов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 в отношении бизнесмена Дмитрия НЕМИША и его трёх одноимённых ООО «Нефтегазстроймонтаж» Общая сумма взысканий недоимок составила 897 млн 428 тыс. 945 рублей 43 копейки плюс госпошлина 4 962 145 рублей.
В деле фигурируют астрономические суммы:
562,7 млн руб. – налоги, пени и штрафы с ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503224180), из которых 297,1 млн руб. – налог, 258,2 млн руб. – пени, 7,3 млн руб. – штраф.
334,6 млн руб. – с ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503205807), включая 174,8 млн руб. налога, 152 млн руб. пени, 7,6 млн руб. штрафов. Плюс госпошлина – почти 5 млн руб. с ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503081950).
💰А как всё начиналось?
17 октября 2022 – ФСБ возбуждает дело о взятке в 10 млн рублей (по данным силовиков, самой крупной задокументированной в истории Омской области). Деньги переданы через посредника – адвоката Дмитрия ГРИГОРЬЕВА – главе омской УФНС Владимиру РЕПИНУ за невключение компаний НЕМИША в план выездных налоговых проверок. Все трое задержаны 19 октября 2022 года. На допросе НЕМИШ утверждает, что его вынудили дать мзду.
18 декабря 2023 – Центральный райсуд Омска выносит приговор: РЕПИН и ГРИГОРЬЕВ отправляются в колонию, а НЕМИШ получает штраф 18 млн рублей.
25 декабря 2023 – поступает уголовное дело против Дмитрия НЕМИША за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ) на общую сумму 458,5 млн рублей.
17 мая 2024 – судья Центрального райсуда Владислав СТОРОЖУК прекращает уголовное дело в связи с истечением сроков давности. Иски на суммы 285,5 млн руб. и 167,5 млн руб. остаются без рассмотрения, но прокуратура и налоговики сохраняют право подать их в гражданском судопроизводстве.
21 июня 2024 – Арбитражный суд Омской области принимает к рассмотрению дело №А46-11275/2024 о банкротстве ООО «Нефтегазстроймонтаж» (ИНН 5503205807). Долги компании перед 11 кредиторами – 406,4 млн руб., а балансовое имущество – всего 22,5 млн руб.
24 октября 2024 – суд вводит процедуру наблюдения на четыре месяца. Временным управляющим назначен Алексей КОВАЛЕНКО – член Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство».
⚖️Финал близок
Судебные разбирательства продолжаются, а имущество компаний НЕМИША, вероятно, уйдёт с молотка. Смогут ли налоговики и кредиторы вернуть свои миллионы, или же бизнесмену снова удастся избежать последствий? Время покажет.
📢Вывод: бизнес по-омски – сначала взятки, потом долги и банкротство.
Forwarded from НЕСОБЧАК
Фигуранты уголовного дела о КАМАЗах:
ТД «РенБизнесАвто» подал иск о банкротстве
Скандал, который потряс авторынок и правоохранительные органы, получает новый виток.
ООО ТД «РенБизнесАвто», замешанное в громком деле о махинациях с КАМАЗами, подало иск о банкротстве. Арбитражный суд Татарстана уже получил заявление, но пока оставил его без движения — компании дали шанс исправить ошибки. Но вопрос в другом: не пытается ли фирма, окутанная паутиной уголовного дел, просто уйти от ответственности?
Напомним, что директор компании Ренат Габделхаков и его отец Рафиль Габделхаков — ключевые фигуранты этого дела. Их судьба сейчас решается в зале суда, отдельно от организатора всей схемы, Ильдара Саитова. Последний уже получил свой приговор: 2 года и 7 месяцев колонии общего режима и штраф в 700 тысяч рублей. Саитов признал вину, пошел на сделку со следствием и вышел на свободу прямо из зала суда — ему зачли время, проведенное под стражей.
Но что же стоит за этой аферой? По версии следствия, преступный план, разработанный Саитовым, включал в себя приобретение у поставщиков комплектов деталей, шасси автомобилей КАМАЗ, которые соответствовали второму и третьему экологическому классу. После данные авто собирали, оформляли с помощью подложных документов и обеспечивали госрегистрацию машин с помощью подделок и коррумпированных связей в органах внутренних дел. Тем самым потенциальных покупателей вводили в заблуждение, что продаваемые авто относятся к четвертому экологическому классу. Продукцию реализовывали, заключая договоры купли-продажи и организовывая поставки.
Таким образом, по версии обвинения, фигуранты похищали деньги покупателей. Помимо этого, фигуранты создавали подконтрольные фирмы для покупки у поставщиков деталей второго и третьего экологического класса.
ТД «РенБизнесАвто» подал иск о банкротстве
Скандал, который потряс авторынок и правоохранительные органы, получает новый виток.
ООО ТД «РенБизнесАвто», замешанное в громком деле о махинациях с КАМАЗами, подало иск о банкротстве. Арбитражный суд Татарстана уже получил заявление, но пока оставил его без движения — компании дали шанс исправить ошибки. Но вопрос в другом: не пытается ли фирма, окутанная паутиной уголовного дел, просто уйти от ответственности?
Напомним, что директор компании Ренат Габделхаков и его отец Рафиль Габделхаков — ключевые фигуранты этого дела. Их судьба сейчас решается в зале суда, отдельно от организатора всей схемы, Ильдара Саитова. Последний уже получил свой приговор: 2 года и 7 месяцев колонии общего режима и штраф в 700 тысяч рублей. Саитов признал вину, пошел на сделку со следствием и вышел на свободу прямо из зала суда — ему зачли время, проведенное под стражей.
Но что же стоит за этой аферой? По версии следствия, преступный план, разработанный Саитовым, включал в себя приобретение у поставщиков комплектов деталей, шасси автомобилей КАМАЗ, которые соответствовали второму и третьему экологическому классу. После данные авто собирали, оформляли с помощью подложных документов и обеспечивали госрегистрацию машин с помощью подделок и коррумпированных связей в органах внутренних дел. Тем самым потенциальных покупателей вводили в заблуждение, что продаваемые авто относятся к четвертому экологическому классу. Продукцию реализовывали, заключая договоры купли-продажи и организовывая поставки.
Таким образом, по версии обвинения, фигуранты похищали деньги покупателей. Помимо этого, фигуранты создавали подконтрольные фирмы для покупки у поставщиков деталей второго и третьего экологического класса.
Forwarded from Кремлёвская прачка
Арбитражный управляющий Оксана Охлопкова под следствием: что не так с банкротством “Городского теплосервиса”?"
(АУ Охлопкова О. К. СРО " МСО ПАУ ")
В Ульяновске разгорается скандал, который может оставить город без тепла и доверия к власти. Следователи УМВД ворвались в филиал ПАО «Т Плюс» и изъяли документы, связанные с уголовными делами. Что именно ищут силовики? Ответ кроется в мутной истории банкротства местного МУП «Городской теплосервис» и подозрительных попытках продать его имущество за бесценок. И, как выяснилось, не без помощи арбитражного управляющего.
Источники «Коммерсанта» утверждают: речь идет о возможном сговоре с целью занизить стоимость имущества в интересах «Т Плюс». Сама компания хранит молчание, но факты говорят сами за себя. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено еще в 2022 году, но потом его переквалифицировали на покушение на растрату. В центре скандала — конкурсный управляющий Оксана Охлопкова и оценщик Сергей Колесников, которые, по версии следствия, пытались «слить» городское имущество за копейки.
Конкурсный управляющий Оксана Охлопкова выставляла на продажу имущество «Городского теплосервиса» первоначально в июне 2022 года, а затем в июле того же года с начальной ценой 1,088 млрд руб. и минимальным порогом 636 млн руб. Торги не состоялись.
Прокурор региона Андрей Теребунов внес администрации Ульяновска представление о недопустимости занижения цены ниже 3 млрд руб., об этом же была предупреждена и Оксана Охлопкова (прокуратура ссылалась на оценку имущества МУП, сделанную Ульяновской ТПП – свыше 3 млрд руб.).
После этого в августе 2022 года имущество МУП было выставлено на торги при начальной цене 3 млрд руб., но и они не состоялись из-за отсутствия желающих купить имущество. В декабре 2022 года имущественный комплекс снова был выставлен на торги с начальной ценой 2,7 млрд руб. Поэтапное понижение цены (на 5%) продолжалось более двух месяцев, дошло до 945 млн руб. (минимальная планка была 912 млн руб.), но в конце февраля 2023 года торги были остановлены в связи с арестом на имущество правоохранительными органами. Прокуратура не осталась в стороне.
Было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество и преднамеренном банкротстве. Охлопкова и Колесников теперь обвиняются в попытке растраты в особо крупном размере. Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет за решеткой.
(АУ Охлопкова О. К. СРО " МСО ПАУ ")
В Ульяновске разгорается скандал, который может оставить город без тепла и доверия к власти. Следователи УМВД ворвались в филиал ПАО «Т Плюс» и изъяли документы, связанные с уголовными делами. Что именно ищут силовики? Ответ кроется в мутной истории банкротства местного МУП «Городской теплосервис» и подозрительных попытках продать его имущество за бесценок. И, как выяснилось, не без помощи арбитражного управляющего.
Источники «Коммерсанта» утверждают: речь идет о возможном сговоре с целью занизить стоимость имущества в интересах «Т Плюс». Сама компания хранит молчание, но факты говорят сами за себя. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено еще в 2022 году, но потом его переквалифицировали на покушение на растрату. В центре скандала — конкурсный управляющий Оксана Охлопкова и оценщик Сергей Колесников, которые, по версии следствия, пытались «слить» городское имущество за копейки.
Конкурсный управляющий Оксана Охлопкова выставляла на продажу имущество «Городского теплосервиса» первоначально в июне 2022 года, а затем в июле того же года с начальной ценой 1,088 млрд руб. и минимальным порогом 636 млн руб. Торги не состоялись.
Прокурор региона Андрей Теребунов внес администрации Ульяновска представление о недопустимости занижения цены ниже 3 млрд руб., об этом же была предупреждена и Оксана Охлопкова (прокуратура ссылалась на оценку имущества МУП, сделанную Ульяновской ТПП – свыше 3 млрд руб.).
После этого в августе 2022 года имущество МУП было выставлено на торги при начальной цене 3 млрд руб., но и они не состоялись из-за отсутствия желающих купить имущество. В декабре 2022 года имущественный комплекс снова был выставлен на торги с начальной ценой 2,7 млрд руб. Поэтапное понижение цены (на 5%) продолжалось более двух месяцев, дошло до 945 млн руб. (минимальная планка была 912 млн руб.), но в конце февраля 2023 года торги были остановлены в связи с арестом на имущество правоохранительными органами. Прокуратура не осталась в стороне.
Было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество и преднамеренном банкротстве. Охлопкова и Колесников теперь обвиняются в попытке растраты в особо крупном размере. Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет за решеткой.
Forwarded from Страна Собяния
Банкротный рейдер Тамбова: Как экс-депутат Жупиков А. превращал долги в миллиарды
(СРО ААУ "Развитие")
Как бывший народный избранник «отжимал» миллиарды через банкротства и фиктивные контракты?
Александр Жупиков: «Благодетель» с миллиардными долгами Арбитражный суд Тамбовской области вынес приговор: ООО «АльянсСтройСервис», связанное с экс-депутатом Госдумы Александром Жупиковым, признано виновным в использовании фиктивных схем ухода от налогов на 1,5 млрд рублей . Но это лишь верхушка айсберга. За скандалом стоит многолетняя стратегия Жупикова по «оптимизации» налогов через подконтрольные компании, вывод средств и манипуляции с госзаказами.
Схема «АльянсСтройСервис»: Фиктивные субподрядчики и «теневые» миллиарды
Налоговая проверка за 2018–2020 гг. вскрыла: компания работала с субподрядчиками-«пустышками», у которых не было ни сотрудников, ни техники. Эти фирмы оформляли фиктивные счета-фактуры, позволяя «Альянсу» занижать налог на прибыль и НДС. Суд установил: документы о выполнении работ (акты КС-2, КС-3) были формальностью, а журналы пропусков и показания свидетелей — поддельными.
Но главное — связь с «группой Жупикова»: ООО «Специальный застройщик «СК Жупиков», ООО «Первая строительная компания», ООО «Агрофирма Жупиков», ООО «Жупиков», ООО «Молочная ферма Жупиков», ООО «Евробетон» и другие. Эти компании имели общие IP-адреса, банковские транзакции и кадры, что доказывает их подконтрольность одному бенефициару — Александру Жупикову . Через них выводились деньги в «тень», а налоговая база искусственно занижалась.
«Строитель» без домов: Как Жупиков осваивал госзаказы За 5 лет «АльянсСтройСервис» получил 25 госконтрактов на 3,5 млрд рублей, включая строительство школы на 2,4 тыс. мест в Тамбове. Но жилых домов в активе компании — ноль . Куда ушли деньги? Налоговики обнаружили: через агентские договоры и «обналичку» 1,55 млрд рублей, часть из которых — бюджетные средства .
Парк, который едва не стал жертвой Жупикова
В 2016 году «СК Жупиков» попыталась застроить 3 га парка «Олимпийский» многоэтажками, обещая вложить 117 млн в его реконструкцию. Проект вызвал бунт горожан: петиции, митинги. Жупиков отступил, но теперь ясно — это был лишь эпизод в череде «захватов» имущества через долги и банкротства.
Суд vs Жупиков: Кто победит? Несмотря на попытки «Альянса» оспорить доначисления (якобы «угроза увольнения 180 сотрудников»), суд встал на сторону ФНС. Причина: выручка группы Жупикова за 2022 год — 7,1 млрд рублей, а прибыль — 2,2 млрд. Это доказывает: компании могли платить налоги, но предпочли схему.
Что дальше?
В настоящее время банкротство «АльянсСтройСервис» кажется неизбежным. Жупиков и его доверенные лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, что обяжет их погасить долги из личных средств. Кроме того, возможны уголовные дела по фактам вывода бюджетных средств и заключения фиктивных контрактов.
Когда-то Александр Жупиков позиционировал себя как благодетеля, восстанавливающего парки и развивающего регион. Однако теперь становится очевидным, что за его «благотворительными» проектами скрывались масштабные финансовые махинации.
Уголовное дело: вывод бюджетных денег в «тень» и фиктивные контракты могут привести к новым обвинениям.
(СРО ААУ "Развитие")
Как бывший народный избранник «отжимал» миллиарды через банкротства и фиктивные контракты?
Александр Жупиков: «Благодетель» с миллиардными долгами Арбитражный суд Тамбовской области вынес приговор: ООО «АльянсСтройСервис», связанное с экс-депутатом Госдумы Александром Жупиковым, признано виновным в использовании фиктивных схем ухода от налогов на 1,5 млрд рублей . Но это лишь верхушка айсберга. За скандалом стоит многолетняя стратегия Жупикова по «оптимизации» налогов через подконтрольные компании, вывод средств и манипуляции с госзаказами.
Схема «АльянсСтройСервис»: Фиктивные субподрядчики и «теневые» миллиарды
Налоговая проверка за 2018–2020 гг. вскрыла: компания работала с субподрядчиками-«пустышками», у которых не было ни сотрудников, ни техники. Эти фирмы оформляли фиктивные счета-фактуры, позволяя «Альянсу» занижать налог на прибыль и НДС. Суд установил: документы о выполнении работ (акты КС-2, КС-3) были формальностью, а журналы пропусков и показания свидетелей — поддельными.
Но главное — связь с «группой Жупикова»: ООО «Специальный застройщик «СК Жупиков», ООО «Первая строительная компания», ООО «Агрофирма Жупиков», ООО «Жупиков», ООО «Молочная ферма Жупиков», ООО «Евробетон» и другие. Эти компании имели общие IP-адреса, банковские транзакции и кадры, что доказывает их подконтрольность одному бенефициару — Александру Жупикову . Через них выводились деньги в «тень», а налоговая база искусственно занижалась.
«Строитель» без домов: Как Жупиков осваивал госзаказы За 5 лет «АльянсСтройСервис» получил 25 госконтрактов на 3,5 млрд рублей, включая строительство школы на 2,4 тыс. мест в Тамбове. Но жилых домов в активе компании — ноль . Куда ушли деньги? Налоговики обнаружили: через агентские договоры и «обналичку» 1,55 млрд рублей, часть из которых — бюджетные средства .
Парк, который едва не стал жертвой Жупикова
В 2016 году «СК Жупиков» попыталась застроить 3 га парка «Олимпийский» многоэтажками, обещая вложить 117 млн в его реконструкцию. Проект вызвал бунт горожан: петиции, митинги. Жупиков отступил, но теперь ясно — это был лишь эпизод в череде «захватов» имущества через долги и банкротства.
Суд vs Жупиков: Кто победит? Несмотря на попытки «Альянса» оспорить доначисления (якобы «угроза увольнения 180 сотрудников»), суд встал на сторону ФНС. Причина: выручка группы Жупикова за 2022 год — 7,1 млрд рублей, а прибыль — 2,2 млрд. Это доказывает: компании могли платить налоги, но предпочли схему.
Что дальше?
В настоящее время банкротство «АльянсСтройСервис» кажется неизбежным. Жупиков и его доверенные лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, что обяжет их погасить долги из личных средств. Кроме того, возможны уголовные дела по фактам вывода бюджетных средств и заключения фиктивных контрактов.
Когда-то Александр Жупиков позиционировал себя как благодетеля, восстанавливающего парки и развивающего регион. Однако теперь становится очевидным, что за его «благотворительными» проектами скрывались масштабные финансовые махинации.
Уголовное дело: вывод бюджетных денег в «тень» и фиктивные контракты могут привести к новым обвинениям.
Forwarded from Устинов троллит
Афера на 65 млн. Фирма Левенцова пытается уйти в банкротство
(АУ Астафьев А.Ю. СРО " Содружество")
65 миллионов рублей и 14 пострадавших – именно такие цифры фигурируют в уголовном деле энгельсского "предпринимателя" Дмитрия Левенцова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
По версии следствия, с 13 декабря 2021 года по 25 октября 2024 года 31-летний гендиректор ООО "Эскстрой2012" Левенцов заключал с гражданами договоры бытового подряда на строительство частных домов на территории региона и инвестиционные договоры.
Он брал деньги, но обязательства не исполнял, подчеркивают в Главном следственном управлении ГУ МВД.
"Установлено, что при заключении договоров перечисляемые за строительство денежные средства граждан, в том числе были получены ими по ипотечным договорам или из средств материнского капитала.
Денежными средствами руководитель ООО распоряжался по своему усмотрению.С целью придания видимости исполнения обязательств по договорам бытового подряда, а также привлечения новых инвесторов и заказчиков часть денег использовалась для проведения частичных строительных работ", - говорится в сообщении.
Противоправная деятельность выявлена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий.
В настоящий момент установлены 14 пострадавших. Общая сумма причиненного ущерба составила около 65 миллионов рублей, отмечается в релизе.Левенцов заключен под стражу.
Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
На минувшей неделе об этом деле "очень скромно" сообщала региональная прокуратура. По данным надзора, ущерб составил лишь… 5 млн рублей.
А в качестве основного "разоблачителя" Левенцова, судя по фото в официальных пабликах прокуратуры, указывался скандально известный прокурор Энгельса Дмитрий Журавлев.
Сам Дмитрий Левенцов несколько лет беспрепятственно предлагал "услуги", активно рекламируя свой "инвестиционный проект" в социальных сетях.
"Бытует мнение, что Левенцов мог пользоваться расположением высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, не исключая и прокуратуру области, которой руководит Сергей Филипенко. Вот и возникает резонный вопрос: почему в течение трех лет на эту очевидную пирамиду никто не обращал внимания?" - рассказал ИА "Взгляд-инфо" источник в силовых структура
Дмитрий Левенцов все это время вел лакшери-жизнь - дорогие авто, гаджеты, часы, путешествия, о чем информировал в соцмедиа.
А также пользовался услугами пиар-группы "Общественное мнение" Ольги Чесаковой.
(АУ Астафьев А.Ю. СРО " Содружество")
65 миллионов рублей и 14 пострадавших – именно такие цифры фигурируют в уголовном деле энгельсского "предпринимателя" Дмитрия Левенцова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
По версии следствия, с 13 декабря 2021 года по 25 октября 2024 года 31-летний гендиректор ООО "Эскстрой2012" Левенцов заключал с гражданами договоры бытового подряда на строительство частных домов на территории региона и инвестиционные договоры.
Он брал деньги, но обязательства не исполнял, подчеркивают в Главном следственном управлении ГУ МВД.
"Установлено, что при заключении договоров перечисляемые за строительство денежные средства граждан, в том числе были получены ими по ипотечным договорам или из средств материнского капитала.
Денежными средствами руководитель ООО распоряжался по своему усмотрению.С целью придания видимости исполнения обязательств по договорам бытового подряда, а также привлечения новых инвесторов и заказчиков часть денег использовалась для проведения частичных строительных работ", - говорится в сообщении.
Противоправная деятельность выявлена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий.
В настоящий момент установлены 14 пострадавших. Общая сумма причиненного ущерба составила около 65 миллионов рублей, отмечается в релизе.Левенцов заключен под стражу.
Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
На минувшей неделе об этом деле "очень скромно" сообщала региональная прокуратура. По данным надзора, ущерб составил лишь… 5 млн рублей.
А в качестве основного "разоблачителя" Левенцова, судя по фото в официальных пабликах прокуратуры, указывался скандально известный прокурор Энгельса Дмитрий Журавлев.
Сам Дмитрий Левенцов несколько лет беспрепятственно предлагал "услуги", активно рекламируя свой "инвестиционный проект" в социальных сетях.
"Бытует мнение, что Левенцов мог пользоваться расположением высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, не исключая и прокуратуру области, которой руководит Сергей Филипенко. Вот и возникает резонный вопрос: почему в течение трех лет на эту очевидную пирамиду никто не обращал внимания?" - рассказал ИА "Взгляд-инфо" источник в силовых структура
Дмитрий Левенцов все это время вел лакшери-жизнь - дорогие авто, гаджеты, часы, путешествия, о чем информировал в соцмедиа.
А также пользовался услугами пиар-группы "Общественное мнение" Ольги Чесаковой.
Forwarded from Полковник СВР
«Единая Россия» планирует появление новых лиц в публичном пространстве. Якушев объявил о старте новой программы по подготовке публичных партийных спикеров. Курс «Публичная политика» будет реализован на базе Высшей партийной школы и рассчитан ровно на год. Такой срок красноречиво говорит, что результат необходим к выборам в Госдуму.
Прошедшие отбор соискатели получат в наставники депутатов Госдумы «из числа самых опытных спикеров» партии. Из участников курса планируется вырастить профессиональных дебатёров, которые смогут грамотно, убедительно представлять и отстаивать позиции партии в публичной плоскости, обоснованно отвечать оппонентам. Плановый показатель определен в 100 «подготовленных спикеров партии».
Как заявляется, 10 победителей финала пополнят ряды партийных спикеров на федеральном уровне. Другими словами, попадут в новый состав парламента. Само собой, у каждого должна быть собственная повестка, что позволит им стать дублерами знаковых парламентариев. Например, Андрею Макарову, возглавляющему ключевой бюджетный комитет, в этом году исполняется 71 год. Александр Жуков всего на два года моложе. Владимиру Васильеву — 75. И так далее. Соответственно, намерение дать возможность каждому «джедаю» подготовить «падавана» на перспективу выглядит рациональным.
Прошедшие отбор соискатели получат в наставники депутатов Госдумы «из числа самых опытных спикеров» партии. Из участников курса планируется вырастить профессиональных дебатёров, которые смогут грамотно, убедительно представлять и отстаивать позиции партии в публичной плоскости, обоснованно отвечать оппонентам. Плановый показатель определен в 100 «подготовленных спикеров партии».
Как заявляется, 10 победителей финала пополнят ряды партийных спикеров на федеральном уровне. Другими словами, попадут в новый состав парламента. Само собой, у каждого должна быть собственная повестка, что позволит им стать дублерами знаковых парламентариев. Например, Андрею Макарову, возглавляющему ключевой бюджетный комитет, в этом году исполняется 71 год. Александр Жуков всего на два года моложе. Владимиру Васильеву — 75. И так далее. Соответственно, намерение дать возможность каждому «джедаю» подготовить «падавана» на перспективу выглядит рациональным.